业绩公告于2023年3月29日收市后在香港联合交易所

　　业绩公告于2023年3月29日收市后在香港联合交易所有限公司披露网站披露黄金td开户被叫停本公司及董事会齐备成员保障告示实质的实正在、确切和完全，对告示的乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏负连带职守。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次集会于2023年3月15日以书面的方法发出闭照，集会于2023年3月29日正在济南市历城区经十途2503号公司集会室以现场和视频集会相维系的方法召开。本次集会应参会董事9人，现实参会董事9人。集会由董事长李航先生主办，公司监事及局部高级拘束职员列席集会。集会的召开切合《公邦法》及《公司章程》、《香港笼络往还一起限公司证券上市法则》、香港《公司条例》等监禁规章，集会合法有用。

　　公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职呈报》，并将正在公司2022年年度股东大会前进行述职。2022年度独立董事述职呈报实质详睹上海证券往还所网站（）。

　　公司2022年年度呈报蕴涵A股年报和H股年报，划分按照上海证券往还所及香港笼络证券往还所上市法则、中邦企业司帐规矩和邦际财政呈报规矩编制，此中，A股年报蕴涵年报全文和摘要，详睹上海证券往还所网站（）；H股年报蕴涵年度事迹告示和印刷版年报，事迹告示于2023年3月29日收市后正在香港笼络往还一起限公司披露网站披露，H股年报全文将于2023年4月底前择期正在香港笼络往还一起限公司披露网站披露。

　　实在实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于2022年度利润分派预案的告示》（临2023-020号）。

　　公司高级拘束职员的终年薪酬蕴涵岗亭工资、绩效工资。因公司2022年度事迹考查作事尚未完结，本次纳入统计的为岗亭工资发放数、本年绩效工资预发数、上一年度应于本年发放的节余绩效工资。

　　为进一步完备公司引发管束机制，充溢调动高级拘束职员的主动性和缔造性，增进公司妥当、疾速生长，按照《公邦法》、《董事会薪酬与考查委员会执行细则》的规章及高管职员正在筹办计划、公司运作中的职守和危险，拟定公司2023年度高级拘束职员薪酬计划。

　　2023年，公司确定的临蓐筹办谋划是：黄金产量不低于39.641吨（该谋划基于现在的经济式样、墟市处境及公司筹办式样拟定，为公司辅导性目标，存正在不确定性，不组成对产量告竣的答允，公司有大概视异日的生长处境合时做出相应安排）。

　　为进一步增强资产拘束，优化资源摆设，最事态限地施展资产效益，公司结构所属企业对固定资产实行了周全的清查。跟着公司临蓐范畴的络续扩张、临蓐工艺的延续改善，局部固定资产不行知足临蓐及工艺的需求，现对已到效劳年限或因工艺厘革、身手更新等来源不行不断运用的固定资产提请报废。拟报废的固定资产原值172,529,861.69元，累计折旧155,159,492.84元，账面价钱17,370,368.85元，估计残值5,052,770.65元，估计净吃亏12,317,598.20元。

　　实在实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于计提2022年度资产减值打定的告示》（临2023-021号）。

　　实在实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于聘任司帐师事情所的告示》（临2023-022号）。

　　按照临蓐筹办的需求，公司拟向银行机构申请归纳授信额度百姓币1,331.48亿元整，外汇归纳授信美元3.87亿元整，实在处境如下：

　　1、拟向中邦工商银行股份有限公司济南历下支行申请授信额度百姓币150.00亿元；

　　2、拟向中邦农业银行股份有限公司济南安闲支行申请授信额度百姓币120.00亿元；

　　3、拟向中邦银行股份有限公司济南分行申请授信额度百姓币130.00亿元；

　　4、拟向中邦筑筑银行股份有限公司济南珍珠泉支行申请授信额度百姓币52.00亿元；

　　6、拟向交通银行股份有限公司山东省分行申请归纳授信额度上限百姓币100.00亿元；

　　11、拟向北京银行股份有限公司济南分行申请授信额度百姓币40.00亿元;

　　12、拟向上海浦东生长银行股份有限公司济南分行申请授信额度百姓币58.00亿元;

　　13、拟向中原银行股份有限公司济南分行申请授信额度百姓币27.00亿元;

　　14、拟向泰平银行股份有限公司济南分行申请授信额度百姓币100.00亿元;

　　15、拟向中邦民生银行股份有限公司济南分行申请授信额度百姓币35.00亿元;

　　16、拟向中邦邮政储存银行股份有限公司济南分行申请授信额度百姓币50.00亿元;

　　18、拟向光大银行股份有限公司济南分行申请授信额度百姓币10.00亿元；

　　19、拟向天津银行银行股份有限公司济南分行申请授信额度百姓币15.00亿元；

　　20、拟向青岛银行银行股份有限公司济南分行申请授信额度百姓币10.00亿元；

　　22、拟向浙商银行股份有限公司济南分行申请授信额度百姓币50.00亿元；

　　23、拟向渤海银行股份有限公司济南分行申请授信额度百姓币30.00亿元；

　　24、拟向东亚银行(中邦)有限公司青岛分行申请授信额度百姓币5.00亿元或等值美元；

　　25、拟向星展银行（中邦）有限公司（蕴涵其部属分支机构）申请归纳授信额度不高出美元0.45亿元或等值百姓币；

　　26、拟向汇丰银行（中邦）有限公司（及汇丰银行（中邦）有限公司济南分行）申请授信额度百姓币5.00亿元和财资产物额度美元0.20亿元；

　　27、拟向花旗银行（中邦）有限公司北京分行申请授信额度美元0.35亿元；

　　28、拟向澳新银行（蕴涵澳新银行中邦有限公司和澳新银行香港分行）申请归纳授信额度不高出1.50亿美元等值；

　　29、拟向大华银行（中邦）有限公司上海分行申请归纳授信额度百姓币2.48亿元整和美元1.37亿元整衍生品额度。此中百姓币归纳授信额度2.48亿元整用于黄金租赁和活动资金贷款。

　　上述银行授信均为信用方法,用于执掌活动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款、法人账户透支、债券发行、债券投资基金、股权融资、外汇远期、钱币掉期、商业融资等。

