不断推进高性能复合树脂、生物质化工材料等主
不断推进高性能复合树脂、生物质化工材料等主导产业的规模化发展、集聚发展2023年6月6日1、公司具体董事、监事、高级处分职员允诺本召募仿单不存正在任何乌有记录、误导性陈述或强大漏掉，并保障所披露音信的线、公司担任人、主管司帐做事担任人及司帐机构担任人保障本召募仿单中财政司帐申诉线、上海证券生意所及中邦证监会对本次证券发行的审核通过及允诺注册不证明其对上市公司所披露音信的切实性、精确性和完好性作出实际性判决或保障，也不证明其对公司股票价格或投资者的收益作出实际性判决或者保障，任何与之相反的声明均属乌有不实陈述。
4、遵照《证券法》的章程，证券依法发行后，公司规划与收益的转化，由公司自行担任，由此转化引致的投资危机，由投资者自行担任。
公司本次向特定对象发行股票召募资金总额不突出100,000.00万元（含本数）。
公司本次向特定对象发行股票的发行数目服从召募资金总额除以发行价值确定，如所得股份数不为整数的，关于亏折一股的余股服从向下取整的规定执掌；同时本次发行股票数目不突出70,126,227股（含），不突出本次向特定对象发行股票前公司总股本的30%，最终发行数目上限以经中邦证监会允诺注册后实践发行股份数为准。正在前述范畴内，最终发行数目将由公司董事会遵照公司股东大会的授权及中邦证监会的联系章程、发行时的实践环境，与本次发行的保荐机构（主承销商）讨论确定。若公司股票正在订价基准日至发行日时代产生分红派息、本钱公积转增股本等除权、除息事项，或者因股权饱舞、股权回购等事项导致公司总股本产生转化，则发行数目的上限将作相应调剂。
董事会非常指点投资者周详阅读本召募仿单“第六节 与本次发行联系的风陡峭素”相合实质，谨慎投资危机。此中，非常指点投资者应谨慎以下危机：
公司主交易务为合成树脂及复合资料、生物质化工资料及联系产物的研发、临蓐和出售，所属的化工资料家产是邦民经济紧要的根蒂性、支持性家产，寻常行使于汽车、冶金、电子电器、工程死板、轨道交通、航空航天等诸众终端装置制作业。公司所处行业及其供职的下逛家产与宏观经济事势存正在较高联系度，宏观经济的震荡将通过对公司下逛行业的影响传导至公司所属行业，从而对公司的规划景况爆发影响。固然公司受单个下逛范畴的影响较小，但假使他日环球经济产生较大震荡，我邦的经济增速如络续放缓，影响了公司下逛行业的需求，将会对公司的规划景况形成晦气影响，进而影响公司的赢余技能。
酚醛树脂和呋喃树脂系公司的要紧产物。酚醛树脂的要紧原资料为苯酚和甲醛，甲醛的要紧原资料为甲醇；呋喃树脂的要紧原资料为糠醇，糠醇的要紧原资料为糠醛。以上原资料均为大宗产物，价值随墟市变更而转化，他日假使上述原资料的价值上涨，公司的临蓐本钱将相应扩充，同时因产物价值调剂幅度平淡不足本钱的变更幅度，公司毛利率将降低。公司遵照墟市环境，正在闲居临蓐中通过仍旧肯定的安乐库存来尽量裁减原资料价值震荡带来的危机，但假使原资料价值变更过大，仍将对公司的闲居临蓐规划举动和规划功效形成较量大的影响。
公司厉酷根据邦度环保策略和法例的央求，通过不时纠正临蓐工艺，加大环保参加，厉酷污染解决，各项污染物排放取得较好的管制，基础适应邦度环保部分的央求。但申诉期内，公司及手下子公司仍存正在因环保程序奉行不到位等来源受到环保部分的责罚。公司对上述被责罚行动均实时、彻底地实行了整改并经禁锢部分验收，环保禁锢部分也出具了无强大违法违规的阐明文献，以为上述责罚不组成强大环保违法、违规。跟着经济发扬形式的转化和可络续发扬政策的进一步践诺，邦度不妨会协议并践诺更为厉酷的环保法式，环保策略、法例日益完好，公司正在环保方面面对的央求和须要的参加将不时进步。其它，尽量公司厉酷奉行联系环保法例及策略，但跟着公司临蓐领域的不时放大，“三废”污染物排放量将会相应扩充，依旧存正在因轨制奉行、营业操作或因无意等环境而导致产生境况污染事情的不妨性。假使公司因“三废”执掌、排放不达标而对境况形成污染，并引致环保禁锢部分的责罚或者因被央求整改而限产、停产，会给公司形成肯定的耗损。
公司正在临蓐流程中行使到了个别危机化学品，其具有易燃、易爆、有毒等特质，对存储、运输、加工和临蓐都有着特地的央求，若执掌失当则不妨会产生火警、爆炸等安乐事情，劫持临蓐职员的矫健和安乐。固然公司正在安乐临蓐和操作流程等方面协议了完好的轨制并厉酷奉行，不过公司的闲居规划依旧存正在产生安乐事情的潜正在危机，一朝产生安乐事情，因安乐事情形成家当、职员耗损或者因安乐事情形成的整改、停产等将对公司闲居规划形成晦气影响。
基于对他日新资料技巧和墟市发扬趋向的研判，公司正在研发革新范畴参加了大方的人力物力，除现有产物的升级换代等研发项目外，公司还聚焦于新技巧新产物的拓荒，具有肯定的前瞻性。固然公司一贯侧重新技巧新产物的墟市化导向，避免技巧研发的盲目性，但因为新技巧新产物的研发和家产化，越发是新技巧新产物从中试到批量临蓐阶段，以及墟市造就和墟市施行枢纽存正在较众弗成控要素，若新技巧新产物的家产化转化起色不足预期，将碰面对家产化转化亏折或腐败的危机。
固然章丘区政府对污水站地上修建物出具了不存正在强大危机的证实文献，公司所正在地的联系自然资源处分部分、住房和城乡设立处分部分等出具了无强大违法违规行动的阐明文献，公司实践管制人也对由此不妨形成的耗损实行了储积允诺，但若因该部离开发物越发是与公司临蓐规划联系的衡宇或地上修建物未博得衡宇产权证书而被主管部分认定为需拆除或不宜不断行使，公司不妨面对因产权手续不完好而影响寻常规划的危机。
七、本次发行计划博得相合主管部分核准的环境以及尚需呈报核准的秩序 .............. 45
三、本次发行完毕后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实践管制人从
四、本次发行完毕后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实践管制人可
香港圣泉 指 圣泉香港有限公司，正在中邦香港地域立案的外文名称为SHENGQUAN HK CO.,LIMITED
丹尼斯克 指 包含丹尼斯克（中邦）有限公司、Danisco USA Inc.及Danisco Sweeteners Oy等，均从属于美邦杜邦集团，申诉期内公司要紧客户
生益科技 指 包含姑苏生益科技有限公司、常熟生益科技有限公司、江西生益科技有限公司及陕西生益科技有限公司等，均为广东生益科技股份有限公司之子公司，申诉期内公司要紧客户
本次发行/本次向特定对象发行 指 济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行A股股票的行动
注：本召募仿单中个别合计数与明细数之和正在尾数上的区别，是由四舍五入所致。
规划范畴 呋喃树脂、冷芯盒树脂的研发、临蓐及出售（不含危机化学品）；发电营业；锻制用涂料、糠醛、糠醇、固化剂、三乙胺、稀释剂（不含剧毒品，制品油，第一类易制毒和第二类监控化学品）不带有储蓄方法的规划（以上项目正在审批组织核准的规划限日内规划）；复合肥料、有机肥料、水溶性肥料、微生物肥料、有机无机复混肥料、泥土调动剂、硅钙镁肥、液体肥、肥料原料（不含危机化学品）的临蓐和出售；聚氨脂、酚醛树脂、醋酸钠、冲洗剂、防水剂、泡沫陶瓷过滤器、发烧保温冒口套、木质素、工业纤维素、木糖、木质素胺、沥青乳化剂、减水剂、染料、油田助剂、工业水性涂料、开发水性涂料、涂料用树脂及乳液的临蓐、出售（以上不含危机化学品）；纺织用原料、助剂及辅料、针纺织品、装束衣饰、床上用品、塑料成品（不含废旧塑料）、皮革成品、劳防用品、卫生防护用品、包装资料、新型资料、生物质石墨烯及其成品的出售；压力管道的维修与安置；压力容器的制作、安置、改制、维修；机电配置、石油化工配置管道的安置；锻制资料批发（不含危机化学品）；技巧供职及功效让渡；进出口营业以及其他按国法、法例、邦务院肯定等章程未禁止和不需规划许可的项目。
股东名称（全称） 期末持股数目（股） 比例（%） 股东性子 限售股（股） 非限售股（股） 质押股数（股）
舜腾（济南）私募基金处分有限公司－济南舜腾产发股权投资合股企业（有限合股） 31,564,909 4.03 其他 - 31,564,909 -
截至2022年12月31日，唐一林先生持有圣泉集团17.94%的股份，为公司控股股东；唐地源先生持有圣泉集团1.52%的股份，唐一林先生与唐地源先生为父子联系，唐一林、唐地源为公司实践管制人。
