碳交易市场股票实际出席董事9人
碳交易市场股票实际出席董事9人1、本年度通知摘要来自年度通知全文，为周详清晰本公司的策划功劳、财政状态及异日进展筹备，投资者该当到网站周详阅读年度通知全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级统制职员保障年度通知实质的真正性、确凿性、完全性，不存正在子虚记录、误导性陈述或巨大漏掉，并担当个体和连带的法令职守。
4、致同管帐师工作所（分外平淡合股）为本公司出具了准则无保存主张的审计通知。
以本次实行权柄分配股权注册日可列入利润分拨的总股本为基数，向全数股东每10股派5.50元黎民币现金盈利（含税），截至本次董事会聚会通告发出日，公司回购专用账户中共有股份7,690,822股，以可列入利润分拨的总股本585,909,178股为基数，估计共分拨现金盈利32,225.00万元，占2022年度兼并报外中归属于上市公司平淡股股东的净利润的50.46%。
正在实行权柄分配的股权注册日前公司可列入利润分拨的总股本爆发转化的，拟保护每股分拨比例稳固，相应调动分拨总额，并将另行布告全部调动景况。
2022年，我邦软件和音讯手艺供职业（下称“软件业”）运转稳步向好，软件营业收入跃上十万亿元台阶，剩余本事维系巩固，软件营业出口维系增进。行业累计已毕软件营业收入108,126亿元，同比增进11.2%，告终利润总额12,648亿元，同比增进5.7%。（数据泉源：工信部《2022年软件和音讯手艺供职业统计公报》）。
跟着人工智能、大数据、云谋划、区块链、5G等新一代音讯及通讯手艺的进展，异日各行业关于音讯化制造的需求将连续增进，音讯化对各行业临盆力的赋能将进一步深切。《数字中邦制造合座组织筹备》提出：“到2025年，根本造成横向打通、纵向领会、调解有力的一体化饱动方式，数字中邦制造得到紧张发扬。数字根基措施高效联通，数据资源领域和质地加疾提拔，数据因素价钱有用开释，数字经济进展质地效益大幅巩固，政务数字化智能化秤谌明白提拔，数字文明制造跃上新台阶，数字社会精准化普惠化便捷化得到明显功劳，数字生态文雅制造得到主动发扬，数字手艺革新告终巨大打破，行使革新环球领先，数字安好保证本事周详提拔，数字统治编制愈加完整，数字范畴邦际协作掀开新局势。”
异日数字经济正在各行业的深切进展将为行业行使软件墟市带来广大的营业进展时机；同时伴跟着中邦企业邦际化过程的加疾，中邦软件企业正在环球限制内产物与供职竞赛力也将连续提拔，中邦软件企业正在异日将愈加主动面向环球墟市供给产物及供职，我邦科技供职软势力出海迎来最好机缘。行业行使软件墟市紧要进展趋向如下：
我邦经济正处于迈向高质地进展的新时间，社会经济各行业异日高质地进展带来经济效益和社会效益的提拔，造成的对IT制造进入本事的提拔，是维持各行业音讯化制造需求迅速进展的根基。
保障行业动作公司最紧张的营业范畴，保费领域是保障行业音讯化进入增进的紧张根基。近年来跟着经济进展、黎民生存秤谌普及，中邦保障墟市领域迅速增进，但与兴隆邦度墟市比拟保障深度和保障密度还处于较低秤谌，异日跟着住户健壮保障认识、家当安好认识以及农业、工业及新颖供职行业危机统制认识、临盆安好认识的提拔，以及保障行业产物革新、供职革新的陆续进展。我邦保障深度、保障密度秤谌仍将进一步普及，全社会保费领域仍有较大增进空间。
跟着互联网保障、保障科技的陆续进展，保障公司渐渐加大对软件及供职联系的IT进入，软件及供职正在保障公司IT进入占比中迅速增进，诈欺IT手艺本事改良守旧营业形式、供职形式已成为行业共鸣。跟着保障行业深化更始的进一步饱动，异日保障行业IT投资增速希望进一步提拔。
我邦政务音讯化墟市处于迅速进展时间，“一网通办”、“跨省通办”、“证照折柳”、“免审即享”等方针纷纷展现正在各级政府管事通知当中，政务供职正正在从网上掌上“可办”向“好办易办”进一步进展，由此将动员政务音讯化墟市，出格是软件及供职墟市需求的迅速增进。
正在民众卫生及住户健壮统制方面，民众卫生安好、疾病防治统制成为全社会的要点体贴，诈欺科技进入保证住户人命健壮安好、保护社会巩固进展成为共鸣。行业音讯化制造将遮盖“发觉与预警”、“局限与诊疗”、“防治统制与医药探讨”等民众卫生安好的各个闭节；正在病院音讯化方面，动作医疗卫生体例更始的紧张本事与告终格式，各级医疗机构IT进入仍将连续增进。异日以联系法令准则为根基，将正在医疗卫生及住户健壮各范畴举行横向协同、配合制造，医卫协同，联防联控，医保协同将进一步强化，正在云谋划、大数据、互联网等音讯手艺本事的鞭策下，联系范畴的音讯化制造希望迎来产生期。
除涉及上述行业音讯化行使范畴外，公司还涉及非保障金融、熏陶、文明、能源、电力、通讯等根基性行业的音讯化范畴，得益于邦民经济中高速增进、新科技革命陆续深切，这些行业范畴音讯化墟市进展同样具备较好的进展前景。
新一代音讯手艺正正在逐渐融入到社会经济、生存进展的方方面面，数字经济仍然纳入邦度战术层面，近年来各范畴音讯化煽惑策略的稠密出台，为各行业音讯化迅速进展奠定策略根基。近期公司紧要行业行使范畴煽惑音讯化进展的紧张策略网罗：
相较于守旧音讯化制造，数字化转型下，供职对象、供职实质和依托的手艺本事都正在爆发明显变动。守旧音讯化紧要侧厚利用音讯化本事提拔机闭正在运转、统制中的出力，正在供职实质上紧要涉及数据存储电子化、统制流程电子化、对酬酢流电子化等，外示正在IT制造上即是诸如财政编制、合同编制、ERP、电子邮件等产物及编制的需求；而数字化的方针是为了激活机闭中的“人”和“事”，赋能机闭的临盆力秤谌的改良，正在数字化阶段具有明白的分散式、跨范畴调解和互操作的特性，以是正在供职实质上数字化期间旨正在通过数据智能行使打破思想限制、通过线上化行使粉碎空间控制，通过贸易革新制造新的产物及供职。数字化阶段IT制造的要点正在上层行使端便外示为调解大数据、人工智能、开源云谋划、区块链、AR/VR等手艺的新一代统制编制和营业编制。正在数字化阶段各行业对IT本事制造的偏重水准将明显提拔。
