2015年10月至2016年9月2023年9月11日
2015年10月至2016年9月2023年9月11日2018年此后，邦度外汇照料局深远贯彻落实党的十九大精神和党主题、邦务院任务摆设，紧紧盘绕效劳实体经济、防控金融危机、深化金融改动三项使命，加紧外汇商场羁系，对各样外汇违法违规举动坚持高压态势，连续加大惩办力度，厉酷抨击伪善、利用性生意和犯罪套利等资金“脱实向虚”举动，维持康健良性商场次第。8月16日，按照《中华邦民共和邦政府讯息公然条例》等干系划定，外汇局传递了银行、企业、局部一面违规楷模案件。
2016年1月，恒丰银行温州分行未按划定尽职审核转口生意确凿性，凭企业伪善提单料理转口生意付汇营业。该行上述举动违反《外汇照料条例》第十二条。按照《外汇照料条例》第四十七条，处以罚没款146.4万元邦民币。
2016年2至7月，交通银行厦门观音山支行未按划定尽职审核转口生意确凿性，凭企业伪善提单料理转口生意售汇营业。该行上述举动违反《外汇照料条例》第十二条。按照《外汇照料条例》第四十七条，处以罚款400万元邦民币，暂停对公售汇营业3个月，责令根究负有直接义务的高级照料职员和其他直接义务职员义务。
2016年3月至4月，天津银行上海分行未按划定尽职审核转口生意确凿性，凭企业伪善提单料理转口生意付汇营业。该行上述举动违反《外汇照料条例》第十二条。按照《外汇照料条例》第四十七条，处以罚款80万元邦民币。
2014年8月至2017年6月，汇丰银行北京分行正在料理内保外贷签约及履约付汇时，未按划定对贷款资金用处及干系生意后台举办尽职审核和探问。该行上述举动违反《跨境担保外汇照料划定》第十二条录取二十八条。按照《外汇照料条例》第四十七条，处以罚没款842.22万元邦民币。
2014年7月至2016年7月，招商银行厦门嘉禾支行正在料理内保外贷签约及履约付汇时，未按划定对债务人主体资历、贷款资金用处、估计还款资金根源及干系生意后台举办尽职审核和探问。该行上述举动违反《跨境担保外汇照料划定》第十二条录取二十八条。按照《外汇照料条例》第四十七条，处以罚没款433.19万元邦民币。
2014年12月至2016年12月，民生银行西安分行正在料理内保外贷签约及履约付汇时，未按划定对债务人主体资历、贷款资金用处、估计还款资金根源及干系生意后台举办尽职审核和探问。该行上述举动违反《跨境担保外汇照料划定》第十二条录取二十八条。按照《外汇照料条例》第四十七条，处以罚没款645.4万元邦民币，责令根究负有直接义务高级照料职员和其他直接义务职员义务。
2015年6月至2017年6月，企业银行（中邦）天津西青支行正在料理内保外贷签约及履约付汇时，未按划定对债务人主体资历、估计还款资金根源及干系生意后台举办尽职审核和探问。该行上述举动违反《跨境担保外汇照料划定》第十二条录取二十八条。按照《外汇照料条例》第四十七条，处以罚没款102.2万元邦民币。
2016年6月至2017年6月，摆设银行连江支行违规为局部分拆料理售付汇营业。该行上述举动违反《局部外汇照料主张》第七条。按照《外汇照料条例》第四十七条，处以罚款60万元邦民币。
2012年11月至2013年12月，索尔维生物化学（泰兴）有限公司利用作废合同，对外付出预付货款227.68万欧元和5.05万美元，无对应进口物品。该举动违反《外汇照料条例》第十二条，组成遁汇举动。按照《外汇照料条例》第三十九条，处以罚款92.39万元邦民币。
2015年8月至9月，烟台平瑞商贸有限公司伪造转口生意后台，利用第三方公司提单和伪善合同、发票，对外付汇1706.82万美元。该举动违反《外汇照料条例》第十二条，组成遁汇举动。按照《外汇照料条例》第三十九条，处以罚款545万元邦民币。