　　公司将正在上述银行授信限额内按照临蓐筹办的需求逐笔确定融资金额及融资限期。

　　（十七）审议通过了《闭于公司〈2022年度召募资金存放与现实运用处境的专项呈报〉的议案》

　　实在实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于2022年度召募资金存放与现实运用处境的专项呈报》（临2023-023号）。

　　（十八）审议通过了《闭于2023年度公司为香港子公司供给年度担保额度的议案》

　　实在实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于2023年度公司为香港子公司供给担保额度的告示》（临2023-024号）。

　　实在实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于2023年度子公司委托理财单日最高限额的告示》（临2023-025号）。

　　（二十）审议通过了《闭于子公司展开2023年度证券投资单日最高额度的议案》

　　实在实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于2023年度证券投资的告示》（临2023-026号）。

　　实在实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于展开2023年度期货和衍生品往还的告示》（临2023-027号）。

　　（二十二）审议通过了《闭于公司展开2023年度黄金远期往还与黄金租赁组合营业的议案》

　　实在实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于展开2023年度黄金远期往还与黄金租赁组合营业的告示》（临2023-028号）。

　　公司继续继承“让尽大概众的一面和尽大概大的鸿沟因山东黄金的存正在而受益”的理思对象，主动实施社会职守，用现实作为回报社会。按照《公邦法》、《公司章程》及《公司对外奉送拘束轨制》的相闭规章，按照公司现实，2023年度公司及所属子公司对外奉送额度合计不高出700万元。

　　（二十四）审议通过了《闭于公司安排2023年度平素闭系往还额度上限的议案》（闭系董事李航、王立君、汪晓玲回避外决）

　　实在实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于安排2023年度平素闭系往还额度上限的告示》（临2023-029号）。

　　（二十五）审议通过了《闭于公司对山东黄金集团财政有限公司的危险延续评估呈报》（闭系董事李航、王立君、汪晓玲回避外决）

　　《山东黄金矿业股份有限公司对山东黄金集团财政有限公司的危险延续评估呈报》详睹上海证券往还所网站（）。

　　按照《香港笼络往还一起限公司证券上市法则》第19A.38条和现行《公司章程》第一百三十八条的相干规章，为确保于适合发行任何股份的处境下具有弹性及付与董事酌情权，董事会将提请正在2022年年度股东大会中以希奇决议的方法，授权董事会正在相干岁月（睹下文界说）稀少或同时发行、配发及/或收拾公司境外上市外资股（H股），决议发行、配发及/或收拾的条件及前提以及就该等事项订立或授予发售发起、订交或购股权（以下简称“H股发行寻常性授权”）。董事会行使H股发行寻常性授权，决议稀少或同时发行、配发及/或收拾（非论是否按照购股权或以其他方法）的H股数目不高出本议案取得股东大会审议通过之日公司已发行的H股数目的20%。董事会行使H股发行寻常性授权正在发行H股时，公司无需再聚合齐备股东大会或种别股东大会。

　　遵从上述条件，为确保于适合发行任何股份的处境下具有弹性及付与董事酌情权，董事会将提请正在2022年年度股东大会中以希奇决议的方法，授权董事会正在相干岁月（睹下文界说）稀少或同时发行、配发及/或收拾公司境外上市外资股（H股），决议发行、配发及/或收拾的条件及前提以及就该等事项订立或授予发售发起、订交或购股权（以下简称“H股发行寻常性授权”）。董事会行使H股发行寻常性授权，决议稀少或同时发行、配发及/或收拾（非论是否按照购股权或以其他方法）的H股数目不高出本议案取得股东大会审议通过之日公司已发行的H股数目的20%。董事会行使H股发行寻常性授权正在发行H股时，公司无需再聚合齐备股东大会或种别股东大会。

　　1.授权董事会按照墟市处境，稀少或同时发行、正在授权岁月决议发行、配售及收拾H股及发行的条件及前提：

　　2.董事会按照上述第1项所述授权决议稀少或同时发行、配发及收拾（非论是否按照购股权或以其他方法）的H股的数目合计不高出本议案取得年度股东大会审议通过之日该类公司已发行的H股数目的20%。

　　3.董事会可于相干岁月内作出、订立或授予需求或大概需求于相干岁月闭幕后行使该等权力的售股发起、订交或购股权。

　　4.就本议案而言,“相干岁月”指本议案取得2022年度股东大会通过之日起至下列三者最早之日期止的岁月：

　　5.授权董事会按照公司股份发行和分派的方法、品种及数目，以及公司正在该等股份发行及分派完结时公司股本构造的现实处境相应减少注册本钱，并合时对《公司章程》做出其以为须要的篡改,以反响新的股本构造、注册本钱。

　　6.为了实时有用地推动公司按照前述规章执行H股发行寻常性授权，同意及授权董事会正在上述1-6项述及的事项取得股东大会同意并正在上述相干岁月内：

　　(1)按照墟市机会，授权董事会厘定决议发行方法、发行对象和向各发行对象发行的数目和比例、订价方法及/或发行价钱（蕴涵价钱区间）、发行起止功夫、上市功夫、召募资金用处及其他材料等；

　　(3)代外公司缔结承销订交、保荐订交、上市订交及其他为执行H股发行寻常性授权所需之文献；

　　(4)按照公司股份发行的方法、品种、数目和股份发行完结时公司股本构造的现实处境合时执掌公司注册本钱变换注册、股权注册等相闭事宜；

　　(5)代外公司向相闭主管部分申请发行、上市相干的审批、注册、挂号等手续；

　　(7)按照公司股份发行的方法、品种、数目和股份发行完结时公司股本构造的现实处境合时对《公司章程》实行相应篡改并调理执掌须要的注册挂号手续；

　　(8)执掌董事会以为相闭股份发行总共须要的一起其他手续及事宜，但不得违反任何运用的司法、法则、规例或《香港笼络往还一起限公司证券上市法则》及《公司章程》。

　　7.公司董事会仅正在该等发行及其相干事项切合《中华百姓共和邦公邦法》、《中华百姓共和邦证券法》及公司上市地监禁法则（往往修订的），及正在取得中邦证券监视拘束委员会和其他相干有权部分同意的处境下方可行使权力，公司董事会亦仅应按照股东大会授予董事会的权限鸿沟内执掌相干事宜。