2022年12月邦务院宣布“数据二十条”以煽惑进展数据因素墟市，通过鞭策创设数据产权轨制、通畅营业轨制、收益分拨轨制、安好统治轨制，来鞭策数据合规高效通畅利用，赋能实体经济。数字化，出格是数据因素的通常行使将进一步鞭策贸易革新，使各行业范畴之间可能更密切的调解，调解历程中，行业行使软件动作手艺赋能载体饰演的脚色将愈加紧张，分别行业行使编制之间互操作的需求大宗增补。
以保障行业为例，保障供职正正在逐渐嵌入各行各业、种种危机点上，诈欺保障的订价、风控等效用充裕发扬保证功用，普及贸易举止和社会生存的运转出力，制造更为丰盛的产物和供职，保障与其他行业的调解、贯穿愈发密切，保障、再保障、互保、保障中介等保障机构与医疗、汽车、能源、电力、养老等行业公司、互联网厂商、新兴科技公司之间大宗的营业协同关于软件及IT供职本事的需求将被进一步引发。
通知期内，公司连续对峙以行使软件开垦为中枢，以自决开垦的行业通用软件产物、搜集音讯安好软件产物、大型搜集行使软件组合平台、中心件软件产物及行使器械为根基，为客户供给大型行业行使管理计划。通知期内，公司着重本身专业手艺供职本事的提拔，以本身研发的行业行使软件参考模子造成特别竞赛力，陆续丰盛产物及供职矩阵，堆集优质客户，巩固客户粘性和客户灵活度，稳定上风范畴墟市名望，陆续进入并拓展新的行业范畴。通知期内，公司客户涵盖保障、银行、证券、医疗、政务、熏陶、交通、农业、能源、电力、旅逛、天气、邮政、航空、通讯、消息媒体、工业制作、科技革新等各范畴，正在保障、民众卫生等行业细分行使范畴连续维系领先上风；正在政务、熏陶、医疗、交通、能源、电力等范畴动作紧张的墟市列入者、竞赛者。
公司紧要产物及供职网罗软件产物出卖、软件开垦及供职、编制集成及其供职，公司紧要通过产物化软件出卖、定制化项目开垦以及云供职三种形式向客户供给产物或供职。
通知期内，正在保障IT范畴，公司一方面连续完整 “中枢营业统制”、“出卖渠道与客户供职”、“财政统制和危机统制”、“审计及拘押报送”、“数据统制与行使支撑”等保障IT管理计划产物矩阵制造，对峙“宛如复用”开垦理念，集合分别保障客户本身需求特性，为种种保障、再保障、互保公司供给IT磋议、编制升级换代、平时需求开垦、分散式及云行使改制、运转保护等专业产物及手艺供职，客户粘性陆续巩固。另一方面，通过开采客户正在营业统制、营销统制、客户统制、合规统制、财政统制、危机统制等各方面的潜正在需求，体贴保障公司原有编制替代的时机，主动加大新客户、新营业的拓展，陆续提拔中枢产物的墟市占领率。
正在手艺层面，线上化、数字化、智能化以及安好可控，成为行业IT制造进入的紧张驱动力。保障公司中枢、渠道、统制类等紧张编制正在手艺架构、运转逻辑、功课流程等方面都需求更好应对营业形式的变动，从而衍生了保障公司对云原生、微供职、分散式以及人工智能、大数据、区块链等新一代软件手艺及架构的行使需求。针对墟市需求变动，公司正在已已毕对紧要编制产物线周详手艺升级的根基上，主动收拢客户中枢编制升级换代的时机，正在众家保障公司告捷已毕了诸如营业中台制造、分散式中枢安排、基于微供职手艺平台编制开垦等项目。正在新手艺行使方面，通知期内，公司行使区块链手艺赋能客户渠道制造、账务结算、再保营业等闭节；行使大数据、人工智能手艺助助客户制造智能客服、智能交互、智能理赔、智能风控等编制。
正在营业层面，数字化转型下，保障客户IT需求正正在从守旧营业统制向外延长，诈欺IT本事鞭策保费增进，低浸客户保护、出单、核保、理赔等闭节本钱开销，提拔供职质地，已成为保障公司IT需求的紧张增进点，为此公司对原有产物线举行连续改制，推出诸如互联网保障运营平台、健壮统制运营平台、全域数字化营销平台等新一代产物，助力保障客户数字化转型。
除守旧保障客户外，公司收拢保障公司分支机构、保障中介、保障科技公司、其他行业客户保障IT联系需求迅速增进的营业时机，以“保障+”战术为中枢，拓展新营业、扩张新产物。
公司正在邦内保障行业IT管理计划墟市份额和IT供职商联系竞赛力评估中一连众年均排名第一（数据泉源：IDC/CCID）。
正在银行IT范畴，通知期内，公司连续与拘押机构、邦度策略性银行、邦有贸易银行、股份制贸易银行、地方贸易银行等机构举行通常、深切的协作，收拢客户数字化制造和邦产化替换历程中的营业时机，为客户供给协同办公统制、行政及工作统制、营业统制与运营说明、危机及合规性统制、渠道供职及保证统制、平台维持与根基器械、数据统治和数据说明、年金受托统制等数个范畴的银行行使软件产物和管理计划。其余，收拢银手脚作保障紧张的代销渠道的上风，主动饱动银保通等编制正在银行客户的制造、安排。
正在证券IT范畴，公司收拢证券行业对厂商本性化手艺供职需求增进的时机，加大客户拓展，依托本身手艺、机闭上风，为证券、基金、信任等机构供给证券管理计划、产物和手艺供职，涉及经纪营业、固定收益、PB营业、数据货仓、数据集市、贸易智能、智能营销、财政统制、危机统制等众个范畴。
正在汽车金融及消费金融范畴，公司产物线涵盖客户产物营销、授信审批、危机局限、财政核算、贷后统制等各个营业闭节，公司已与领先15家车企部下子公司创设营业协作，并渐渐由汽车金融产物线向ERP、数据说明等产物线宗旨拓展。
正在政务音讯化范畴，公司先后列入众个邦度要点电子政务工程的制造，通过承接世界限制的大型政务音讯化项目，堆集了丰盛的项目实行经历，通知期内，公司政府音讯化营业涵盖搜集安好、行政办公、纪检监察、法令公安、境遇掩护、交通统制、财务决议、聪慧都会、外事酬酢、应急统制等诸众范畴；客户涵盖核心及地方党政陷坑部下的传播、纪检、法令、公安、酬酢、财务、工信、交通、发改等种种统制部分。
通知期内，正在医疗卫生音讯化范畴，公司连续饱动正在民众卫生、医疗供职、区域卫生、下层卫生、中医音讯化、应挽救护等六大紧要产物线的客户拓展，竭力于为各级卫生统制单元、疾控核心、医疗机构、下层卫生供职机构、药品拘押单元等联系部分供给周详的音讯化维持供职。通知期内，公司正在流行症防控、医保音讯化、中医音讯化、疫苗接种音讯化、互联网医疗、住户健壮统制等范畴项目制造管事得到较众发扬。