2016年1月至8月，青岛中霖永盛邦际生意有限公司伪造生意后台，利用第三方公司提单，对外付汇938万美元。该举动违反《外汇照料条例》第十二条，组成遁汇举动。按照《外汇照料条例》第三十九条，处以罚款310万元邦民币。
2016年11月至2017年4月，山东恒景置业有限公司策画30个境内局部，通过局部年度购汇景象向境外变更资金188.79万美元。该举动违反《外汇照料条例》第十二条，组成遁汇举动。按照《外汇照料条例》第三十九条，处以罚款64.42万元邦民币。
2015年3月至2016年4月，常熟市中贯金属质料有限公司构制伪善出口报闭单料理生意融资并结汇418万美元。该举动违反《外汇照料条例》第十二条，组成犯罪结汇举动。按照《外汇照料条例》第四十一条，处以罚款133万元邦民币。
2011年4月至2014年9月，郭某为完成犯罪向境外变更资产宗旨，将10492.92万元邦民币打入地下银号掌握的境内账户，通过地下银号兑换外汇汇至其境外账户。该举动违反《局部外汇照料主张》第三十条，组成犯罪营业外汇举动。按照《外汇照料条例》第四十五条，处以罚款835万元邦民币。
2014年1月至2016年6月，赵某为完成犯罪向境外变更资产宗旨，将1800.60万元邦民币打入地下银号掌握的境内账户，通过地下银号兑换外汇汇至其境外账户。该举动违反《局部外汇照料主张》第三十条，组成犯罪营业外汇举动。按照《外汇照料条例》第四十五条，处以罚款162万元邦民币。
2015年10月至2016年9月，赵某为完成犯罪向境外变更资产宗旨，通过地下银号兑换外汇汇至其境外账户，金额合计221.14万美元。该举动违反《局部外汇照料主张》第三十条，组成犯罪营业外汇举动。按照《外汇照料条例》第四十五条，处以罚款79.78万元邦民币。
2016年7月至9月，杜某违反银行卡照料划定，愚弄境外贩卖终端（POS机）众次刷邦民币卡兑换港币现金，金额合计679.11万元邦民币。该举动违反《局部外汇照料主张》第三十条，组成擅自营业外汇举动。按照《外汇照料条例》第四十五条，处以罚款101.87万元邦民币。
2017年1月，王某为完成犯罪赢利宗旨，通过他人账户收款1129.26万元邦民币，擅自卖出港币。该举动违反《局部外汇照料主张》第三十条，组成擅自营业外汇举动。按照《外汇照料条例》第四十五条，处以罚款107万元邦民币。
2016年1月至4月，王某为完成犯罪向境外变更资产宗旨，愚弄46名境内局部的局部年度购汇额度，将局部资产分拆购汇后汇往境外账户，犯罪变更资金合计1784.76万港元。该举动违反《局部外汇照料主张》第七条，组成遁汇举动。按照《外汇照料条例》第三十九条，处以罚款80万元邦民币。
2016年1月至12月，张某为完成犯罪向境外变更资产宗旨，愚弄41名境内局部的局部年度购汇额度，将局部资金分拆购汇后汇往境外账户，犯罪变更资金合计折合184.59万美元。该举动违反《局部外汇照料主张》第七条，组成遁汇举动。按照《外汇照料条例》第三十九条，处以罚款61.52万元邦民币。
2016年9月至2017年1月，邱某为完成犯罪向境外变更资产宗旨，愚弄69名境内局部的局部年度购汇额度，将局部资金分拆购汇后汇往境外账户，犯罪变更资金合计折合349.49万美元。该举动违反《局部外汇照料主张》第七条，组成遁汇举动。按照《外汇照料条例》第三十九条，处以罚款160万元邦民币。
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