　　本公司董事会承诺本公司委任卓佳证券注册有限公司动作本公司的2022年度H股派息代劳人，不期间本公司派发及收拾本公司向H股股东揭晓的现金股利，并授权其代外公司开设银行账户（仅做派发股息用处）。本公司董事会承诺授权本公司总司理刘钦先生和董事会秘书汤琦先生代外公司向代劳人签发总共相闭的推广派发股利相闭事宜、缔结相闭派发股利的司法文献，任何一位授权人稀少缔结即为有用。

　　为进一步增强公司处分，按照《香港笼络往还一起限公司证券上市法则》的相闭规章，公司对《董事会薪酬与考查委员会执行细则》中的相干条件实行修订。实在篡改实质如下：

　　山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称“山东黄金香港公司”)为公司正在香港设立的全资子公司，持有并运营公司海外矿山。2022年3月、6月、9月及11月划分自招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）贷款0.45亿美元、0.3亿美元、0.5亿美元、0.15亿美元，限期1年，为告竣以上贷款的到期再融资，拟向招商银行申请以上贷款的续借；山东黄金香港公司2022年4月正在东方汇理银行黄金租赁5000万美元，限期一年，鉴于东方汇理银行黄金租赁到期后不再续借，拟向中邦农业银行股份有限公司香港分行（以下简称农业银行香港分行）申请贷款5000万美元，置换东方汇理银行到期黄金租赁。

　　山东黄金香港公司动作借钱人拟与招商银作为作贷款人缔结《离岸授信订交》。按照《离岸授信订交》的商定，招商银行将向借钱人供给2亿美元一年期以内贷款，本次贷款用处为借钱人现有债务的再融资。

　　山东黄金香港公司动作借钱人拟与农业银行香港分行签定《授信订交》，按照订交商定，农业银行香港分行将向借钱人供给5,000万美元一年期轮回贷款，本次贷款用处为填补寻常营运资金需求(蕴涵但不限于其他银行贷款替代及息金支出等)。

　　为告竣到期贷款的再融资，山东黄金香港公司拟向招商银行申请2亿美元以内贷款、向农业银行香港分行申请5000万美元贷款，公司拟为上述贷款供给担保。

　　山东黄金香港公司为知足其筹办资金需求，拟与招商银行股份有限公司续签《离岸授信订交》，为期一年。公司拟为上述《离岸授信订交》项下贷款供给保障担保：公司与招商银行股份有限公司济南分行缔结《担保配合订交（合用于银行担保项下—跨境融资性保函）》及《开立不行撤废保函/备用信用证申请书》，由招商银行股份有限公司济南分行开立保函以担保上述《离岸授信订交》项下还款仔肩，公司对上述保函供给保障担保。

　　山东黄金香港公司为知足其筹办资金需求，拟与中邦农业银行股份有限公司香港分行签定《授信订交》，为期一年。公司拟为上述《授信订交》项下贷款供给保障担保：公司将与中邦农业银行股份有限公司香港分行缔结《担保及弥偿契据》（GUARANTEEANDINDEMNITY），正在《担保及弥偿契据》商定的担保鸿沟内向中邦农业银行股份有限公司香港分行供给连带职守保障。

　　截至2023年3月28日，公司为全资子公司香港公司境外融资供给的合同担保金额为100,000万美元，贷款余额为94,300万美元（折合百姓币648,303.07万元）；公司为全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司并购贷款供给的担保金额为427,900.00万元，贷款余额为412,900.00万元；以上现实担保的贷款余额合计1,061,203.07万元占公司2022年度资产总额的11.70%，净资产的28.92%。除以上担保除外，公司及控股子公司无其他对外担保。

　　公司及控股子公司无过期担保。本次担保正在公司2021年年度股东大会同意的担保额度内。

　　实在实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于收购控股子公司少数股东股权的告示》（临2023-030号）。

　　（三十二）审议通过了《闭于授权召开公司2022年年度股东大会闭照的议案》

　　按照《公邦法》和《公司章程》、《香港笼络往还一起限公司证券上市法则》、香港《公司条例》的相闭规章，2022年年度股东大会将于2023年6月30日前召开，公司董事会授权董事长李航先生确定本次股东大会的实在召开功夫并发出股东大会闭照和其他相干文献。

　　本公司及监事会齐备成员保障告示实质的实正在、确切和完全，对告示的乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏负连带职守。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次集会于2023年3月15日以书面的方法发出闭照，集会于2023年3月29日正在济南市历城区经十途2503号公司集会室以现场方法召开。本次集会应参会监事3人，现实参会监事3人。集会由监事会主席李小平先生主办。集会的召开切合《公邦法》及《公司章程》、《香港笼络往还一起限公司证券上市法则》、香港《公司条例》等监禁规章，集会合法有用。

　　1、年报的编制和审议次序切合司法、法则、《公司章程》和公司内部拘束轨制的各项规章；

　　2、年报的实质和样子切合中邦证监会和上海证券往还所的各项规章，所包蕴的音讯能从各个方面实正在地反响出公司当年度的筹办拘束和财政情景等事项；

　　3、正在提出本睹解前，没有挖掘列入年报编制和审议的职员有违反保密规章的活动。

　　4、监事会保障公司年报的实质不存正在任何乌有记录，误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的实正在性、确切性和完全性继承局部及连带职守。

　　监事会以为：公司2022年度利润分派预案切合《上市公司监禁指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》等相干规章，公司归纳思量了行业特色、生长阶段、盈余程度等身分，切合公司拟定的现金分红战略，充溢显露了合理回报股东的准则，有利于公司强壮、褂讪、可延续的生长。

　　实在实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于2022年度利润分派预案的告示》（临2023-020号）。

　　监事会以为：公司本次遵从《企业司帐规矩》和公司相干司帐战略的规章实行资产减值计提，公平地反响了公司的财政情景和资产价钱，不会对公司处分及依法合规筹办酿成倒霉影响，不存正在损害公司及齐备股东希奇是中小股东优点的境况。

　　实在实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于计提2022年度资产减值打定的告示》（临2023-021号）。