唐一林先生，中邦邦籍，无境外永世居留权，1954年出生，硕士商酌生学历，高级经济师，邦务院特地津贴获取者；曾任十二届天下人大代外、山东省第十三届黎民代外大会代外，现任中邦光辉事迹推进会副会长、山东省光辉事迹推进会副会长；1971年6月至1985年7月，历任章丘县铸管厂车间技巧员、车间主任、技巧厂长、厂长；1985年8月至1992年9月，任章丘县助剂厂厂长；1992年10月至1993年11月，任济南市圣泉化工实业总公司总司理；1993年12月至2016年12月，任圣泉集团董事长、总裁；2017年1月至今，任圣泉集团董事长。
唐地源先生，中邦邦籍，无境外永世居留权，1979年出生，本科学历，中邦锻制协会副会长、中邦石墨烯改性纤维及行使拓荒家产发扬定约理事长、天下工商联青年企业家委员会委员、中邦合成树脂协会副理事长、中邦电子资料行业协会副理事长、天下工商联科技装置业商会常务副会长。2003年7月至2004年12月，任上海裕投投资处分有限公司奉行董事；2004年12月至2005年12月，任济南圣泉海沃斯化工有限公司副总司理兼圣泉集团证券部司理；2005年12月至2008年12月，任圣泉集团董事会秘书兼资产处分部司理；2008年12月至2011年12月，任圣泉集团副总裁兼董事会秘书；2011年12月至2012年11月，任圣泉集团董事、副总裁兼董事会秘书；2012年11月至2015年6月，任圣泉集团董事、奉行总裁、董事会秘书；2015年7月至2016年12月，任圣泉集团董事、奉行总裁；2017年1月至今，任圣泉集团董事、总裁。
自愿行人上市此后，唐一林为圣泉集团控股股东，唐一林、唐地源为圣泉集团实践管制人，平素未产生转化。发行人控股股东、实践管制人迩来三年不存正在告急损害上市公司益处或者投资者合法权柄的强大违法行动。
截至召募仿单出具日，发行人现任董事、监事和高级处分职员迩来三年未受到中邦证监会行政责罚，迩来一年未受到证券生意所公然申斥；发行人及其现任董事、监事和高级处分职员不存正在因涉嫌违法正正在被法令组织立案窥察或者涉嫌违法违规正正在被中邦证监会立案探问的情况。其它，发行人迩来三年不存正在告急损害投资者合法权柄或者社会大家益处的强大违法行动。
截至2022年12月31日，公司实践管制人唐地源先生因一面资金需求，将其持有的600万股质押，质押股份占公司股份的比例为0.77%，质押比例较小，对实践管制权牢固性影响较小。
截至2022年12月31日，除唐一林先生外，公司不存正在其他持有公司5%以上股份的股东。
截至本召募仿单出具日，公司第一大股东唐一林先生直接持有公司股份140,482,995股，占公司总股本17.94%，为公司的控股股东；唐地源先生直接持有公司股份11,927,802股，占公司总股本1.52%，唐一林先生与唐地源先生为父子联系，唐一林、唐地源父子为公司实践管制人。
假设服从本次向特定对象发行的股票数目上限实行测算，本次发行完毕后，唐一林先生持有公司股份比例为16.47%，仍为公司的控股股东，唐一林、唐地源父子持有公司股份比例为26.09%，仍为公司的实践管制人。
公司是以合成树脂及复合资料、生物质化工资料及联系产物的研发、临蓐、出售为主交易务的高新技巧企业，此中酚醛树脂、呋喃树脂产销量领域位居邦内第一、天下前哨。
公司为邦度技巧革新树范企业、邦度学问产权树范企业。积年来，公司先后荣获“天下锻制资料金鼎奖”“制作业单项冠军树范企业”、邦度第一批“绿色工场”“ 中邦死板工业科技提高奖三等奖”“山东省科学技巧奖二等奖”“第三届（2019年）中邦电子行业电子化工资料专业十强企业”“第四届（2021年）中邦电子资料行业电子化工资料专业前十企业”等荣耀。
公司自建立此后，通过络续科技革新，赓续推出锻制用环保型呋喃树脂、涂料、保温冒口等锻制辅助资料，各式环保型、耐热及增韧改性高机能酚醛树脂、印制电道板及光刻胶用电子级酚醛树脂、电子级环氧树脂以及航空航天用高强度酚醛预浸料、高强低密度酚醛SMC、阻燃巩固轻质酚醛轻芯钢、改性阻燃酚醛泡沫等产物，下逛行使范畴逐渐拓展到汽车、风电、核电等死板制作范畴，以及集成电道、液晶显示器、轨道交通、航天航空、船舶运输、开发节能、高端刹车片、高端磨具磨料、冶金耐火、海洋防腐、3D打印等邦民经济各个范畴。
正在用心合成树脂营业的同时，仰仗科研革新，公司将农作物毁灭物玉米芯、秸秆中的半纤维素、木质素、纤维素三大因素提纯并高效使用，变成了具有自决学问产权的生物质精华技巧，不光临蓐木糖、L-阿拉伯糖、外面活性剂等生物质化工产物，同时，可使用木质素、半纤维素制成木质素酚、糠醛等用于临蓐呋喃和酚醛树脂，变成了生物质化工家产与合成树脂家产一体化家产链条，达成了对植物秸秆的轮回使用。
申诉期内，公司临蓐规划适应邦度家产策略。公司及控股子公司不存正在违反相合境况爱惜、土地处分等联系国法法例而受到强大行政责罚的情况，不存正在强大违法违规行动。
酚醛树脂 寻常用于含碳耐火资料、铸铝件、铸铁件、铸钢件及铸铜件、摩擦资料类产物、半导体封装模塑料、印制线道板基板、特种环氧树脂的中心体等印制线道板范畴；ppb级的高纯线性酚醛树脂还行使于半导体芯片并可举动光刻胶中的主成膜物，是弗成或缺的高技巧资料。
呋喃树脂 呋喃树脂正在锻制工艺中作型芯粘结剂，寻常用于风电、核电、汽车、机床、机车车辆、工程死板、船舶、水泵、阀门、重型死板等行业大中型杂乱铸件的临蓐。
冷芯盒树脂 冷芯盒树脂正在死板工业锻制工艺中作型芯粘结剂，寻常行使于汽车、内燃机、农业死板等高端和周到铸件的临蓐。
陶瓷过滤器 寻常用于工程死板、汽车、石油化工及风电等行业锻制零部件的临蓐。
固化剂 要紧举动催化剂与呋喃树脂配套行使，制备锻制砂型芯，要紧行使范畴为车床、风电轮毂、注塑机、机车车辆、工程死板、船舶、水泵、阀门、重型死板等行业大中型杂乱铸件的临蓐。
木糖 要紧用于临蓐木糖醇，可直接正在食物、饮料中举动无热量甜味剂行使，非常实用于肥胖及糖尿病患者。木糖能改观人体的微生物境况，进步机体的免疫技能。为烤成品提色、提味。行使于宠物饲料。用于医药原料、医药中心体及香精香料的制备。
服从《邦民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于低级样子塑料及合成树脂制作行业（分类代码C2651）。
合成树脂行业属于齐全逐鹿性行业，政府主管部分服从家产策略实行宏观调控引导，行业内各企业面向墟市自决规划，已饱满达成了墟市化逐鹿。
邦度发扬和变更委员会、邦度工业和音信化部、邦度墟市监视处分总局、邦度生态境况部等行业主管部分要紧担任行业家产策略的协议、行业发扬筹划等宏观处分；中邦合成树脂供销协会、中邦锻制协会、中邦电子资料行业协会、中邦电子化工新资料家产定约等举动行业自律处分结构，对行业实行自律榜样和指引。
邦度发扬和变更委员会接受了行业的宏观处分机能，要紧担任拟订家产策略、拟定行业筹划、项目审批、引导技巧改制等处分做事。邦度工业和音信化部要紧担任协议行业发扬政策、发扬筹划及家产策略；拟定技巧法式，引导行业技巧革新和技巧提高；结构践诺与行业联系的邦度科技强大专项，推动联系科研功效家产化，并对行业的发扬实行举座宏观调控。邦度墟市监视处分总局要紧担任行业技巧榜样，依法禁锢临蓐和出售，榜样墟市行动。
合成树脂及复合资料行业服从产人品使范畴差别，分散由中邦合成树脂供销协会、中邦锻制协会、中邦电子资料行业协会、中邦电子化工新资料家产定约实行自律处分。
中邦合成树脂供销协会建立于2011年，是经民政部核准的、具有独立法人资历的社连结构，要紧机能包含家产探问商酌、法式拟订、交易争端探问与调解、行业自律、专业培训等。
中邦锻制协会建立于1986年，是邦度民政部注册、依法建立、受邦务院邦资委营业引导和营业监视处分的一级社团法人单元，接受锻制业和锻制制型资料行业指引和供职机能，要紧担任家产与墟市商酌、对会员企业的大家供职、行业自律处分以及代外会员企业向政府提生产业发扬倡导和成睹等。
中邦电子资料行业协会建立于1991年，要紧担任协助协议邦度法式、行业法式，发展邦外里技巧调换，协助企业开辟外洋墟市和引进新技巧、资金及功效让渡等举动。
中邦电子化工新资料家产定约建立于2015年，要紧担任鞭策相合家产策略的协议，发展对家产根蒂原料的探问、采集、统计、商酌，向邦度联系部分申诉同宗产发扬环境及存正在的题目，提启航扬倡导，为政府协议联系家产策略供给依照等。
我邦对生物质化工行业采用政府宏观调控和行业自律处分相连接的处分体例，由邦度发改委和邦务院设立的食物安乐委员会办公室及联系部分对行业实行宏观引导，由中邦生物发酵家产协会对行业践诺自律处分。
