中国石油集团资本股份有限公司第九届董事会第

　　中国石油集团资本股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告证券代码：000617   证券简称：中油本钱布告编号：2022-038

　　本公司及董事汇集体成员确保讯息披露的实质可靠、无误和完全，没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　中邦石油集团本钱股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十一次集会于2022年12月8日（周四）以通信体例召开。本次董事汇集会合照文献已于2022年12月5日(周一）划分以专人合照、电子邮件的外面发出。集会应出席董事8人，实质亲身出席董事8人。集会的召开切合《中华黎民共和邦公执法》和《中邦石油集团本钱股份有限公司章程》的相合章程。参汇集体董事负责审议通过《合于购置银河基金料理有限公司股权暨干系贸易的议案》。

　　实在实质详睹公司同日刊载于中邦证券报、证券时报和巨潮资讯网（）的《合于购置银河基金料理有限公司股权暨干系贸易的布告》（布告编号：2022-039）。独立董事对该议案公布的事前认同睹地和独立睹地同日正在巨潮资讯网披露。

　　本公司及董事汇集体成员确保讯息披露的实质可靠、无误、完全，没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　为丰厚公司营业类型，巩固金融任事才智，中邦石油集团本钱股份有限公司（以下简称公司）的全资子公司中邦石油集团本钱有限职守公司（以下简称中油本钱有限）拟与公司控股股东中邦石油自然气集团有限公司（以下简称中石油集团）签订《股权让渡订交》，以32,285.69万元购置中石油集团持有的银河基金料理有限公司（以下简称银河基金）12.50%的股权（以下简称标的股权）。

　　中石油集团为公司的控股股东，遵循《深圳证券贸易所股票上市礼貌》（以下简称《股票上市礼貌》）的章程，中石油集团为公司干系方，本次贸易事项组成干系贸易。

　　1.本次干系贸易仍然2022年12月8日召开的公司九届董事会第二十一次集会审议通过，干系董事谢海兵先生、卢耀忠先生、蔡勇先生、周远鸿先生回避外决，独立董事公布了事前认同睹地和赞同的独立睹地。

　　3.本次干系贸易不组成《上市公司宏大资产重组料理步骤》章程的宏大资产重组，不组成重组上市。本次贸易尚需实践中邦证券监视料理委员会的合系审批轨范。

　　主买卖务：构制谋划陆上石油、自然气和油气共生或钻遇矿藏的勘察、开辟、坐蓐配置、加工和归纳应用以及石油专用板滞的成立；构制上述产物、副产物的储运；按邦度章程自销本公司体例的产物；构制油气坐蓐配置物资、开发、用具的供应和出售；石油勘察、开辟、坐蓐配置新产物、新工艺、新工夫、新装置的开辟推敲和工夫推论；邦外里石油、自然气方面的协作勘察开辟、经济工夫协作以及对外承包石油配置工程、外洋工夫和开发进口、本体例自产开发和工夫出口、引进和应用外资项目方面的对外协商、签约。(企业依法自立遴选谋划项目，展开谋划行为；依法须经核准的项目，经合系部分核准后依核准的实质展开谋划行为；不得从事本市工业计谋禁止和限度类项宗旨谋划行为。)

　　中石油集团是遵循《邦务院合于组筑中邦石油自然气集团公司相合题目的批复》（邦函[1998]57号），于1998年7月正在原中邦石油自然气总公司的根蒂上重构成立的特大型石油石化企业集团，是邦度授权的投资机构。自1998年创立往后，邦度以财务退税和直接注资的体例为中石油集团众次扩充注册本钱，中石油集团注册本钱由1998 年创立时的1,149 亿元扩充至4,869亿元。2017年12月19日，中石油集团实行改制，公司名称改造为“中邦石油自然气集团有限公司”。中石油集团是邦有主要骨干企业和中邦要紧的油气坐蓐商和供应商之一，是集油气勘察开辟、炼油化工、出售商业、管道储运、工程工夫、工程配置、装置成立、金融任事于一体的归纳性邦际能源公司。

