公司成功发行了2024年第一期短期融资券Thursday,
公司成功发行了2024年第一期短期融资券Thursday, May 9, 2024正规股票交易平台本公司及董事会理想成员包管新闻披露的实质实正在、确切、完好，没有虚伪记录、误导性陈述或强大脱漏。
1.董事会、监事会及董事、监事、高级治理职员包管季度陈说的实正在、确切、完好，不生存虚伪记录、误导性陈述或强大脱漏，并担任一面和连带的邦法仔肩。
2.公司负担人、主管司帐做事负担人及司帐机构负担人(司帐主管职员)声明：包管季度陈说中财政新闻的线.第一季度陈说是否经审计
将《公拓荒行证券的公司新闻披露注解性告示第1号——非时时性损益》中罗列的非时时性损益项目界定为时时性损益项方针境况阐述
公司不生存将《公拓荒行证券的公司新闻披露注解性告示第1号——非时时性损益》中罗列的非时时性损益项目界定为时时性损益的项方针景遇。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无尽售通畅股股东到场转融通营业出借股份境况
前10名股东及前10名无尽售通畅股股东因转融通出借/奉还源由导致较上期产生转变
为进一步拓宽公司的融资渠道、优化债务融资构造，充分债务融资器材以保险现金流的平静，公司于2023年3月30日、2023年6月16日离别召开第五届董事会第三十五次集会、2022年度股东大会，审议通过了《闭于申请注册发行债务融资器材的议案》，公司拟向中邦银行间市集买卖商协会（以下简称“买卖商协会”）申请注册发行不横跨黎民币60亿元（含60亿元）的债务融资器材，并遵照实践资金需求分次发行。2024年3月，公司收到买卖商协会下发的《授与注册通告书》，买卖商协会答允授与公司短期融资券和中期单据注册，此中短期融资券注册额度20亿元，中期单据注册额度40亿元。2024年4月12日，公司凯旋发行了2024年第一期短期融资券。2024年第一期短期融资券发行总额为30,000.00万元黎民币，发行利率为2.35%，刻期为1年。
公司于2024年3月27日召开第六届董事会第十二次集会中式六届监事会第六次集会，审议通过了《闭于发展碳酸锂商品期货套期保值营业的议案》。为删除公司主营产物价值震动对公司谋划带来的潜正在危机，公司拟发展与分娩谋划闭连的商品期货套期保值营业。买卖包管金和权益金上限（囊括为买卖而供给的担保物价钱、估计占用的金融机构授信额度、为应急举措所预留的包管金等）不横跨黎民币20,000万元，任一买卖日持有的最高合约价钱不横跨黎民币80,000万元（含前述买卖的收益举行再买卖的闭连金额）。该额度正在有用刻期内可轮回滚动操纵。
公司组筑了套期保值指挥小组，对商品期货期权的操作模范、审批权限、构造机组成立及职责、营业流程、危机治理、财政处罚等方面举行了显着规则，并正在各岗亭装备了专业职员，成立了相应的危机掌管举措。公司已确立较为完美的商品期货套期保值营业轨造，就套期保值营业的额度、种类、整体奉行等做出了显着的规则，采用的针对性危机掌管举措是可行的，且具有与拟发展套期保值营业买卖包管金相般配的自营资金。公司将苛肃遵循闭连规则轨造的哀求，落实危机提防举措，留心操作。公司发展的商品期货套期保值营业不会影响公司主贸易务的进展，不会对公司资金操纵安顿发生强大影响。截至本告示披露日，公司尚未实践发展商品期货套期保值。
公司于2016年9月5日召开第三届董事会第三十一次集会审议通过了《闭于装备年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项方针议案》，拟正在澳大利亚的奎纳纳投资装备年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目（以下简称“一期氢氧化锂项目”或“该项目”）。该项目由公司正在澳大利亚创造的控股子公司TianqiLithiumKwinanaPtyLtd（以下简称“TLK”）行动奉行主体。公司于2022年5月和12月离别披露了一期氢氧化锂项方针起色告示。告示提到：该项目始末再三调试和优化，首批约10吨氢氧化锂产物通过公司内部测验室取样检测，并于2022年5月19日确认一共参数到达电池级氢氧化锂尺度，随后TLK将该批氢氧化锂产物样品送往第三方测验室举行独立考验并于2022年11月通过中邦SGS通标尺度技能办事有限公司考验相符GB/T26008-2020尺度。TLK遵循谋略接续将闭连氢氧化锂产物样品分发给潜正在的承购方举行客户认证，这一流程估计需求4至8个月的岁月。遵照TLK治理层的合理估计，该项目产量希望自2022年12月起取得平静擢升。因而，公司推断一期氢氧化锂项目于2022年11月30日起到达贸易化分娩的才华。一期氢氧化锂分娩线月竣工贸易化分娩以后，2023年1-4月平静分娩，处于产能爬坡阶段；2023年4月按谋略开启筑设检修，后碰到相应技能题目，已于2023年6月19日光复分娩。截至本陈说披露日，该项目仍处于产能爬坡阶段。