邦度发扬和变更委员会担任家产策略的商酌协议、订定行业筹划、策略引导、项目审批等处分做事，对生物质化工行业发扬筹划实行宏观调控。生态境况部要紧担任监视处分境况污染的防治，防卫、管制化工类企业的境况污染和境况捣鬼的行动。邦度卫生矫健委员会接受食物安乐归纳调解职责，并由墟市监视和食物药品监视处分部分分散对食物的临蓐、流利践诺监视。
中邦生物发酵家产协会建立于1990年，要紧担任行业自律处分，参加协议邦度法式、行业法式和大众法式。
公司踊跃配合行业自律结构的处分做事，是中邦合成树脂供销协会副理事长单元、中邦锻制协会副会长单元、中邦摩擦密封资料协会轮值理事长单元、中邦耐火资料协会副会长单元、中邦电子资料行业协会副理事长单元、中邦电子化工新资料家产定约副理事长单元。
16 《危机化学品临蓐企业安乐临蓐许可说明施设施》 中华黎民共和邦应急处分部
18 《中华黎民共和邦固体废物污染境况防治法》 天下黎民代外大会常务委员会
1 《邦度革新驱动发扬政策纲目》 中共焦点、邦务院 对古代制作业周密实行绿色改制，由粗放型制作向集约型制作转化。增强家产技巧根蒂技能和试验平台设立，擢升根蒂资料、根蒂零部件、根蒂工艺、根蒂软件等共性症结技巧水准。
2 《新资料家产发扬指南》 工信部、发改委、科技部、财务部 加快鞭策优秀根蒂资料工业转型升级，以根蒂零部件用钢、高机能海工用钢等优秀钢铁资料，高强铝合金、高强韧钛合金、镁合金等优秀有色金属资料，高端聚烯烃、特种合成橡胶及工程塑料等优秀化工资料，优秀开发资料、优秀轻纺资料等为核心，肆意推动资料临蓐流程的智能化和绿色化改制，核心打破资料机能及因素担制、临蓐加工及行使等工艺技巧，不时优化种类组织，进步质料牢固性和服役寿命，下降临蓐本钱，进步优秀根蒂资料邦际逐鹿力。
3 《“矫健中邦2030”筹划纲目》 中共焦点、邦务院 环绕处置乡下境况脏乱差等了得题目，聚焦畜禽粪污、病死畜禽、农作物秸秆、废旧农膜及毁灭农药包装物等五类毁灭物，以当场消纳、能量轮回、归纳使用为主线，采用政府援救、墟市运作、社会参加、分步践诺的格式，着重县乡下企联动、修管运转连接，出力物色构修农业毁灭物资源化使用的有用解决形式。力图到2020年，秸秆归纳使用率抵达85%以上。
4 《石油和化学工业“十四五”发扬指南》 中邦石油和化学工业连合会 推动能源组织明净低碳化、肆意进步能效、擢升高端石化产物需要水准、加快安排二氧化碳捕集使用、加大科技研发力度、大幅扩充绿色低碳投资强度。 核心发扬集成电道、平板显示器、新能源电池、印制电道板等范畴配套的电子化学品。
5 《合于“十四五”鞭策石化化工行业高质料发扬的引导成睹》 工业和音信化部、邦度发扬和变更委员会、科学技巧部、生态境况部、应急处分部、邦度能源局 坚决墟市主导、革新驱动、绿色安乐和怒放团结；到2025年，石化化工行业基础变成自决革新技能强、组织组织合理、绿色安乐低碳的高质料发扬式样，高端产物保护技能大幅进步，主题逐鹿技能鲜明巩固，高水准自立自强迈出坚实措施。
6 《“十四五”原资料工业发扬筹划》 工业和音信化部、科技部和自然资源部 践诺大宗根蒂资料稳定擢升行为，指引企业正在优化临蓐工艺的根蒂上，使用工业互联网等新一代音信技巧，擢升优秀制作根蒂零部件用钢、高强铝合金、有数稀贵金属资料、特种工程塑料、高机能膜资料、纤维新资料、复合资料等归纳逐鹿力。践诺前沿资料前瞻组织行为，援救科研单元连合企业，驾御新资料技巧与音信技巧、纳米技巧、智能技巧等统一发扬趋向，发扬超导资料、智能仿生、增材制作资料等，鞭策新的主干资料体例化发扬，加强行使范畴的援救和指引。践诺资料基因工程布置，物色资料研发新形式的试点行使。践诺症结资料行使施行行为，优化核心新资料首批次行使保障储积机制，通过首台（套）、绿色修材施行等程序推进新资料行使。 到2025年，原资料工业保护和引颈制作业高质料发扬的技能鲜明巩固；扩充值增速仍旧合理水准，正在制作业中比重基础牢固；新资料家产领域络续擢升，占原资料工业比重鲜明进步；开始变成更高质料、更好效益、更优组织、愈加绿色、更为安乐的家产发扬式样。到2035年，成为天下紧要原资料产物的研发、临蓐、行使高地，新资料家产逐鹿力周密擢升，绿色低碳发扬水准天下优秀，家产体例安乐自决可控。
7 《锻制行业“十四五”发扬筹划》 中邦锻制协会 核心环绕家产发扬短板，聚焦优秀锻制原辅资料、高机能锻制合金材质、优秀锻制技巧和强大锻制装置的打破和擢升；拓荒绿色锻制原辅资料、施行绿色锻制工艺、发展绿色产物策画、构修绿色锻制工场、构修绿色家产链、发扬绿色锻制园区，越发要加快推动企业能源低碳化、用地集约化、原料无害化和临蓐清洁化。
8 《“十四五”节能减排归纳做事计划》 邦务院 到2025年，天下单元邦内临蓐总值能源泯灭比2020年降低13.5%，能源消费总量取得合理管制，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量比2020年分散降低8%、8%、10%以上、10%以上。 增强行业工艺改进，践诺涂装类、化工类等家产集群分类解决，发展核心行业明净临蓐和工业废水资源化使用改制。推动新型根蒂方法能效擢升，加快绿色数据核心设立。“十四五”岁月，领域以上工业单元增 加值能耗降低13.5%，万元工业扩充值用水量降低16%。到2025年，通过践诺节能降碳行为，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等核心行业产能和数据核心抵达能效标杆水准的比例突出30%。 指引工业企业向园区集聚，鞭策工业园区能源体系举座优化和污染归纳整饬，策动工业企业、园区优先使用可再生能源。以省级以上工业园区为核心，推动供热、供电、污水执掌、中水回用等大家根蒂方法共修共享，对进水浓度分外的污水执掌厂发展片区管网体系化整饬，增强凡是固体废物、危机废物鸠合储存和处理，鞭策挥发性有机物、电镀废水及特性污染物鸠合解决等“绿岛”项目设立。 深化石化化工等行业挥发性有机物污染解决，周密擢升废气采集率、解决方法同步运转率和去除率。对易挥发有机液体储罐践诺改制，对浮顶罐施行采用全接液浮盘和高效双重密封技巧，对废水体系高浓度废气践诺孤单采集执掌。
9 《邦度新资料家产资源共享平台设立计划》 中共焦点、邦务院 推动明净临蓐和能源资源俭省高效使用；化工举动核心范畴，要安乐高效推动挥发性有机物归纳解决，践诺原辅资料和产物源流代替工程；刚强拦阻高耗能高排放项目盲目发扬；依法依规落选落伍产能和化解过剩产能。
10 《2030年前碳达峰行为计划》 邦务院 鞭策高耗能高排放项目能源体系优化和梯级使用，打制节能低碳园区；鞭策石化化工行业发展节能降碳改制，擢升能源资源使用功用；加快施行绿色低碳技巧，擢升有色金属临蓐流程余热接管水准，鞭策产物能耗络续降低。
11 《加快非粮生物基资料革新发扬三年行为计划》 工业和音信化部、发扬变更委、财务部、生态境况部、农业乡下部、墟市禁锢总局 打破非粮生物质糖化症结技巧。优选性能菌株（群），拓荒系列酶和生物反响器，使用化学、物理和生物等技巧，推动非粮生物质原料糖化工艺法式化，进步木质素与纤维素、半纤维素判袂功用，优化系列酶解糖化技巧，进步富含五碳糖、六碳糖等因素的非粮生物质糖产率，助力扩充单元耕地产出功用。
酚醛树脂依据其本身的精良特色和可改性空间，促使邦外里企业研发高机能、高附加值的改性酚醛树脂，酚醛树脂家产总体上向着精采化、性能化目标发扬，慢慢变成众品种、小批量的临蓐式样。
酚醛树脂基复合资料改性的要紧目标是进步其韧性、进步强度和加快固化速率。例如，酚醛模塑料遵照下逛行使细分为高耐磨资料、高强度资料、导电资料、感光资料、电磁樊篱资料等差别性能产物。因为家用电器和电子配置慢慢向小型化、简便化发扬，酚醛层压板则向着高精度和轻量化发扬；正在复合资料方面，酚醛树脂与各类巩固资料连接可拓荒出很众新型资料，例如以碳纤维做巩固资料的酚醛复合资料行使温度可达250℃，常用于航空航天和军事工业；民用方面，以岩棉和玻璃纤维做巩固资料的耐热品也不时变革。
遵照智研筹议数据，2021年，我邦酚醛树脂成品要紧行使范畴中，酚醛模塑料、木料加工和层压板、研磨和摩擦资料三大行使范畴占消费总量的比例分散为21.94%、20.00%和20.17%。遵照艾瑞筹议预测，估计2022-2024年酚醛树脂需求将会稳定上升，2024年我邦酚醛树脂消费量将抵达181.10万吨。