正在教科文、通讯、能源、电力、交通、天气、通信媒体等方面，公司主动独揽各范畴客户音讯化制造的时机，依托本身大型项目工程本事以及大数据、云谋划等范畴专业手艺供职本事，正在为客户供给周详的归纳音讯化手艺供职的同时，主动举行“保障+”战术的营业组织及时机开采。
4.1 通知期末及年报披露前一个月末的平淡股股东总数、外决权还原的优先股股东总数和持有出格外决权股份的股东总数及前10名股东景况
1、公司该当凭据紧张性准绳，披露通知期内公司策划景况的巨大变动，以及通知期内爆发的对公司策划景况有巨大影响和估计异日会有巨大影响的事项。
通知期内公司告终业务收入6,704,707,920.01元，同比增进6.74%；告终归属于上市公司股东的净利润638,591,746.41元，同比增进10.58%。通知期内公司平时策划未爆发巨大变动。
2、公司年度通知披露后存正在退市危机警示或终止上市情况的，该当披露导致退市危机警示或终止上市情况的出处。
本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性、确凿性和完全性担当法令职守。
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次聚会于2023年4月13日以现场和通信格式召开。本次聚会通告已于2023年4月2日以电子邮件、专人投递等格式投递列位董事。本次聚会应出席董事9人，本质出席董事9人，公司全数监事列席了本次聚会。本次聚会由公司第八届董事会会集，董事长左春先生主办聚会，本次聚会的召开吻合《中华黎民共和邦公法令》等相闭法令、行政准则、模范性文献以及《公司章程》的法则。
全部实质详睹公司同日于上海证券营业所网站（）及指定音讯披露媒体上披露的《闭于计提2022年度资产减值计划的布告》（布告编号：2023-017）。
全部实质详睹公司同日于上海证券营业所网站（）及指定音讯披露媒体上披露的《公司2022年年度通知》、《公司2022年年度通知摘要》。
全部实质详睹公司同日于上海证券营业所网站（）及指定音讯披露媒体上披露的《闭于管帐策略转变的布告》（布告编号：2023-018）。
以本次实行权柄分配股权注册日可列入利润分拨的总股本为基数，向全数股东每10股派5.50元黎民币现金盈利（含税）。截至本布告披露日，公司回购专用账户中共持有公司股份7,690,822股（不列入利润分拨），以可列入利润分拨的总股本585,909,178股为基数，估计共分拨现金盈利32,225.00万元（含税），占2022年度兼并报外中归属于上市公司平淡股股东的净利润的50.46%。
如正在实行权柄分配的股权注册日前公司可列入利润分拨的总股本爆发转化的，拟保护每股分拨比例稳固，相应调动分拨总额，并将另行布告全部调动景况。
全部实质详睹公司同日于上海证券营业所网站（）及指定音讯披露媒体上披露的《闭于2022年年度利润分拨预案的布告》（布告编号：2023-019）。
全部实质详睹公司同日于上海证券营业所网站（）及指定音讯披露媒体上披露的《公司2022年度内部局限评判通知》。
议案十二、《闭于公司与干系方平时干系营业2022年度实行及2023年度估计景况的议案》
全部实质详睹公司同日于上海证券营业所网站（）及指定音讯披露媒体上披露的《闭于公司与干系方平时干系营业2022年度实行及2023年度估计景况的布告》（布告编号：2023-020）。
本议案已得到全数独立董事事前审核并认同，公司独立董事对该议案发布了准许的独立主张。
全部实质详睹公司同日于上海证券营业所网站（）及指定音讯披露媒体上披露的《闭于向银行申请归纳授信额度的布告》（布告编号：2023-021）。
全部实质详睹公司同日于上海证券营业所网站（）及指定音讯披露媒体上披露的《闭于续聘管帐师工作所的布告》（布告编号：2023-022）。
本议案已得到全数独立董事事前审核并认同，公司独立董事对该议案发布了准许的独立主张。
全部实质详睹公司同日于上海证券营业所网站（）及指定音讯披露媒体上披露的《闭于向全资子公司深圳中科软（音讯编制）增资的布告》（布告编号：2023-023）。
全部实质详睹公司同日于上海证券营业所网站（）及指定音讯披露媒体上披露的《闭于召开2022年年度股东大会的通告》（布告编号：2023-024）。
本公司监事会及全数监事保障本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性、确凿性和完全性担当法令职守。
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次聚会于2023年4月13日以现场和通信格式召开。本次聚会通告已于2023年4月2日以电子邮件、专人投递等格式投递列位监事。聚会应出席监事3人，本质出席监事3人。本次聚会由第八届监事会会集，监事会主席张正姑娘主办，本次聚会的召开吻合《中华黎民共和邦公法令》等相闭法令、准则、模范性文献以及《公司章程》的法则。
全部实质详睹公司同日于上海证券营业所网站（）及指定音讯披露媒体上披露的《闭于计提2022年度资产减值计划的布告》（布告编号：2023-017）。
全部实质详睹公司同日于上海证券营业所网站（）及指定音讯披露媒体上披露的《公司2022年年度通知》、《公司2022年年度通知摘要》。
1、公司2022年年度通知及其摘要的编制和审议步伐吻合法令准则、《公司章程》和公司内部统制轨制的各项法则；
2、通知的实质与体式吻合中邦证监会、上海证券营业所的联系法则，通知实质真正、确凿、完全，不存正在子虚记录、误导性陈述或巨大漏掉，个中蕴涵的音讯可能真正的反响公司的策划功劳和财政状态；
3、提出本主张前，未发觉列入通知编制和审议的职员存正在违反保密法则的行动。
全部实质详睹公司同日于上海证券营业所网站（）及指定音讯披露媒体上披露的《闭于管帐策略转变的布告》（布告编号：2023-018）。