别的，奎纳纳工场二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目目前正正在施工安排阶段，2023年9月公司控股子公司TLEA董事会审议通过了该项目前端工程安排合同，2023年11月奎纳纳工场正式与承包商订立该合同，估计2024年下半年可杀青奎纳纳工场二期前端工程安排。
别的，TLK离别于2022年12月、2023年1月和9月将产物分发给潜正在承购方举行认证；截至目前，公司分发给SKOnCo.Ltd和NorthvoltETTAB的氢氧化锂样品已获其认证通过，并于2024年1月起首发货。
2017年12月4日，公司第四届董事会第十一次集会审议通过了《闭于缔结〈投资条约书〉的议案》并与遂宁市安居区黎民政府缔结《投资条约书》，两边就公司正在遂宁市安居区化工家产园区“新筑年产2万吨碳酸锂工场”项目（以下简称“安居项目”或“本项目”）杀青协作共鸣，项目谋略总投资约15亿元黎民币。2018年9月7日，公司召开第四届董事会第二十二次集会审议通过了《闭于装备“天齐锂业遂宁安居区年产2万吨碳酸锂工场项目”的议案》，答允公司正在遂宁安居区启动年产2万吨电池级碳酸锂工场的装备做事。该项目奉行主体为公司全资子公司遂宁天齐，项目实质为装备一个年产2万吨电池级碳酸锂的工场；项目装备名望于四川省遂宁市安居区工业齐集区安东大道化工家产园；项目装备方向为竣工遂宁天齐年产2万吨电池级碳酸锂方向产能；项目投资总额估计为143,101万元黎民币，谋略资金源泉为自筹。
2022年7月，公司治理层对该项方针进度、预算以及土筑招标做事发展举行了评审，答允将该项目预算增进至148,419.28万元；2022年10月，公司预算治理小组最终审定该项方针预算金额为147,780.71万元。该项目已于2023年10月27日实现，并进入带料试车阶段。后始末再三调试和优化，安居项目首袋电池级碳酸锂产物通过公司内部测验室取样查抄，并于2023年12月21日确认一共参数到达电池级碳酸锂尺度。截至本陈说披露日，安居项目产物已通过部门客户认证，并起首对外出售。
2023年5月30日，公司原全资子公司四川天齐盛合锂业有限公司（以下简称“盛合锂业”）以增资扩股的办法引入政策投资者紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”），遵照缔结的《增资扩股条约》，本次增资拟由紫金矿业的全资子公司紫金锂业（海南）有限公司（以下简称“海南紫金锂业”）以现金办法出资认缴，公司及公司全资子公司天齐锂业（射洪）有限公司（以下简称“射洪天齐”）放弃本次对盛合锂业的统统优先认缴出资权。增资杀青后，公司持有盛合锂业39.20%的股权，公司全资子公司射洪天齐持有盛合锂业40.80%的股权，海南紫金锂业持有盛合锂业20%的股权。本次增资扩股杀青后，公司仍具有盛合锂业的掌管权，盛合锂业仍纳入公司归并报外鸿沟。截至2023年10月27日，本次买卖已交割杀青。别的，盛合锂业已于2024年1月9日博得雅江县进展和转变局闭于措拉锂辉石矿特白沟尾矿库项目存案。2024年3月18日，盛合锂业与雅江县斯诺威矿业进展有限公司和雅江县惠绒矿业有限仔肩公司于成都缔结杀青了《共筑共享甲基卡矿区220kV输变电项目协作条约》。三方拟联合出资设立一家合股公司，并由该合股公司出资装备220kV输变电项目，以满意各方的用电需求。