近几年，跟着邦度对化工行业环保央求的进步，行业领头企业着手出力研发环保型无尘树脂、低醛树脂、苯酚更换型树脂、水溶性酚醛树脂等绿色酚醛树脂。酚醛绿色化是他日酚醛树脂紧要的发扬趋向之一。酚醛绿色化要紧有低酚、低醛、低氨、无尘、均化几个目标。起初是低酚型树脂的拓荒，因为苯酚是树脂合成的原资料之一，差别的合成工艺及后续执掌技巧导致树脂逛离酚含量差别，对树脂活动性、六亚甲基四胺的领会性、混料的易操作性、树脂的固化挥发性等特色爆发影响，需有用均衡低酚与工艺牢固性之间的联系。其次是低醛型酚醛树脂的拓荒，逛离醛含量高会导致产物气息刺鼻、呛眼，纠正后的低醛树脂不光机能更好，还能下降自然形态下的挥发物，他日酚醛树脂还会朝着无醛目标发扬。其它再有低氨型酚醛树脂的拓荒，凡是酚醛树脂正在阶段升温流程平分解开释出氨气形成境况污染，纠正后的酚醛树脂能正在固化时裁减氨味的开释，同时擢升机能。结尾是无尘树脂的行使与施行，凡是树脂混料时粉尘飞扬，会惹起过敏、资料虚耗等题目，无尘树脂可能改观临蓐境况、推进职业矫健、裁减树脂虚耗、避免粉尘爆炸、裁减安乐隐患。
跟着邦内高端制作业的发扬，如制船、汽车、轨道交通、锻制冶金、消费电子、航空航天等范畴的发扬将会拉动高性能涂料、电子油墨、橡胶轮胎助剂、高精度覆铜板和巩固型复合资料的需求，同时也对专用型树脂资料的产量和品格提出更高的央求。
呋喃树脂的研发与临蓐涉及高分子科学、资料科学、热力学、金属学等众个技巧范畴的根蒂外面、商酌要领及测试技巧，技巧鳞集度较高。近年来，我邦呋喃树脂正在技巧上博得了较大的发扬，产物中逛离甲醛含量鲜明裁减，对下降本钱、改观功课境况和裁减污染排放都有踊跃的影响。我邦将原法式中逛离甲醛含量的一级、二级法式分散实行了调剂：当呋喃树脂中逛离甲醛含量不大于0.1%时，该树脂为一级品；当逛离甲醛含量不大于0.3%时，该树脂为二级品。上述法式中一级品的逛离甲醛央求依然高于外洋产物的技巧目标。
我邦下逛铸件、钢铁等家产受 “十四五”发扬筹划等联系策略影响，将会进一步发扬，举动铸件临蓐的紧要原资料，呋喃树脂的消费量将会稳步增进，遵照艾瑞筹议估计，2024年我邦呋喃树脂消费量将抵达48.80万吨。
跟着我邦发扬高端制作业政策的推动，电子、风电和航空航天等范畴的专用型高机能环氧树脂发扬空间雄伟，环氧树脂向着精采化、专用化、性能化的目标发扬。环氧树脂机能擢升包含巩固韧性、巩固耐候性、进步纯度等方面，通过加强差别的特色以适宜差别的下逛行使范畴需求。例如，正在工艺上，为了餍足电子行业的需求，纠正环氧树脂的中温固化工艺，从而调整成品的应力，擢升成品的韧性、抗报复性等力学机能；正在配方上，以环氧氯丙烷和羟基苯胺为原料的三官能度环氧树脂兼具耐高温性、韧性和成型性，可能行使于航天遨游器。
环氧树脂下逛行使寻常，包含高端制作业、军事工业、电子范畴、汽车范畴、航空航天范畴等细分墟市。跟着下逛制作业的稳步发扬，工业范畴需要侧变更的逐渐推动，遵照艾瑞筹议估计，2024年我邦环氧树脂消费量将抵达206.80万吨。
近年来，正在策略驱动和消费拉动的双重影响下，我邦性能糖家产取得急速发扬，企业数目不时扩充，产物品种不时厚实，行业正进入急速发展期，但从邦际发扬趋向及邦内消费需求来看，墟市潜力还远远没有开掘出来。跟着黎民生计慢慢由温饱型向养分型、保健型转化，木糖需求将不时增进。遵照艾瑞筹议估计，2023年我邦木糖消费量将抵达9.70万吨，糠醛产量将抵达60万吨。
2021年，公司酚醛树脂境内销量为41.08万吨，遵照2021年我邦酚醛树脂消费量154.23万吨实行测算，公司酚醛树脂邦内墟市拥有率约为26.64%。
我邦庞大的酚醛树脂消费墟市吸引外资企业来华投资修厂，这些外资企业支配着酚醛树脂行业众项专利技巧。酚醛树脂要紧外商投资企业环境如下：
1 太尔化工（上海/南京）有限公司；太尔胶黏剂（广东）有限公司 上海、广东省肇庆市 爱克新加坡控股有限公司 酚醛树脂原资料、低固含液体酚醛树脂
2 圣莱科特化工（上海/南京）有限公司 上海、南京 美邦圣莱科特邦际集团 轮胎橡胶用酚醛树脂
3 姑苏住友电木有限公司 江苏省姑苏市 日本住友电木株式会社 电子资料专用酚醛树脂
4 松下电子资料（上海/广州/姑苏）有限公司 上海、广州、姑苏 日本松下电器家产株式会社 酚醛树脂模塑料、半导体电子封装用酚醛树脂
5 欧区爱锻制资料（中邦）有限公司 江苏省南通市 德邦欧区爱化工有限公司 锻制用酚醛树脂
6 可隆乔治亚承平洋化学（姑苏）有限公司 江苏姑苏 韩邦可隆株式会社，美邦乔治亚承平洋树脂有限公司 轮胎、电子专用酚醛树脂和酚醛绝缘资料酚醛层压资料
1 济南圣泉集团股份有限公司 磨料磨具、摩擦资料、覆膜砂、耐火资料、保温资料、电子资料、轮胎橡胶用资料、绝缘资料
2 山东宇世巨化工有限公司 磨料磨具、摩擦资料、覆膜砂、耐火资料、保温资料
公司是以酚醛树脂、呋喃树脂等合成树脂及复合资料的研发、临蓐、出售为主交易务的高新技巧企业，此中酚醛树脂产销量领域位居邦内第一、天下前哨。公司正在自决策画拓荒新型树脂组织、树脂中控技巧（分子量及分子量散布、杂质含量等）与绿色环保工艺等方面变成了本身的技巧上风。
2021年，公司呋喃树脂境内销量为9.82万吨，遵照艾瑞筹议预测的2021年我邦呋喃树脂消费量45.40万吨实行测算，公司呋喃树脂的邦内墟市拥有率约为21.63%。
我邦锻制用树脂墟市逐鹿较量饱满，墟市鸠合度较低，存正在大方中小型企业。但正在某一产物墟市，具有较量上风的领域企业正在细分墟市上撑持较大的墟市份额。
花王葫芦岛锦星锻制资料有限公司 日本花王QUAKER株式会社 呋喃树脂及配套固化剂、碱性酚醛树脂等
上海花王化学有限公司 日本花王QUAKER株式会社 锻制用粘合剂、固化锻制用砂的呋喃树脂、硬化剂、涂料等众种铸物制作联系的产物。花王专利产物超等呋喃树脂系列产物，行使于铸钢以及对硫敏锐的球墨铸铁，实用于凡是铸钢、上下合金钢以及不锈钢
欧区爱锻制资料（中邦）有限公司 德邦欧区爱化工有限公司（HA） 自硬呋喃树脂
1 济南圣泉集团股份有限公司 寻常行使于汽车、汽船、飞机、风电、通用死板、内燃机及农机、发电及电力、轨道交通及船舶、工程死板、矿冶及重机、机床及用具、铸管及阀门等产物铸件和高等周到出口铸件临蓐
2 姑苏兴业资料科技股份有限公司 寻常行使于汽车、内燃机及农机、发电及电力、轨道交通及船舶、工程死板、矿冶及重机、机床及用具、铸管及阀门等装置制作业的铸件临蓐
固然经历四十年的发扬，我邦锻制用树脂粘结剂的产量和消费量均居天下首位，博得了令人夺目的功效，但从临蓐领域及研发能力看，邦内锻制用树脂粘结剂临蓐企业领域广泛偏小，技巧拓荒技能相对较弱，低水准反复设立地步照样鲜明。目前，公司属于邦内锻制用树脂粘结剂企业第一梯队，具备较强的研发技能，呋喃树脂产销量领域位居邦内第一、天下前哨。
2021年，公司环氧树脂境内销量为1.56万吨，遵照华经家产商酌院摒挡的我邦2021环氧树脂外观需求量 155.45万吨实行测算，公司环氧树脂的邦内墟市拥有率约为1.00%。
目前，我邦凡是环氧树脂供大于求，墟市逐鹿激烈，而特种环氧树脂临蓐企业较少，大方产物依赖进口。公司环氧树脂临蓐线年修成并投产，从投产初始就定位于特种环氧树脂产物临蓐、研发，产能使用及产销环境均优于同行业水准。
1 迈图高新资料（中邦）有限公司 美邦迈途特种化学品有限公司 工业涂料、黏合剂
2 巴斯夫（中邦）有限公司 德邦巴斯夫化工有限公司 汽车涂料、工业涂料、家具涂料
1 江苏三木集团有限公司 通用型双酚A环氧树脂、阻燃型溴化环氧树脂、耐热型酚醛环氧树脂、环氧活性稀释剂、电子专用环氧树脂等
2 南亚环氧树脂（昆山）有限公司 通用型和专用型环氧树脂，用于涂料、电道板、电子封装、复合资料等众个范畴
3 长春化工（江苏）有限公司 以通用型双酚A环氧树脂为主，也有阻燃、低黏等改性环氧树脂和电子级环氧树脂，用于涂料、胶粘剂和电子封装
4 首都化工（昆山）有限公司 粉末涂料环氧树脂、溶剂环氧树脂溶液、阳离子电池涂漆环氧树脂、双酚F型环氧树脂、氢化BPA环氧树脂等，寻常行使于机电、家电等
6 中邦石化集团巴陵石化有限仔肩公司 高压开合专用环氧树脂、溴化环氧树脂、双酚A酚醛环氧树脂、水性环氧树脂、风力发电用环氧树脂、 环氧树脂固化剂、稀释剂、增韧剂
7 宏昌电子资料股份有限公司 阻燃环氧树脂、液态环氧树脂、固态环氧树脂、溶剂环氧树脂
丹尼斯克（中邦）有限公司建立于1995年12月22日，丹麦独资企业，是天下上最大的食物增加剂公司杜邦养分与生物科技公司的子公司。杜邦养分与生物科技公司是食物增加剂、食糖与甜味剂的临蓐科研与出售一体化的跨邦集团公司，总部设正在丹麦，临蓐和营业遍布五大洲，年出售额约30亿美元。其产物包含乳化剂、复配乳化牢固剂（已正在中邦临蓐）、亲水胶体、香精（2002年起着手正在中邦临蓐）、焙烤食物用酶、乳品用菌种、食物防腐剂、水溶性伙食纤维、抗氧化剂、饲料酶和甜味剂等。2004年正在河南安阳市设立子公司要紧临蓐木糖、木糖醇。
