审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议

　　审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》—mt4平台是骗局吗本公司及董事会全盘成员保障音讯披露的实质可靠、正确、完全，无失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　1、投资品种：维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司发展的外汇衍生品交往厉重囊括远期外汇交往、公民币外汇掉期交往、外汇交流交往、外汇期权交往及其他外汇衍生品交往。

　　2、投资金额：不超出2亿美元（或等值外币），限期自董事会审议通过之日起12个月内有用，上述额度正在审批限期内可轮回滚动利用。限期内任临时点的交往金额（含前述投资的收益举行再投资的闭连金额）不应超出投资额度。

　　3、尤其危险提示：公司发展外汇衍生品交往生意效力合法、把稳、和平、有用的准绳，是为了有用下降汇率、利率振动对公司策划的影响，不举行纯粹以红利为目标的外汇衍生品交往生意，但外汇衍生品交往生意也会存正在肯定的市集危险、内部限度危险、滚动性危险以及履约危险，敬请投资者小心投资危险。

　　公司于2023年1月17日召开第六届董事会第二十八次集会录取六届监事会第二十四次集会，审议通过了《闭于发展外汇衍生品交往生意的议案》，现将全体状况布告如下：

　　1、投资目标：公司进出口生意厉重采用外币结算，当汇率显现较大振动时，汇兑损益将对公司的经贸易绩形成肯定影响。为规避外汇市集危险，提防汇率大幅振动对公司的影响，同时为进步外汇资金利用恶果，合理下降财政用度，正在不影响公司主贸易务发达的条件下，公司及控股子公司拟遵照全体状况适度发展外汇衍生品交往生意，以套期保值为目标，不做取利性、套利性的交往操作，资金利用部署合理。

　　2、投资额度和限期：不超出2亿美元（或等值外币），限期自董事会审议通过之日起12个月内有用，上述额度正在审批限期内可轮回滚动利用。限期内任临时点的交往金额（含前述投资的收益举行再投资的闭连金额）不应超出投资额度。

　　（1）交往种类：公司发展的外汇衍生品交往种类囊括远期外汇交往、公民币外汇掉期交往、外汇交流交往、外汇期权交往及其他外汇衍生品交往；

　　（2）交往敌手为经邦度外汇料理局和中邦公民银行允许，具有外汇衍生品交往生意策划资历的金融机构；

　　（3）滚动性部署：外汇衍生品交往以平常外汇资产、欠债为后台，生意金额和生意限期与预期外汇出入限期相成家；

　　4、资金起源：公司发展外汇衍生品交往的资金为公司自有资金，不涉及利用召募资金及银行信贷资金，资金起源合法合规；

　　5、授权：授权公司料理层正在前述额度边界和限期内，职掌公司的外汇衍生品生意操作计划、签定闭连允诺及文献等闭连事项。

　　本次事项仍旧公司第六届董事会第二十八次集会审议通过，董事会容许公司及控股子公司利用不超出2亿美元（或等值外币）发展外汇衍生品交往生意，限期自董事会审议通过之日起12个月内有用，上述额度正在审批限期内可轮回滚动利用。遵照《深圳证券交往所股票上市条例》《公司章程》等闭连原则，本次事项正在董事会决定权限边界内，无需提交公司股东大会审议。本次交往不组成相闭交往，亦不组成《上市公司宏大资产重组料理要领》原则的宏大资产重组。

　　公司发展外汇衍生品交往生意效力锁定汇率、利率危险准绳，不做取利性、套利性的交往操作，但外汇衍生品交往操作仍存正在肯定的危险：

　　外汇衍生品交往合约汇率、利率与到期日实践汇率、利率的区别将发生交往损益；正在外汇衍生品的存续期内，以公正价格举行计量，每一司帐功夫将发生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交往损益。交往合约公正价格的变更与其对应的危险资产的价格变更变成肯定的对冲，但仍有亏蚀的可以性。

　　外汇衍生品以公司外汇资产、欠债为根据，与实践外汇出入相成家，应时遴选相宜的外汇衍生品，合适遴选净额交割外汇衍生品，可保障正在交割时具有足额资金供整理，以省略到期日现金流需求。

　　公司发展外汇衍生品的交往对方均为信用优秀且与公司已开发永恒生意往还的金融机构，履约危险低。

　　客户应收账款爆发过期，货款无法正在预测的接纳期内收回，会形成延期交割导致公司亏损。

　　（5）其他危险：正在发展交往时，如操作职员未按原则法式举行外汇衍生品交往操作或未能富裕剖释衍生品音讯，将带来操态度险；如交往合同条目不明了，将可以面对的法令危险。

　　（1）公司发展的外汇衍生品交往以套期保值、规避和提防汇率、利率危险为目标，禁止任何危险取利举止；公司外汇衍生品交往额度不得超出经董事会或股东大会审议允许的授权额度。

　　（2）公司已协议厉苛的《衍生品交往料理轨制》，对外汇衍生品交往的操作准绳、审批权限、内部操作流程、内部危险限度及危险处罚法式、 音讯披露及音讯远离步调等作了明了原则，限度交往危险。

　　（3）公司将把稳审查与适合伙历的金融机构签署的合约条目，厉苛施行危险料理轨制，以提防法令危险。

　　（4）公司资金料理部及财政部将赓续跟踪外汇衍生品公然市集代价或公正价格变更，实时评估外汇衍生品交往的危险敞口转变状况，并按期向公司料理层讲演，发明特地状况实时上报，提示危险并施行应急步调。

　　（5）公司审计部对外汇衍生品交往的决定、料理、施行等任务的合规性举行监视查抄。

　　公司及控股子公司发展外汇衍生品交往生意有利于规避外汇市集危险，提防汇率大幅振动对公司形成倒霉影响，进步外汇资金利用恶果，合理下降财政用度，以下降汇兑损益可以对公司经贸易绩带来的影响，适合公司坐褥策划的实践须要。

　　公司遵照财务部揭晓的《企业司帐规矩第22号-金融器材确认和计量》《企业司帐规矩第24号-套期司帐》《企业司帐规矩第37号-金融器材列报》《企业司帐规矩第39号-公正价格计量》等司帐规矩的央浼，对公司外汇衍生品交往举行司帐核算及列报。

　　独立董事以为：公司发展外汇衍生品交往生意适合公司实践策划发达的须要，富裕行使外汇套期保值器材有用下降或规避汇率振动导致的汇率危险、省略汇兑亏损、限度策划危险，加强公司财政端庄性；公司针对外汇衍生品交往生意已协议了闭连料理轨制和危险应对步调，闭连危险不妨有用限度。该项议案的决定法式合法、有用，不会对公司的平常运作和生意发达形成不良影响，不存正在损害公司和全盘股东，尤其是中小股东长处的状况。于是，独立董事相似容许公司发展外汇衍生品交往生意。