本次管帐策略转变是凭据财务部团结的管帐轨制条件举行的合理转变，本次管帐策略转变不会对公司财政报外出现巨大影响。公司联系决议步伐吻合相闭法令准则及《公司章程》的法则，不存正在损害公司及股东益处的情况。
全部实质详睹公司同日于上海证券营业所网站（）及指定音讯披露媒体上披露的《闭于2022年年度利润分拨预案的布告》（布告编号：2023-019）。
公司2022年度利润分拨预案是正在充裕商讨公司后续进展及资金需求等身分景况下协议的，吻合公司策划近况和进展战术，有利于公司可连续进展，有利于保护股东的深入益处。2022年度利润分拨预案吻合联系法令准则和《公司章程》的联系法则，不存正在损害公司股东出格是中小股东益处的情况。
全部实质详睹公司同日于上海证券营业所网站（）及指定音讯披露媒体上披露的《公司2022年度内部局限评判通知》。
议案十、《闭于公司与干系方平时干系营业2022年度实行及2023年度估计景况的议案》
全部实质详睹公司同日于上海证券营业所网站（）及指定音讯披露媒体上披露的《闭于公司与干系方平时干系营业2022年度实行及2023年度估计景况的布告》（布告编号：2023-020）。
监事会通过对《闭于公司与干系方平时干系营业2022年度实行及2023年度估计景况的议案》的审核，发布审核主张如下：
公司与干系方的平时干系营业，是基于公司寻常临盆策划需求所爆发的，干系营业凭据墟市代价订价，订价公平，遵守了平等自觉、公然、平允、公允的准绳，不存正在损害公司和全数股东益处的景况，不影响公司的独立性。
全部实质详睹公司同日于上海证券营业所网站（）及指定音讯披露媒体上披露的《闭于续聘管帐师工作所的布告》（布告编号：2023-022）。
全部实质详睹公司同日于上海证券营业所网站（）及指定音讯披露媒体上披露的《闭于向全资子公司深圳中科软（音讯编制）增资的布告》（布告编号：2023-023）。
本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性、确凿性和完全性担当法令职守。
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开的第八届董事会第二次聚会登第八届监事会第二次聚会，分辨审议通过了《闭于计提2022年度资产减值计划的议案》，准许公司根据本质景况计提资产减值计划。公司独立董事发布了准许的独立主张。
为客观反响公司2022年度的财政状态和策划功劳，凭据《企业管帐规矩》等联系法则，基于留意性准绳，公司对相闭资产举行预期信用失掉评估，同时对或者展现减值迹象的联系资产举行了减值测试。经评估测试，2022年度公司因上述事项计提资产减值计划合计7,274.38万元。
2022年度公司计提应收账款、其他应收款、应收单子和合同资产减值计划金额7,539.55万元。全部计提减值计划根据如下：
凭据《企业管帐规矩第22号——金融器械确认和计量》，公司以预期信用失掉为根基，春联系项目举行减值管帐统治并确认失掉计划。
2022年度公司冲回存货落价计划金额265.17万元。全部计提减值计划根据如下：
凭据《企业管帐规矩第1号——存货》，资产欠债外日，存货该当遵循本钱与可变现净值孰低计量。
2022年度，公司计提资产减值计划金额合计7,274.38万元，计入2022年度损益，淘汰2022年度兼并报外利润总额7,274.38万元。公司同日于上海证券营业所网站（）及指定音讯披露媒体上披露的《公司2022年年度通知》及其摘要的联系数据已蕴涵本次计提的资产减值计划。
公司审计委员会以为：公司本次计提资产减值计划根据充裕，吻合《企业管帐规矩》和公司联系管帐策略的法则。本次计提资产减值计划后，公司财政报外可能愈加真正、公平地反响公司本质财政状态和策划功劳，有助于向投资者供给愈加真正、牢靠、确凿的管帐音讯。审计委员会准许本次计提资产减值计划事项，并将该议案提交公司董事会审议。
公司第八届董事会第二次聚会审议通过了《闭于计提2022年度资产减值计划的议案》。公司董事会以为：公司本次计提资产减值计划吻合《企业管帐规矩》和公司联系管帐策略的法则，可能真正、公平地反响公司的财政状态和策划功劳。董事会准许本次计提资产减值计划事项。
公司独立董事以为：公司本次计提资产减值计划吻合《企业管帐规矩》和公司联系管帐策略的法则。本次计提资产减值计划后，公司财政报外可能真正、公平地反响公司财政状态和策划功劳，有助于向投资者供给愈加真正、牢靠、确凿的管帐音讯，不存正在损害公司及全数股东出格是中小股东益处的情况；本次计提资产减值计划的联系决议步伐吻合法令准则、模范性文献和《公司章程》的法则。独立董事一律准许本次计提资产减值计划事项。
公司监事会以为：本次计提资产减值计划吻合《企业管帐规矩》和公司联系管帐策略的法则，可能客观、公平地反响公司的财政状态和策划功劳；本次计提资产减值计划的联系决议步伐吻合相闭法令准则、模范性文献和《公司章程》的法则。监事会准许公司本次计提资产减值计划事项。
本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性、确凿性和完全性担当法令职守。
●中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华黎民共和邦财务部（以下简称“财务部”）2021年12月宣布的《企业管帐规矩阐明第15号》（财会〔2021〕35号）及2022年11月宣布的《企业管帐规矩阐明第16号》（财会〔2022〕31号）的条件转变管帐策略。
●本次管帐策略转变是公司凭据联系法令准则和邦度团结的管帐轨制条件举行的转变，无需提交公司股东大会审议。本次管帐转变未对公司财政状态、策划功劳出现巨大影响。
财务部于2021年12月31日宣布了《企业管帐规矩阐明第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“阐明第15号”），个中“闭于企业将固定资产抵达预订可利用状况前或者研发历程中产出的产物或副产物对外出卖的管帐统治”和“闭于亏折合同的占定”的实质自2022年1月1日起推行。
