吉大通信：吉林吉大通信设计院股份有限公司2
吉大通信：吉林吉大通信设计院股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）1、公司及董事会所有成员保障本预案实质确凿、凿凿、完美，并确认不存正在伪善记录、误导性陈述或庞大漏掉。
2、本预案遵守《中华百姓共和邦公执法》《中华百姓共和邦证券法》《创业板上市公司证券发行注册拘束步骤（试行）》及《发行拘押问答—合于启发典范上市公司融资作为的拘押央浼（修订版）》等央浼编制。
3、本次向特定对象发行股票已毕后，公司筹办与收益的改观由公司自行掌握；因本次向特定对象发行股票引致的投资危机，由投资者自行掌握。
4、本预案是公司董事会对向特定对象发行股票的解释，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑难，应研究本人的股票经纪人、状师、专业司帐师或其他专业垂问。
6、本预案所述事项并不代外审批机构看待本次向特定对象发行股票合联事项的本质性推断、确认、答应，本预案所述向特定对象发行股票合联事项的生效和已毕尚待深圳证券买卖所审核通过并经中邦证监会作出应允注册决议。
一、本次向特定对象发行股票合联事项曾经得回公司第四届董事会2021年第九次聚会审议通过，财务部应允的批复及2021年年度股东大会审议通过，并经公司第四届董事会2022年第三次聚会、第四届董事会2022年第四次聚会审议修订。本次向特定对象发行股票尚需得到深圳证券买卖所审核通过并经中邦证监会应允注册后方可执行。
二、本次向特定对象发行股票的发行对象不逾越35名（含），为适当中邦证监会规章前提的特定投资者，网罗适当规章前提的证券投资基金拘束公司、证券公司、信赖公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者，以及适当中邦证监会规章的其他法人、自然人或其他及格的投资者。
最终发行对象由公司股东大会授权董事会正在得回中邦证监会应允注册后，遵守中邦证监会、深交所的合联规章，依照竞价结果与保荐机构（主承销商）研究确定。一起投资者均以现金式样认购公司本次发行的股份。
三、本次发行股票召募资金总额不逾越23,226.27万元（含本数），正在研商从召募资金总额中扣除1,892.90万元的财政性投资要素后，本次发行股票召募资金总额调减至不逾越21,333.37万元（含本数），扣除发行用度后的召募资金净额将整体用于以下项目：
四、本次发行股票的订价基准日为发行期首日，发行代价不低于订价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。如公司股票正在本次发行订价基准日至发行日功夫爆发派息、送股、血本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行代价将举行相应安排。
最终发行代价将正在深圳证券买卖所审核通过并报中邦证监会应允注册后，由公司董事会正在股东大会授权畛域内，依照竞价结果与保荐机构（主承销商）研究确定。
五、本次向特定对象发行的股票数目为本次向特定对象发行召募资金总额除以发行代价（打算结果显示亏损1股的，尾数向下取整），且发行股票的数目不逾越本次发行前公司总股本24,000.00万股的30%，即不逾越7,200.00万股（含本数）。若公司股票正在订价基准日至发行日功夫爆发送股、血本公积金转增股本或因其他情由导致本次发行前公司总股本爆发蜕变及本次发行代价爆发安排的，则本次发行的股票数目上限将举行相应安排。最终发行股份数目由股东大会授权董事会依照实在景况与本次发行的主承销商研究确定。
六、本次向特定对象发行的股票，自觉行收场之日起6个月内不得让渡。功令规矩、典范性文献对限售期另有规章的，依其规章。本次发行收场后，因为公司送股、血本公积金转增股本等情由衍生得到的公司股份，亦应依照上述限售期布置。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须依照中邦证监会、深交所等拘押部分的合联规章。
七、依照《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的通告》（证监发[2012]37号）《上市公司拘押指引第3号——上市公司现金分红》（证监会通告[2013]43号）等规章，公司正在本预案中披露了利润分拨计谋的拟定及奉行景况、近来三年现金分红及未分拨利润利用景况、另日三年股东回报筹备（2022-2024年）等，合联景况详睹本预案“第四节 公司利润分拨计谋及奉行景况”。
八、本次发行已毕后，本次发行前结存的未分拨利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。
九、依照《邦务院合于进一步鼓动血本商场强健兴盛的若干观点》（邦发[2014]17号）《邦务院办公厅合于进一步巩固血本商场中小投资者合法权柄爱护办事的观点》（邦办发[2013]110号）以及《合于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报相合事项的诱导观点》（证监会通告[2015]31号）的央浼，为保护中小投资者的便宜，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响举行了分解，合联景况详睹本预案“第五节 董事会声明及应允事项”之“二、本次发行对即期回报的摊薄及弥补手腕”。
十、本次发行不会导致公司把持权爆发改观，亦不会导致公司股权散布不具备上市前提。
十一、极端指挥投资者留心阅读本预案“第三节 董事会合于本次发行对公司影响的筹议与分解”之“六、本次发行合联的危机解释”的相合实质，防卫投资危机。
七、本次发行计划曾经得到相合主管部分答应的景况以及尚需呈答谢应的步调 ........... 16
一、本次发行后公司营业与资产，公司章程、股东构造、高管职员构造的改观景况 .... 27
三、公司与控股股东及其联系人之间的营业合联、拘束合联、同行比赛及联系买卖等改观
四、本次发行已毕后，公司是否存正在资金、资产被控股股东及其联系人占用的情状，或公
一、董事会合于除本次发行外另日十二个月内是否有其他股权融资铺排的声明 ........... 39
吉大通讯、公司、本公司、上市公司、发行人 指 吉林吉大通讯打算院股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行 指 吉大通讯本次向不逾越35名特定对象（含35名）发行A股股票的作为
本预案 指 吉林吉大通讯打算院股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案
聪颖都邑 指 聪颖都邑是操纵物联网、云打算、大数据、空间地舆音信集成等新一代音信本领，鼓动都邑筹备、开发、拘束和任事聪颖化的新理念和新形式