2023年12月27日，SQM与智利邦度铜业公司Codelco（以下简称“Codelco”）就2025年至2060年时期阿塔卡马盐湖的运营和拓荒杀青了不具有邦法牵造力的包容备忘录（MemorandumofUnderstanding,以下简称“MoU”）。MoU是一项框架条约，两家公司欲望正在此根本上确立协作伙伴闭联，与社区调和相处，以可连接的办法正在阿塔卡马盐湖分娩高质地的锂产物。为了竣工这一方向，SQM与Codelco将基于两边的协作闭联设立一家合营公司。合营公司将负担SQM目前从智利分娩煽动局（Corfo）租赁的阿塔卡马盐湖区域碳酸锂和氢氧化锂的分娩，并将负担区别项方针履行和环球锂的出售。SQM正在告示中提到这种协作闭联将愿意正在“而今将于2030年到期的SQM与Corfo的租赁合同”和“Codelco正在2031年至2060年的租赁合同”之间举行有用过渡。别的，闭连方的合股闭联还需求正在满意少许先决前提后才会生效，囊括：1）从智利核能委员会（ComisiónChilenadeEnergíaNuclear）取得开采租赁特许权所需的闭连授权，2）通告智利和某些其他邦度的反垄断政府并取得其接受，3）杀青与原住民的磋商，4）两边惬意对SQMSalarS.A.和MineraTararSpA的技能和邦法尽调审查流程等。基于先前向智利金融市集委员会（以下简称“CMF”）做出的研究，SQM董事会答允MoU所载之买卖不提交给股东大会投票，并定于3月底与Codelco缔结正式条约。
2024年3月20日，SQM告示将与Codelco友爱商酌以进一步修削两边于2023年12月27日告示缔结的MoU，并将原来显着协作伙伴闭联的文献缔结岁月由2024年3月31日延迟到2024年5月31日；同时，SQM对MoU举行了增补阐述。
为获取尤其公然、透后且填塞的新闻，公司向SQM发出了召开新闻性股东大会的哀求，SQM于2024年3月21日举办新闻性股东大会并就此次股东大会的实质举行了告示。2024年3月28日，公司再次提请SQM召开新的偶然股东大会，争论并投票外决MoU所载之买卖。SQM于2024年4月24日召开了出格股东大会，争论该MoU所载之买卖。别的，SQM于2024年4月10日宣告告示称，SQM董事会决断不就与Codelco的协作买卖举行股东投票，源由是：（1）截止到目前为止，尚未有与Codelco买卖闭连的协作条约或最终邦法构造有待接受；（2）基于SQM此前向CMF做出研究，遵照CMF正在2024年2月29日编号为27980的翰札所述,由公司董事会接受此类买卖而不是由股东接受，将是合意的。
鉴于SQM目前披露的MoU是一项不具有邦法牵造力的框架条约，最终条约的详尽实质仍需通过进一步商榷确定。公司目前无法取得足够的新闻以全盘评估该MoU所涉买卖是否相符SQM公司及其股东的最佳好处，以及也许对公司正在SQM的投资发生何种影响。因为该事项目前尚处于商榷阶段，其另日的整体奉行境况及影响尚具有较大不确定性，因而截至目前公司没有做出下一步决议的填塞新闻。
遵照目前SQM告示的MoU及闭连实质，SQM正在阿塔卡马盐湖锂营业的开采谋划权将希望从2030年到期延期至2060年；但到2031年及之后，SQM正在阿塔卡马盐湖的重心锂营业将由Codelco公司控股。因为新闻有限且正式买卖条约尚正在商榷阶段，公司无法推断其是否会影响SQM正在阿塔卡马盐湖的锂营业收益。基于此，公司已两次主动哀求召开股东大会以获取更详尽新闻，并哀求提交股东大会审议接受闭连买卖。假若SQM后续未就MoU所涉正式买卖条约召开股东大会举行审议，公司行动其第二大股东也许无法行使维护自己好处的闭连股东权益。
公司会连接闭怀SQM闭于MoU所涉潜正在买卖后续正式条约或其他买卖文献缔结的闭连起色，动态评估对公司的影响，实时采用相应的危机掌管举措，增强与闭连方面的疏通融合，主动应对也许显露的各类境况，以维护公司及股东的好处不受损害。闭于此事项的后续起色和整体影响，公司将正在须要时施行相应的决议序次和新闻披露责任，并死守闭连邦法规则的规则，确保新闻披露的实正在、确切和完好。
本期产生统一掌管下企业归并的，被归并方正在归并前竣工的净利润为：0.00元，上期被归并方竣工的净利润为：0.00元。
（二）2024年早先度履行新司帐规矩调治初度履行当年岁首财政报外闭连项目境况
本公司及董事会理想成员包管新闻披露的实质实正在、确切、完好，没有虚伪记录、误导性陈述或强大脱漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次集会（以下简称“集会”）于2024年4月29日正在四川省成城市天府新区红梁西一街166号公司八楼集会室以现场联合通信外决的办法召开。召开本次集会的通告及闭连材料已于2024年4月25日通过书面、电话、电子邮件等办法投递诸位董事、监事及高级治理职员。本次集会应到场外决董事8人（此中独立董事4人），实践到场外决董事8人。本次集会由董事长蒋卫平先生纠集，并授权副董事长蒋安琪姑娘主理。本次集会的纠集、召开与外决序次相符《中华黎民共和邦公执法》和《公司章程》及闭连邦法、规则的规则，合法有用。