财务部于2022年11月30日宣布的《企业管帐规矩阐明第16号（财会〔2022〕31号）》（以下简称“阐明第16号”），个中“闭于发行方分类为权柄器械的金融器械联系股利的所得税影响的管帐统治”和“闭于企业将以现金结算的股份支拨篡改为以权柄结算的股份支拨的管帐统治”的实质自颁布之日起推行。
2023年4月13日，公司召开了第八届董事会第二次聚会和第八届监事会第二次聚会，分辨审议通过了《闭于管帐策略转变的议案》。准许公司凭据财务部阐明第15号和阐明第16号的条件，对公司管帐策略予以相应转变。本次管帐策略转变是公司凭据联系法令准则和邦度团结的管帐轨制条件举行的转变，无需提交公司股东大会审议。
本次管帐策略转变前，公司推广财务部宣布的《企业管帐规矩—根本规矩》和各项全部认计规矩、企业管帐规矩行使指南、企业管帐规矩阐明布告以及其他联系法则。
本次管帐策略转变后，公司将遵循财务部宣布的阐明第15号和阐明第16号的条件推广。除上述管帐策略转变外，其他未转变一面，仍遵循财务部前期宣告的《企业管帐规矩—根本规矩》和各项全部认计规矩、企业管帐规矩行使指南、企业管帐规矩阐明布告以及其他联系法则推广。
阐明第15号法则，企业将固定资产抵达预订可利用状况前或者研发历程中产出的产物或副产物对外出卖（以下统称试运转出卖）的，该当遵循《企业管帐规矩第14号——收入》、《企业管帐规矩第1号——存货》等法则分辨举行管帐统治。该法则自2022年1月1日起推行，企业该当关于财政报外列报最早岁月的期初至2022年1月1日之间爆发的试运转出卖举行追溯调动。
阐明第15号法则，正在占定亏折合同时，企业实践该合同的本钱网罗实践合同的增量本钱和与实践合同直接联系的其他本钱的分摊金额。个中，实践合同的增量本钱网罗直接人工、直接质料等；与实践合同直接联系的其他本钱的分摊金额网罗用于实践合同的固定资产的折旧用度分摊金额等。该法则自2022年1月1日起推行。企业该当对正在2022年1月1日尚未实践完全体负担的合同推广该法则，累积影响数调动推行日当年年头留存收益及其他联系的财政报外项目，不调动前期比拟财政报外数据。
阐明第16号法则，关于分类为权柄器械的永续债等金融器械，企业该当正在确认应付股利时，确认与股利联系的所得税影响。关于所分拨的利润泉源于以前出现损益的营业或事项，该股利的所得税影响该当计入当期损益；关于所分拨的利润泉源于以前确认正在全体者权柄中的营业或事项，该股利的所得税影响该当计入全体者权柄项目。上述法则自2022年11月30日起实行。企业该当对爆发正在2022年1月1日之前且联系金融器械正在2022年1月1日尚未终止确认的，涉及所得税影响举行追溯调动。
阐明第16号法则，企业篡改以现金结算的股份支拨和讲中的条目和条款，使其成为以权柄结算的股份支拨的，正在篡改日，企业该当遵循所授予权柄器械当日的公平价钱计量以权柄结算的股份支拨，将已得到的供职计入血本公积，同时终止确认以现金结算的股份支拨正在篡改日已确认的欠债，两者之间的差额计入当期损益。若是因为篡改延伸或缩短了守候期，企业该当遵循篡改后的守候期举行上述管帐统治。上述法则自2022年11月30日起实行。企业该当对爆发正在2022年1月1日之前爆发的该类营业调动2022年1月1日留存收益及其他联系财政报外项目，对可比岁月音讯不予调动。
公司本次管帐策略转变是凭据财务部团结的管帐轨制条件举行的合理转变，吻合邦度财务部、中邦证券监视统制委员会和上海证券营业所的联系法则。本次管帐策略转变未对公司财政状态、策划功劳出现巨大影响。
本次管帐策略转变是凭据财务部团结的管帐轨制条件举行的合理转变，吻合邦度财务部、中邦证券监视统制委员会和上海证券营业所的联系法则。本次管帐策略转变未对公司财政状态、策划功劳出现巨大影响，转变后的管帐策略可能客观、公平地反响公司的财政状态和策划功劳。本次管帐策略转变的决议步伐吻合联系法令、准则和《公司章程》的法则，不存正在损害公司及全数股东出格是中小股东权柄的情况。准许公司本次管帐策略转变。
本次管帐策略转变是凭据财务部团结的管帐轨制条件举行的合理转变，本次管帐策略转变不会对公司财政报外出现巨大影响。公司联系决议步伐吻合相闭法令准则及《公司章程》的法则，不存正在损害公司及股东益处的情况。公司监事会准许本次管帐策略转变。
本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性、确凿性和完全性担当法令职守。
●本次利润分拨以实行权柄分配股权注册日可列入利润分拨的总股本为基数，全部日期将正在权柄分配实行布告中了了。
●如正在实行权柄分配的股权注册日前公司可列入利润分拨的总股本爆发转化的，拟保护每股分拨比例稳固，相应调动分拨总额，并将另行布告全部调动景况。
经致同管帐师工作所（分外平淡合股）审计，2022年度公司兼并报外中归属于母公司股东的净利润为63,859.17万元，母公司告终归属于股东的净利润为54,242.29万元。截至2022年12月31日，公司（母公司）期末可供分拨的利润为126,202.44万元。经公司第八届董事会第二次聚会审议通过，2022年度利润分拨预案为：
以本次实行权柄分配股权注册日可列入利润分拨的总股本为基数，向全数股东每10股派5.50元黎民币现金盈利（含税）。截至本布告披露日，公司回购专用账户中共持有公司股份7,690,822股（不列入利润分拨），以可列入利润分拨的总股本585,909,178股为基数，估计共分拨现金盈利32,225.00万元（含税），占2022年度兼并报外中归属于上市公司平淡股股东的净利润的50.46%。
凭据《上海证券营业所上市公司自律拘押指引第7号——回购股份》等相闭法则，公司回购专用账户持有的公司股份不列入本次利润分拨。
如正在实行权柄分配的股权注册日前公司可列入利润分拨的总股本爆发转化的，拟保护每股分拨比例稳固，相应调动分拨总额，并将另行布告全部调动景况。