　　监事会以为：信永中和司帐师事情所（特地一般合股）和信永中和（香港）司帐师事情一起限公司具备相干资历，具有为上市公司供给审计效劳的履历与才具，可以知足公司邦内及H股财政审计和内控审计作事哀求。公司本次延聘财政审计机构和内部把握审计机构的审议次序切合司法、法则和《公司章程》的相干规章，所确定的审计用度公平、合理，不存正在损害公司及股东优点的境况。

　　实在实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于聘任司帐师事情所的告示》（临2023-022号）。

　　监事会以为：公司内部把握结构机构完全、设立科学，内部把握系统健康、推广有用。内控评议呈报周全、客观、实正在、确切反响了公司内部把握系统筑设、完备和运转的现实处境，评议中肯，未挖掘公司内控轨制计划或推广方面存正在巨大缺陷及危险。

　　监事会以为：公司2022年度社会职守呈报客观现实地反响了公司的社会职守实施处境。

　　（十）审议通过了《闭于公司〈2022年度召募资金存放与现实运用处境的专项呈报〉的议案》

　　监事会以为：公司《闭于2022年度召募资金存放与运用处境的专项呈报》的编制切合相干司法、法则的规章，线年度公司召募资金的存放与运用处境。2022年度公司召募资金的存放与运用切合中邦证监会、香港笼络往还一起限公司、上海证券往还所闭于上市公司召募资金存放和运用的相干规章，不存正在召募资金存放或运用违规的境况，不存正在厘革或变相厘革召募资金投向和损害股东优点的处境。

　　实在实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于2022年度召募资金存放与现实运用处境的专项呈报》（临2023-023号）。

　　（十一）审议通过《闭于2023年度公司为香港子公司供给年度担保额度的议案》

　　监事会以为：公司审议年度估计担保额度，切合相干司法法则、榜样性文献及《公司章程》的规章；该担保为知足香港子公司临蓐运营、项目筑筑、境外并购及到期贷款接续等的资金需求，可有用应用境外资金墟市实行融资、低落融资本钱，降低计划成果。

　　实在实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于2023年度公司为香港子公司供给担保额度的告示》（临2023-024号）。

　　监事会以为：2023年度将运用单日最高额度不高出（含）55亿元百姓币实行委托理财，资金出处仅限于山金金控本钱拘束有限公司及所属子公司的自有资金，该委托理财单日最高限额不会酿成山金金控本钱拘束有限公司及所属子公司的资金压力，也不会对公司及所属子公司的寻常临蓐筹办带来影响。

　　实在实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于2023年度子公司委托理财的单日最高限额的告示》（临2023-025号）。

　　（十三）审议通过了《闭于子公司展开2023年度证券投资单日最高额度的议案》

　　监事会以为：山金金控本钱拘束有限公司及其所属子公司运用自有资金实行证券投资，能降低公司资金的运用成果。公司将选取确凿有用的设施提防大概遭遇的危险，该证券投资不会对公司的平素临蓐筹办和资金周转酿成影响，不存正在损害中小股东优点的境况。

　　实在实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于2023年度证券投资的告示》（临2023-026号）。

　　监事会以为：公司拟择机对自产黄金出卖、商品商业等营业展开期货和衍生品往还，可规避因价钱和汇率动摇对公司临蓐筹办带来的影响和危险，确保公司经业务绩延续、褂讪，且公司也选取了确凿有用的设施来提防危险，不存正在损害中小股东优点的境况。

　　实在实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于展开2023年度期货和衍生品往还的告示》（临2023-027号）。

　　（十五）审议通过了《闭于公司展开2023年度黄金远期往还与黄金租赁组合营业的议案》

　　监事会以为：公司与银行等金融机构展开黄金远期往还与黄金租赁组合营业，锁定租赁本钱，规避因黄金租赁营业中黄金价钱动摇对临蓐筹办带来的影响和危险，确保公司经业务绩延续、褂讪，进一步晋升公司临蓐筹办程度和抗危险才具，不存正在损害中小股东优点的境况。

　　实在实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于2023年度黄金远期往还与黄金租赁组合营业的告示》（临2023-028号）。

　　监事会以为：按照《公司章程》及《公司对外奉送拘束轨制》的相闭规章，维系公司现实处境，2023年度公司及所属子公司对外奉送额度合计不高出700万元，切合上市公司主动继承社会职守的哀求，对外奉送资金出处于公司自有资金，对公司当期及异日经业务绩不组成巨大影响，不存正在损害中小股东优点的境况。

　　（十七）审议通过了《闭于公司安排2023年度平素闭系往还额度上限的议案》

　　监事会以为：公司安排2023年度平素闭系往还额度上限的事项为公司及所属公司平素临蓐筹办所必须，本次安排额度上限切合公司及齐备股东的整个优点，对公司的延续筹办、盈余才具及独立性等不会爆发倒霉影响，亦不会因而变成对闭系方的依赖。

　　实在实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于安排2023年度平素闭系往还额度上限的告示》（临2023-029号）。

　　（十八）审议通过了《闭于公司对山东黄金集团财政有限公司的危险延续评估呈报》

　　监事会以为：山东黄金集团财政有限公司是经中邦银行业监视拘束委员会同意的榜样性非银行金融机构，其营业鸿沟、营业实质和流程、内部的危险把握轨制等设施都受到相干监禁部分的苛峻监禁，《公司对山东黄金集团财政有限公司危险延续评估呈报》充溢反响了山东黄金集团财政有限公司的筹办天禀、营业和危险情景，本公司与山东黄金集团财政有限公司展开存贷款营业危险可控，承诺该呈报。

　　《山东黄金矿业股份有限公司对山东黄金集团财政有限公司的危险延续评估呈报》详睹上海证券往还所网站（）。

　　监事会以为：本次往还完结后，山东金洲矿业集团有限公司将成为公司全资子公司，此次股权收购不会导致本公司团结鸿沟爆发转变，不存正在损害公司及股东优点的境况，不会对公司财政情景、筹办效率爆发倒霉影响。有助于公司进一步增强对主要子公司的把握，降低运营和计划成果，充溢施展山东金洲矿业集团有限公司的生长潜力。

　　实在实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于收购控股子公司少数股东股权的告示》（临2023-030号）。

　　本公司及董事会齐备成员保障告示实质的实正在、确切和完全，对告示的乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏负连带职守。

