北化股份：第五届董事会第四次会议决议公告

　　北化股份：第五届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会一概成员保障通告实质的切实、确凿和完美，没有虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次聚会的聚会报告及原料于2022年6月26日前以邮件、传真、专人投递体例送至一概董事，聚会于2022年6月30日以通信体例召开，本次聚会应出席董事人数12人；实质出席董事人数12人。聚会的会合、召开适宜《公邦法》和《公司章程》的划定。

　　（一）聚会12票许诺，0 票阻难，0 票弃权，审议通过了《合于修订的议案》。详细修订情状睹《公司章程修订比较外》，细致实质刊登于2022年7月2日的《中邦证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（二）聚会12票许诺，0 票阻难，0 票弃权，审议通过了《合于修订的议案》。详细修订情状睹《股东大聚会事法则修订比较外》，细致实质刊登于2022年7月2日的《中邦证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（三）聚会12票许诺，0 票阻难，0 票弃权，审议通过了《合于修订的议案》。详细修订情状睹《董事聚会事法则修订比较外》，细致实质刊登于2022年7月2日的《中邦证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（四）聚会12票许诺，0 票阻难，0 票弃权，审议通过了《合于修订的议案》。详细修订情状睹《独立董事轨制修订比较外》，细致实质刊登于2022年7月2日的《中邦证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（五）聚会12票许诺，0 票阻难，0 票弃权，审议通过了《合于修订的议案》。详细修订情状睹《董事会秘书职业轨制修订比较外》，细致实质刊登于2022年7月2日的《中邦证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（六）聚会12票许诺，0 票阻难，0 票弃权，审议通过了《合于修订的议案》。修订后的《周至预算收拾设施》刊登于2022年7月2日的《中邦证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（七）聚会12票许诺，0 票阻难，0 票弃权，审议通过了《合于修订的议案》。修订后的《对外担保收拾轨制》刊登于2022年7月2日的《中邦证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（八）聚会12票许诺，0 票阻难，0 票弃权，审议通过了《合于订定的议案》。细致实质刊登于2022年7月2日的《中邦证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（九）聚会12票许诺，0 票阻难，0 票弃权，审议通过了《合于订定的议案》。细致实质刊登于2022年7月2日的《中邦证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（十）聚会12票许诺，0 票阻难，0 票弃权，审议通过了《合于订定的议案》。细致实质刊登于2022年7月2日的《中邦证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（十一）聚会12票许诺，0 票阻难，0 票弃权，审议通过了《合于订定的议案》。细致实质刊登于2022年7月2日的《中邦证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（十二）聚会12票许诺，0 票阻难，0 票弃权，审议通过了《合于订定的议案》。细致实质刊登于2022年7月2日的《中邦证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（十三）聚会12票许诺，0 票阻难，0 票弃权，审议通过了《合于订定的议案》。细致实质刊登于2022年7月2日的《中邦证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（十四）聚会12票许诺，0 票阻难，0 票弃权，审议通过了《合于订定的议案》。细致实质刊登于2022年7月2日的《中邦证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（十五）聚会12票许诺，0 票阻难，0 票弃权，审议通过了《合于订定的议案》。细致实质刊登于2022年7月2日的《中邦证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（十六）聚会12票许诺，0 票阻难，0 票弃权，审议通过了《合于订定的议案》。细致实质刊登于2022年7月2日的《中邦证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（十七）聚会12票许诺，0 票阻难，0 票弃权，审议通过了《合于召开 2022 年第二次且则股东大会的议案》。公司定于 2022年7月18日下昼 2:50 正在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼聚会室召开公司2022年第二次且则股东大会。公司《合于召开 2022年第二次且则股东大会的报告》刊登于2022年7月2日的《中邦证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。