企业管理向数字化、网络化、智能化企业管理模
企业管理向数字化、网络化、智能化企业管理模式发展期货交易市场本公司及董事会整体成员确保新闻披露的实质可靠、凿凿、完好，没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏。
三友联众集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开第三届董事会第十二次聚会、第三届监事会第十一次聚会，审议通过了《闭于2024年年度计提资产减值计划的议案》，赞同公司2024年度计提信用减值吃亏、资产减值吃亏等百般资产减值计划合计百姓币27,825,369.48元，现将实在情状通告如下：
按照《企业司帐准绳》《深圳证券业务所上市公司自律监禁指引第2号-创业板上市公司标准运作》等闭系法则，为加倍可靠、平正、凿凿地反应公司的财政情形和资产价钱，公司对统一报外限度内截至2024年12月31日的应收账款、其他应收款、存货等百般资产举办了减值测试，对待存正在减值的应收账款、其他应收款、存货等计提了减值计划。2024年整年计提资产减值计划金额合计约为27,825,369.48元，实在情状如下：
对信用危机与组合信用危机明显差别的应收款子，公司按单项计提预期信用吃亏。
资产欠债外日，存货采用本钱与可变现净值孰低计量，遵从本钱高于可变现净值的差额计提存货抑价计划。直接用于出售的存货，正在寻常临盆筹划历程中以该存货的猜测售价减去猜测的发售用度和闭系税费后的金额确定其可变现净值；须要颠末加工的存货，正在寻常临盆筹划历程中以所临盆的产制品的猜测售价减去至竣工时猜测将要爆发的本钱、猜测的发售用度和闭系税费后的金额确定其可变现净值；资产欠债外日，统一项存货中一一面有合同价钱商定、其他一面不存正在合同价钱的，差异确定其可变现净值，并与其对应的本钱举办较量，差异确定存货抑价计划的计提或转回的金额。
本次计提减值计划27,825,369.48元，删除公司2024年度利润总额27,825,369.48元，对当期筹划性现金流无影响。本次计提减值计划经司帐师审计确认。
公司本次计提资产减值计划依照弥漫，合适公司资产近况，合适《企业司帐准绳》及公司闭系司帐策略恳求，计提减值计划后不妨平正、客观、线日公司的财政情形及筹划成就，不存正在损害公司和股东好处的景象。
本次计提资产减值计划事项遵从《企业司帐准绳》和闭系原则举办，公司2024年度计提资产减值计划，合适把稳性法则，计提依照弥漫。计提减值计划后，能加倍平正地反应公司财政情形、资产价钱和经生意绩，公司的司帐新闻加倍可靠牢靠，更具合理性。
监事会以为：公司本次计提资产减值计划的决议步伐合法合规、依照弥漫，合适《企业司帐准绳》等闭系策略法则，没有损害公司及中小股东好处。公司本次计提资产减值计划是为了保护公司标准运作，合适公司的现实情状，加倍弥漫、平正的反应公司的财政情形以及筹划成就，监事会赞同本次计提资产减值计划。
经审议，审计委员会以为：公司本次计提资产减值计划遵从并合适《企业司帐准绳》和公司闭系司帐策略的法则，是按照闭系资产的现实情状并经资产减值测试后基于把稳性法则而作出的，依照弥漫。计提资产减值计划后，公司2024年度财政报外不妨加倍平正地反应截止2024年12月31日公司的财政情形、资产价钱，使公司的司帐新闻更具有合理性。
本公司及董事会整体成员确保新闻披露的实质可靠、凿凿、完好，没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏。
额外危机提示：本次被担保对象青县择晴明熙电子器件有限公司（以下简称“青县择明”）为资产欠债率领先70%的公司，敬请投资者注视闭系危机。
公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十二次聚会、第三届监事会第十一次聚会，审议通过了《闭于控股子公司向银行申请归纳授信额度并由公司为其供应担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相闭事项通告如下：
为进一步餍足公司控股子公司青县择明的临盆筹划及交易繁荣须要，青县择明拟向银行申请不领先百姓币34,000万元的归纳授信额度，实在限日以青县择明与闭系银行签订的同意为准。以上授信额度不等于现实融资金额，现实融资金额将按照公司临盆筹划的现实资金需求确定，以正在授信额度内公司与银行现实爆发的融资金额为准。该授信额度正在授权限度及有用期内可轮回操纵。归纳授信种类包含但不限于：活动资金贷款、中持久贷款、银行承兑汇票、保函、应收账款交易融资等，融资限日以现实签订的合同为准。
青县择明以自有资产为自己申请的归纳授信额度供应担保；公司为控股子公司青县择明供应额度不领先百姓币34,000万元的连带义务确保担保。实在情状如下外所示：
（1）住屋：河北省沧州市青县经济开采区南区北环东道以北、主旨大街以东（筹划场合:河北省沧州市青县金牛镇大鹁鸽留村东）