董事会以为：公司《2024年第一季度陈说》实质实正在、确切、完好地响应了公司的实践境况，不生存任何虚伪记录、误导性陈述或者强大脱漏。
整体实质详睹公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《2024年第一季度陈说》（告示编号：2024-026）。
遵照邦法规则闭连规则，并联合公司实践境况，董事会答允修订《公司章程》闭连条件及公司部门内部治理轨造，并提请股东大会授权董事会并由董事会授权治理层收拾修订后的《公司章程》存案注册手续：
《投诉与举报轨造》《董事、监事薪酬治理轨造》离别经董事会审计与危机委员会和董事会薪酬与稽核委员会审议通过。
此中《公司章程》《董事、监事薪酬治理轨造》尚需提交公司2023年度股东大会审议。
公司董事会于2024年4月29日收到董事长蒋卫平先生的书面辞任陈说。为了将公司管辖的指挥权交给新一代，以指导公司进入新的进展阶段，蒋卫平先生申请辞去公司董事长职务。遵照《公执法》《公司章程》等闭连规则，蒋卫平先生的辞任不会影响公司平常运转，其辞任陈说自投递公司董事会之日起生效。后续蒋卫平先生将络续承当公司董事、董事会政策与投资委员会及提名与管辖委员会委员等职务，并遵照其充分的行业及企业治理体验，为公司的恒久进展和政策计议献策献力。
截至目前，蒋卫平先生不生存应该施行而未施行的股份锁定答应事项，未直接持有公司股票，通过成都天齐实业（集团）有限公司间接持有公司股票416,316,432股。
为包管公司董事会的模范运转，基于公司政策安顿及谋划治理的需求，董事会答允推举蒋安琪姑娘为公司董事长（简历详睹附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。蒋安琪姑娘不再承当公司副董事长。
遵照《公司章程》闭连规则：“公司董事长为公司的法定代外人”，故公执法定代外人拟变化为蒋安琪姑娘。公司将遵循法定序次尽疾收拾相应的工商变化注册手续。
蒋卫平先生为公司创始人及实践掌管人，自2007年12月起承当公司董事长，苛重负担公司全盘政策计议及营业进展，并作出苛重政策决议。蒋卫平先生承当公司董事恒久间，恪尽仔肩、刻苦尽责，老诚施行了职责和责任，为公司模范运作和恒久壮健进展阐发了主动效率。别的，蒋卫平先生依赖前瞻性的政策见识和充分的行业及治理实习，指导公司主动组织环球锂电质料资源和加工产能，使公司渐渐进展成为环球锂行业的头部企业。
基于蒋卫平先生为公司进展做出的优越奉献，董事会答允聘任蒋卫平先生为公司董事会荣耀主席，络续就公司政策计议及营业进展作出引导和决议帮帮。董事会以为，遵照公司进展需求礼聘董事会荣耀主席有帮于为公司的管辖决议带来更充分的行业体验或专业意睹，扶持公司拟定可连接的进展政策，从而可以为股东连接创作价钱，更好地保险股东出格是少数权利股东的权利。
本议案依然董事会薪酬与稽核委员会审议，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
为擢升完全构造运营和治理结果，进一步完美公司构造机构，遵照营业进展需求和治理哀求，联合公司另日悠远进展的计议，董事会答允公司将原“研发核心”改名为“研发革新核心”，并将“革新孵化部”本能归并至“研发革新核心”。改名及归并后的闭连部分本能划分和安顿如下：
蒋安琪姑娘，中邦邦籍，生于1987年，西南财经大学工商治理硕士。蒋安琪姑娘自2017年2月起承当公司董事，于2022年4月起承当公司副董事长，其苛重负担帮手本公司拟定政策及投资计议，以及帮手董事长作出苛重政策决议。蒋安琪姑娘于锂行业具有近10年的体验，自2016年2月及2018年7月起离别承当成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）副总司理及董事，于2021年8月至2023年6月承当天齐集团总司理，并于天齐集团及其隶属公司承当众项职务。别的，蒋安琪姑娘自2021年7月起承当公司众家子公司董事职务。
截至本告示日，蒋安琪姑娘未持有公司股份，其承当董事的天齐集团持有公司股份416,316,432股，持股比例为25.37%；其母亲张静姑娘持有公司股份68,679,877股，持股比例为4.18%，与公司第六届董事会非独立董事、实践掌管人之一蒋卫平先生系父女闭联；除此以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级治理职员之间无干系闭联。