云打算 指 云打算即散布式打算、并行打算、效用打算、搜集存储、虚拟化、负载平衡、热备份冗余等古代打算机和搜集本领兴盛统一的产品，一种按利用量付费的形式，这种形式供应可用的、便捷的、按需的搜集拜访，可筑设的打算资源共享池（资源网罗搜集，任事器，存储，运用软件，任事）
互联网 指 互联网即搜集与搜集之间所勾串成的广大搜集，这些搜集以一组通用的允诺相连，酿成逻辑上的简单雄伟邦际搜集
大数据 指 大数据是正在必然期间畛域内用常例软件器械举行捕获、拘束和统治的数据鸠合，是需求新统治形式才气具有更强的计划力、洞察出现力和流程优化技能来顺应海量、高延长率和众样化的音信资产
注：本预案所援用的财政数据和财政目标，如无迥殊解释，指归并报外口径的财政数据和依照该类财政数据打算的财政目标。
本预案中片面合计数与各明细数直接相加之和正在尾数上如有不同，系由四舍五入所形成。
5G是具有高速度、低时延和大相连特色的新一代宽带挪动通讯本领，是完毕人机物互联的搜集基本措施，2019年6月，工业和音信化部向中邦电信、中邦挪动、中邦联通、中邦广电发放5G执照，符号着中邦成为5G商用邦之一。5G商用兴盛将为电信运营商、装备供应商等掀开壮阔的营业空间，同时将为通讯导航、搜集安闲、智能成立等范畴带来新的营业机会与挑衅。工信部2021年3月25日印发《“双千兆”搜集协同兴盛运动铺排（2021-2023年）》，铺排用三年期间，基础筑玉成体笼罩都邑地域和有前提州里的“双千兆”搜集基本措施，完毕固定和挪动搜集广博具备“千兆到户”技能。运动铺排提出，到2021年终，5G搜集基础完毕县级以上区域、片面中心州里笼罩，新增5G基站逾越60万个，筑成20个以上千兆都邑；到2023年终，5G搜集基础完毕州里级以上区域和中心行政村笼罩，筑成100个千兆都邑。
跟着5G开发力度的一贯加大，聪颖运用一贯除旧布新并扩展利用畛域，赋能各行业聪颖化升级。行业聪颖化升级是科技革新兴盛经过中从量变到质变的成熟形式，也将成为另日邦民经济高质料兴盛的紧要打破口。
近年来，互联网、大数据、云打算、人工智能、区块链等本领加快革新，日益融入经济社会兴盛各范畴全经过，数字经济兴盛速率速、辐射畛域广、影响水准深。党的十八大往后，党主旨高度着重兴盛数字经济，执行搜集强邦策略和邦度大数据策略，拓展搜集经济空间，救援基于互联网的各样革新，饱舞互联网、大数据、人工智能和实体经济深度统一，开发数字中邦、聪颖社会，推动数字资产化和资产数字化，打制具有邦际比赛力的数字资产集群，赋能古代资产转型升级，催生新业态新形式，一贯做强、做优、做大我邦数字经济。
上市前，公司合键为通讯运营商供应通讯搜集本领任事，是邦内领先的通讯搜集本领任事商。正在全社会数字化转型的大潮下，公司由原有简单的古代通讯本领任事转型为全社会音信化集成运营，为宇宙各区域全行业供应ICT完全定制化管理计划，以优质的平台整合优质的营业，深化运用5G本领，探究5G运用新场景、叫醒微场景，助力、赋能各类领域的分别行业的企业，运用现正在及面向另日的数字化本领，饱舞新一轮科技革命和资产改造的大情况下的全行业各企业数字化转型。通过兴盛经过中公司营业构造的有用安排，面向政府机构、企奇迹单元的通讯搜集本领任事收入渐渐成为公司的合键收入原因之一。其余，公司依附丰厚的归纳音信本领任事经历以及跟踪通讯前沿新本领的归纳势力，主动展开聪颖类软硬件产物的研发，后续公司将供应软硬件统一的聪颖类产物及任事，完毕对聪颖类产物范畴的营业笼罩和价钱深化，致力助推各行业的数字化转型。
5G本领动作新一代通讯本领，正在邦度策略比赛中起到症结效用，目前已有繁众邦度举行了5G计划和商用。我邦正加快计划5G搜集基本措施，饱舞5G正在各行业转型升级和统一兴盛的经过中阐述了提质增效的主动效用。公司向来合键为通讯运营商供应通讯搜集本领任事，正在全社会数字化转型的大潮下，公司连系本身比赛上风，掌管行业兴盛机会，营业范畴一贯拓展，面向政府机构、企奇迹单元的通讯搜集本领任事收入也渐渐成为公司的合键收入原因，正在此基本上，公司主动展开聪颖类软硬件产物的研发。
本次向特定对象发行股份召募资金有利于公司掌管此刻5G运用兴盛机会、各行业聪颖化兴盛机会，鼓动公司现有营业的升级拓展以及得到研发成就的聪颖类产物的资产化，为公司永远事迹延长供应保障。
本次召募资金投资项目适当邦度资产计谋和公司另日策略兴盛筹备。召募资金投资项主意执行将进一步丰厚公司产物构造、加强公司研发势力、提升公司运营任事技能和归纳比赛力、加强公司结余技能，有利于公司的可络续兴盛，适当公司及公司所有股东的便宜。
本次募资将以向特定对象非公斥地行股票的式样举行，将进一步充满公司的股权血本，提升公司的总资产和净资产金额，并保卫充分的现金流，保留财政的高滚动性水准。本次召募资金对公司财政构造优化有主动影响，可有用提升公司的资金滚动性，提升公司的抗危机技能，为公司营业的进一步兴盛奠定坚实的基本。
综上所述，本次召募资金投资项目与公司此刻主开业务对象相适当，适当公司策略兴盛倾向，可擢升公司归纳比赛力，另日将为股东创设更大价钱。
本次向特定对象发行股票的发行对象不逾越35名（含），为适当中邦证监会规章前提的特定投资者，网罗适当规章前提的证券投资基金拘束公司、证券公司、信赖公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者，以及适当中邦证监会规章的其他法人、自然人或其他及格的投资者，此中，证券投资基金拘束公司、证券公司、及格境外机构投资者、百姓币及格境外机构投资者以其拘束的二只以上产物认购的，视为一个发行对象；信赖公司动作发行对象，只可以自有资金认购。
截至本预案通告日，公司尚未确定实在的发行对象，因此无法确定发行对象与公司的合联。实在发行对象与公司之间的合联将正在发行收场后通告的发行景况讲演书中予以披露。
本次发行采用向特定对象发行股票式样，正在经深交所审核通过并得回中邦证监会应允注册的批复后，公司将正在规章的有用期内择机发行。
本次向特定对象发行股票的发行对象不逾越35名（含），为适当中邦证监会规章前提的特定投资者，网罗适当规章前提的证券投资基金拘束公司、证券公司、信赖公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者，以及适当中邦证监会规章的其他法人、自然人或其他及格的投资者。此中，证券投资基金拘束公司、证券公司、及格境外机构投资者、百姓币及格境外机构投资者以其拘束的两只以上产物认购的，视为一个发行对象；信赖公司动作发行对象的，只可以自有资金认购。
最终发行对象由公司股东大会授权董事会正在得回中邦证监会应允注册后，遵守中邦证监会、深交所的合联规章，依照竞价结果与保荐机构（主承销商）研究确定。一起投资者均以现金式样认购公司本次发行的股份。
发行代价不低于订价基准日前20个买卖日公司A股股票均价的80%（订价基准日前20个买卖日A股股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日A股股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日A股股票买卖总量）。