公司于2023年4月13日召开的第八届董事会第二次聚会以9票准许，0票阻拦，0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度利润分拨预案》，并准许将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
公司独立董事以为：公司2022年度利润分拨预案吻合公司本质景况，可能告终对投资者的合理投资回报并两全公司的可连续性进展。公司2022年度利润分拨预案的决议机制、审议步伐吻合联系法令准则及《公司章程》的法则，不存正在损害公司及全数股东，出格是中小股东权柄的情况。准许公司2022年度利润分拨预案，并准许将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
公司于2023年4月13日召开的第八届监事会第二次聚会以3票准许，0票阻拦，0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度利润分拨预案》。
监事会以为：公司2022年度利润分拨预案是正在充裕商讨公司后续进展及资金需求等身分景况下协议的，吻合公司策划近况和进展战术，有利于公司可连续进展，有利于保护股东的深入益处。2022年度利润分拨预案吻合联系法令准则和《公司章程》的联系法则，不存正在损害公司股东出格是中小股东益处的情况。
(一)本次利润分拨预案的协议集合了公司进展阶段、异日的资金需求等身分，不会对公司策划性现金流出现巨大影响，也不会影响公司寻常临盆策划和永恒进展。
(二)本次利润分拨预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通事后方可实行。
闭于公司与干系方平时干系营业2022年度实行及2023年度估计景况的布告
本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性、确凿性和完全性担当法令职守。
●本次平时干系营业为公司平时策划性干系营业，为公司寻常策划举止所需。本次干系营业不存正在损害公司及全数股东的合座益处的情况，不影响公司的独立性，公司紧要营业不会因上述干系营业而对干系方造成依赖。
公司于2023年4月13日召开的第八届董事会第二次聚会，以7票准许，0票阻拦，0票弃权的结果审议通过了《闭于公司与干系方平时干系营业2022年度实行及2023年度估计景况的议案》，公司全数董事出席了本次聚会，干系董事武延军先生、张瑢姑娘回避了外决。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，干系股东将正在股东大会上春联系议案回避外决。
公司2023年董事会审计委员会第一次聚会审议通过了《闭于公司与干系方平时干系营业2022年度实行及2023年度估计景况的议案》。公司审计委员会以为：本次与干系方的平时干系营业，是基于公司寻常临盆策划需求所爆发的，干系营业凭据墟市代价订价，订价公平，遵守了平等自觉、公然、平允、公允的准绳，不存正在损害公司和全数股东益处的景况，不影响公司的独立性，公司不会因该干系营业对干系方造成依赖。
《闭于公司与干系方平时干系营业2022年度实行及2023年度估计景况的议案》获得了独立董事的事前认同，并发布独立主张以为：公司2022年度平时干系营业的实行以及2023年度的估计事项是公司策划举止所需，对公司财政状态和策划功劳不组成巨大影响，公司紧要营业不会于是干系营业而对干系方造成依赖。干系营业根据平允、合理的订价策略，参照墟市代价确定干系营业代价，外示了平允、公平、合理的准绳，不会损害公司及全数股东，出格是中小股东的益处。
正在董事会外决历程中，干系董事回避了外决，外决步伐吻合《公法令》、《证券法》等联系法令准则以及《公司章程》的相闭法则。独立董事对公司与干系方2022年度平时干系营业的实行景况没有反对，准许公司与干系方2023年度平时干系营业的估计。
公司于2023年4月13日召开的第八届监事会第二次聚会，以3票准许，0票阻拦，0票弃权的结果审议通过了《闭于公司与干系方平时干系营业2022年度实行及2023年度估计景况的议案》。
监事会以为：公司与干系方的平时干系营业，是基于公司寻常临盆策划需求所爆发的，干系营业凭据墟市代价订价，订价公平，遵守了平等自觉、公然、平允、公允的准绳，不存正在损害公司和全数股东益处的景况，不影响公司的独立性。
2、与公司的干系干系：北京科软创源软件手艺有限公司（控股股东之全资子公司）持股28.85%。
2、与公司的干系干系：北京科软创源软件手艺有限公司（控股股东之全资子公司）持股18.90%。
公司与干系方的平时干系营业紧要网罗采购商品、供给劳务，出卖商品、接收劳务等。
公司与干系方之间干系营业的订价准绳是以墟市代价动作订价根基，遵守墟市公平准绳经营业两边友爱讨论确定，不存正在损害公司和全数股东出格是中小股东益处的情况。
公司闭于2023年平时干系营业估计的议案得到董事会和股东大会的答应后，公司（含子公司）将凭据策划中的全部景况与联系干系方签定全部的平时干系营业合同。
公司平时干系营业2022年度的实行、2023年度的估计以及对干系方的拣选，均为基于公司本质营业进展及临盆策划所需而举行。营业的订价遵守墟市公平准绳，结算的时分与格式合理，不影响公司策划功劳的真正性，不存正在损害公司和全数股东出格是中小股东益处的情况。干系营业正在公司同类营业中占比拟小，不会影响公司的独立性，公司紧要营业亦不会因上述干系营业而对干系方造成依赖。
本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性、确凿性和完全性担当法令职守。
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开的第八届董事会第二次聚会审议通过了《闭于向银行申请归纳授信额度的议案》，准许公司2023年度向银行申请归纳授信额度100,000万元黎民币。