蒋安琪姑娘不生存《公执法》第一百四十六条规则的景遇之一，未被中邦证监会采用证券市集禁入举措，未尝受到中邦证监会及其他相闭部分的惩处和证券买卖所顺序处分，未因涉嫌犯法被执法坎阱立案窥探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案探问，亦不生存被深圳证券买卖所认定为不适合承当公司董事的其他景遇。蒋安琪姑娘的任职资历相符《公执法》《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司模范运作》及《公司章程》等相闭规则。经公司正在证券期货市集违法失信新闻公然盘查平台及黎民法院网盘查，蒋安琪姑娘未被认定为“失信被履行人”。
本公司及监事会理想成员包管新闻披露的实质实正在、确切、完好，没有虚伪记录、误导性陈述或强大脱漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次集会（以下简称“集会”）于2024年4月29日正在四川省成城市天府新区红梁西一街166号公司八楼集会室以现场联合通信外决办法召开，集会由公司监事会主席王东杰姑娘纠集并主理。召开本次集会的通告及闭连材料已于2024年4月25日通过书面、电话、电子邮件等办法投递诸位监事。本次集会应到场外决监事3人，实践到场外决监事3人。集会的纠集、召开与外决序次相符《中华黎民共和邦公执法》和《公司章程》及闭连邦法、规则的规则，合法有用。
经当真审核，监事会以为：公司董事会编造和审核公司《2024年第一季度陈说》的序次相符邦法、行政规则和中邦证监会的规则，陈说实质实正在、确切、完好地响应了公司的实践境况，不生存任何虚伪记录，误导性陈述或者强大脱漏。
整体实质详睹公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《2024年第一季度陈说》（告示编号：2024-026）。
本公司及董事会理想成员包管新闻披露的实质实正在、确切、完好，没有虚伪记录、误导性陈述或强大脱漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次集会于2024年3月27日以现场联合通信的办法召开，集会决断于2024年5月28日（礼拜二）召开2023年度股东大会，现将相闭事项通告如下：
3、集会召开的合法性、合规性：本次股东大会集会纠集、召开相符相闭邦法、行政规则、部分规章、模范性文献和公司章程等闭连规则。
（1）现场集会召开的岁月：2024年5月28日（礼拜二）下昼14:45；
（2）搜集投票岁月：A股股东通过深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）买卖体例举行搜集投票的岁月为2024年5月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下昼13:00—15:00；通过深交所互联网投票体例（）举行投票的岁月为2024年5月28日上午9:15至下昼15:00时期的恣意岁月。
公司A股股东可能到场现场投票，也可能通过搜集举行投票。公司A股股东投票外决时，统一股东账户只可遴选现场投票或搜集投票中的一种，不行反复投票。假若统一股东账户通过现场及搜集反复投票，以第一次投票为准。
公司H股股东可通过现场或委托投票体式到场公司2023年度股东大会。整体实质请睹公司于香港协同买卖所网站（）披露的H股闭连的告示。
及格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用买卖担包管券账户、证券金融公司转融通担包管券账户、商定购回式买卖专用证券账户等汇合类账户持有人，应该通过互联网投票体例投票，不得通过买卖体例投票。受托人应该遵照委托人（实践持有人）的委托境况填报受托股份数目，同时对每一议案填报委托人对各样外决意睹对应的股份数目。
（1）本次股东大会的A股股权注册日为2024年5月23日（木曜日），于股权注册日下昼收市时正在中邦证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司注册正在册的公司理想A股股东均有权出席公司2023年度股东大会，并可能以书面体式委托署理人出席集会和插手外决，该股东署理人不必是本公司股东。本公司将于2024年5月23日（木曜日）至2024年5月28日（礼拜二）（囊括首尾两天）暂停收拾H股股份过户注册手续，H股股东如欲出席本次股东大会的，应于2024年5月22日（礼拜三）下昼16:30前，将闭连股票连同统统股份过户文献一并送交本公司H股股份过户注册处香港主旨证券注册有限公司，地点为：香港湾仔皇后大道东183号合和核心17楼1712-1716号铺。