山东龙力生物科技股份有限公司建立于2001年6月。龙力生物是以玉米芯、玉米为原料，采用摩登生物工程技巧临蓐性能糖、淀粉及淀粉糖等产物，并轮回使用性能糖临蓐中爆发的玉米芯废渣临蓐第 2代燃料乙醇等新能源产物及木质素等高分子资料产物的生物质归纳使用企业。2021年度性能糖营业板块达成收入5,677.34万元。
山东福田科技集团有限公司建立于2007年，以玉米芯等“非粮物质”为原料实行归纳拓荒与使用，临蓐木糖醇、L-阿拉伯糖、其他有数糖、众元醇及明净能源等产物，同时分身麦芽糖醇等淀粉糖醇类产物。山东福田科技集团于1993年创办木糖醇厂，要紧临蓐木糖、木糖醇等众元醇产物，是较早临蓐木糖醇的厂家，正在山东禹城、菏泽、河北永清设有工场，现有木糖醇产能4万吨，产量约2万吨。
浙江华康药业股份有限公司建立于2001年，要紧从事木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、果葡萄糖浆等众种性能性糖醇、淀粉糖产物研发、临蓐、出售。2021年度，浙江华康药业股份有限公司达成交易收入15.94亿元。
公司是邦内较早行使摩登生物提取技巧临蓐性能性糖的高科技企业修有山东省糖科学商酌院，并与中科院等团结创办了“糖化学及生物工程技巧研发核心”。2021年，公司木糖境内销量为0.27万吨，遵照艾瑞筹议预测的2021年我邦木糖消费量8.50万吨实行测算，公司木糖的邦内墟市拥有率约为3.18%。
因为合成树脂及复合资料正在临蓐流程中排放废水、废气和固废等污染物，临蓐企业需创办完好的污染物执掌方法以达成达标排放。跟着我邦环保央求的不时进步，环保不达标的企业将面对限产以至停产，具有明净临蓐技巧、工艺水准较高、环保参加较高的企业将具有更众墟市时机。
合成树脂及复合资料产物配方和临蓐工艺革新须要紧跟墟市、不时优化，同时通过领域化临蓐来下降本钱。因为下逛需求不时变更，仅仰仗一两个固定产物配方难以参加墟市逐鹿，惟有通过络续的研发来餍足墟市不时转化的需求，企业智力仍旧逐鹿上风，络续获取利润。合成树脂的改性商酌和复合资料研发须要大方的实践室商酌和临蓐试点性做事，而新进入企业很难正在短期内周密支配行业所涉及的技巧和经历。
合成树脂及复合资料举动下逛行业临蓐流程中的紧要资料，对下逛产物的质料起到紧要影响，可能影响下逛产物的外面粗略度、尺寸精度、力学机能等方面，假使合成树脂选用失当或本身质料不牢固失当，均不妨导致产物报废。所以，下逛企业对合成树脂供应商的产物格料、行使机能、供货牢固性和实时性、产物的行使拓荒技能及后续的技巧供职等央求较为厉酷，供应商的认证流程较长。公司电子酚醛树脂进入日立化成及格供应商名委派了两年时辰，进入生益科技的及格供应商名委派了五年时辰。
合成树脂及复合资料的用处非凡寻常，各下逛范畴的产物和技巧迭代速率速，对研发人才的央求较高，同时合成树脂及复合资料的研发、临蓐涉及高分子化学、高分子物理、有机化学、热力学、金属学等众门学科的外面学问及行使要领，央求研发职员不光要具有较高技巧水准、富足的专业学问及厚实的履行经历，同时要具有较强的归纳使用技能。新进入行业的企业因为缺乏各式专业人才及人才培植机制，很难熟行业逐鹿中博得领先位置。
从家产链理会，合成树脂上逛要紧为苯酚、糠醛、甲醇、甲醛、会集MDI、双酚A等根蒂原资料行业，下逛要紧为机床、汽车、风电核电、半导体例作、神州系列航天飞船、周到死板等高端锻制、轨道交通、民航飞机等众个范畴，上下逛联系如下图：
公司要紧原资料为根蒂化工原料，例如苯酚、甲醇、甲醛、糠醛、会集MDI等，公司要紧向邦内各大化工企业采购上述原资料，供应牢固。公司采购的苯酚、甲醛要紧用于临蓐酚醛树脂，公司采购甲醇要紧用于酚醛树脂的原资料甲醛；公司使用糠醛临蓐糠醇，糠醇、甲醛、尿素是呋喃树脂的要紧原资料；公司采购的会集MDI要紧和苯酚、众聚甲醛用于临蓐冷芯盒树脂。
合成树脂行使范畴较为寻常，下逛行使范畴包含机床、汽车、风电核电、半导体例作、神州系列航天飞船、周到死板等高端锻制、轨道交通、民航飞机等众个邦民经济范畴。公司临蓐的酚醛树脂要紧用于汽车、电子、风电等范畴，呋喃树脂要紧用于汽车、工程死板、电力、机床及重型死板等行业铸件临蓐中铸型/型芯的制作，环氧树脂要紧行使于电子行业。
合成树脂及复合资料行业与宏观经济和下逛行使行业的景气转化仍旧正联系，时节性特性并不鲜明。同时，合成树脂行业具有肯定的区域性，企业散布方向于可能与上下逛配套企业变成家产集聚效应。受运输本钱影响，企业选址要紧琢磨贴近原料产地和下旅客户散布，糠醛、糠醇临蓐企业集平分布于我邦玉米种植大省，如山东、山西、河南、河北等地，而以糠醇为原料的个别合成树脂临蓐企业则鸠合于糠醛、糠醇要紧产地，以下降临蓐本钱，其它也有个别合成树脂临蓐企业散布正在对合成树脂需求较大的区域，如江浙沪地域。
特种酚醛树脂、电子级酚醛树脂、酚醛空芯微球、轻芯钢、酚醛泡沫保温板等酚醛树脂及酚醛树脂基复合资料属于邦度发改委《政策性新兴家产核心产物和供职引导目次（2016）》、邦度统计局《政策新兴家产分类》（2018）中的核心产物。锻制用树脂寻常行使于汽车、轨道交通、船舶、电力、死板制作等装置制作业的铸件临蓐，是下逛装置制作业中铸件临蓐必定的紧要根蒂资料，下逛行业的策略和技巧发扬趋向是锻制用树脂他日发扬目标的紧要影响要素。我邦近年来先后出台了一系列策略对锻制予以援救，整体包含《锻制行业“十四五”技巧发扬筹划》等。
跟着制作业转型升级，我邦汽车、电子电气、死板制作、航空航天、船舶运输等邦民经济支柱性行业都向着精采化、高端化、绿色化发扬。需要富足、质料精良的铸件是各行业家产升级、技巧提高的紧要保护。酚醛树脂依据其耐热性好、阻燃性好、死板强度高、电绝缘机能精良、耐高温，成为耐火资料、摩擦资料、模塑料、电子资料、绝热节能资料的根蒂原资料。目前，酚醛树脂已行使于航空、航天、船舶、轨道交通、汽车、开发、集成电道等众个邦民经济范畴。酚醛树脂及锻制用树脂各行业家产升级的紧要技巧根蒂，他日发扬前景雄伟。
电子电器是环氧树脂紧要的行使范畴之一。因为优异的绝缘机能，环氧树脂被用作覆铜板的基材，而覆铜板举动印制电道板的根蒂资料险些行使于每一种电子产物当中。环氧树脂也可举动各类电子零件的封装资料，包含古代显像管显示器行使的高压包、电容器及LED的封装资料。跟着5G和汽车电子的急速发扬将催生覆铜板大方需求，进而拉动环氧树脂的需求。正在大数据、物联网、人工智能、5G等新一代音信技巧的鞭策下，通讯配置和汽车电子将成为下逛需求增进的要紧动能。
酚醛树脂临蓐流程中会爆发逛离醛类污染境况的毒性物质。近年来，出于下降污染、改观需要的琢磨，我邦关于合成树脂临蓐企业的环保央求不时进步，许众环保参加亏折、临蓐流程不榜样的临蓐企业逐渐退出墟市，而侧重环保、安乐的优质企业墟市份额将进一步擢升。
化工行业是锻制制型资料行业发扬的根蒂。我邦化工行业经历众年发扬，各式化工产物及原料种类较为完好，家产链较为完好，可能保护我邦化工企业取得较为富足的原料需要。
合成树脂资料临蓐流程中不妨对境况形成肯定影响，近年来我邦对临蓐企业的环保央求不时进步，历久来看，有利于推进环保产物的研发，巩固产物逐鹿力，但短期内，加大了企业的临蓐本钱。目前相当一个别企业技巧水准较低、环保参加亏折。行业企业“小、散、弱”的气象晦气于行业技巧升级、进步临蓐功用、裁减能耗污染、擢升赢余水准，低质低价的低水准逐鹿也晦气于技巧水准较高但具有归纳上风的新型产物的施行行使。
公司产物要紧原资料为糠醇、苯酚、甲醛等，原资料价值很大水平受到玉米芯以及石化产物价值震荡影响。近年来，跟着环球弗成再生能源资源的供需联系不时吃紧，同时受宏观经济、进出口交易境况、汇率震荡、邦际政局的影响，石油价值涌现了大幅震荡。他日假使要紧原资料价值涌现大幅震荡也会给企业带来肯定的本钱压力。
我邦环氧树脂行业举座技巧水准不高，产物组织简单，总体质料距邦际水准有肯定差异。凡是环氧树脂占邦内环氧树脂总产量的绝大个别，高品格环氧树脂的比例较小，这形成我邦墟市上一方面凡是环氧树脂墟市供大于求，逐鹿激烈，产能使用率不高；另一方面电子元件封装专用、覆铜板专用、性能性粉末涂料、电工浇铸、汽车底漆等对实用性、机能牢固性央求较高的高品格环氧树脂求过于供，大方依赖进口。产物格料水准偏低个别减少我邦环氧树脂行业的邦际逐鹿力。
申诉期内各期，公司交易收入分散为831,910.12万元、882,460.25万元和959,773.87万元，2020年度至2022年度复合增进率为7.41%。申诉期内公司交易收入环境如下：