　　●本次现金分红以执行权利分配股权注册日注册的总股本为基数，实在日期将正在权利分配执行告示中显然。

　　●若正在执行权利分配的股权注册日前公司总股本爆发变更的，拟保持分红总额褂讪，相应安排每股分派，并将另行告示实在安排处境。

　　经信永中和司帐师事情所（特地一般合股）审计确认，2022年度母公司告竣净利润为1,505,657,089.26元。凭借《公邦法》和《公司章程》的规章，母公司提取10%法定剩余公积150,565,708.93元,加上岁首未分派利润6,149,258,961.75元，扣除本年度支出2021年度现金股利223,671,476.25元及提取永续债息金353,095,755.11元，当年可供股东分派的利润为6,927,583,110.72元。

　　经公司第六届董事会第三十六次集会考中六届监事会第二十次集会审议通过，公司2022年度利润分派计划如下：本次拟向齐备股东每10股派现金盈余0.7元（含税）。截止本告示日，公司总股本4,473,429,525股，以此为基数估计打算拟派挖掘金盈余313,140,066.75元，节余未分派利润结转此后年度分派。

　　若正在执行权利分配的股权注册日前公司总股本爆发变更的，拟保持分红总额褂讪，相应安排每股分派，并将另行告示实在安排处境。

　　公司2022年告竣归属于上市公司股东的净利润1,245,858,630.24元，此中包蕴归属于永续债持有人的利润353,095,755.11元。扣除永续债息金后，公司2022年告竣归属于上市公司一般股股东的净利润为892,762,875.13元。公司2022年拟向齐备股东每10股派现金盈余0.70元（含税），合计313,140,066.75元，占当期归属于上市公司一般股股东净利润的35.08%。

　　公司2022年度未分派利润累计结存至下一年度，统统用于公司运营及生长。未分派利润的运用，有利于公司生长策略的执行，可晋升企业异日归纳比赛才具和延续盈余才具。公司将延续珍惜对投资者的回报，苛峻遵从《公邦法》、《证券法》、《公司章程》以及其他相干司法法则的哀求，归纳思量与利润分派相干的各样身分，主动实施公司的利润分派轨制，与投资者共享公司生长的效率。

　　公司于2023年3月29日召开第六届董事会第三十六次集会，以9票承诺、0票辩驳、0票弃权审议通过了《公司2022年度利润分派预案》，并承诺将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司于2023年3月29日召开第六届监事会第二十次集会，以3票承诺、0票辩驳、0票弃权审议通过了《公司2022年度利润分派预案》，并承诺将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　独立董事以为：公司将肆意推动资源并购、项目筑筑、营业拓展，进一步加大安定环保参加，本次利润分派计划是正在充溢思量现在资金需求与异日生长参加、财政情景、盈余才具以及股东投资回报等身分的根源上制定的，显露了公司充溢珍惜对投资者的合理投资回报并统筹公司的现实筹办处境和可延续生长的准则，不存正在损害公司及股东的整个优点的境况。公司2022年利润分派预案切合中邦证监会《上市公司监禁指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券往还所上市公司自律监禁指引第1号——榜样运作》及《公司章程》等相干规章。承诺上述分派预案，并承诺将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　监事会以为：公司2022年利润分派预案切合《上市公司监禁指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》《公司章程》等相干规章，公司归纳思量了行业特色、生长阶段、盈余程度等身分，切合公司拟定的现金分红战略，充溢显露了合理回报股东的准则，有利于公司强壮、褂讪、可延续的生长策略。承诺上述分派预案，并承诺将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本次利润分派预案维系了公司生长阶段、异日的资金需求等身分，不会对公司筹办现金流爆发巨大影响，不会影响公司寻常筹办和永远生长。

　　本公司及董事会齐备成员保障告示实质的实正在、确切和完全，对告示的乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏负连带职守。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第六届董事会第三十六次集会考中六届监事会第二十次集会，审议通过了《闭于公司计提2022年度资产减值打定的议案》，现将相干处境告示如下：

　　为尤其实正在、确切、客观地反响公司的财政情景和资产价钱，按照《企业司帐规矩》和公司相干司帐战略的规章，公司及所属子公司对2022岁暮百般资产实行了周全清查，对资产减值的处境实行了评估及测试，此中对商誉资产的可收回金额实行了专项测试，对相干资产计提相应的减值打定。

　　（二）本次计提资产减值打定的资产鸿沟、总金额、拟计入的呈报岁月始末公司及子公司对2022岁暮存正在大概爆发减值迹象的资产实行清查和资产减值测试后，固定资产、存货、应收账款、其他应收款爆发减值。

　　2022年度中邦司帐规矩下财政报外计提各项资产减值打定共计127,221,964.95元，明细如下外：

　　本次计提资产减值打定金额为127,221,964.95元，统统计入2022年度损益，将相应省略2022年度的利润总额127,221,964.95元。

　　按照《企业司帐规矩第8号——资产减值》（财会〔2006〕3号），为公平反响公司呈报期末各项资产价钱，公司于资产欠债外日判决固定资产是否存正在减值迹象。如存正在减值迹象的，则估摸其可收回金额，实行减值测试。减值测试结果证据固定资产的可收回金额低于其账面价钱的，按其差额计提减值打定并计入减值吃亏。

　　按照《企业司帐规矩第1号——存货》（财会〔2006〕3号），资产欠债外日，公司存货遵从本钱与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于本钱时，提取存货削价打定。倘若以前减记存货的影响身分仍旧隐没，导致存货的可变现净值高于其账面价钱的，正在原已计提的存货削价打定金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　按照《企业司帐规矩第22号——金融器械确认和计量》（财会〔2017〕7号），公司以预期信用吃亏为根源确认吃亏打定。公司思量相闭过去事项、现在情景以及对异日经济情景的预测等合理且有凭借的音讯，以爆发违约的危险为权重，估计打算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用吃亏。

　　经测算，公司金融器械计提减值打定126,651,332.86元，此中应收账款减值打定转回5,328,478.14元、其他应收款计提减值打定131,979,811.00元。

　　其他应收款减值打定紧要是公司全资子公司山金金控本钱拘束有限公司因大宗商品商业营业合同缠绕变成局部过期未收回金钱，出于留意性思量计提减值打定135,233,395.13元。