（5）筹划限度：平常项目：磁性元件、电子元器件研发、临盆、发售、售后任职；板滞兴办租赁、发售；货色与身手进出口交易；衡宇租赁。（除依法须经照准的项目外，凭生意执照依法自立展开筹划运动）
上述被担保主体，青县择明为公司的控股子公司，其临盆筹划平稳，具备优越的清偿才干，向银行申请归纳授信是寻常临盆筹划所需，公司为其供应担保的危机可控，其他股东之一韩之新（兼青县佰盈文明散播协同企业（一般协同）实践工作协同人）及其妃耦亦供应无偿连带义务担保，其他少数股东姚增邦先生持股比例低且资产有限，为此事项供应担存在正在必定疾苦，于是未同比例供应担保，不会导致损害公司好处的情状。
截至通告日，公司及子公司对外担保累计金额为0万元（不含对子公司的担保），公司为子公司担保总额为36,609.99万元（不含本次担保），占2024年度经审计归属于母公司净资产的20.88%。
公司及子公司不存正在过期担保、涉及诉讼的担保及因担保被占定败诉而愿意担吃亏等景象。
公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十二次聚会，审议通过了《闭于控股子公司向银行申请归纳授信额度并由公司为其供应担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞同控股子公司青县择明向银行申请合计不领先百姓币34,000万元的归纳授信额度，并以自有资产为自己申请的归纳授信额度供应担保，合适其交易繁荣现实情状，确保了控股子公司寻常筹划繁荣的资金需求。决议自股东大会照准之日起1年内有用，并赞同提请股东大会授权董事长正在上述额度和限日内，按照青县择明现实筹划情状的须要，解决实在事宜，公司董事会不再就每笔交易举办孑立审议。该议案尚需提交股东大会审议。
赞同公司为控股子公司青县择明供应额度不领先百姓币34,000万元的连带义务确保担保，此中青县择明其他股东之一韩之新（兼青县佰盈文明散播协同企业（一般协同）实践工作协同人）及其妃耦亦供应无偿连带义务担保，其他少数股东姚增邦先生持股比例低且资产有限，为此事项供应担存在正在必定疾苦，于是未同比例供应担保。现实融资金额、担保阵势、担保限日等按与闭系银行最终商定的实质和式样实践，并赞同提请股东大会授权董事长正在上述额度和限日内，按照青县择明现实筹划情状的须要，解决实在事宜，公司董事会不再就每笔交易举办孑立审议。该议案尚需提交股东大会审议。公司临盆筹划平稳，资信情形优越，具备优越的清偿才干，为子公司供应担保危机可控，不会损害公司及其他股东额外是中小股东好处。
公司于2025年4月21日召开第三届监事会第十一次聚会，审议通过了《闭于控股子公司向银行申请归纳授信额度并由公司为其供应担保的议案》，监事会以为：
控股子公司青县择明本次拟向银行申请不领先百姓币34,000万元的归纳授信额度，并以自有资产为自己申请的归纳授信额度供应担保，合适控股子公司交易繁荣现实情状，确保了控股子公司寻常筹划繁荣的资金需求；被担保公司为公司的控股子公司，临盆筹划平稳，资信情形优越，具备优越的清偿才干，不存正在对外担保的景象，担保危机可控，不会损害公司及其他股东额外是中小股东好处。
于是，监事会赞同上述议案，并赞同将《闭于控股子公司向银行申请归纳授信额度并由公司为其供应担保的议案》提交股东大会审议。
公司于2025年4月11日召开第三届董事会独立董事特意聚会第八次聚会，审议通过了《闭于控股子公司向银行申请归纳授信额度并由公司为其供应担保的议案》，独立董事以为：
控股子公司青县择明本次拟申请银行归纳授信额度，并以自有资产为自己申请的归纳授信额度供应担保，合适其交易繁荣现实情状，确保了其寻常筹划繁荣的资金需求；被担保公司为公司的控股子公司，临盆筹划寻常，资信情形优越，危机可控，不会对公司出现晦气影响，不会影响公司的络续筹划才干；本次担保庄厉按拍照闭法则践诺了决议步伐，不存正在损害公司及股东好处的景象。本次担保事项合适相闭司法原则的法则，外决步伐合法，不存正在损害公司及其股东额外是中小股东的景象。
于是，独立董事相同赞同本次议案，并赞同将《闭于控股子公司向银行申请归纳授信额度并由公司为其供应担保的议案》提交股东大会审议。
本年度通知摘要来自年度通知全文，为全数领会本公司的筹划成就、财政情形及改日繁荣经营，投资者该当到证监会指定媒体当心阅读年度通知全文。
天健司帐师工作所（额外一般协同）对本年度公司财政通知的审计定睹为：尺度的无保存定睹。
本通知期司帐师工作所改造情状：公司本年度司帐师工作所由改造为天健司帐师工作所（额外一般协同）。
公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以228,645,713为基数，向整体股东每10股派发明金盈余2.18元（含税），送红股0股（含税），以资金公积金向整体股东每10股转增4股。
通知期内，公司的主生意务为继电器及互感器的研发、临盆和发售。主生意务及首要产物未爆发宏大转折。
