网上外汇交易平台杜绝为客户开立匿名账户或假

　　网上外汇交易平台杜绝为客户开立匿名账户或假名客户开户交易是银行获取客户的第一步，泉源危险提防极度主要，工商银行马鞍山马钢支行正在账户开立合头正经把控危险，落实客户身份识别作事，事中接连监测，普及双人审核危险敏锐度和识别才能。

　　一、开立账户正经审核把合。起初开户前郑重审查买卖执照、法人身份证，开户前对买卖执照通过比对工商讯息照料平台双人实行甄别，法人身份证联网核查审核，担保其有用性和真正性。

　　二、尽职考查担保真正性。开立账户之前，客户司理通过上门尽职考查核实法人开户愿望及账户开立真正性。针对统一地方注册众家企业、统一人行为众家企业法人和统一人代办众家企业开立银行账户状况经办职员应正经审核，一朝创造法人同时注册两家公司，公司股东、法人互相交叉任职，注册地方无别，筹划限度无别等状况应正经把合，若鉴定该账户能够会涉嫌违法举止，应拒绝为其开立对公账户。

　　三、开立局部账户正经实名制。开立局部账户时，正经按实名制的相合规则审查开户材料，央浼客户出示自己（或代办人）的有用身份证件实行查对，同时实行联网核查审核客户身份证件的有用性和真正性，查对无误后再实行开户。关于未能依法供给联系注明资料的局部账户一概不予处置开户手续，杜绝为客户开立匿名账户或化名客户。