因公司营业拓展和筹备进展需求，公司拟向下列银行申请免担保归纳授信，用于补没收司滚动资金：
四、向招商银行北京清华园科技金融支行申请归纳授信额度黎民币壹亿伍仟万元整，克日一年；
五、向中邦工商银行海淀支行申请归纳授信额度黎民币壹亿伍仟万元整，克日一年；
上述授信银行、授信额度及克日、全部授信种类及用处将以银行最终本质审批为准，归纳授信额度正在克日内可轮回利用。
本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性、确凿性和完全性担当法令职守。
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开的第八届董事会第二次聚会以登第八届监事会第二次聚会分辨审议通过了《闭于续聘致同管帐师工作所（分外平淡合股）的议案》，准许续聘致同管帐师工作所（分外平淡合股）（以下简称“致同所”）为公司2023年度审计机构，并准许将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
史书沿革：致同所前身是制造于1981年的北京管帐师工作所，2011年经北京市财务局答应转制为分外平淡合股，2012年改名为致同管帐师工作所（分外平淡合股）。
截至2022年底，致同所从业职员领先五千人，个中合股人205名，注册管帐师1,270名，签定过证券供职营业审计通知的注册管帐师领先400人。
致同所2021年度营业收入25.33亿元，个中审计营业收入19.08亿元，证券营业收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，紧要行业网罗制作业、音讯传输、软件和音讯手艺供职业、批发和零售业、房地资产、农、林、牧、渔业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元;本公司同行业上市公司审计客户29家。
致同所已置备职业保障，累计抵偿限额9亿元，职业保障置备吻合联系法则。2021年底职业危机基金1,037.68万元。
致同所近三年因执业行动受到刑事科罚0次、行政科罚1次、监视统制办法8次、自律拘押办法0次和次序处分1次。20名从业职员近三年因执业行动受到刑事科罚0次、行政科罚1次、监视统制办法8次、自律拘押办法0次和次序处分1次。
项目合股人：闫磊，2004年成为注册管帐师，初阶从事上市公司审计，2007年初阶正在本所执业；2021年初阶为公司供给审计供职；至今为十众家上市公司、新三板公司供给过IPO申报审计、年报审计等证券供职。近三年签定上市公司审计通知6份、签定新三板挂牌公司审计通知3份。
署名注册管帐师：钱花俏，2007年成为注册管帐师，2007年初阶从事上市公司审计，2015年初阶正在本所执业；2019年初阶为公司供给审计供职。近三年签定上市公司审计通知3份、签定新三板挂牌公司审计通知4份。
项目质地局限复核人：杨凯凯，2014年成为注册管帐师，系独立复核。2012年初阶从事上市公司审计，2019年初阶正在本所执业；近三年签定上市公司审计通知0份、签定新三板挂牌公司审计通知2份。
项目合股人、署名注册管帐师、项目质地局限复核人近三年未因执业行动受到刑事科罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政科罚、监视统制办法，未受到证券营业所、行业协会等自律机闭的自律拘押办法、次序处分。
致同所及项目合股人、署名注册管帐师、项目质地局限复核人不存正在或者影响独立性的情况。
审计收费订价准绳：凭据公司的所处行业、营业领域和管帐统治庞杂水准等众方面身分，归纳商讨列入审计管事的项目构成员的级别、进入时分和管事质地确定。
2022年度财政报外审计用度为165万元，内部局限审计用度为35万元，审计用度总额为200万元（不蕴涵审计岁月交通费、食宿费等），与上年审计收费无别。
2023年度财政通知审计用度及内部局限审计用度将遵循墟市公平、合理的订价准绳确定。
公司第八届董事会审计委员会2023年第一次聚会审议通过了《闭于续聘致同管帐师工作所（分外平淡合股）的议案》。审计委员会从独立性、专业性及审计管事已毕景况等方面临致同所举行了审查，以为致同所具备应有的专业胜任本事、投资者掩护本事、独立性和精良的诚信状态，准许续聘致同管帐师工作所（分外平淡合股）动作公司2023年度审计机构，并准许将该议案提交董事会审议。
公司全数独立董事事前审核了《闭于续聘致同管帐师工作所（分外平淡合股）的议案》，并发布了事前认同主张，准许将该议案提交公司第八届董事会第二次聚会审议。
公司独立董事发布独立主张如下：致同所经核查具备相应的执业资历、专业胜任本事，以及从事上市公司审计管事的丰盛经历和精良职业素养。正在与公司的协作历程中勤劳、尽职，对峙独立、客观、公允的审计规矩,为公司供给了优质的审计供职。该议案的审议及外决步伐吻合联系法令准则及《公司章程》的法则，不存正在损害公司及全数股东出格是中小股东权柄的情况。咱们准许公司续聘致同所动作公司2023年度审计机构，并准许将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
公司2023年4月13日召开的第八届董事会第二次聚会以9票准许，0票阻拦，0票弃权的外决结果审议通过了《闭于续聘致同管帐师工作所（分外平淡合股）的议案》，准许续聘致同所为公司2023年度审计机构，并准许将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）本次续聘管帐师工作所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性、确凿性和完全性担当法令职守。
为进一步鞭策全资子公司深圳中科软科技音讯编制有限公司（以下简称“深圳中科软（音讯编制）”）的策划进展，并集合公司战术进展筹备，公司拟以自有资金向深圳中科软（音讯编制）增补注册血本1,400万元。本次增资已毕后，深圳中科软（音讯编制）的注册血本将增至2,000万元，公司持有其100%股权。