公司是邦内专业的继电器产物临盆成立商，历经众年繁荣，公司已酿成集身手研发、模具开采成立、兴办开采成立、临盆成立、售后任职为一体的全流程任职体例。公司继电器产物涵盖通用功率继电器、磁坚持继电器、汽车继电器、新能源继电器、光伏继电器、信号继电器六大类，以及电感产物，产物普通使用于家用电器、智能电外、工业把握、智能家居、汽车成立、新能源使用及光伏使用等范围。
通知期内，公司用心于继电器的研发临盆，继电器产物既包含尺度化的通用功率继电器，也为特定客户定制化开采临盆非尺度产物，公司首要产物包含以下七大类：
公司互感器焦点产物为微型电流电压互感器，首要种类为工业把握互感器、电能外用计量互感器、继电庇护类互感器、电机庇护类互感器、开合类互感器、零序和糟粕电流互感器等。普通使用于电力、机电庇护、走电庇护、配变监控、电度外、智能仪外、家电、航天、新能源等范围。
公司僵持以“为客户、投资者、社会缔造价钱，为员工供应越来越好的薪酬与福利”为企业职责，“以客户为核心，始于客户需求，终归客户速意”为筹划目的，走自立研发、财富纵向一体化的道道。
公司采购交易流程包含采购谋略的同意、采购施行和管控。供应链处分部按照发售订单，同意主旨临盆谋略及采购预测谋略，联合首要原资料库存量、采购周期、正在途年华等成分打算安乐存量。各职业部及子公司采购职员依照需求施行采购，并跟踪采购物料的交收，品德部对送抵物料举办磨练，验收及格解决入库。公司的组织件及宏大项目采用订价权与采购权阔别的处分本领完毕了纠合联合处分。
为应对客户采购订单数目较众、交期较短的特质，公司实行以墟市为导向，质地优先的众种产销形式并存的临盆处分形式：①对待通用功率继电器，因为产物相同化水准较高，首要采用全自愿化临盆兴办举办临盆，因为广泛存正在客户恳求交货周期较短、订单数目较众的特质，公司采用“按单临盆-适宜库存”的临盆形式；②对待磁坚持继电器、汽车继电器和新能源继电器等，因为这些产物的墟市需求众样化，定制化临盆的式样较为广泛，公司采用按照客户订单，众批量、众批次的式样机闭临盆。
公司的发售大大都以直销形式举办，仅少量以非直销形式发售给最终用户。正在僵持直销与非直销形式并存的条件下，采用职业部营销制：分为通用功率继电器营销核心、磁坚持继电器营销核心、汽车及新能源继电器营销核心、互感器营销核心。既坚韧了公司正在通用功率继电器和磁坚持继电器的墟市名望，也为公司后期正在汽车及新能源继电器墟市的开采及增加打下坚实的根源。
公司的研发就业遮盖新产物开采、已有产物的络续更始、继电器临盆身手讨论及临盆兴办开采。
公司新产物的开采分为四个阶段，①立项阶段，由营销部创议，举办墟市调研，编写新产物开采提倡书；②身手计划阶段，由研发部机闭举办新产物的3D计划打算并机闭评审，身手计划须获得临盆部分小组评审的通过；③开采试制阶段，按照身手计划，研发部举办2D图纸的打算及样品的制制，待新产物职能通过实行验证，与新产物闭系的临盆计划获得确认后，进入小批量试制；④尺度化阶段，经与临盆亲昵闭系的各部分确认，同意新产物临盆的尺度化制程。
通知期内，公司完毕生意总收入为2,168,197,862.18元，较上年同期增进18.07%；归属于上市公司股东的净利润为63,320,550.32元，较上年同期增进36.48%。公司功绩增进首要来历为：
1、墟市需求扩张策动存量交易增进：下逛行业需求络续提拔，胀动公司原有项目订单放量，生意收入完毕同比明显增进；
2、新项目孵化进献增量：2023年要点结构的开采类项目于通知期内逐渐转化为需求落地（2023年造就期→2024年放量期），酿成新的功绩增进点；
3、海外策略劳绩出现：通过前瞻性导入海外客户项目，加快环球化墟市排泄，海应酬易需求的扩容进一步增厚公司利润空间。
按照证监会发外的《中邦上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业属于电气板滞和器械成立业（C38）。按照邦度统计局发外的《邦民经济行业分类代码外》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于电气板滞和器械成立业（C38）部属的电力电子元器件成立行业（C3824），以及变压器、整流器和电感器成立（C3821），实在行业为继电器、互感器行业。
继电器是一种电子把握器件，它具有把握体系（又称输入回道）和被把握体系（又称输出回道），经常使用于自愿把握电道中，它现实上是用较小的电流去把握较大电流的一种“自愿开闭”。故正在电道中起着自愿调理、安乐庇护、转换电道等功用。当输入量(如电压、电流)抵达法则值时，使被把握的输出电道导通或断开的电器。具有作为速、就业平稳、操纵寿命长、体积小等便宜。它普通使用于军事配备、通信、汽车、工业把握、家用电器的电控体系中，是整机电道把握体系必弗成少的根源元件之一，已繁荣成为当今电子新闻产物的维持财富。