公司主交易务为合成树脂及复合资料、生物质产物以及卫生防护用品的研发、临蓐和出售，整体环境如下：
合成树脂及复合资料系公司收入的要紧出处，申诉期各期，该类产物收入占公司主交易务收入的比例分散为65.83%、89.62%和89.03%，2020年度，受环球墟市需求发生的影响，公司卫生防护用品营业的收入领域赶速增进，占主交易务收入的比例达27.92%。2021年公司合成树脂及复合资料、生物质产物收入均发现增进趋向，卫生防护用品因墟市供需慢慢均衡出售收入有所回落。2022年公司合成树脂及复合资料、生物质产物收入进一步博得增进，卫生防护用品因墟市供需及公司筹划转化等要素影响，收入领域相应降低至1.59%。
公司设供应部，联合担任物资采购的询价、合同审核做事。公司创办了《供应商处分管制秩序》《采购管制秩序》《招标处分轨制》《电子采购平台化招标处分轨制》《质保金支拨处分设施》等采购处分轨制，遵照相应的轨制央求对大宗物资实行鸠合采购，通过公然招标、邀请招标，议标格式实行。公司建立了集团原料组，苯酚、甲醛等大宗根蒂化工原资料要紧从利华益、中石化、中石油等邦内大型企业采购，品格牢固牢靠。
公司自决拓荒了圣泉集团电子采购平台，平台涵盖了原资料、包装物资、备品备件、配置、办公用品、基修项目等十余类物资。公司正在电子采购平台颁布采购音信，供应商正在电子采购平台实行报价。通过电子采购平台，达成了公司采购音信化、招标公然化、透后化、鸠合化，进步了采购功用、吸引了新供应商、下降了采购本钱。
公司对供应商实行厉酷的供应商准入审核，新供应商须要供给众次样品检测，检测及格后供应商提交相应天资文献，审核通事后纳入公司及格供应商处分体例，并按期实行评审。公司仰仗众年正在墟市上的领先位置，与邦外里优质供应商创办了优越的历久团结联系，正在原料价值震荡时，公司也可能争取到较为有利的价值水准。
公司遵照客户订单、他日墟市趋向及本身库存环境确定临蓐布置，同时为了确保产物供应的牢固、进步对用户需求的急速反响技能，公司会遵照墟市环境备有肯定的库存。公司启用了音信化、精采化的SAP ERP体系，ERP体系临蓐模块遵照出售部分下达的出售订单主动天生临蓐订单，临蓐部连接库存以及产能环境对临蓐订单实行审核后，将临蓐订单下达至临蓐车间，车间接到订单，遵照临蓐订单需求领取所需的物料，结构临蓐，临蓐完毕后通过SAP体系报检，经检测及格后方可入库。
申诉期内，除卫生防护用品外，公司境内出售要紧采用直销形式，境外出售妥善采用经销形式。正在目前发扬阶段，公司鸠合上风供职中邦本土客户，同时会遵照海外客户央求及本身资源修设环境，妥善通过经销形式，拓宽出售渠道。公司的经销形式为买断式经销，即公司与经销商订立购销契约，并服从订单商定发货，产物由经销商或终端客户签收后达成产物管制权的转变。
发行人的要紧固定资产包含：衡宇及开发物、呆板配置、运输配置、办公配置、电子配置及其他，目前举座行使景况优越。申诉期各期末，发行人固定资产的整体组成如下：
发行人无形资产要紧为土地行使权、专利技巧及软件行使权。申诉期各期末，公司无形资产账面金额如下外所示：
2 巴西圣泉化学品交易有限公司 165.33万雷亚尔 100.00 巴西 直接投资、股权让渡 2009-7-6
公司境外子公司要紧为出售子公司，迩来一年，公司上述境外子公司资产总额和交易收入总额占发行人总资产领域和交易收入总额比例均低于5%，对公司的举座临蓐规划影响较小。
新资料家产是公司他日发扬核心，公司将遵照家产技巧改进和墟市导向，调剂产物组织，不时推动高机能复合树脂、生物质化工资料等主导家产的领域化发扬、集聚发扬。合成树脂及复合资料方面，公司将增强酚醛树脂产物的改性研发，不时推出新型复合资料产物，进步轻芯钢产物格轻、高强及环保特色，拓展公司产物的行使范畴；锻制资料方面，公司将着眼供职于绿色锻制，不时推出绿色锻制的系列计划和愈加环保、绿色的产物，下降锻制能耗，改观操作工人做事境况；正在生物质产物方面，公司将不断推动木质素系列产物工艺的拓荒和优化做事，进步沥青乳化剂、染料分开剂等联系产物的墟市份额。
公司将以墟市拓荒和供职搜集设立为主题，完好出售和墟市供职体例，增强墟市需求导向的监测和对产物、客户的需求预判，进步墟市呼应速率。公司将通过技巧培训和增强研发、临蓐、出售各营业部分的联动，打制一支兼具技巧行使和墟市机敏度的复合型营销团队。公司将愈加着重产物的区别化、精采化战略，核心开辟复合资料正在电子器件、轨道交通、节能环保等范畴的墟市行使。
公司以“完全为了您的须要”为任务，死守“革新无极限，诚信到长久”的主题价格观，尽力践行“立百年圣泉，为人类制福”的企业愿景，收拢邦度新资料家产政策发扬时机以及邦内经济发扬、家产升级和消费升级的墟市时机，用心于合成树脂新资料及生物质化工范畴，踊跃发扬上风家产、肆意开辟新兴家产，增强技巧和研发升级，拓展公司产物的行使范畴，通过技巧革新推进产物升级，仍旧公司正在合成树脂及复合资料行业中的领先者位置，供职于我邦经济的高质料发扬，供职于革新驱动发扬的邦度政策。
公司将深切践行“革新、调解、绿色、怒放、共享”五大发扬理念，推动以特种树脂及复合资料为代外的政策新兴家产的急速发扬，加快产物技巧升级，引颈企业发扬新航向。公司将络续通过外部引进和内部培植，创办高本质技巧团队，加强研发力度，完好品格处分，打制行业一流的科技平台，遵照需要侧变更的引导思思，优化公司产物组织，进步产物科技含量，让公司上风家产焕发新的逐鹿力，鞭策公司行稳致远发扬，进一步放大墟市拥有率与品牌影响力，擢升与稳定公司行业领先位置。
遵照《公拓荒行证券的公司音信披露实质与方式准绳第61号——上市公司向特定对象发行证券召募仿单和发行环境申诉书》第八条章程，“截至迩来一期末，不存正在金额较大的财政性投资的基础环境”。
遵照《〈上市公司证券发行注册处分设施〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相合章程的适有心睹——证券期货国法适有心睹第18号》的章程：（1）财政性投资的类型包含不限于：投资类金融营业；非金融企业投资金融营业（不包含投资前后持股比例未扩充的对集团财政公司的投资）；与公司主交易务无合的股权投资；投资家产基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；进货收益震荡大且危机较高的金融产物等；（2）环绕家产链上下逛以获取技巧、原料或渠道为方针的家产投资，以收购或整合为方针的并购投资，以拓展客户、渠道为方针的委托贷款，如适应公司主交易务及政策发扬目标，不界定为财政性投资；（3）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财政性投资金额突出公司统一报外归属于母公司净资产的百分之三十（不包含对统一报外范畴内的类金融营业的投资金额）。
中邦证监会于2023年2月17日颁布的《禁锢轨则实用指引——发行类第7号》中对类金融营业作出了证实：除黎民银行、银保监会、证监会核准从事金融营业的持牌机构外，其他从事金融举动的机构为类金融机构，类金融营业包含但不限于：融资租赁、贸易保理、典当及小额贷款等营业。与公司主交易务发扬亲切联系，适应业态所需、行业发扬常例及家产策略的融资租赁、贸易保理及供应链金融，暂不纳入类金融筹算口径。
截至2022年12月31日，公司财政性投资（不包含类金融营业）明细如下：
其他权柄用具投资 鲁资（章丘）股权投资基金合股企业（有限合股） 股权投资 1,200.00
其他权柄用具投资 中铸他日教导科技（北京）有限公司 人才中介供职、企业处分筹议 500.00
其他权柄用具投资 威尔凯电气（上海）股份有限公司 出售变频调速器、软启动器、上下压电器成套配置、拼装软启动器、变频器、矫健处分筹议等 25.25
其他权柄用具投资 电视剧《咱们的小康时间》连合投资项目 影视投资 300.00
历久股权投资 黑龙江黑大生物质新资料科技有限公司 生物质新资料行使产物的研发、临蓐、出售 -
历久股权投资 长葛市圣泉安特福保温资料有限公司 新型节能、阻燃、环保酚醛泡沫复合墙体资料临蓐出售 -
历久股权投资 Hyundai Pharm & Tech 农产物、纺织品的加工、交易；电子商务、物品进出口、技巧商酌拓荒和供职 -