7、集会召开地址：四川省成城市天府新区红梁西一街166号天齐锂业总部二楼集会室。
2、提案1.00至提案9.00、提案12.00至提案13.00依然于2024年3月27日召开的第六届董事会第十二次集会中式六届监事会第六次集会审议通过，整体实质详睹公司于2024年3月28日正在指定新闻披露媒体《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）披露的闭连告示。
3、提案10.00、提案11.00、提案14.00依然于2024年4月29日召开的第六届董事会第十三次集会中式六届监事会第七次集会审议通过，整体实质详睹公司同日正在指定新闻披露媒体《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）披露的闭连告示。
4、遵照《公司章程》的哀求，本次集会审议对中小投资者好处有影响的议案时将孤独计票并实时披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级治理职员及孤独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），公司将对提案5.00、11.00的中小投资者投票境况举行孤独计票并实时公然披露。
5、提案12.00、13.00、14.00须以出格决议体式审议（须经出席集会的股东所持外决权的三分之二以上通过）。
6、提案9.00属于控股股东拉长答应刻期事项；提案11.00属于薪酬事项，好处闭连股东需回避外决。
3、现场注册地址：四川省成城市天府新区红梁西一街166号天齐锂业总部董事会办公室
（2）法人股东凭贸易执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件收拾注册手续；
（3）委托署理人凭自己身份证原件、授权委托书（详睹附件2）、委托人证券账户外明文献等收拾注册手续；
（4）异地股东可凭以上相闭证件采用电子邮件办法注册（须正在2024年5月24日下昼17:00点前将闭连文献扫描件发送至下方指定邮箱，邮件中心请证明“股东大会”字样，不授与电线、集会相干办法
7、搜集投票时期，如搜集投票体例遇突发强大事变的影响，则本次股东大会的过程按当日通告举行。
本次股东大会，A股股东可能通过深交所买卖体例和互联网投票体例（地点为）插手投票，股东可能正在搜集投票岁月内通过上述体例行使外决权。（搜集投票的闭连事宜整体阐述详睹附件1）
1、普及股的投票代码与投票简称：投票代码为“362466”，投票简称为“天齐投票”。
3、股东对总议案举行投票，视为对除累积投票提案外的其他一共提案外达肖似意睹。
股东对总议案与整体提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对整体提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的整体提案的外决意睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决意睹为准；如先对总议案投票外决，再对整体提案投票外决，则以总议案的外决意睹为准。
1、互联网投票体例起首投票的岁月为2024年5月28日上午9:15至下昼15:00时期的恣意岁月。
2、股东通过互联网投票体例举行搜集投票，需遵循《深圳证券买卖所投资者搜集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规则收拾身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。整体的身份认证流程可登录互联网投票体例原则指引栏目查阅。
3、股东遵照获取的办事暗码或数字证书，可登录正在规则岁月内通过深交所互联网投票体例举行投票。
兹委托先生（姑娘）代外我单元（自己）插手天齐锂业股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使外决权，其行使外决权的后果均由我单元（自己）担任。我单元（自己）对提案外决未作整体指示的，受托人可自行代为行使外决权。