继电器行业正处于一个身手、财富全方位改造的期间，涉及产物成立、处分、任职、财富样子等众维度的长远改造。正在产物方面，既要小型化又要功耗低切换负载大，还要具备收集接口的效力和必定的智能化效力；正在开采方面，协同打算、跨界交融是继电器行业繁荣的必经之道；正在处分方面，企业处分向数字化、收集化、智能化企业处分形式繁荣，完毕产物全人命周期各症结、各交易、各因素的协同经营和决议优化处分；正在财富形式方面，将显现：①临盆成立向自愿化和智能化蜕化。②财富样子从临盆型成立向身手任职型成立蜕化；财富繁荣从因素驱动、投资驱动更众转向革新驱动。③从大范围流水线临盆转向定制化范围临盆。④“互联网+优秀成立+当代任职业”将成为新的财富形式，络续胀动新身手、新产物、重生态和新价钱链体例酿成。
继电器是紧要的根源电子元件，其繁荣情状很大水准上取决于下逛行业的墟市需求。跟着环球经济进一步苏醒，住民收入络续增进，汽车、家用电器、工业把握等守旧下逛墟市平稳增进。同时，新能源、人工智能（AI）、智能成立、5G等新兴财富的疾速繁荣，为继电器诱导了新的下逛墟市。
按照中邦电子元件行业协会新闻核心出具的《2024版中邦电磁继电器墟市逐鹿讨论通知》，2024年，环球经济迟缓苏醒，家用电器、盘算机兴办等消费墟市克复增进，同韶光伏、风电等可再生能源也将络续发力、新能源汽车高速繁荣，电磁继电器墟市仍将会有必定水准的增进。中邦电子元件行业协会新闻核心估计，2024年环球电磁继电器墟市范围约为534.3亿元，同比增进3.2%，需求量约为113.5亿只，同比增进3.9%，到2028年环球电磁继电器墟市范围将抵达782.8亿元，需求量将抵达133.5亿只，2023-2028年五年均匀增进率差异为8.6%和4.1%。
按照《2024版中邦电磁继电器墟市逐鹿讨论通知》的数据，2024年中邦电磁继电器行业将完毕发售额约365.0亿元，销量约为94.5亿只，差异同比增进2.7%和5.3%。改日几年因为新能源汽车、风电、光伏财富以及通讯创设仍将不断肆意繁荣，中邦电磁继电器行业将坚持较平稳的增进态势，到2028年中邦电磁继电器行业将完毕发售额491.6亿元，销量约为116.1亿只，2023-2028五年均匀增进率差异为6.7%和5.3%。
跟着智能家居、工业自愿化、光伏范围、电外智能化、汽车智能化和新能源汽车的疾速繁荣，跟着5G通讯的普及，电磁继电器墟市仍将坚持优越的繁荣态势。
互感器又称为仪用变压器，是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压酿成低电压、大电流酿成小电流，用于量测或庇护体系。其效力首要是将高电压或大电流按比例变换成尺度低电压（100V）或尺度小电流（5A或1A，均指额定值），以便完毕丈量仪外精准丈量、庇护兴办及自愿把握兴办的尺度化、小型化。同时互感器还可用来分开高电压体系，以确保人身和兴办的安乐。互感器使用险些涉及到邦民经济各个行业，首要纠合正在电力、电网、轨道交通、制造、新能源、仪器仪外、冶金、石化等行业。从目前我邦互感器墟市需讨情况来看，电力电网创设仍是互感器首要需求墟市。
跟着大数据、云盘算、物联网和转移互联身手正在泛智能电网中普通使用，引入“大、云、物、移、智”新身手将为通盘互感器行业带来新机会。互感器墟市繁荣趋向将往高职能、智能化、集成化宗旨繁荣，互感器应以加快当代智能化配电网创设、完毕配电网配备秤谌升级为宗旨，正在产物数字化、新闻化、智能化、集成化等方面举办冲破升级，从模块化打算、批量化临盆、全方位工艺质地管控等众个症结发端，正在确保计量凿凿、牢靠的同时，完毕互感器数字化监测和把握，提拔一次配电网兴办的数字化和智能化秤谌。
近年来，互感器行业受益于环球能源需求的增进和电力行业的繁荣，显示出稳妥的增进态势。额外是可再生能源的疾速繁荣和智能电网创设的胀动，为互感器行业带来了更广博的墟市空间和机会。《GlobalGrowthInsights》闭于互感器墟市的通知显示2023年环球互感器墟市范围抵达90.602亿美元，估计到2024年将增进至97.86亿美元，估计这一增进将以8.01%的CAGR增进，到2032年抵达181.265亿美元。
互感器临盆还涉及一种焦点资料即磁性资料，磁性资料是指由过渡元素铁、钴、镍及其合金等构成的不妨直接或间接出现磁性的物质，具备更高平稳性、抗退磁性和抗温性的职能。按照中研普华讨论院撰写的《2025-2030年中邦磁性资料行业繁荣趋向及投资预测通知》显示2024年环球磁性资料墟市发售额抵达了86.5亿美元，估计到2031年将抵达159.8亿美元，年复合增进率为9.3%。
中邦事环球最大的磁性资料墟市，估计改日几年，中邦磁性资料墟市范围将跟着新能源汽车、风力发电、智能电子兴办等新兴财富的疾速繁荣而络续增进。
公司自创建今后，永远用心于继电器研发、临盆和发售，依据宏大的研发气力、平稳的产物德地和圆满的任职体例，堆集了浩繁行业的龙头优质客户，目前已成为邦内临盆及发售范围居前的继电器成立企业，熟行业中具备较强的逐鹿上风及名望。据中邦电子元件行业协会调研数据显示，公司连接八年入选中邦电子元件百强企业，并正在继电器范围的发售额连接八年排名第二。公司众次插足邦度尺度和行业尺度的同意,通知期内，成为T/CMEPCA057-2024《温室气体产物碳踪影量化本领与恳求电气继电器》全体尺度首要草拟单元。通知期，公司荣获“广东省成立业单项冠军企业”、“2024年中邦电子元器件骨干企业TOP100”、“企业信用评判AAA级信用企业”，被认定为“广东省高牢靠把握继电器（三友联众）工程身手讨论核心”。