截至2022年12月31日，公司统一报外归属于母公司净资产为847,815.43万元，公司持有的财政性投资为2,520.79万元，公司账面财政性投资总额占统一报外归属于母公司净资产的0.30%，远低于《证券期货国法适有心睹第18号》中30%的比例。本次发行董事会决议日前六个月至今，公司未对鲁资（章丘）股权投资基金合股企业（有限合股）等上述主体扩充投资，亦不存正在拟参加财政性投资环境。公司账面财政性投资总额占统一报外归属于母公司净资产的比例较低，要紧系2019年前遵照拓宽融资渠道、擢升行业技巧及人才水准、设立总部办公大楼、获取投资收益等公司发扬需求实行的联系投资。
除上述环境外，公司生意性金融资产、其他活动资产、历久股权投资、其他权柄用具投资等其他科目，均不涉及财政性投资，整体如下：
截至2022年12月31日，公司生意性金融资产余额为612.30万元，占公司统一报外归属于母公司净资产的0.07%。公司生意性金融资产要紧系公司与银行缔结的远期结售汇生意未到期合同，遵照岁暮未到期远期合同报价与远期汇价的区别确认生意性金融资产或生意性金融欠债。公司以寻常临蓐规划为根蒂，以规避和提防汇率危机为方针而发展外汇远期结售汇营业，不以投契为方针，不属于收益震荡较大且危机较高的金融产物，不属于财政性投资。
截至2022年12月31日，公司其他活动资产账面价格为53,119.30万元，此中短期理家当物、组织性存款为13,933.01万元，占公司统一报外归属于母公司净资产的1.64%。公司的其他活动资产中的短期理家当物和组织性存款要紧为按期存单、低危机等第的理家当物等，不属于《证券期货国法适有心睹第18号》中章程的“进货收益震荡大且危机较高的金融产物”，不属于财政性投资。
截至2022年12月31日，历久股权投资和其他针对参股公司的投资，均属于环绕家产链上下逛以获取技巧、原料或渠道为方针的家产投资，以及设立或投资与主业联系的家产基金，适应公司主交易务及政策发扬目标，不属于财政性投资。
公司存正在类金融营业子公司，但申诉期内未实践发展营业。整体如下：山东圣泉融资租赁有限公司，系公司子公司香港圣泉于2015年9月投资设立的全资子公司，申诉期内未发展营业。
规划范畴 融资租赁营业；租赁营业；向邦外里进货租赁家当；租赁家当的残值执掌及维修；租赁生意筹议；从事本公司兼营与主交易务相合的贸易保理营业
山东圣泉融资租赁有限公司注册本钱 10,000万元，截至 2022岁暮账面净资产为10,039.19万元，占迩来一期末归属于母公司的净资产847,815.43万元的比例为1.18%。除上述环境外，公司不存正在投资其他类金融企业的情况。
综上所述，公司迩来一期末不存正在持有金额较大的财政性投资（包含类金融营业）的情况。
（三）自本次发行联系董事会决议日前六个月至今，发行人新践诺或拟践诺的财政性投资及类金融营业的整体环境
公司于2022年11月9日召开第九届董事会第九次聚会审议通过与本次发行A股股票的联系议案，本次发行联系董事会决议日前六个月起至本召募仿单订立日，公司不存正在践诺或拟践诺的财政性投资及类金融投资，整体如下：
自本次发行联系董事会决议日前六个月起至本召募仿单订立日，公司不存正在践诺或拟践诺融资租赁、贸易保理和小贷营业等类金融投资的情况。
自本次发行联系董事会决议日前六个月起至本召募仿单订立日，公司不存正在新增投资家产基金、并购基金的情况。
自本次发行联系董事会决议日前六个月起至本召募仿单订立日，公司不存正在对外拆借资金的情况。
自本次发行联系董事会决议日前六个月起至本召募仿单订立日，公司不存正在将资金以委托贷款事势对外借予他人的情况。
自本次发行联系董事会决议日前六个月起至本召募仿单订立日，公司不存正在以突出集团持股比例向集团财政公司出资或增资的情况。
自本次发行联系董事会决议日前六个月起至本召募仿单订立日，公司不存正在进货收益震荡大且危机较高的金融产物的情况。
自本次发行联系董事会决议日前六个月起至本召募仿单订立日，公司不存正在新投资或拟投资金融营业的情况。
综上所述，本次发行联系董事会决议日前六个月起至今，公司不存正在践诺或拟践诺的财政性投资及类金融营业。
经历30年的发扬，公司已成为合成树脂及复合资料和生物质化工资料的龙头企业。正在合成树脂及复合资料方面，公司酚醛树脂、呋喃树脂的产销领域居于天下前哨。
公司酚醛树脂行使范畴寻常，发扬空间较大。酚醛树脂不光机能优异况且价值低廉，依据其耐热性好、阻燃性好、死板强度高、电绝缘机能精良、耐高温，成为锻制资料、耐火资料、绝缘绝热资料、摩擦资料、模塑料、电子资料的根蒂原资料；因其低烟低毒特色，酚醛树脂正在机场、火车站、学校、病院等大家开发方法及飞机内部妆饰资料的行使也慢慢增加。跟着邦内汽车、轨道交通、开发节能、冶金、消费电子、航空航天等家产急速发扬，对酚醛树脂复合资料的需求量也大大扩充，遵照艾瑞筹议、智研筹议数据，我邦酚醛树脂消费量从2014年的91.80万吨，稳步扩充至2021年的154.23万吨。遵照艾瑞筹议预测，2024年我邦酚醛树脂消费量将抵达181.10万吨。
我邦已成为天下上最紧要的铸件临蓐邦。遵照智研筹议数据，2021年环球铸件产量抵达 10,900万吨，我邦铸件产量抵达 5,405万吨，我邦铸件产量约占环球总产量49.59%。自2000年至2021年，我邦铸件产量已延续21年位居天下首位，我邦已成为天下上最紧要的铸件临蓐邦。锻制业兴盛发扬，呋喃树脂的消费量稳步增进，遵照艾瑞筹议估计，2024年我邦呋喃树脂消费量将抵达48.80万吨。
基于上述靠山，公司归纳琢磨邦度策略援救，行业发扬目标和公司规划须要，拟实行本次向特定对象发行股票。
2020年至 2022年，公司交易收入分散为 831,910.12万元、882,460.25万元和959,773.87万元，复合增进率为7.41%。跟着公司规划领域的放大，闲居运营和络续发扬所需的营运资金将进一步加大。通过本次向特定对象发行股票填充活动资金，将巩固公司的资金能力，餍足公司规划领域和营业增进的须要。
2022年12月末，公司资产欠债率为30.07%，短期借钱、历久借钱、一年内到期的非活动欠债和历久应付款等有息欠债合计金额抵达174,068.80万元。本次向特定对象发行股票召募资金到位后，可能下降公司资产欠债率，有用缓解偿债危机。公司偿债技能巩固，本钱组织取得优化，巩固公司抗危机技能，为公司的矫健、牢固发扬奠定根蒂。
本次向特定对象发行股票的发行对象为唐地源先生，发行对象适应国法、法例的章程，发行对象以现金格式认购本次向特定对象发行的股票。截至本召募仿单订立日，发行对象唐地源先生为公司实践管制人、董事、总裁。
唐地源，男，中邦籍，无永世境外居留权，1979年出生，身份证号为915****，居处为山东省济南市章丘区明水百脉泉道****。
唐地源先生的要紧任职环境请参睹“第二节/二/（三）控股股东、实践管制情面况及董监高合规性”。
2、本召募仿单披露前十二个月内，发行对象及其控股股东、实践管制人与上市公司之间的强大生意环境
截至本召募仿单披露前十二个月，除已正在上市公司按期申诉、姑且布告里披露的联系生意以外，唐地源先生与公司不存正在其他强大生意。
2022年11月9日，公司与本次发行对象唐地源缔结了《济南圣泉集团股份有限公司与唐地源之附前提生效的非公拓荒行股票认购契约》（以下简称“股票认购契约”），2023年3月1日，公司与本次发行对象唐地源缔结了《附前提生效的非公拓荒行股票认购契约之填充契约》（以下简称“填充契约”）契约实质摘要如下：
甲方本次向特定对象发行订价基准日为甲方第九届董事会第九次聚会决议布告日。本次发行价值为订价基准日前 20个生意日（不含订价基准日）公司股票生意均价的80.39%（订价基准日前20个生意日股票生意均价=订价基准日前20个生意日股票生意总成交额/订价基准日前20个生意日股票生意总成交量），即14.26元/股。
若正在订价基准日至发行日时代产生派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行的发行价值将作相应调剂。
乙方允诺遵照本契约的商定，认购甲方本次向特定对象发行的一齐股份，认购资金不突出100,000.00万元，认购数目不突出70,126,227股（含）黎民币凡是股。
若正在订价基准日至发行日时代产生派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，乙方的认购数目将作相应调剂。
如本次发行拟召募资金总额或发行股份总数因禁锢策略转化或中邦证监会允诺注册文献的央求等环境予以调剂的，则乙方认购数目将做相应调剂。
本次向特定对象发行的最终发行数目将由甲方股东大会授权董事会及董事会授权司理层与本次发行的保荐机构（主承销商）遵照上海证券生意所审核并经中邦证监会注册的发行计划及发行时的实践环境讨论确定。