如公司股票正在本次发行订价基准日至发行日功夫爆发派息、送股、血本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行代价将举行相应安排。安排公式如下：
此中，P1为安排后发行代价，P0为安排前发行代价，每股派出现金股利为D，每股送股或转增股本数为N。
最终发行代价将由公司董事会依照股东大会授权按影相合规章依照竞价结果与主承销商研究确定。
本次向特定对象发行的股票数目为本次向特定对象发行召募资金总额除以发行代价（打算结果显示亏损1股的，尾数向下取整），且发行股票的数目不逾越本次发行前公司总股本24,000.00万股的30%，即不逾越7,200.00万股（含本数）。若公司股票正在订价基准日至发行日功夫爆发送股、血本公积金转增股本或因其他情由导致本次发行前公司总股本爆发蜕变及本次发行代价爆发安排的，则本次发行的股票数目上限将举行相应安排。最终发行股票数目由股东大会授权董事会依照实在景况与本次发行的主承销商研究确定。
本次向特定对象发行的股票，自觉行收场之日起6个月内不得让渡。功令规矩、典范性文献对限售期另有规章的，依其规章。
本次发行收场后，因为公司送股、血本公积金转增股本等情由衍生得到的公司股份，亦应依照上述限售期布置。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须依照中邦证监会、深交所等拘押部分的合联规章。
本次发行股票召募资金总额不逾越23,226.27万元（含本数），正在研商从召募资金总额中扣除1,892.90万元的财政性投资要素后，本次发行股票召募资金总额调减至不逾越21,333.37万元（含本数），扣除发行用度后的召募资金净额将整体用于以下项目：
假使本次发行召募资金不行满意公司项主意资金需求，公司将使用自有资金或通过其他融资式样管理亏损片面。本次发行召募资金到位之前，公司可依照项目实践起色景况以自有资金先行进入，并正在召募资金到位之后，以召募资金予以置换。
本次发行已毕后，本次发行前结存的未分拨利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。
本次发行股票决议的有用期为自公司股东大会审议通过本次发行合联议案之日起十二个月。若邦度功令、规矩对向特定对象发行股票有新的规章，公司将按新的规章对本次发行举行安排。
截至本预案通告日，公司尚未确定实在的发行对象，因此无法确定本次发行是否组成联系买卖。
截至本预案通告日，公司总股本24,000.00万股，公司控股股东吉大控股直接持股4,800.00万股，占比20%，吉大控股是吉林大学独资企业，公司的实践把持人工吉林大学。
本次向特定对象发行股票数目不逾越7,200.00万股（含本数），遵守本次向特定对象发行股票数目上限测算，本次发行已毕后吉大控股持股比例降至15.38%。
为了保障本次发行不会导致公司把持权爆发改观，本次发行将依照商场景况及深圳证券买卖所的审核和中邦证监会的注册景况，正在适当中邦证监会和深圳证券买卖所合联规章及股东大会授权畛域的条件下，看待插足竞价经过的认购对象，将把持简单发行对象及其联系方认购本次发行数目的上限，并把持简单发行对象及其联系方本次认购数目加上其认购时已持有的公司股份数目之后股份数目的上限。
本次发行股票召募资金总额不逾越23,226.27万元（含本数），正在研商从召募资金总额中扣除1,892.90万元的财政性投资要素后，本次发行股票召募资金总额调减至不逾越21,333.37万元（含本数），扣除发行用度后的召募资金净额将整体用于以下项目：
假使本次发行召募资金不行满意公司项主意资金需求，公司将使用自有资金或通过其他融资式样管理亏损片面。本次发行召募资金到位之前，公司可依照项目实践起色景况以自有资金先行进入，并正在召募资金到位之后，以召募资金予以置换。
本项目拟投资开发公司的政企数智化营业核心，正在现有政企营业畛域的基本上连系原有本领任事经历，通过搭筑针对5G笔直行业众场景测验室，网罗分别行业数智化转型归纳管理计划以及中央拘束平台、人工智能与大数据的榜样运用酌量，将公司对行业的深切融会集成为斥地平台，一贯探究聪颖化场景，酿成丰厚的行业算法库和模板库，并修建斥地器械，为分别行业客户供应数智化管理计划，助力各行业数智化转型。通过本项主意执行，公司为政企客户供应ICT任事的技能明显加强，并能饱舞公司营业向行业资产链上下逛的延迟和笼罩，也能鼓动公司原有营业正在合联区域的拓展。
新型数字基本措施开发驱动邦度音信化兴盛进入新阶段，有力维持数字中邦、聪颖社会和搜集强邦开发，为本领革新、资产革新、运用革新和革新创业供应紧要基本维持。邦内各地加快推动数字资产化，饱舞大数据、云打算、物联网、人工智能等新兴资产前沿本领研发运用，巩固数字社会、数字政府开发，擢升大众任事、社会处分等数字化、智能化水准。
伴跟着整体社会数字化的一贯加深，5G挪动通讯搜集加快计划，由云、网、端构成新型数字基本措施，全体渗出到经济社会各行各业，各行业被给予了新的内在和新的央浼，这不但饱舞了古代行业聪颖化历程，更为各行业聪颖开发带来了亘古未有的兴盛机会。另日这些新型数字基本措施将逐渐与各行业的全流程举行有机的统一，最终能够更有用的饱舞众行业的迭代升级。
正在现有政企营业畛域的基本上，通过营业核心及升级拓展平台的开发，搭筑聪颖类运用和本领研发平台，公司为政企客户供应ICT任事的技能明显加强，并饱舞公司营业向行业资产链上下逛的延迟和笼罩，也能鼓动公司原有营业正在合联区域的拓展。该项主意开发适应了公司现有营业升级拓展的兴盛趋向，适当公司策略筹备落地的实践需求。
《中华百姓共和邦邦民经济和社会兴盛第十四个五年筹备和2035年前景倾向概要》（以下简称“十四五筹备”）中众次提及各行业的聪颖化兴盛：
智能交通、聪颖物流、智 教育强壮人工智能、大数据、区块链、云打算、搜集安闲等新兴
慧能源、聪颖医疗 数字资产，擢升通讯装备、中央电子元器件、症结软件等资产水准。修建基于5G的运用场景和资产生态，正在智能交通、聪颖物流、聪颖能源、聪颖医疗等中心范畴展开试点树模。饱吹企业绽放搜寻、电商、社交等数据，兴盛第三方大数据任事资产。鼓动共享经济、平台经济强健兴盛。
聪颖大众任事 聚焦哺育、医疗、养老、抚小、就业、体裁、助残等中心范畴，饱舞数字化任事普惠运用，络续擢升民众得回感。推动学校、病院、养老院等大众任事机构资源数字化，加大绽放共享和应使劲度。推动线上线下大众任事联合兴盛、深度统一，主动兴盛正在线讲堂、互联网病院、聪颖藏书楼等，救援高水准大众任事机构对接下层、边远和欠繁盛地域，扩展优质大众任事资源辐射笼罩畛域。巩固聪颖法院开发。饱吹社会力气插足“互联网+大众任事”，革新供应任事形式和产物。
聪颖都邑和数字墟落 以数字化助推城乡兴盛和处分形式革新，全体提升运转效能和宜居度。分级分类推动新型聪颖都邑开发，将物联网感知措施、通讯体例等纳入大众基本措施团结筹备开发，推动市政公用措施、筑设等物联网运用和智能化改制。完满都邑音信模子平台和运转拘束任事平台，修建都邑数据资源编制，推动都邑数据大脑开发。探究开发数字孪生都邑。加快推动数字墟落开发，修建面向农业屯子的归纳音信任事编制，竖立涉农音信普惠任事机制，饱舞墟落拘束任事数字化。