公司控股子公司青县择明是用心于互感器和磁性资料的研发、临盆和发售为一体的高新身手企业，专精特新“小伟人”企业。青县择明具备资料临盆、磁芯临盆、器件临盆的完好财富链，并支配磁性资料的焦点临盆身手，是邦内互感器临盆及发售范围居前的企业，得到河北省高新身手企业证书，曾众次插足行业尺度同意。
上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度通知、半年度通知闭系财政目标存正在宏大分别
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无穷售畅达股股东插足转融通交易出借股份情状
前10名股东及前10名无穷售畅达股股东因转融通出借/退回来历导致较上期爆发转折
本公司及董事会整体成员确保新闻披露的实质可靠、凿凿、完好，没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏。
三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次聚会于2025年4月21日以通信聚会阵势召开。公司于2025年4月11日以书面、邮件等式样向整体董事发出了聚会告诉。本次聚会由董事长宋朝阳先生主理，应出席聚会的董事7人，现实出席聚会的董事7人。本次聚会的鸠合、召开及外决步伐合适《中华百姓共和邦公执法》及《公司章程》的相闭法则，聚会合法有用。
公司庄厉遵从《证券法》等法则，并按照自己现实情状，达成了2024年年度通知的编制就业。通知实质可靠、凿凿、完好地反应了公司的现实情状，不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏。
实在实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《2024年年度通知》全文（通告编号：2025-006）及其摘要（通告编号：2025-007）。
公司庄厉遵从《证券法》等法则，并按照自己现实情状，达成了2025年第一季度通知的编制就业。通知实质可靠、凿凿、完好地反应了公司的现实情状，不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏。
实在实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《2025年第一季度通知》（通告编号：2025-008）。
公司董事会依据《公执法》《证券法》等司法原则以及《公司章程》《董事聚会事规矩》等轨制的法则，老诚践诺各项职责，为爱护公司及股东好处主动地展开就业，对2024年度践诺职责的情状以及闭系就业实质举办了总结，编制了《2024年度董事会就业通知》。
独立董事王再升先生、贺树人先生、庆贺冬先生差异向董事会递交了《2024年度独立董事述职通知》，并将正在公司2024年年度股东大会长进行述职。
公司董事会郑重听取了总司理宋朝阳先生向董事会报告的《2024年度总司理就业通知》，以为2024年度公司筹划处分层有用实践了董事会、股东大会的各项决议，该通知客观、线年度首要就业情状。
公司2024年度财政通知经天健司帐师工作所（额外一般协同）审计并出具了尺度无保存定睹的审计通知，董事会赞同照准对外报出。
本议案经公司审计委员会审议通过，天健司帐师工作所（额外一般协同）出具了审计通知。
经与会董事审议，以为公司《2024年度内部把握自我评判通知》全数、客观、可靠地反应了公司内部把握的现实情状，公司已遵从企业内部把握标准体例和闭系法则的恳求，坚持了有用的财政通知内部把握。
本议案经公司审计委员会审议通过，第三届董事会独立董事特意聚会第八次聚会宣告了赞同的审审定睹，保荐机构信达证券股份有限公司对该事项出具了核查定睹。
实在实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《2024年度内部把握自我评判通知》。
经与会董事审议，赞同公司不断聘任天健司帐师工作所（额外一般协同）为公司2025年度的财政及内控审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司筹划处分层按照公司现实交易情状和墟市情状等商洽确定其审计用度。
本议案经公司审计委员会审议通过，第三届董事会独立董事特意聚会第八次聚会宣告了赞同的审审定睹。
实在实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《闭于续聘2025年度财政及内控审计机构的通告》（通告编号：2025-013）。