支拨时辰：正在甲方本次向特定对象发行获取中邦证监会允诺注册后，乙方应按甲方与保荐机构（主承销商）发出的认股款缴纳通告书章程的整体缴款限日，一次性将认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次向特定对象发行所特意设立的账户。
本次向特定对象发行股票完毕后，乙方认购的甲方股份自甲方本次向特定对象发行完成之日起18个月内不得让渡。
本次发行完成后，乙方认购的本次向特定对象发行的股份因发行人分拨股票股利、本钱公积转增股本等情况所衍生博得的股份亦行使命前述股份锁定放置。
乙方因本次向特定对象发行所获取的公司股份正在锁按期届满后减持时，需用命《中华黎民共和邦公法令》《中华黎民共和邦证券法》《上海证券生意所股票上市轨则》等国法、法例、规章、榜样性文献以及发行人的公司章程的联系章程。
假使中邦证监会或上海证券生意所关于上述锁按期放置有差别成睹，乙方允诺无前提服从中邦证监会或上海证券生意所的成睹对上述锁按期放置实行修订并予奉行。
（1）任何一方违反本合同的，或违反本合同所作允诺或保障的，或所作允诺或保障存正在乌有、强大漏掉的，视为违约，违约方应依法接受相应的违约仔肩。除本合同另有商定或国法另有章程外，本合同任何一方未执行本合同项下的任务或者执行任务不适应本合同的联系商定，守约方均有权央求违约方不断执行或采用拯救程序，并央求违约方补偿所以给守约方形成的实践耗损。
（2）契约项下商定的向特定对象发行股票和认购事宜如未获取（1）甲方董事会审议通过；（2）甲方股东大会审议通过；（3）上交所审核通过；（4）中邦证监会注册，则契约终止，不组成违约。
圣泉集团本次向特定对象发行股票的发行对象为唐地源先生，唐地源先生为公司实践管制人、董事、总裁，唐地源先生的整体环境详睹本召募仿单“第二节/二/（三）控股股东、实践管制情面况及董监高合规性”。
认购对象唐地源的资金出处为自有或自筹资金。不存正在对外召募、代持、组织化放置或直接、间接行使发行人及其联系方资金用于本次认购的情况；不存正在发行人及其控股股东或实践管制人、要紧股东直接或通过其益处联系目标认购对象供给财政资助、储积、允诺收益或其他契约放置的情况。
合于认购资金，实践管制人资金出处为自有或自筹资金，此中拟将持有的个别股份质押贷款来筹集个别资金。截至2022年 12月31日，唐一林和唐地源合计持股占比19.47%，为圣泉集团的实践管制人。第二大股东济南舜腾产发股权投资合股企业（有限合股）持股4.03%。遵照本次发行预案的发行上限筹算，本次发行后唐一林和唐地源合计持股22,253.70万股，合计持股占比26.09%，第二大股东济南舜腾产发股权投资合股企业（有限合股）持股3.70%。假设实践管制人以发行前持股的50%实行质押贷款，本次发行后质押比例为实践管制人持股比例的34.24%，实践管制人未质押的股份占发行后总股本的比例仍为17.15%，仍为圣泉集团的实践管制人，对公司管制权牢固性不会组成强大影响。
本次发行的认购对象已出具允诺如下：“自己不存正在以下情况：1、国法法例章程禁止持股；2、本次发行的中介机构或其担任人、高级处分职员、经办职员等违规持股；3、失当益处输送。”
本次向特定对象发行订价基准日为公司第九届董事会第九次聚会决议布告日。发行价值为14.26元/股，不低于订价基准日前20个生意日公司股票生意均价的80%（订价基准日前20个生意日股票生意均价＝订价基准日前20个生意日公司股票生意总额/订价基准日前20个生意日公司股票生意总量）。
若公司股票正在订价基准日至发行日时代产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的发行价值将相应调剂，调剂格式如下：
此中，P0为调剂前发行价值，每股分红派息金额为D，每股本钱公积转增股本或送股数为N，调剂后发行价值为P1。
本次向特定对象发行股票数目不突出 70,126,227股，未突出本次发行前总股本的30%，最终发行股票数目上限以上海证券生意所审核通过并报中邦证监会允诺注册的数目为准。若公司股票正在订价基准日至发行日时代产生除权、除息事项，本次向特定对象发行股票数目上限将作相应调剂。
本次向特定对象发行的发行对象认购的股份自本次向特定对象发行完毕之日起 18个月内不得让渡。国法法例对限售期另有章程的，依其章程。
限售期完成后按中邦证监会及上海证券生意所的相合章程奉行。若前述限售期与证券禁锢机构的最新禁锢成睹或禁锢央求不相符，将遵照联系证券禁锢机构的禁锢成睹或禁锢央求实行相应调剂。
公司本次向特定对象发行召募资金总额估计不突出100,000.00万元，扣除发行用度后拟一齐用于填充活动资金和偿再有息欠债。
若正在召募资金到位前，公司已以自筹资金了偿了联系有息欠债，则正在本次向特定对象发行召募资金到位后，公司将以召募资金置换前期已了偿的金钱。若本次向特定对象发行实践召募资金不行餍足上述召募资金用处须要，公司将以自有资金或其他融资格式处置。
本次向特定对象发行股票的发行对象为唐地源先生，唐地源先生为公司实践管制人、董事、总裁，遵照《上海证券生意所股票上市轨则》等章程，唐地源先生为公司联系方。公司向唐地源先生向特定对象发行股票组成联系生意。
公司独立董事已对本次发行涉及联系生意事项揭晓清晰了允诺的事前认同成睹和独立成睹。正在公司第九届董事会第九次聚会审议本次发行涉及的联系联系生意议案时，联系董事实行了回避外决，由非联系董事外决通过。联系联系生意议案依然公司 2022年第三次姑且股东大会审议通过，联系股东实行了回避外决。
本次发行前，公司董事长唐一林先生直接持有圣泉集团17.94%的股份，董事、总裁唐地源先生直接持有圣泉集团1.52%的股份，唐一林、唐地源先生合计持有圣泉集团19.47%的股份，为公司的实践管制人。
按本次发行特定发行对象认购股份数目上限筹算，本次发行完毕后唐一林先生直接持有圣泉集团16.47%的股份，唐地源先生直接持有圣泉集团9.62%的股份，唐一林、唐地源先生合计持有圣泉集团26.09%的股份，仍为公司的实践管制人。所以，本次发行不会导致公司实践管制权产生转化。
本次向特定对象发行股票完毕后公司依旧适应联系国法法例和榜样性文献章程的上市前提，不会导致公司股权散布不适应上市前提之情况。
本次向特定对象发行股票的联系事项依然公司第九届董事会第九次聚会和 2022年第三次姑且股东大会审议通过，2023年3月1日，公司召开第九届董事会第十二次聚会，遵照公司股东大会授权，并连接《上市公司证券发行注册处分设施》等文献的央求，对公司本次向特定对象发行股票计划、预案等实质实行了修订；2023年3月17日，公司召开2023年第一次姑且股东大会审议通过了《合于公司向特定对象发行股票发行计划论证理会申诉的议案》《合于提请股东大会授权董事会管理本次向特定对象发行股票联系事宜的议案》。本次发行需经上海证券生意所审核并报中邦证监会注册；正在中邦证监会允诺注册后，公司将向上海证券生意所和中邦证券立案结算公司上海分公司申请管理股票发行、立案和上市事宜。
（二）上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日间隔前次召募资金到位日规定上不得少于十八个月。前次召募资金基础行使完毕或者召募资金投向未产生更正且按布置参加的，相应间隔规定上不得少于六个月。前次召募资金包含首发、增发、配股、向特定对象发行股票，上市公司发行可转债、优先股、发行股份进货资产并配套召募资金和实用轻便秩序的，不实用上述章程。
（三）践诺强大资产重组前上市公司不适应向不特定对象发行证券前提或者本次重组导致上市公司实践管制人产生转化的，申请向不特定对象发行证券时须运转一个完好的司帐年度。
（四）上市公司该当披露本次证券发行数目、融资间隔、召募资金金额及投向，并连接前述环境证实本次发行是否“理性融资，合理确定融资领域”。”
公司本次向特定对象发行股票数目不突出70,126,227股，未突出本次发行前总股本的30%，适应上述第一项的章程。
遵照信永中和司帐师事情所（特地凡是合股）出具《前次召募资金行使环境鉴证申诉》（XYZH/2022QDAA3F0002），公司前次召募资金净额183,983.31万元，截至2022年9月30日已行使143,184.39万元，行使占比77.82%，已基础行使完毕。公司前次召募资金到位时辰为2021年8月4日，本次发行的董事会决议日为2022年11月9日，融资间隔高于六个。