　　本期邦际财政呈报规矩下，计提减值打定127,221,964.95元，与中邦司帐规矩下财政报外无差别。

　　公司2022年度计提资产减值打定根据并切合《企业司帐规矩》和公司相干轨制的规章，计提资产减值打定的凭借充溢，切合公司的筹办近况。公司本次计提资产减值打定基于留意性准则，有助于尤其公平地反响公司截至2022年12月31日的财政情景和资产价钱，使公司的司帐音讯更具合理性。承诺本次计提资产减值打定，并提交董事会审议。

　　公司第六届董事会第三十六次集会审议通过了《闭于公司计提2022年度资产减值打定的议案》，以为公司基于现实处境实行判决和减值测试，遵从留意性准则实行计提，本次计提资产减值打定根据并切合《企业司帐规矩》和公司相干轨制的规章，切合法则规章和现实处境，有助于公平地反响公司财政情景和资产价钱，确保公司司帐音讯的公平性与合理性。

　　公司独立董事以为：公司本次计提资产减值打定根据并切合《企业司帐规矩》和公司相干轨制的规章，审议次序合法，凭借充溢。计提资产减值打定后，财政报外可以尤其公平地反响公司的财政情景和资产价钱，切合公司现实处境，不存正在损害公司及齐备股东希奇是中小股东优点的境况。因而，承诺公司本次计提资产减值打定事项。

　　监事会以为：公司本次遵从《企业司帐规矩》的相闭规章实行资产减值计提，公平地反响了公司的财政情景和资产价钱，不会对公司处分及依法合规筹办酿成倒霉影响，不存正在损害公司及齐备股东希奇是中小股东优点的境况。

　　本公司及董事会齐备成员保障告示实质的实正在、确切和完全，对告示的乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏负连带职守。

　　●拟聘任司帐师事情所的名称：信永中和司帐师事情所（特地一般合股）和信永中和（香港）司帐师事情一起限公司

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第六届董事会第三十六次集会考中六届监事会第二十次集会，审议通过了《闭于公司聘任2023年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和司帐师事情所（特地一般合股）（以下简称“信永中和”）和信永中和（香港）司帐师事情一起限公司（以下简称“信永中和（香港）”）划分担负公司2023年度A股和H股财政审计机构，续聘信永中和为公司2023年度内部把握审计机构。现将相闭事项告示如下。

　　截止2022年12月31日，信永中和合股人（股东）249人，注册司帐师1495人。缔结过证券效劳营业审计呈报的注册司帐师人数高出660人。

　　信永中和2021年度营业收入为36.74亿元，此中，审计营业收入为26.90亿元，证券营业收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的紧要行业蕴涵制作业，音讯传输、软件和音讯身手效劳业，电力、热力、燃气及水临蓐和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为6家。

　　信永中和已置备职业保障切合相干规章并涵盖因供给审计效劳而依法所答应担的民事抵偿职守，2022年度所投的职业保障，累计抵偿限额7亿元。

　　信永中和截止2022年12月31日的近三年因执业活动受到刑事科罚0次、行政科罚1次、监视拘束设施11次、自律监禁设施1次和次序处分0次。30名从业职员近三年因执业活动受到行政科罚4人次、监视拘束设施23人次、自律监禁设施5人次和次序处分0人次。

　　拟签名项目合股人：潘素娇姑娘，2005年取得中邦注册司帐师天禀，2007年劈头从事上市公司审计，2009年劈头正在信永中和执业，2022年劈头为本公司供给审计效劳，近三年缔结和复核的上市公司高出7家。

　　拟担负独立复核合股人：雷永鑫先生，2002年取得中邦注册司帐师天禀，2000年劈头从事上市公司审计，2017年劈头正在信永中和执业，2022年劈头为本公司供给审计效劳，近三年缔结和复核的上市公司3家。

　　拟签名注册司帐师：王会姑娘，2016年取得中邦注册司帐师天禀，2015年劈头从事上市公司审计，2017年劈头正在信永中和执业，2022年劈头为本公司供给A股年报审计效劳，近三年缔结上市公司2家。

　　项目合股人、签名注册司帐师、项目质地把握复核人近三年无执业活动受到刑事科罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政科罚、监视拘束设施，无受到证券往还位置、行业协会等自律结构的自律监禁设施、次序处分等处境。

　　信永中和司帐师事情所及项目合股人、签名注册司帐师、项目质地把握复核人等从业职员不存正在违反《中邦注册司帐师职业品德守则》对独立性哀求的境况。

　　信永中和(香港)由中邦北京信永中和司帐师事情所与香港何锡麟司帐师行于2005年团结后正式建树。信永中和(香港)是一家有限公司，注册所在正在香港铜锣湾告士打道311号皇室大厦安达人寿大楼17楼。信永中和(香港)由拘束合股人卢华基先生及各具区别履历及专业资历的合股人拘束。信永中和(香港)是一家香港司帐及财政请示局认同注册的司帐师事情所，获准为于香港笼络往还一起限公司主板及GEM上市的公司、邦际及中邦企业及其从属公司，以及香港中小企业供给审计营业。信永中和(香港)是信永中和邦际的成员所。

　　截至2022年12月31止，信永中和(香港)具有从业职员约450名。香港上市公司年审客户83家，涉及的紧要行业蕴涵制作、软件与音讯身手效劳、电力热力和燃气临蓐供应、交通运输、仓储物流、餐饮、金融效劳及能源业等。

　　信永中和(香港)谨遵香港司帐及财政请示局及相干监禁机构对专业职守保障的哀求。

　　信永中和(香港)及其从业职员不存正在违反《专业司帐师品德守则》对独立性哀求的境况；同时，信永中和(香港)也按照《专业司帐师品德守则》中的相干哀求跟企业的审计委员会疏导独立性的处境。

　　本次拟调理的项目签名合股人及独立复核合股人均是香港财政请示局认同的注册上市实体核数师。

　　审计收费订价准则：遵从司帐师事情所供给审计效劳所需的专业本事、作事本质、继承的作事量，以及所需作事人、日数和每个作事人、日收费标确切定。

　　2022年度审计用度480万元，蕴涵A股财政呈报审计费、H股财政呈报审计费以及内部把握审计费。2023年度按照审计鸿沟和审计营业量的转变，审计用度将进作为态安排，一起用度（蕴涵A股财政呈报审计费、H股财政呈报审计费、内部把握审计费，以及事情所派员到公司实行年报审计相干作事所爆发的统统用度）拟不高于2022年度审计用度。