聪颖生存 饱舞购物消费、居家生存、旅逛息闲、交通出行等各样场景数字化，打制聪颖共享、亲善共治的新型数字生存。推动聪颖社区开发，依托社区数字化平台和线下社区任事机构，开发便民惠民聪颖任事圈，供应线上线下统一的社区生存任事、社区处分及大众任事、智能小区等任事。丰厚数字生存体验，兴盛数字家庭。巩固全民数字才具哺育和培训，普及擢升公民数字素养。加快音信无波折开发，助助晚年人、残疾人等共享数字生存。
聪颖旅逛 深切兴盛民众旅逛、聪颖旅逛，革新旅逛产物编制，刷新旅逛消费体验
首发上市后，公司依托于本领上风和对行业的深切认知，面向政府机构、企奇迹单元的通讯本领任事收入得到迅猛兴盛，并具备了必然的营业领域。政企客户数目广大，跟着5G通讯开发的加快，数字经济的络续推动，合联行业聪颖化兴盛的需求，公司所供应的任事存正在壮阔的商场空间，跟着募投项主意推动，公司将一贯拓展客户群，扩展营业半径，延迟任事链条。
公司是通讯及音信本领任事范畴的高新本领企业，公司正在ICT范畴内具备很强的本领势力，跟着营业范畴的改造，公司进一步向着聪颖都邑等对象拓展，公司具有一支成熟的本领团队，本领职员具有丰厚的本领任事经历，对行业的兴盛及本领动态有着深切的了解。公司对营业拓展所需的新本领举行针对性的本领研发，一贯跟踪并酌量新本领的落地执行，络续满意和维持客户日益众样化的需求，并承接和展开相应的营业。
公司已正在吉林省、黑龙江省、辽宁省、内蒙古自治区等众省展开聪颖都邑营业合联的搜集打算任事和搜集工程任事，依附丰厚的归纳音信本领任事经历以及跟踪通讯前沿新本领的归纳势力，主动展开研发，进一步饱舞公司供应的任事的营业笼罩和价钱深化，本项主意执行具备本领可行性。
本项目估计总投资12,108.29万元，拟进入召募资金10,283.41万元，网罗筑设工程费（含办公区置备）、软件及装备置备、其他用度、准备费及铺底滚动资金等。
截至本预案通告日，本项目已已毕所需的项目注册，注册号为-04-04-607315；依照上海市生态情况局合于印发《上海市执行细化规章（2021年版）》的合联通告，该项目无需奉行环评步调。
本项目将开发公司新产物“聪颖食堂”的资产化平台，通过本项主意开发，饱舞公司首个聪颖运用产物“聪颖食堂”合联研发成就的贸易化落地，向高校、陷坑单元、工场、医疗机构等客户群体供应网罗中央软硬件产物正在内的“聪颖食堂”一体化管理计划，优化公司的营业构造，拓宽公司的收入原因。
公司已酿成“一主两翼”的营业格式，即以古代运营商营业为主，以政企营业和海外营业为两翼。正在全社会数字化转型的大潮下，公司依附丰厚的归纳音信本领任事经历以及跟踪通讯前沿新本领的归纳势力，主动展开聪颖类软硬件产物的研发，此中“聪颖食堂”项目得到了必然的研发成就。公司有须要通过本项主意执行，完毕新研发项目“聪颖食堂”的资产化，收拢该商场的紧要兴盛机会，丰厚公司的营业构造，酿成新的利润延长点，为公司的可络续兴盛注入新动能。
2019年，为保护学生和教职工正在校集顶用餐的食物安闲与养分强健，巩固监视拘束，中华百姓共和邦哺育部、邦度商场监视拘束总局、邦度卫生强健委员会等部分拟定《学校食物安闲与养分强健拘束规章》，从拘束体例、学校职责、食堂拘束、外购食物拘束、食物安闲事件侦察与应急管理、仔肩究查等众方面临学校食物的安闲与养分举行了典范。
2020年，为严谨贯彻落演习总书记合于固执压迫餐饮华侈作为的紧要指示精神，连系部分职责和办事实践，哺育部酌量拟定了《哺育体例“压迫餐饮华侈培植俭朴习性”运动计划》，提出主动探究操纵新本领、新工艺、新设备压迫学校餐饮华侈，将音信本领、物联网、人工智能和新颖食堂拘束相连系，打制俭朴型聪颖食堂。巩固食材供应链音信化拘束，竖立采购和库存电子台账轨制、食材溯源线上跟踪轨制，斥地就餐拘束任事平台，使用大数据机谋分解峰谷人数和用餐习性，巩固任事互动，裁减食品华侈。选取技防手腕，推动食堂明厨亮灶工程开发，通过视频监控等体例，完毕食堂全流程、无死角监控，对学校食堂泔水爆发景况进运动态监测，实时出现并压迫存正在的餐饮华侈作为。
团餐是一种为集团消费者供应就餐任事的餐饮任事样子，具有雄伟的商场领域。依照中邦饭铺协会颁发的《2020中邦团餐兴盛讲演》数据显示，2019年我邦团餐商场领域为1.5万亿元。团餐任事对象合键为学校、工场、陷坑单元、医疗机构等，越发正在学校食堂范畴，依照哺育部宣布的《2020年宇宙哺育奇迹兴盛统计公报》，宇宙共有各级各样学校53.71万所，各级各样学历哺育正在校生2.89亿人，此中通常高校2,738所，上等哺育正在学总领域4,183万人。可睹，团餐，越发是校园团餐的商场领域雄伟。
针对“聪颖食堂”项目，公司制造了特意的聪颖营业部分，主动展开中央软硬件的研发办事。公司具有一支成熟的本领团队，本领职员具有丰厚的本领任事经历，对行业的兴盛及本领动态有着深切的了解。“聪颖食堂”项主意研发已得到了必然的本领成就，估计该项主意执行正在本领上不存正在庞大波折，具有可行性。
本项目估计总投资9,069.09万元，拟进入召募资金7,702.25万元，网罗筑设工程费（含办公区置备）、软件及装备置备、其他用度、准备费及铺底滚动资金等。
截至本预案通告日，本项目已已毕所需的项目注册，注册号为-04-04-450634；依照上海市生态情况局合于印发《上海市执行细化规章（2021年版）》的合联通告，该项目无需奉行环评步调。
公司拟投资开发聪颖中台，通过本身主开业务形式的数字化转型，提升打算办事的自愿化、聪颖化水准，提升任事效能，低落运营本钱，为公司完毕永远策略倾向供应本领层面的保护。
聪颖中台开发通过集聚企业众年重淀的本领计划、研发成就、营业经历、数据资源，整合成可复用的各样模块，输出团结封装的技能任事，供打算职员正在为客户供应本领任事的经过中天真挪用。聪颖中台开发网罗数据中台、本领中台、营业中台，可对主营打算营业供应宏大的维持技能，满意运营商、政企客户等各个行业、各类场景的急迅、天真的数字化转型计划需求。正在聪颖中台的基本上，斥地相应的自愿打算软件，网罗可普遍运用于运营商营业的无线专业自愿打算软件、传输专业自愿打算软件及针对各类政企数字化场景的自愿打算软件。通过以聪颖中台为中央，打制完满的自愿打算体例，将完毕对古代打算营业形式的平台化、自愿化转型升级，大幅擢升打算计划和集成交付的技能，使公司永远蕴蓄堆积的中央打算技能获得质的擢升。项目筑成后，将更好满意客户的需求，极大提升公司的中央比赛力。
正在4G本领的一贯兴盛和5G本领的连忙兴起的后台下，搜集本领的迭代更新为通讯任事行业奠定了坚实的兴盛基本，公司始末众年的通讯本领酌量、专业人才培植以及从业经历蕴蓄堆积和商场的斥地拓展，目前已兴盛成为任事技能强、本领水准高、营业链条完美的专业化通讯本领任事商。但正在新一代音信通讯本领日月牙异兴盛的此日，公司仍需求一贯跟踪最新通讯本领的兴盛对象，整合已罕睹据资源、操纵现有本领资源，研发新本领，巩固公司研发技能和科研成就的转化技能，加大专利及软件著作权的研发力度，从而紧跟通讯搜集前沿本领，顺应通讯本领兴盛和商场改观，从而保留本领上风。