该事项仍然公司2023年4月13日召开的第八届董事会第二次聚会审议通过。
凭据《上海证券营业所股票上市章程》和《公司章程》等联系规章轨制法则，该事项不组成干系营业，也不组成《上市公司巨大资产重组统制手段》法则的巨大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
6、注册地方：深圳市罗湖区南湖街道嘉南社区东门南途2007号广发大厦第十三层B
7、策划限制：寻常策划项目是：谋划机软件开垦、手艺供职、手艺磋议；出卖软件产物；谋划机编制集成；谋划机及外部筑筑、电子产物的出卖。（企业策划涉及前置性行政许可的，须得到前置性行政许可文献后方可策划），许可策划项目是：第二类增值电信营业中的邦内呼唤核心营业、电信营业。
8、增资格式及股权组织：公司拟以自有资金向深圳中科软（音讯编制）增资1,400万元，增资已毕后，深圳中科软（音讯编制）注册血本由600万元增补至2,000万元，公司持有其100%股权。
凭据公司2022年度经审计财政通知，截至2022年12月31日，深圳中科软（音讯编制）总资产3,883.63万元，净资产1,126.45万元，2022年度告终业务收入21,132.73万元，净利润195.45万元。
截至2023年3月31日，深圳中科软（音讯编制）未经审计总资产6,708.84万元，净资产676.27万元。2023年1－3月告终业务收入2,484.72万元，净利润-450.17万元。
本次增资有利于进一步普及深圳中科软（音讯编制）的营业竞赛本事，鞭策深圳中科软（音讯编制）的策划进展，吻合公司战术进展筹备。本次增资后，不会导致公司兼并报外限制爆发变动，不会对公司财政及策划状态出现倒霉影响，不存正在损害公司及全数股东益处的情况。
本次增资系对所属全资子公司增资，不会对公司财政及策划状态出现巨大影响。公司将强化对深圳中科软（音讯编制）的策划举止的统制，完整其内部局限和监视机制，做好危机的统制和局限。敬请昌大投资者谨慎决议，贯注投资危机。
本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性、确凿性和完全性担当法令职守。
(三)投票格式：本次股东大会所采用的外决格式是现场投票和搜集投票相集合的格式
采用上海证券营业所搜集投票编制，通过营业编制投票平台的投票时分为股东大会召开当日的营业时分段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业联系账户以及沪股通投资者的投票，应遵循《上海证券营业所上市公司自律拘押指引第1号—模范运作》等相闭法则推广。
除审议上述议案外，公司独立董事将向股东大会作2022年年度述职通知。详睹公司于2023年4月14日正在上海证券营业所网站（）披露的公司《独立董事2022年度述职通知》。
上述议案仍然公司2023年4月13日召开的第八届董事会第二次聚会以登第八届监事会第二次聚会审议通过，详睹公司2023年4月14日于上海证券营业所网站（）等指定音讯披露媒体上披露的布告。本次股东大会的聚会质料将于本次股东大会召开前正在上海证券营业所网站披露。
(一)本公司股东通过上海证券营业所股东大会搜集投票编制行使外决权的，既能够登岸营业编制投票平台（通过指定营业的证券公司营业终端）举行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：举行投票。初次登岸互联网投票平台举行投票的，投资者需求已毕股东身份认证。全部操作请睹互联网投票平台网站解说。
(二)股东通过上海证券营业所股东大会搜集投票编制行使外决权，若是其具有众个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户到场搜集投票。投票后，视为其全数股东账户下的无别种别平淡股或无别种类优先股均已分辨投出统一主张的外决票。
(三)统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他格式反复举行外决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权注册日收市后正在中邦证券注册结算有限职守公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（全部景况详睹下外），并能够以书面形态委托代办人出席聚会和到场外决。该代办人不必是公司股东。
2、自然人股东授权代办人：委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签定的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代办人自己身份证；
3、法人股东法定代外人：自己身份证、法定代外人身份声明书、单元业务执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4、法人股东授权代办人：自己身份证、加盖法人印章并由法定代外人签定的书面委托书、单元业务执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
4、 地方：北京市海淀区中闭村新科祥园甲6号楼415室（邮编100190）
兹委托先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2023年5月9日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。
备注：委托人该当正在委托书中“准许”、“阻拦”或“弃权”意向被选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作全部指示的，受托人有权按己方的意图举行外决。