　　（一）经公司审计委员会审核，以为信永中和以及信永中和（香港）具备相干天禀，且具有上市公司审计作事的丰盛履历，正在执业进程中苛峻根据境外里司帐规矩哀求，实时与董事会审计委员会、独立董事、公司筹办层实行疏导，确凿实施外部审计机构的职守与仔肩，可以独立、客观、刚正地反响公司财政情景及筹办效率，创议续聘信永中和为公司2023年A股财政、内部把握审计机构，信永中和（香港）为公司H股审计机构。

　　（二）公司独立董事就续聘司帐师事情所、内部把握审计师事情所实行了事前认同并公告独立睹解如下：信永中和和信永中和（香港）具备相干资历，可以知足公司邦内及H股财政审计和内控审计作事哀求，可以保持独立、客观、刚正的准则，屈从注册司帐师审计规矩，勤恳尽责地实施审计职责；董事会实施的审议次序切合相闭司法、法则和《公司章程》的规章。所确定的审计用度公平、合理，不存正在损害本公司及中小股东优点的处境。承诺公司续聘信永中和为公司2023年度A股财政、内部把握审计机构，信永中和（香港）为公司2023年度H股审计机构。并承诺将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司于2023年3月29日召开第六届董事会第三十六次集会，以9票承诺、0票辩驳、0票弃权审议通过了《闭于公司聘任2023年度审计机构的议案》，并承诺将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司于2023年3月29日召开第六届监事会第二十次集会，以3票承诺、0票辩驳、0票弃权审议通过了《闭于公司聘任2023年度审计机构的议案》，并承诺将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）本次聘任司帐师事情所事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司及董事会齐备成员保障告示实质的实正在、确切和完全，对告示的乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏负连带职守。

　　按照中邦证券监视拘束委员会《上市公司监禁指引第2号--上市公司召募资金拘束和运用的监禁哀求（2022年修订）》、《上海证券往还所上市公司自律监禁指引第1号--榜样运作》等相干规章，现将山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）2022年年度召募资金存放与现实运用处境专项注明如下：

　　本公司经中邦证券监视拘束委员会证监许可【2015】2540号文《闭于照准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份置备资产并召募配套资金的批复》的照准，正在发行股份置备资产的同时，向山东省邦有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省邦投”）、前海开源基金拘束有限公司（以下简称“前海开源”)、山金金控本钱拘束有限公司（以下简称“山金金控”）、烟台市金茂矿业有限公司（以下简称“金茂矿业”)及山东黄金第一期员工持股谋划共五名特定投资者以锁价方法非公然采行股份召募配套资金。2016年9月29日，本次往还配套资金发行对象山东省邦投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股谋划均缴纳了股票认购款。本次召募配套资金的股份发行数目为117,425,346股，召募配套资金总额为1,679,182,447.80元。扣除财政照应费及承销用度百姓币36,360,000.00元后，现实到账资金百姓币1,642,822,447.80元。

　　上述召募资金已划分存入招商银行股份有限公司济南华龙途支行，账号为;交通银行股份有限公司山东省分行，账号为017859;中邦农业银行股份有限公司济南明湖支行，账号为08;中邦筑筑银行股份有限公司济南珍珠泉支行，账号为55666四个召募资金专户。上述召募资金到位处境仍旧北京天圆全司帐师事情所（特地一般合股）（注：2019年8月经照准，变改名称为天圆全司帐师事情所（特地一般合股））验证，并出具天圆全验字[2016]000040号《验资呈报》。

　　本公司经中邦证券监视拘束委员会《闭于照准山东黄金矿业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]789号）照准，香港笼络往还一起限公司同意，公司现实发行356,889,500股境外上市外资股(H股），每股面值为百姓币l元，发行价钱每股14.70港元。截至2018年9月28日，公司向境外公然采行境外上市外资股(H股）327,730,000.00股，召募资金4,817,631,000.00港元；截至2018年10月26日，加上公司向境外局部行使逾额配售权发行境外上市外资股(H股）29,159,500.00股，召募资金428,644,650.00港元，累计向境外公然采行境外上市外资股(H股）356,889,500.00股，召募资金总额5,246,275,650.00港元，扣除往还费等召募资金净额为5,245,726,677.24港元，汇入永隆银行有限公司账户中，合计召募资金净额为百姓币4,618,818,884.84元。

　　上述召募资金已划分存入招商永隆银行有限公司，账号为;招商永隆银行有限公司，账号为;中邦工商银行（亚洲）有限公司，账号为1-1;上海浦东生长银行济南分行，账号为账号为000877;上海浦东生长银行济南分行，账号为00878五个召募资金专户。

　　截至2021年12月31日，本公司对召募资金投资项目累计参加召募资金1,031,764,604.54元。2021年10月15日,公司将2020年用于且则填补活动资金的召募资金400,000,000.00元统统反璧至召募资金专用账户，并已将上述召募资金反璧处境闭照了公司的保荐机构和保荐代外人。2021年10月27日，公司第六届董事会第十五次集会，审议通过了《公司闭于运用局部闲置召募资金且则填补活动资金的议案》，承诺公司运用闲置召募资金290,000,000.00元且则填补活动资金，运用限期不高出12个月。

　　召募资金专用账户累计博得银行存款息金扣除银行手续费等的净额为37,536,000.41元。截至2021年12月31日，召募资金余额为358,593,843.67元。

　　本公司划分于2018年10月2日、2018年11月7日通过召募资金账户招商银行永隆银行有限公司、中邦工商银行（亚洲）有限公司支出4,720,000,000.00、400,000,000.00元港币折合百姓币4,506,088,000.00元至山东黄金矿业（香港）有限公司兴业银行港元账户，山东黄金矿业（香港）有限公司于当日转汇至兴业银行美元账户共计652,625,600.00美元统统用于了偿前期并购阿根廷贝拉德罗金矿局部银团借钱本金及息金。