经与会董事审议，赞同公司及部属子公司累计展开的外汇套期保值交易总额不领先百姓币10,000.00万元或等值外币，授权限日自本次董事会审议通过之日起12个月内有用，上述额度正在限日内可轮回滚动操纵，如单笔业务的存续期领先了决议的有用期，则决议的有用期自愿顺延至单笔业务终止时止，并授权董事长或其授权人正在额度限度内实在施行上述外汇套期保值交易闭系事宜。同时审议通过了公司编制的《三友联众集团股份有限公司闭于2025年度展开外汇套期保值交易的可行性剖释通知》。
实在实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《闭于2025年度展开外汇套期保值交易的通告》（通告编号：2025-014）。
经与会董事审议，公司《召募资金年度存放与操纵情状的专项通知》如实反应了公司2024年年度召募资金存放与操纵情状，合适中邦证券监视处分委员会、深圳证券业务所闭于上市公司召募资金存放和操纵的闭系法则，并实时、可靠、凿凿、完好践诺闭系新闻披露就业，不存正在违规存放与操纵召募资金的情状。
本议案经公司审计委员会审议通过，第三届董事会独立董事特意聚会第八次聚会宣告了赞同的审审定睹，天健司帐师工作所（额外一般协同）对该事项出具了鉴证通知，保荐机构信达证券股份有限公司对该事项出具了核查定睹。
实在实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《闭于召募资金年度存放与操纵情状的专项通知》（通告编号：2025-015）。
为主动回报股东、优化公司股本组织，依照《中华百姓共和邦公执法》《公司章程》的相闭法则，联合公司目前筹划繁荣情形，正在合适公司利润分派法则、确保公司寻常筹划和深入繁荣的条件下，拟定2024年度权利分配预案如下：
1、以截至2024年12月31日公司的总股本228,645,713股为基数，向整体股东每10股派发明金盈余2.18元（含税），不送红股，共计派发明金盈余49,844,765.43元（含税），糟粕未分派利润留存至下一年度。
2、同时以2024年12月31日公司总股本228,645,713为基数，以资金公积金转增股本，向整体股东每10股转增4股，转增后公司总股本增长到320,103,998股（转增股数系公司自行盘算所得，最终转增数目以中邦证券备案结算有限公司深圳分公司现实备案确认的数目为准）。
3、自2024年12月31日起至施行权利分配股权备案日岁月，公司总股本爆发转移的，公司遵从支持分派总额和转增总股数稳固的法则，相应调剂每股分派比例和转增比例，并将另行通告实在调剂情状。
实在实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《闭于2024年度利润分派及资金公积转增股本预案的通告》（通告编号：2025-016）。
经与会董事审议，赞同公司及统一报外限度内子公司与资信较好的贸易银行展开最高余额不领先百姓币6亿元的资产池交易，有用期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，上述额度正在有用期内可轮回滚动操纵，同时提请股东大会授权董事长行使实在操作的决议权并签订闭系合同文献。
实在实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《闭于展开资产池交易的通告》（通告编号：2025-017）。
13、审议通过《闭于控股子公司向银行申请归纳授信额度并由公司为其供应担保的议案》
经与会董事审议，赞同控股子公司青县择晴明熙电子器件有限公司（以下简称“青县择明”）向银行申请合计不领先百姓币34,000万元的归纳授信额度，并以自有资产为自己申请的归纳授信额度供应担保，合适公司交易繁荣现实情状，确保了控股子公司寻常筹划繁荣的资金需求。决议自股东大会照准之日起1年内有用，并赞同提请股东大会授权董事长正在上述额度和限日内，按照青县择明现实筹划情状的须要，解决实在事宜，公司董事会不再就每笔交易举办孑立审议。该议案尚需提交股东大会审议。
赞同公司为控股子公司青县择明供应额度不领先百姓币34,000万元的连带义务确保担保，此中青县择明其他股东之一韩之新（兼青县佰盈文明散播协同企业（一般协同）实践工作协同人）及其妃耦亦供应无偿连带义务担保，其他少数股东姚增邦先生持股比例低且资产有限，为此事项供应担存在正在必定疾苦，于是未同比例供应担保。现实融资金额、担保阵势、担保限日等按与闭系银行最终商定的实质和式样实践，并赞同提请股东大会授权董事长正在上述额度和限日内，按照青县择明现实筹划情状的须要，解决实在事宜，公司董事会不再就每笔交易举办孑立审议。
公司第三届董事会独立董事特意聚会第八次聚会对该事项宣告了赞同的审审定睹。
实在实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《闭于控股子公司向银行申请归纳授信额度并由公司为其供应担保的通告》（通告编号：2025-021）。
本次计提资产减值计划事项遵从《企业司帐准绳》和闭系原则举办，公司2024年度计提资产减值计划，合适把稳性法则，计提依照弥漫。计提减值计划后，能加倍平正地反应公司财政情形、资产价钱和经生意绩，公司的司帐新闻加倍可靠牢靠，更具合理性，赞同公司2024年度计提资产减值计划。