运营商通讯任事营业散布于宇宙各地，固然各项目间有必然的不同化，但也存正在共性题目和需求。其余，大批的政企客户正在音信化、数字化转型经过中，央浼任事方急迅供应高质料的音信化、数字化管理计划，这对打算院古代的营业供应形式提出了挑衅。古代的打算院办事形式，合键依赖于前端打算职员及团队依照现场景况和用户需求，供应针对性的管理计划，共性题目的反复性进入晦气于团队效能的擢升和前沿本领的开垦，而打制聪颖中台，有利于充实整合公司资源，中心攻合行业共性本领困难，完毕合联本领的资产化与树模性运用，有利于擢升打算部分的计划打算及吐露技能，擢升计划急迅打算和集成交付的技能，擢升公司应对商场新改观和客户新需求的技能。
2020年3月，《工业和音信化部合于饱舞5G加快兴盛的通告》（工信部通讯〔2020〕49号）中指出，致力推动5G搜集开发、运用推论、本领兴盛和安闲保护，充实阐述5G新型基本措施的领域效应和动员效用，维持经济高质料兴盛。加快5G搜集开发计划，加快5G搜集开发进度。
工信部2021年3月24日印发《“双千兆”搜集协同兴盛运动铺排（2021-2023年）》，铺排用三年期间，基础筑玉成体笼罩都邑地域和有前提州里的“双千兆”搜集基本措施，完毕固定和挪动搜集广博具备“千兆到户”技能。到2021年终，千兆光纤搜集具备笼罩2亿户家庭的技能，万兆无源光搜集（10G-PON）及以上端口领域逾越500万个，千兆宽带用户打破1,000万户；5G搜集基础完毕县级以上区域、片面中心州里笼罩，新增5G基站逾越60万个；筑成20个以上千兆都邑。到2023年终，千兆光纤搜集具备笼罩4亿户家庭的技能，千兆宽带用户打破3,000万户；5G搜集基础完毕州里级以上区域和中心行政村笼罩，筑成100个千兆都邑。
大领域的通讯搜集开发将对通讯装备成立业、通讯本领任事业和终端资产等上下逛资产酿成有力拉动。极端是通讯本领任事行业因为处正在通讯资产链的中心症结，通讯搜集的筹备、开发、爱护和优化，以及基于通讯搜集基本上的各类运用体例都将面对更大的商场需求，通讯本领任事行业将络续急迅兴盛。
公司具有通讯及音信本领任事行业所需的众项高级天赋，具有众项专利及软件著作权，众次参编邦度圭臬和行业圭臬。公司有较强的研发技能，酿成了自立革新的学问产权编制，永远跟踪邦外里的先辈本领，能够满意客户的革新型搜集本领任事需求。公司具有打制聪颖中台的人力、本领等合联资源的贮备。
本项目估计总投资3,941.79万元，拟进入召募资金3,347.71万元，网罗筑设工程费（含办公区置备）、软件及装备置备、其他用度等。
截至本预案通告日，本项目已已毕所需的项目注册，注册号为-04-04-769411；依照上海市生态情况局合于印发《上海市执行细化规章（2021年版）》的合联通告，该项目无需奉行环评步调。
本次召募资金投资项目适当邦度合联的资产计谋、行业兴盛筹备以及公司另日完全策略兴盛对象，有助于公司另日完全兴盛策略的执行，具有优异的商场兴盛前景和经济效益。通过本次召募资金投资项主意执行，将有利于收拢商场机会，加强公司的研发技能，教育新的利润延长点，有助于加强公司的归纳势力，鼓动公司经开业绩的擢升，适当本公司及所有股东的便宜。
本次发行已毕后，有助于公司加强血本势力，资金势力获得进一步擢升，进一步优化资产欠债构造，有利于提升公司资产质料和偿债技能，低落财政危机，进一步完满血本构造。同时，公司的总股本和资产领域将进一步扩大，短期内或者会导致净资产收益率、每股收益等财政目标显示必然水准的摊薄。跟着召募资金投资项主意预期倾向逐渐完毕，公司的结余技能将伴跟着商场比赛力的擢升和行业职位的安稳而进一步加强。其余，召募资金到位后，公司筹资行径现金流量将明显扩大。跟着召募资金投资项主意执行，投资行径爆发的现金流出量也将渐渐擢升。待项目竣工后，召募资金投资的项目带来的现金流量逐年显示，将扩展公司筹办行径爆发的现金流入量。
本次发行召募资金投资项目适当邦度合联计谋和资产筹备，适当公司的实际景况和策略需求，具有的确须要性。同时，召募资金投资项目具有较为壮阔的商场前景，将会给公司带来优异的投资收益，加强公司的络续兴盛技能。因而，本次召募资金使器材备须要性与可行性，适当所有股东的基本便宜。
一、本次发行后公司营业及资产、公司章程、股东构造、高管职员构造的改观景况
本次发行所召募的资金，将有利于本公司主开业务的兴盛，本公司的行业职位、营业领域都希望获得进一步的擢升和安稳，中央比赛力将进一步加强。
本次发行已毕后，公司股本将相应扩大，公司原股东的持股比例也将相应爆发改观。本公司将遵守发行的实践景况对公司章程中合于公司注册血本、股本构造及与本次发行合联的事项举行安排，并料理工商改观备案。
本次向特定对象发行股份已毕后，公司股东构造将依照发行景况相应爆发改观，将扩大不逾越发行前总股本30%的通常股股票。
截至本预案通告日，公司总股本24,000.00万股，公司控股股东吉大控股直接持股4,800.00万股，占比20%，吉大控股是吉林大学独资企业，公司的实践把持人工吉林大学。
本次向特定对象发行股票数目不逾越7,200.00万股（含本数），遵守本次向特定对象发行股票数目上限测算，本次发行已毕后吉大控股持股比例降至15.38%。
为了保障本次发行不会导致公司把持权爆发改观，本次发行将依照商场景况及深圳证券买卖所的审核和中邦证监会的注册景况，正在适当中邦证监会和深圳证券买卖所合联规章及股东大会授权畛域的条件下，看待插足竞价经过的认购对象，将把持简单发行对象及其联系方认购本次发行数目的上限，并把持简单发行对象及其联系方本次认购数目加上其认购时已持有的公司股份数目之后股份数目的上限。
截至本预案通告日，公司尚无对高级拘束职员构造举行安排的铺排，本次发行不会对高级拘束职员构造形成庞大影响。若公司正在另日拟安排高管职员构造，将依照相合规章，苛刻奉行须要的功令步调和音信披露任务。
本次向特定对象发行股份召募资金投资项目缠绕公司主开业务开展。本次发行已毕后，跟着召募资金投资项主意逐渐执行，公司的营业构造将获得进一步优化、营业领域将一贯扩展，全体提升公司的比赛力。本次发行已毕后，公司的主开业务和总体营业构造不会爆发庞大改观。
本次发行已毕后，公司总资产和净资产将同时扩大，资金势力络续加强。公司资产欠债率及财政危机将进一步低落，财政构造将愈加稳妥合理，筹办抗危机技能将获得巩固。
本次发行已毕后，公司的总股本和资产领域将进一步扩大，短期内或者会导致净资产收益率、每股收益等财政目标显示必然水准的摊薄。跟着召募资金投资项主意预期倾向逐渐完毕，公司的结余技能将伴跟着商场比赛力和行业职位的安稳和擢升而进一步加强。
本次发行已毕后，公司筹资行径现金流量将明显扩大；跟着召募资金投资项主意执行，投资行径爆发的现金流出量也将渐渐擢升。待项目竣工后，召募资金投资的项目带来的现金流量逐年显示，将扩展公司筹办行径爆发的现金流入量。