　　本公司召募资金账户上海浦东生长银行济南分行支出上市用度共计93,987,131.33元，支出本公司根本账户中邦筑筑银行代扣代缴上市用度的税费990,136.21元。五个召募资金专户累计息金及手续费净额92,685.78元，汇兑损益-2,107,448.91元，期末余额百姓币15,721,098.73元。

　　截至2022年12月31日，本公司现实运用召募资金参加募投项目1,082,888,144.59元，此中，本年参加51,123,540.05元，以前年度参加1,031,764,604.54元。本年收到的银行存款息金扣除银行手续费的净额为5,101,351.02元。

　　截至2022年12月31日，召募资金余额为332,564,184.00元（蕴涵累计收到的息金收入扣除银行手续费的净额37,833,865.23元,不包蕴2022年12月09日公司第六届董事会第三十二次集会同意且则用于填补活动资金的270,000,000.00元）。

　　截至2022年12月31日，本公司现实运用召募资金参加募投项目5,206,730,778.61港元及17,433,621.26元百姓币，此中，本年参加0.00元，以前年度参加5,206,730,778.61港元及17,433,621.26元百姓币。本年收到的银行理家当物收益（含税）以及银行存款息金扣除银行手续费的净额为407.53港元及-1,214.00元百姓币。

　　截至2022年12月31日，召募资金专户召募资金余额19,107,722.43港元及97,741.61元百姓币，折合百姓币共计17,166,099.50元。（蕴涵累计收到的息金收入扣除银行手续费的净额）。

　　为榜样本公司召募资金的拘束和利用，降低召募资金运用成果，按照《中华百姓共和邦公邦法》、《中华百姓共和邦证券法》等相闭司法、法则、榜样性文献以及《山东黄金矿业股份有限公司章程》的规章，维系公司现实处境，拟定了《山东黄金矿业股份有限公司召募资金拘束门径》（以下简称《拘束门径》）。

　　本公司和独立财政照应及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)划分与招商银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、中邦筑筑银行股份有限公司济南珍珠泉支行、中邦农业银行股份有限公司济南明湖支行（以下简称“召募资金专户存储银行”)签定了《召募资金专户存储三方监禁订交》（以下简称“三方监禁订交”)。正在上述银行开设了银行专户对召募资金实行专户存储。三方监禁订交显然了各方的权力和仔肩，其实质与上海证券往还所三方监禁订交范本不存正在巨大差别。本公司正在实施三方监禁订交历程中不存正在题目。

　　本公司和独立财政照应及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)与山东黄金矿业（玲珑）有限公司、恒丰银行招远支行、中邦光大银行招远支行（以下简称召募资金专户存储银行”)签定了《召募资金专户存储四方监禁订交》（以下简称“四方监禁订交”)。正在上述银行开设了银行专户对召募资金实行专户存储。四方监禁订交显然了各方的权力和仔肩，其实质与上海证券往还所四方监禁订交范本不存正在巨大差别。本公司正在实施四方监禁订交历程中不存正在题目。

　　本公司和独立财政照应及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)与山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿、中邦银行股份有限公司莱州支行（以下简称召募资金专户存储银行”)签定了《召募资金专户存储四方监禁订交》（以下简称“四方监禁订交”)。正在上述银行开设了银行专户对召募资金实行专户存储。四方监禁订交显然了各方的权力和仔肩，其实质与上海证券往还所四方监禁订交范本不存正在巨大差别。本公司正在实施四方监禁订交历程中不存正在题目。

　　本公司和独立财政照应及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)与山东黄金返来庄矿业有限公司、兴业银行股份有限公司济南分行（以下简称召募资金专户存储银行”)签定了《召募资金专户存储四方监禁订交》（以下简称“四方监禁订交”)。正在上述银行开设了银行专户对召募资金实行专户存储。四方监禁订交显然了各方的权力和仔肩，其实质与上海证券往还所四方监禁订交范本不存正在巨大差别。本公司正在实施四方监禁订交历程中不存正在题目。

　　公司苛峻遵从《召募资金拘束轨制》的相闭规章存储和运用召募资金，截至2022年12月31日，公司召募资金运用处境详睹上述《A股召募资金运用处境比照外》、《H股召募资金运用处境比照外》。

　　2021年10月27日，公司召开第六届董事会第十五次集会，审议通过了《公司闭于运用局部闲置召募资金且则填补活动资金的议案》，承诺公司正在确保不影响召募资金投资谋划寻常实行和保障召募资金安定的条件下，运用闲置召募资金290,000,000.00元且则填补活动资金，运用限期不高出12个月。公司将上述资金仅限与主业务务相干的临蓐筹办运用。

　　2022年11月7日，公司将2021年用于且则填补活动资金的召募资金290,000,000.00元统统反璧至召募资金专用账户，并已将上述召募资金反璧处境闭照了公司的保荐机构和保荐代外人。

　　2022年12月16日，公司召开了第六届董事会第三十二次集会、第六届监事会第十七次集会审议通过了《公司闭于运用局部闲置召募资金且则填补活动资金的议案》。承诺公司正在确保不影响召募资金投资项目筑筑和召募资金运用谋划的条件下，公司拟运用不高出270,000,000.00元的闲置召募资金且则填补活动资金，运用限期不高出12个月。公司将上述资金仅限与主业务务相干的临蓐筹办运用。

　　本公司按拍照闭司法、法则、榜样性文献的规章和哀求运用召募资金，并对召募资金运用处境相干音讯实时、实正在、确切、完全的实行了披露，不存正在违规运用召募资金的巨大境况。

　　六、司帐师事情所对公司年度召募资金存放与现实运用处境出具的鉴证呈报的结论性睹解

　　信永中和司帐师事情所（特地一般合股）以为，山东黄金矿业股份有限公司上述召募资金年度存放与现实运用处境专项呈报仍旧遵从上海证券往还所相干规章编制，正在一起巨大方面如实反响了山东黄金矿业股份有限公司2022年度召募资金的现实存放与运用处境。

　　七、保荐机构对公司年度召募资金存放与现实运用处境所出具的专项核查呈报的结论性睹解

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司以为，山东黄金已按相干司法法则规章实时、实正在、确切、完全地披露了配套召募资金的存放及际运用处境。召募资金的运用均始末了须要的审批次序，不存正在召募资金违规拘束的境况。