本议案经公司审计委员会审议通过，公司第三届董事会独立董事特意聚会第八次聚会对该事项宣告了赞同的审审定睹。
实在实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《闭于2024年年度计提资产减值计划的通告》（通告编号：2025-020）。
实在实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《董事会闭于独立董事独立本性况的专项定睹》。
按照《邦有企业、上市公司选聘司帐师工作所处分设施》恳求，公司对天健司帐师工作所（额外一般协同）正在2024年度审计历程中的履职情状举办了评估。
实在实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《闭于司帐师工作所2024年度履职情状的评估通知》。
17、审议通过《闭于＜审计委员会对司帐师工作所2024年度履职情状的监视职责通知＞的议案》
按照《邦有企业、上市公司选聘司帐师工作所处分设施》恳求，公司董事会审计委员会本着勤奋尽责的法则，正在天健司帐师工作所（额外一般协同）对公司展开2024年年度审计岁月郑重践诺监视职责。
实在实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《审计委员会对司帐师工作所2024年度履职情状的监视职责通知》。
按照《证券法》《公执法》等司法、原则及标准性文献的法则，联合公司利润分派及资金公积金转增股本预案，公司拟举办注册资金改造及对《公司章程》闭系条件举办修订并解决闭系工商改造备案，同时提请股东大会授权董事会及其指定职员解决后续改造备案、章程挂号等闭系事宜。上述工商事项的改造、挂号最终以工商备案主管部分照准为准。《公司章程》实在修订实质如下：
除上述修订外，《公司章程》其他条件稳固，实在实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《公司章程》。
经与会董事审议，赞同公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会。
实在实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《闭于召开2024年年度股东大会的告诉》（通告编号：2025-019）。
本公司及监事会整体成员确保新闻披露实质的可靠、凿凿和完好，没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏。
三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次聚会于2025年4月21日以通信聚会阵势召开。公司于2025年4月11日以邮件、书面等式样向整体监事发出了聚会告诉。本次聚会由公司监事会主席康如喜先生主理，应出席聚会监事3名，现实出席聚会的监事3名。本次聚会的鸠合、召开及外决步伐合适《中华百姓共和邦公执法》及《公司章程》的相闭法则，聚会合法有用。
监事会以为，公司董事会编制的《2024年年度通知》及其摘要合适闭系司法原则、标准性文献的法则，通知实质可靠、凿凿、完好地反应了公司的现实情状，不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏。
实在实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《2024年年度通知》（通告编号：2025-006）及其摘要（通告编号：2025-007）。
监事会以为，公司董事会编制的《2025年第一季度通知》合适闭系司法原则、标准性文献的法则，通知实质可靠、凿凿、完好地反应了公司的现实情状，不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏。
实在实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《2025年第一季度通知》（通告编号：2025-008）。
监事会以为，通知期内公司监事会整体成员按照《公执法》《证券法》及其他闭系司法原则、标准性文献以及《公司章程》等相闭法则，本着对整体股东肩负的立场，从准确爱护公司好处和股东权利启程，郑重地践诺了监事会性能，主动地展开闭系就业。依法对公司运作情状举办了监视，爱护了公司及股东的合法权利。
监事会以为，《2024年度财政决算通知》客观、线年度的财政情形、筹划成就情状、现金流量情状。
监事会以为，公司已按拍照闭法则，创办了较为圆满的内部把握标准体例，并能获得有用实践，确保了公司各项交易运动的有序、有用展开。公司《2024年度内部把握自我评判通知》如实地反应了公司内部把握的可靠情状，不存正在彰着单薄症结和宏大缺陷，跟着公司改日筹划繁荣的须要，公司将络续深化处分，进一步圆满内部把握轨制，使之适合公司繁荣的须要和邦度相闭司法原则的恳求。