三、公司与控股股东及其联系人之间的营业合联、拘束合联、同行比赛及联系买卖等改观景况
截至本预案通告日，公司控股股东为吉大控股，实践把持人工吉林大学。本次发行后，公司控股股东仍为吉大控股，实践把持人仍为吉林大学。公司与控股股东、实践把持人及其联系人之间的营业合联、拘束合联、同行比赛及联系买卖不会因本次发行而爆发庞大改观。
四、本次发行已毕后，公司是否存正在资金、资产被控股股东及其联系人占用的情状，或公司为控股股东及其联系人供应担保的情状
截至本预案通告日，公司不存正在资金、资产被控股股东及其联系人占用的情状，或为控股股东及其联系人供应担保的情状，也不会因本次发行导致公司资金、资产被控股股东及其联系人占用，或为控股股东及其联系人供应担保。
本次发行将擢升公司的资产领域，低落公司的资产欠债率，使公司的财政构造愈加合理，筹办抗危机技能进一步巩固。本次发行已毕后，公司不存正在大批扩大欠债（网罗或有欠债）的景况，也不存正在资产欠债率过低、财政本钱不对理的景况。
受益于邦度对通讯及音信本领的鼎力救援，近年来邦内通讯及音信本领行业兴盛迅猛，但正在环球新冠疫情影响、实体经济受到障碍、邦际交易摩擦加剧的后台下，经济大势较为丰富苛肃，另日经济面对较大下行危机，企业的兴盛面对诸众困穷和挑衅。公司动作通讯及音信本领任事商，通讯及音信本领行业的投资力度、行业兴盛处境、下乘客户的采购需求等均会受到宏观情况蜕变的影响。若另日宏观情况要素爆发较大改观，公司所从事的营业或者因而显示事迹阻碍乃至下滑，从而对公司的经开业绩带来晦气影响。
正在政府各项饱吹计谋及资产筹备的主动推动的后台下，整体社会数字化的一贯加深，5G挪动通讯搜集加快计划，由云、网、端构成新型数字基本措施，全体渗出到经济社会各行各业，各行业聪颖开发正在另日可意料的较永远间内将保留较速的延长速率，商场领域将逐渐扩展。跟着行业景心胸的擢升，将正在必然功夫内将涌入更众比赛者，行业比赛加剧，商场危机扩大。若公司不行实时跟进客户的需乞降商场的改观，另日将晤面对更大的商场比赛压力，影响公司经开业绩的延长。
本次召募资金投资项目始末充实论证，投资计划基于目前的资产计谋、公司兴盛策略、客户需说情况等前提做出。但因为项目投资及执行周期较长、投资总额较大，跟着行业比赛的加剧，假使公司不行络续饱舞研发历程、不行供应适当商场需求的高品格任事，或者会使投资项主意兴盛受阻，导致公司召募资金投资项目达产后，实践商场出卖景况、得到的经济效益不足预期，进而对公司筹办倾向的完毕爆发晦气影响。
本次发行已毕后，跟着召募资金的到位和投资项主意执行，公司资产、营业、职员领域将扩展，使得公司正在策略筹备、筹办拘束、内部把持、召募资金拘束等方面面对必然的拘束压力。假使公司拘束层不行实时应对行业兴盛、商场比赛、筹办领域急迅扩张等外里情况的改观，完满拘束编制和轨制、健康引发与统制机制以及巩固策略宗旨的奉行标准，将或者拦阻公司营业的寻常推动或错失兴盛机会，从而影响公司很久兴盛。
本次发行已毕后，公司股本和净资产将有较大幅度延长。本次召募资金投资项目执行并爆发效益需求必然期间，因而短期内公司净利润有或者无法与股本和净资产同步延长，从而导致公司的每股收益和净资产收益率存正在被摊薄的危机。
公司本次向特定对象发行股票需得到深圳证券买卖所审核通过并经中邦证监会应允注册后方可执行。能否成功通过合联主管部分的审核或注册，以及最终得到合联部分答应或注册的期间等均存正在不确定性。
股票代价不但受公司经开业绩、财政处境和兴盛前景的影响，也受到邦外里宏观经经济大势、经济和金融计谋、商场供求合联等各类要素的影响，存正在股票的商场代价低于投资者采办股票物价格的危机。本次发行已毕后，公司二级商场股价存正在不确定性，投资者正在采办本公司股票前应对股票商场代价的颠簸及股市投资的危机有充实的领略，并做出谨慎推断。
公司现行《公司章程（2021年5月修订）》中合于利润分拨计谋实在实质如下：
“第一百七十二条 公司分拨当年税后利润时，该当提取利润的10%列入公执法定公积金。公执法定公积金累计额为公司注册血本的50%以上的，能够不再提取。
公司的法定公积金亏损以补充以前年度损失的，正在依据前款规章提取法定公积金之前，该当先用当年利润补充损失。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还能够从税后利润中提取放肆公积金。
股东大会违反前款规章，正在公司补充损失和提取法定公积金之前向股东分拨利润的，股东务必将违反规章分拨的利润退还公司。
第一百七十三条 公司的公积金用于补充公司的损失、扩展公司分娩筹办或者转为扩大公司血本。然则，血本公积金不得用于补充公司的损失。
法定公积金转为血本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册血本的25%。
第一百七十四条 利润分拨议案需经公司董事会审议通事后提交股东大会答应，独立董事、监事会应对此宣布明晰观点。
公司股东大会对利润分拨计划作出决议后，公司董事会须正在股东大会召开后2个月内已毕股利（或股份）的派发事项。
公司实行主动、络续、太平的利润分拨计谋，公司利润分拨应着重对投资者的合理投资回报并两全公司当年的实践筹办景况和可络续兴盛；公司董事会、监事会和股东大会对利润分拨计谋的计划和论证该当充实研商独立董事、监事和公家投资者的观点。
公司能够选取现金、股票或者现金与股票相连系的式样分拨利润，并优先选取现金式样分拨利润。
公司具备现金分红前提的，该当采用现金分红举行利润分拨：公司当年度完毕结余，正在依法补充损失、提取法定公积金、放肆公积金后有可分拨利润的，则公司该当举行现金分红；若上一司帐年度完毕结余，而董事会正在此司帐年度收场后未提显示金利润分拨预案的，该当正在按期讲演中披露情由，独立董事该当对此宣布独立观点。
公司利润分拨不得逾越累计可分拨利润的畛域，不得损害公司络续筹办技能；如无庞大投资铺排或庞大现金支拨等事项爆发，正在满意公司寻常分娩筹办的资金需说情况下，公司以现金式样分拨的利润不少于当年完毕的可分拨利润的10%。
公司董事会该当归纳研商所处行业特色、兴盛阶段、本身筹办形式、结余水准以及是否有庞大资金支拨布置等要素，划分下列情状奉行不同化的现金分红计谋：
1、公司兴盛阶段属成熟期且无庞大资金支拨布置的，举行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达80%；
2、公司兴盛阶段属成熟期且有庞大资金支拨布置的，举行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达40%；
3、公司兴盛阶段属发展期且有庞大资金支拨布置的，举行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达20%；
4、公司兴盛阶段不易划分但有庞大资金支拨布置的，举行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达20%。