　　2021年度中石油集团的买卖收入28,072.75亿元、归属于母公司总共者净利润621.65亿元，截至2022年9月30日归属于母公司总共者权力21,034.14亿元。

　　截至布告披露日，中石油集团持有公司9,778,839,652股股票，占总股本的77.35%。中石油集团为公司控股股东，切合《股票上市礼貌》6.3.3条第一款章程，为公司的干系法人。

　　谋划边界：基金召募、基金出售、资产料理，中邦证监会许可的其他营业。【依法须经核准的项目，经合系部分核准后方可展开谋划行为】

　　1.本次贸易涉及的标的股权产权显露，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等执法方法，不存正在质押、担保及其他任何限度让渡的处境，不存正在权属争议，不存正在阻碍权属变动的其他处境。

　　2.银河基金公司章程及其他文献中不存正在公法原则除外的其他限度标的股权让渡的条件。

　　针对本次贸易，由经中邦证监会登记从事证券任事营业的资产评估机构北京中企华资产评估有限职守公司以2021年12月31日为评估基准日对银河基金股东一概权力代价予以评估。经评估，银河基金净资产评估代价为258,285.53万元。本次股权让渡代价以前述资产评估结果为按照，遵从标的股权占比12.50%谋略，本次股权让渡价款确定为32,285.69万元。

　　本次贸易听从客观、公允、公平的订价规定，不存正在损害公司及集体股东稀少是中小股东便宜的景象。

　　中石油集团将其持有的银河基金（“倾向公司”）12.50%股权让渡给中油本钱有限。

　　遵循北京中企华资产评估有限职守公司出具的《评估呈报》，倾向公司100%股权的评估代价为258,285.53万元，对应标的股权评估代价为32,285.69万元。两边赞同以前述标的股权评估代价为根蒂确定本次股权让渡价款为32,285.69万元。

　　自基准日至交割日为过渡期。基准日为2021年12月31日，交割日为股权让渡价款付出日。两边赞同，过渡时期标的股权形成的损益由让渡方享有或承当。

　　本次贸易不会导致公司与干系方新增同行逐鹿题目，不影响公司与控股股东及其干系人正在职员、资产、财政上的独立性。

　　本次贸易旨正在丰厚公司营业类型，巩固金融任事才智，对公司主买卖务和延续谋划才智不会形成晦气影响，对公司财政情况和谋划收获不会形成宏大影响，也不存正在损害公司及集体非干系股东稀少是中小股东便宜的景象。本次贸易落成后，标的公司不会纳入公司统一报外边界。

　　本次贸易尚需实践中邦证监会的合系审批轨范，是否不妨得到核准存正在不确定性。

　　自年头至披露日，除本次干系贸易及已实践讯息披露任务的事项外,不存正在其他干系贸易事项。

　　独立董事事先负责审查《合于购置银河基金料理有限公司股权暨干系贸易的议案》，对此事项公布了事前认同睹地：公司购置银河基金股权事项听从了凡是贸易条件，切合公司实质谋划处境，干系贸易订价体例公允，代价公平，不存正在损害公司集体股东稀少是中小股东便宜的景象，认同并赞同将上述议案提交公司第九届董事会第二十一次集会审议。

　　独立董事对此事项公布了赞同的独立睹地：公司本次干系贸易事项听从凡是贸易条件，切合上市公司便宜，干系贸易订价体例公允、代价公平，不存正在损害公司及股东稀少是中小股东便宜的景象。董事会正在对合系议案实行外决时，干系董事均予以回避，董事会的外决轨范切合《中华黎民共和邦公执法》《股票上市礼貌》等公法原则和典范性文献及《中邦石油集团本钱股份有限公司章程》《中邦石油集团本钱股份有限公司董事集会事礼貌》等章程，独立董事赞同本次干系贸易事项。