实在实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《2024年度内部把握自我评判通知》。
监事会以为，天健司帐师工作所（额外一般协同）具备为上市公司供应审计任职的体验与才干，正在为公司供应2024年度审计任职的历程中，不妨遵守独立、客观、公道的职业准绳，恪尽负担，为公司供应了高质地的审计任职。监事会赞同公司续聘天健司帐师工作所（额外一般协同）为公司2025年度财政及内控审计机构。
实在实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《闭于续聘2025年度财政及内控审计机构的通告》（通告编号：2025-013）。
监事会以为，公司展开外汇套期保值交易的审批步伐合法、合规，且已按照相闭司法法则的恳求同意了《外汇套期保值交易处分轨制》及相应的危机把握步调。正在合适邦度司法原则、确保不影响公司寻常临盆筹划的条件下，公司当令展开外汇套期保值交易，有利于防备利率或汇率震撼危机，下降墟市震撼对公司筹划及损益带来的影响，不存正在损害公司和整体股东好处的景象。同时审议通过了公司编制的《三友联众集团股份有限公司闭于2025年度展开外汇套期保值交易的可行性剖释通知》。监事会赞同公司展开外汇套期保值交易。
实在实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《闭于2025年度展开外汇套期保值交易的通告》（通告编号：2025-014）。
监事会以为，通知期内公司遵从《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金处分和操纵的监禁恳求》《深圳证券业务所上市公司自律监禁指引第2号——创业板上市公司标准运作》等闭系司法、原则、标准性文献及公司《召募资金处分轨制》的法则和恳求操纵召募资金，并对召募资金操纵情状实时、可靠、凿凿、完好地举办了披露，不存正在召募资金存放、操纵、处分及披露的违规景象。
实在实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《闭于召募资金年度存放与操纵情状的专项通知》（通告编号：2025-015）。
监事会以为，公司2024年度利润分派及资金公积转增股本预案合适《上市公司监禁指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等闭系法则，弥漫商讨了公司筹划情形、改日繁荣须要以及股东投资回报，不存正在损害公司和股东好处的景象。监事会赞同2024年度利润分派及资金公积转增股本预案。
实在实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《闭于2024年度利润分派及资金公积转增股本预案的通告》（通告编号：2025-016）。
监事会以为，公司展开资产池交易，能够提拔公司活动资产的活动性和效益性，删除公司资金占用，优化财政组织，升高资金操纵率，具备须要性和可行性。该事项践诺了须要的审批步伐，决议和审议步伐合适司法原则及《公司章程》的法则，不存正在损害公司和整体股东好处，更加是中小股东好处的景象。监事会赞同公司及统一报外限度内子公司展开最高余额不领先百姓币6亿元的资产池交易，上述额度正在有用期内可轮回滚动操纵。
实在实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《闭于展开资产池交易的通告》（通告编号：2025-017）。
监事会以为，公司本次计提资产减值计划的决议步伐合法合规、依照弥漫，合适《企业司帐准绳》等闭系策略法则，没有损害公司及中小股东好处。公司本次计提资产减值计划是为了保护公司标准运作，合适公司的现实情状，加倍弥漫、平正的反应公司的财政情形以及筹划成就，监事会赞同本次计提资产减值计划。
实在实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《闭于2024年年度计提资产减值计划的通告》（通告编号：2025-020）。
12、审议通过《闭于控股子公司向银行申请归纳授信额度并由公司为其供应担保的议案》
监事会以为，控股子公司青县择晴明熙电子器件有限公司本次拟向银行申请不领先百姓币34,000万元的归纳授信额度，并以自有资产为自己申请的归纳授信额度供应担保，合适控股子公司交易繁荣现实情状，确保了控股子公司寻常筹划繁荣的资金需求；被担保公司为公司的控股子公司，临盆筹划平稳，资信情形优越，具备优越的清偿才干，不存正在对外担保的景象，担保危机可控，不会损害公司及其他股东额外是中小股东好处。监事会赞同控股子公司向银行申请归纳授信额度并由公司为其供应担保。
实在实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《闭于控股子公司向银行申请归纳授信额度并由公司为其供应担保的通告》（通告编号：2025-021）。