若公司急迅发展，而且公司董事会以为公司股票代价与公司股才智域、每股净资产不可婚时，提出执行股票股利分拨预案。
公司普通举行年度分红，公司董事会也能够依照公司的资金需求处境发起举行中期分红。
公司董事会负有提显示金分红提案的任务，董事会该当严谨酌量和论证公司现金分红的机缘、前提和最低比例、安排的前提及其计划步调央浼等事宜，独立董事该当宣布明晰观点。如因庞大投资铺排或庞大现金支拨事项董事会未提显示金分红提案，董事会应正在利润分拨预案中披露情由及留存资金的实在用处，独立董事对此应宣布独立观点。对当年完毕的可供分拨利润中未分拨片面，董事会应解释利用铺排布置或准绳。
股东大会对现金分红实在计划举行审议时，该当通过众种渠道主动与股东极端是中小股东举行疏导和互换，充实听取中小股东的观点和诉求，并实时回答中小股东珍视的题目。
公司股东存正在违规占用公司资金景况的，公司该当扣减该股东所分拨的现金盈余，以归还其占用的资金。
公司利润分拨计谋由公司董事会向公司股东大会提出，董事会提出的利润分拨计谋须经董事会过折半外决通过，独立董事该当对利润分拨计谋宣布独立观点。
公司监事会该当对董事会拟订的利润分拨计谋举行审议，除该当经所有监事折半以上通过外，还该当经外部监事（不正在公司负责除监事以外的职务）折半以上通过。
公司利润分拨计谋需提交公司股东大会审议，须经出席股东大会聚会的股东（网罗股东署理人）所持外决权的2/3以上外决通过，公司该当通过搜集投票等式样为中小股东插手股东大会供应便当。独立董事对利润分拨计谋宣布的观点，该当动作公司利润分拨计谋的附件提交股东大会。
（五）利润分拨计谋的安排机制：公司应保留股利分拨计谋的接连性、太平性。公司将依照本身实践景况，并连系股东（极端是公家投资者）、独立董事和监事的观点安排利润分拨计谋。相合利润分拨计谋安排的议案应周密论证息争释情由，而且经公司董事会、监事会审议通事后提交股东大会答应。
董事会对利润分拨计谋安排的议案举行外决时，须经董事会过折半外决通过，独立董事该当宣布独立观点。
监事会对利润分拨计谋安排的议案举行外决时，除该当经所有监事折半以上通过外，还该当经外部监事折半以上通过。
股东大会对利润分拨计谋安排的议案举行外决时，该当由出席股东大会的股东（网罗股东署理人）所持外决权的2/3以上通过，公司该当通过搜集投票等式样为中小股东插手股东大会供应便当。
1、公司另日十二个月内拟对外投资、收购资产或采办装备累计支拨抵达或逾越公司近来一期经审计净资产的50%，且逾越5,000万元；
2、公司另日十二个月内拟对外投资、收购资产或采办装备累计支拨抵达或逾越公司近来一期经审计总资产的30%。”
公司2021年度利润分拨计划为：以公司现有总股本240,000,000股为基数，向所有股东每 10股派出现金盈余 0.25元（含税），公司本次合计派发股利6,000,000.00元。本次股利分拨后公司盈利的未分拨利润结转从此年度分拨。公司2021年度不送红股，不转增。
公司2020年度利润分拨计划为：以公司现有总股本240,000,000股为基数，向所有股东每 10股派出现金盈余 0.25元（含税），公司本次合计派发股利6,000,000.00元。本次股利分拨后公司盈利的未分拨利润结转从此年度分拨。公司2020年度不送红股，不转增。
公司2019年度利润分拨计划为：以公司现有总股本240,000,000股为基数，向所有股东每 10股派出现金盈余 0.21元（含税），公司本次合计派发股利5,040,000.00元。本次股利分拨后公司盈利的未分拨利润结转从此年度分拨。公司2019年度不送红股，不转增。
公司于2017年1月上市后，以现金式样分拨的利润不少于当年度完毕的可分拨利润的10%，适当《公司章程》及合联功令规矩的央浼。
近来三年公司完毕的归属于上市公司股东的净利润正在提取法定盈利公积金及向股东分拨后，当年盈利的未分拨利润结转至下一年度，合键用于公司的平居分娩筹办，网罗固定资产投资、研发进入、填补滚动资金等，以救援公司永远可络续兴盛。
公司第四届董事会2021年第九次聚会及2021年年度股东大会审议通过了《吉林吉大通讯打算院股份有限公司另日三年股东回报筹备（2022-2024年）》，
着眼于公司的很久和可络续兴盛，正在归纳研商公司筹办兴盛实践、股东央浼和愿望、社会资金本钱、外部融资情况等要素的基本上，充实研商公司结余领域、现金流量处境、兴盛阶段、当期资金需求、银行信贷等景况，竖立对投资者络续、太平、科学的回报机制，以保障公司利润分拨计谋的接连性和太平性。
公司董事会连系史籍筹办数据及商场前景，充实研商公司结余领域、现金流量处境、兴盛阶段及资金需求，并连系股东（极端是公家投资者）、独立董事和监事的观点，拟定分红回报筹备，提交股东大会并经股东大会外决通事后执行。
公司另日三年的利润分拨该当僵持现金分红为主这一基础准绳，正在适当合联功令规矩及公司章程的相合规章和前提下，现金分红不少于当年完毕的可供分拨利润的10%。公司董事会能够依照公司结余景况及资金需求处境发起公司举行中期现金分红。正在满意上述现金分红之余，公司董事会能够提出并执行股票股利分拨预案。
公司选取股票股利举行利润分拨的，该当研商公司的发展性、每股净资产的摊薄等确凿合理要素；因为公司目前正处于发展期且另日有庞大资金进入支拨布置，另日三年举行利润分拨时，现金分红正在当次利润分拨中所占的最低比例为20%。
公司起码每三年从新核阅一次分红回报筹备，公司董事会依照股东（极端是公家投资者）、独立董事和监事的观点对分红回报筹备举行相宜且须要的安排。安排分红回报筹备应以股东权柄爱护为起点，不得与公司章程的合联规章相抵触。公司保障安排后的股东回报铺排不违反以下准绳：即近来三年以现金式样累计分拨的利润不少于近来三年完毕的年均可分拨利润的30%。
分红回报筹备的拟定或点窜由董事会向股东大会提出，并经股东大会外决通事后执行，独立董事该当对股东回报筹备的拟定或点窜宣布独立观点。”
除本次发行外，正在另日十二个月内，公司董事会将依照公司血本构造、营业兴盛景况，并研商公司的融资需求以及血本商场兴盛景况确定是否布置其他股权融资铺排。
依照《邦务院合于进一步鼓动血本商场强健兴盛的若干观点》（邦发[2014]17号）《邦务院办公厅合于进一步巩固血本商场中小投资者合法权柄爱护办事的观点》（邦办发[2013]110号）以及《合于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报相合事项的诱导观点》（证监会通告[2015]31号）的央浼，为保护中小投资者的便宜，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响举行了分解，并草拟了弥补被摊薄即期回报的实在手腕，合联主体对公司弥补回报手腕或许获得的确奉行作出了应允。实在景况如下：
（1）假设宏观经济情况、资产计谋、行业兴盛处境、产物商场景况及公司筹办情况等方面没有爆发庞大改观；
