上亿资金一夜消失 炒汇骗局受损账户多达2万个

　　上亿资金一夜消失 炒汇骗局受损账户多达2万个此次受损账户众达2万个，按每个账户起码5000美元的投资门槛，总金额高达1亿美元(约合6.5亿元公民币)，人均投资额已领先20万元公民币。

　　“念念当时应当疑惑的，看到他们那么高的利润就信了，仍旧太贪婪。”具有金融硕士学位的海归王先生完全没念到，有一天己方也会正在熟习的周围一步步落入骗子的骗局。

　　克日，《第一财经日报》记者独家获悉，香港恒丰举世集团是一家打着被摩根士丹利收购的灯号、从事黄金外汇代庖操盘保本生意的平台，本年4月7日，正在投资者QQ群中宣扬因一次黄金重仓往还商场非常震撼，导致一起账户爆仓变为负值，固然该集团信誓旦旦称会补偿本金，却猛然正在4月8日连夜公布崩溃并将一起投资者踢出群组，凡间蒸发。至此投资者才认识到，这并非一次简便的投资朽败，恐怕是一场长达1年、谨慎筹办的骗局。

　　“爆仓”当天，香港恒丰举世集团正在投资者QQ群公布的通告显示，此次受损账户众达2万个，按每个账户起码5000美元的投资门槛，总金额高达1亿美元(约合6.5亿元公民币)，固然目前账户数目的真正性无从考据，但仅从本报记者得到干系的几十位投资者来看，人均投资额已领先20万元公民币。

　　与全民炒股比拟，目前黄金外汇投资仍属小众，此次上圈套投资者中不乏从事金融合连行业、具有黄金外汇实战履历的专业人士。是如何一家公司不妨取得这样众投资者的信托？“黑平台”常用本领有哪些？我外洋汇往还仍属灰色地带，投资者该若何自保与寻求法令珍爱？

　　回邦后正在北京某外企事业的王先生，两年前动手接触外汇往还，他向本报记者讲述了扫数上圈套经过。

　　2015年4月，王先生经人先容得知有一个香港公司正在做黄金外汇保本理财投资，并被拉入了“恒丰举世精准阐述计谋”QQ群。入群后，每天会有集团“首席阐述师”举办“喊单”，如“做空欧美，目前1.0570支配，止损1.0577，止盈1.0530”等，其他投资者据此举办实盘跟单。

　　“首席阐述师”正在群里不停夸大：“只消苛苛遵循群指令配置止损止盈，并苛苛推广每个指令，担保每周利润不会低于5%，月利润太平正在20%~30%。”

　　遵循群里指示操作几日后，王先生察觉“首席阐述师”相等专业，对待商场判决颇为确实，并且合座投资格调较为慎重，禁止投资者专断“加仓重仓”，这一点令王先生愈加宁神。

　　据香港恒丰举世集团官网(，目前依然无法拜望)先容，该集团建树于2012年5月2日，是一家勉力于为财产投资者供给专业化、归纳性理财供职的财产统治集团。该集团专业从事商品期货、金融衍生品投资理财生意，主营外汇、黄金、信赖、债券、股票、基金、期货等金融理财项目。集团聘任曾正在华尔街高盛、摩根士丹利任职12年之久的李泽宇为“首席阐述师”，礼聘“瑞银”原阐述师AlstonJensen为集团“联席首席阐述师”，并聘任银行、证券、期货、基金公司等金融机构资深从业职员构成中枢专家阐述团队。然而，其所谓的华尔街投行布景首席阐述师并无从确认。

　　嵬峨上的集团布景、专业的操作团队，让王先生逐步放下戒心，他用己方原有的KVB昆仑邦际外汇往还账户与香港恒丰举世集团签订了代庖操盘保本合同，初始参加约20万元公民币。

　　合同章程，王先生的账户往还将由恒丰集团全权代庖，赢余两边六四分成；王先生能够每天登录账户1次，正在空仓形态时观望；可给与的最大危害为本金的20%，损失到达20%时，王先生有权央浼该集团休歇操盘并补偿本金耗损。

　　自合同签订直至2015年7月时间，正在香港恒丰举世集团的代庖操盘下，王先生相接取得赢余，最高时每月收益高达90%，于是他先容两位挚友出席。

　　但2015年8月1日至10日，香港恒丰举世集团的代庖操盘涌现相接损失并到达了20%的损失上限。8月27日，香港恒丰举世集团许可补偿并与王先生签订了补偿合同，这一动作让王先生愈加信任己方光荣地找到了一家靠谱的投资公司。