（2）假设公司于2022年7月底已毕本次发行。该已毕期间仅用于打算本次发行摊薄即期回报对合键财政目标的影响，最终以中邦证监会注册后实践发行已毕期间为准；
（3）假设本次向特定对象发行股票召募资金总额为21,333.37万元（含本数），暂不研商合联发行用度；发行股份数目上限为7,200.00万股（含本数）。依照本次发行计划，本次发行股份数目上限不逾越本次发行前上市公司总股本
上述召募资金总额、发行股份数目仅为测度值，仅用于打算本次发行摊薄即期回报对合键财政目标的影响，不代外最终召募资金总额、发行股票数目；本次发行实践召募资金领域将依照拘押部分准许、发行认购景况以及发行用度等景况最终确定；
（4）公司2021年归属于母公司股东的净利润为3,381.92万元，归属于母公司股东的扣除出格常性损益的净利润为3,250.65万元。假设2022年度归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除出格常性损益后的净利润正在2021年基本上辞别持平、延长10%和延长20%（上述数据不代外公司对另日利润的结余预测，仅用于打算本次发行摊薄即期回报对合键目标的影响，投资者不应据此举行投资计划，投资者据此举行投资计划形成耗费的，公司不负责抵偿仔肩）；
（5）不研商本次发行对公司其他分娩筹办、财政处境（如财政用度、投资收益）等的影响；
（6）假设除本次发行外，公司不会执行其他会对公司总股本爆发影响或潜正在影响的作为；
（7）正在预测公司本次发行后净资产时，未研商除召募资金、净利润以外的其他要素对净资产的影响；未研商公司公积金转增股本、分红等其他对股份数有影响的要素；
（8）上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司合键财政目标的影响，不代外公司对2022年度筹办景况及趋向的推断，亦不组成结余预测，投资者不应据此举行投资计划。
基于上述假设景况，公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司合键财政目标的影响，实在景况如下：
假设1：假设公司2022年度归属于上市公司通常股股东的扣除出格常性损益后的净利润与2021年度持平
扣除出格常性损益后加权均匀净资产收益率 3.85% 3.78% 3.43%
假设2：假设公司2022年度归属于上市公司通常股股东的扣除出格常性损益后的净利润较2021年度延长10%
扣除出格常性损益后加权均匀净资产收益率 3.85% 4.15% 3.77%
假设3：假设公司2022年度归属于上市公司通常股股东的扣除出格常性损益后的净利润较2021年度延长20%
扣除出格常性损益后加权均匀净资产收益率 3.85% 4.52% 4.10%
本次发行已毕后，公司总股本和净资产领域将有所扩大，而召募资金的利用和爆发效益需求必然的周期。正在公司总股本和净资产均扩大的景况下，假使公司利润暂未得回相应幅度的延长，本次发行已毕当年的公司即期回报将存正在被摊薄的危机。其余，一朝前述分解的假设前提或公司筹办景况爆发庞大改观，不行消灭本次发行导致即期回报被摊薄景况爆发改观的或者性。敬请广泛投资者理性投资，合切本次发行或者摊薄即期回报的危机。
为保障本次发行召募资金有用利用、有用提防股东即期回报被摊薄的危机和提升公司另日的络续回报技能，本次发行已毕后，公司将通过加快募投项目开发、擢升公司处分水准、巩固召募资金拘束、苛刻奉行分红计谋等手腕擢升公司运转效能，以低落本次发行摊薄股东即期回报的影响。公司拟选取的实在手腕如下：
本次召募资金投资项目经充实的调研和论证，适当邦度资产计谋及公司完全策略兴盛对象。通过本次召募资金投资项主意执行，将进一步加强公司的商场比赛力。
本次召募资金到位前，公司将充实展开募投项主意前期企图办事。本次发行召募资金到位后，公司将主动调配各项资源、加快推动募投项目开发，提升召募资金利用效能，争取募投项目早日达产并完毕预期效益。
公司将苛刻按照《中华百姓共和邦公执法》《中华百姓共和邦证券法》及《上市公司处分法例》等功令规矩和典范性文献的央浼，一贯完满公司处分构造，确保股东或许充实行使权益；确保董事会或许遵守功令、规矩和公司章程的规章行使权力，作出科学、连忙和留意的计划；确保独立董事或许严谨奉行职责，爱护公司完全便宜，越发是中小股东的合法权柄；确保监事会或许独立有用地行使对董事、司理和其他高级拘束职员及公司财政的监视权和查抄权，为公司兴盛供应轨制保护。
公司已依照《中华百姓共和邦公执法》《中华百姓共和邦证券法》《创业板上市公司证券发行注册拘束步骤（试行）》《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金拘束和利用的拘押央浼》《深圳证券买卖所创业板股票上市轨则》及《深圳证券买卖所创业板上市公司典范运作指引》等功令规矩、典范性文献的央浼和《公司章程》的规章拟订了《召募资金拘束轨制》。本次发行召募资金到位后，公司董事会将络续监视召募资金的存储和利用，配合拘押银行和保荐机构对召募资金利用的查抄和监视，以保障召募资金合理典范利用，合理提防召募资金利用危机。
依照中邦证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的通告》和《上市公司拘押指引第3号——上市公司现金分红》的央浼，公司正在充实研商对股东的投资回报并两全公司发展和兴盛的基本上，连系本身实践景况拟定了《吉林吉大通讯打算院股份有限公司另日三年股东回报筹备（2022-2024）》，进一步明晰和完满了公司利润分拨的准绳和式样，利润分拨越发是现金分红的实在前提、比例，股票股利的分拨前提，完满了公司利润分拨的计划步调和机制以及利润分拨计谋安排的计划步调。
为确保公司弥补回报手腕或许获得的确奉行，公司所有董事、高级拘束职员作出如下应允：
1、应允不会无偿或以不公道前提向其他单元或者局部输送便宜，也不采用其他式样损害公司便宜；
4、应允由董事会或薪酬与考查委员会拟定的薪酬轨制与公司弥补回报手腕的奉行景况相挂钩；
5、若公司另日执行新的股权引发铺排，应允拟宣布的股权引发计划的行权前提将与公司弥补回报手腕的奉行景况相挂钩；
6、本应允出具日后至公司本次发行执行完毕前，若中邦证监会作出合于弥补回报手腕及其应允的其他新的拘押规章的，且上述应允不行满意中邦证监会该等规章时，应允届时将遵守中邦证监会的最新规章出具填补应允。
2、应允的确奉行发行人拟定的相合弥补回报手腕以及对此作出的任何相合弥补回报手腕的应允，若违反该等应允并给发行人或者投资者形成耗费的，应允依法负责对发行人或者投资者的抵偿仔肩。
本单元保障上述应允是本单元确凿意义流露，本单元自觉接纳证券拘押机构、自律结构及社会公家的监视，若违反上述应允，本单元将依法负责相应仔肩。
（本页无正文，为《吉林吉大通讯打算院股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》之盖印页）
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