　　然而，香港恒丰举世集团提出将补偿一共放到名为SWIS的外汇黄金往还平台，王先生不曾念到，此时己方才真正落入了早已企图好的骗局。

　　据香港恒丰举世集团先容，SWIS平台(，网站现已无法拜望)属于英邦五大投行之一、宇宙领先的金融供职机构史密斯(Smith&WilliamsonInvestmentServicesLimited)，其是SWIS的钻石级代庖商，通过该集团正在SWIS平台举办外汇往还能够取得必定优惠。据投资人反应，经SWIS英邦总部确认，香港恒丰举世集团供给的SWIS平台消息为假装，涉嫌敲诈。

　　基于对香港恒丰举世集团正在涌现损失后如实实施保本合同的信托，王先生以新注册的SWIS平台账户与该集团再次签订了黄金外汇代庖操盘保本合同。

　　今后，正在赢余不停扩展的状况下，截至本年3月31日，王先生累计追加参加资金逾120万元公民币，提取利润54万元。当时，像王先生相似被拉入“恒丰举世精准阐述计谋”群的人数已到达834人，而香港恒丰举世集团好像的QQ群又有众个。

　　本年4月1日，王先生与其他许众投资者猛然察觉，SWIS平台无法寻常转出资金，香港恒丰举世集团“高级助理”正在QQ群里评释称：“因SWIS银联资金转出编制接口正在4月1日~5日举办升级，导致转入或转出资金有延迟。”

　　然而到了4月6日，王先生察觉己方的SWIS平台账号已无法登录；4月7日，令一起投资者没有念到的是，香港恒丰举世集团“首席阐述师”正在QQ群里外现，该集团阐述师团队决断正在4月6日110%重仓做众黄金，因为黄金走势出乎预睹导致一共爆仓。

　　香港恒丰举世集团给出的道理是，4月6日正在美联储聚会纪要告示前夜，蕴涵集团的阐述师团队以及大大批邦际机构和商场都以为美联储对待加息立场将不断温和“鸽派”，导致黄金大幅度上涨，然而本质状况是美联储聚会纪要告示后，黄金猛然逆向暴跌再拉升，使得集团遇到“洗盘爆仓”。

　　4月7日，香港恒丰举世集团事业职员外现将遵循合同章程正在3个事业日内实现对一起投资者的本金补偿。因为2015年8月27日集团曾履约举办过补偿，王先生等投资者抱着一丝希冀，等候赔款。但4月8日，香港恒丰举世集团的客户司理不停正在投资者QQ群中留言称，本金补偿已实现90%，但本质上，没有任何人收到赔款。

　　直到4月8日晚间，香港恒丰举世集团与SWIS平台猛然同时正在官网公布崩溃，随后网站停用，一起事业职员落空干系。至此，王先生才认识到，事故依然摆脱己方掌控，只可寻求警方助助。

　　“从客岁4月份与香港恒丰举世集团签合同到本年4月他们跑道，整整一年韶华，猛然就消灭了，到现正在还像做梦相似。”王先生对本报记者说道。

　　以王先生为代外的浩繁投资者本来认为香港恒丰举世集团仅仅是由于操盘朽败无力清偿而跑道，但跟着侦察的深化，一场费尽心血、专业的金融诈骗终究浮出水面。

　　香港恒丰举世集团原名“华讯通讯科技有限公司”，2012年于香港建树，2015年3月12日，改名为“香港恒丰举世集团”。真相上，所谓的香港恒丰举世集团只是通过中介公司注册的空壳公司，该集团官网上先容其位于香港中环的举世总部以及北京中合村的客服中央经说明均为虚伪地方，客服接线职员均外包给了中介公司。

　　更令投资者大为诧异的是，他们从香港恒丰举世集团供给的SWIS平台官网上下载的、被邦际商场平常操纵的MetaTrader4(MT4)往还软件为盗版，有投资者察觉MT4软件正在装配时为联网装配，而且联贯到河北唐山市的一个IP地方，装配后运转该往还软件，察觉其联贯香港Simcentric搜集公司供职器，而非往还中央供职器，这意味着投资者逐日看到的行情与往还并未与真正的商场联贯。

　　“咱们的钱基础没有拿去做投资，只是放正在他们手上维持原状，每天虚拟数据，假意有盈有亏，月底从咱们的本金当中拿出一局部算作赢余来分成，终末一次爆仓恐怕都是他们为了卷款跑道编制的莫须有的道理。”来自郑州的投资人李女士愤怒地对本报记者说道。

　　“这应当是一个榜样的金融诈骗案。”英邦年利达讼师事宜所(LinklatersLLP)大中华区统治联合人方健讼师正在给与《第一财经日报》记者采访时外现。

　　行为一个自称正在香港注册的公司，投资者最初应当确认该公司是否受到香港证监会(SFA)或金融统治局(HKMA)的囚系。其次，香港恒丰举世集团继续声称的“保本合同”存正在很大题目。“普通状况下，行为第三方理财机构不会首肯保本，大凡唯有政府特许、受到苛苛囚系的机构本领够供给保本。”方健指出。

　　其它，正在资金转入方法上，王先生通过银行账户将资金转入境内第三方支出平台，再由香港恒丰举世集团将资金转至境外，这一经过中涉及我邦相合外汇统治的章程，有套汇及遁汇的嫌疑。

　　目前，香港恒丰举世集团投资者依然向各地警方报案，但除局部地域立案外，大局部报案未被受理。

　　因为香港恒丰举世集团正在香港注册及正在香港展开筹办运动，投资者最直接的手段是向香港外地囚系机构报案、寻求助助。因为苛重往还动作都产生正在境外，以是境内的囚系机构只可通过与境外对应囚系机构举办疏导，通过双边协作渠道提请对方稳当处置相合案件以珍爱境内投资者。最终要境内邦法坎阱通过邦法协助去侦察取证，从本质操作来讲极度麻烦。

　　是什么样的本领让成百上千的投资者正在1年韶华里对香港恒丰举世集团从未发作疑惑并不停追加资金、拉亲戚挚友沿道投资？

　　“正在所谓的香港恒丰举世集团内部，确实有懂金融、懂外汇的妙手。”王先生外现，除终末一次重仓黄金导致爆仓外，前4个月，该集团苛苛推广端庄与和平的往还规则，操纵投资行业较为承认的“轻仓往还”，即每次往还大约仅操纵5%的本金，将每次往还最大损失限度正在5%以内，并且持仓不隔夜，当天平仓。

　　2015年11月6日，香港恒丰举世集团名为“点金胜手”的阐述师正在投资者群里外现“今晚美邦非农数据告示，咱们不做单，以端庄为主。不赌数据，远离危害！”

　　本年3月，该名阐述师还主动外现，要是当月未能完成最低20%的利润倾向，香港恒丰举世集团将不才次利润分成时，向投资者让利10%。

　　除投资计谋稳妥、陆续高收益外，很大一局部投资者拣选信任香港恒丰举世集团，源自一条至今仍正在网上平常散播的信息通稿。

　　2015年8月12日，一则“摩根士丹利收购香港恒丰举世集团20%股权”的信息正在网上速速散播，据投资者先容，当时有十几家著名媒体举办了报道。

　　偶然的是，这偶尔点恰是香港恒丰举世集团初次涌现相接损失并主动向投资者举办偿付时间。“当时集团苛苛遵循保本订定，而且客户司理告诉咱们有摩根士丹利如此邦际著名的投行行为靠山，齐备无须忧愁，我上钩一搜真的看到这条收购的信息，愈加信任了。”李女士对本报记者说道。

　　而过后有投资者向摩根士丹利求证才得知，所谓的“收购”并不存正在。本报记者从摩根士丹利官网上也并未找到任何合连通告。

　　其它，香港恒丰举世集团也极度特长向投资者“画大饼”，一方面声称其虚伪协作平台SWIS将正在美邦、澳大利亚、新西兰建树分公司，同时外现集团界限正在不停扩张，将力图2017年上市。

　　客岁底，该集团还主动提出邀请投资者免费逛香港，“游历集团总部暨2015年度总结赞誉大会”，今后又以总部装修为托词一拖再拖。

　　正在香港恒丰举世集团消灭前，该集团地域总代庖已扩展至上海、深圳、江苏、广东(不含深圳)、浙江、安徽、福修、湖南、河南、北京、山东、山西12家，投资者步队速速扩张。

　　目前我外洋汇往还仍处灰色地带，自便点开一个外汇资讯平台，各样炒外汇、炒黄金的广告映入眼帘，此中不乏少少不具备根本天资与保护的“黑平台”，虽然屡有诈骗事情曝光，但仍有投资者被骗上圈套。

　　对待投资者而言，切勿轻信高回报与所谓的专家计谋，夯实自己往还本领，普及区别黑平台、诈骗公司的才智，才是珍爱自己产业和平最直接有用的手段。