有利于保护上市公司及股东利益、尤其是中小股

　　有利于保护上市公司及股东利益、尤其是中小股东利益2023年4月7日本年度呈文摘要来自年度呈文全文，为一切剖析本公司的谋划效率、财政状态及将来兴盛谋划，投资者应该到证监会指定媒体谨慎阅读年度呈文全文。

　　公司董事蔡勇先生、王忠来先生因劳动起因未能亲身出席审议本呈文的董事纠合会，均委托董事卢耀忠先生代为出席集会并行使外决权；公司独立董事韩方明先生因劳动起因未能亲身出席审议本呈文的董事纠合会，委托独立董事罗会远先生代为出席集会并行使外决权，其他董事均亲身出席了审议本呈文的董事纠合会。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分拨预案为：以12,642,079,079股为基数，向悉数股东每10股派浮现金盈余1.17元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　中油本钱厉重通过其控股、参股公司昆仑银行、中油财政、昆仑金融租赁、中油资产、专属保障、满意财险、昆仑保障经纪、满意人寿、中银证券、中债信增、昆仑本钱与昆仑数智，差异谋划银行营业、财政公司营业、金融租赁营业、相信营业、保障营业、保障经纪营业、证券营业、信用增加营业、股权投资营业与数字化智能化营业，是一家全方位归纳性金融营业公司。呈文期内，公司厉重营业无强大改观。

　　昆仑银行谋划银行营业。昆仑银行是经原中邦银监会接受的银行业金融机构，厉重谋划接收群众存款，发放短期、中期和恒久贷款，经管邦外里结算，经管单子承兑与贴现等。

　　中油财政谋划财政公司营业。中油财政是经中邦群众银行接受设立的非银行金融机构，厉重为中邦石油集团及其成员单元供给财政处置及众元化金融效劳，效劳限制包罗接收存款、信贷营业、结算营业、资金营业、邦际营业、中央营业以及投资营业。

　　昆仑金融租赁谋划金融租赁营业。昆仑金融租赁是经原中邦银监会接受设立的第一家具有大型物业集团后台的金融租赁公司，产物效劳包罗直接融资租赁、售后回租、项目租赁、筑设出口租赁、厂商租赁、谋划租赁等。

　　中油资产厉重通过其子公司昆仑相信谋划相信营业和固有营业。相信营业包罗资金相信、动产相信、不动产相信、有价证券相信、其他家当或家当权相信等；固有营业包罗股权投资、金融产物投资等。同时，中油资产持有山东邦信（证券代码：18.75%股份，为其第二大股东。

　　专属保障谋划中邦石油集团自保营业。专属保障是经原中邦保监会接受，由中邦石油集团正在中邦境内建议设立的首家自保公司。遵守原中邦保监会的批同意可法则，专属保障的效劳对象控制于中邦石油集团内部，谋划限制是中邦石油集团及其成员单元的家当吃亏保障、仔肩保障、信用保障和保障保障、短期壮健保障、不料危害保障和上述营业的再保障，以及邦度法令、律例答应的保障资金操纵等营业。

　　满意财险谋划家当保障营业。满意财险是经原中邦保监会接受创建的、由中邦石油集团和意大利忠利保障有限公司合股组筑的天下性合股家当保障公司，是中邦首家中外合股的家当保障公司。满意财险谋划厉重险种包罗机动车辆险、企业家当险和仔肩险、各样油气能源类保障产物、家庭家当保障、短期壮健保障、不料危害保障等，修建了众样化的家当保障产物体例。

　　满意人寿谋划人寿保障营业。满意人寿是经原中邦保监会接受创建的、由中邦石油集团和意大利忠利保障有限公司合股组筑的天下性合股人寿保障公司，是中邦到场寰宇交易结构后首家获准创建的中外合股保障公司。满意人寿厉重谋划人寿保障、壮健保障和不料危害保障等保障营业以及上述营业的再保障营业，并首批得到局部税收递延型贸易养老保障谋划天性。其它，满意人寿通过其子公司满意资产处置有限仔肩公司供给固定收益类投资、权利类投资、项目投资及境外委托资产处置等效劳。

　　昆仑保障经纪谋划保障经纪营业。昆仑保障经纪是经原中邦保监会接受创建的天下性保障专业中介机构，是中邦内地第二家赢得劳合社注册经纪人天性的保障经纪公司。厉重谋划危害处置商榷、保障计划安排、投保调理、协助索赔、再保障经纪、防灾防损等营业。客户及项目涉及石油石化能源、筑立工程、交通运输、设备筑设、进出口交易、消息时间、金融等众个行业。其它，昆仑保障经纪通过其子公司竞胜保障公估有限公司供给危害评估、查勘检修、估损理算、残值惩罚、危害处置商榷等效劳。

　　中银证券谋划证券营业。中银证券（证券代码：601696.SH）是经中邦证监会接受的证券公司，主生意务包罗证券经纪、证券投资商榷、与证券交往及证券投资行动相合的财政照拂、证券承销与保荐、证券自营、证券资产处置、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产物、公然召募证券投资基金处置等。中银证券通过其子公司中银邦际期货有限仔肩公司和中银邦际投资有限仔肩公司差异从事期货营业和直接投资营业。

　　中债信增谋划信用增加营业。中债信增是我邦首家专业债券信用增加机构，供给企业信用增加效劳、信用产物的创设和交往、资产处置、投资商榷等效劳。中债信增悉力于为债券墟市的壮健兴盛供给众品种、高时间含量的信用增加效劳产物，有助于治理低信用级别发行主体，稀少是中小企业的融资窘境。

　　昆仑本钱谋划股权投资营业。昆仑本钱是以新能源、新质料、节能环保、高端智能筑设等策略性新兴物业为兴盛中心的物业投资公司，聚焦 CCS/CCUS 等前沿时间，以股权投资饱励立异链物业链调解，加快新质料开垦运用，巩固科技效率转化利用，加快新业态造就，为助力油气物业竣工转型升级和高质料兴盛抢抓新时机、厚植新上风、莳植新动能。

　　昆仑数智谋划数字化智能化营业。昆仑数智是聚焦消息和通讯时间的利用切磋和效劳奉行的数字化智能化企业，依托能源行业消息化施行履历，以能源行业和流程工业赋能者为愿景，修建集商榷、安排、研发、交付、运营于一体的无缺代价链，擢升数字物业化和物业数字化效劳才气，悉力于筑成邦内领先、邦际一流能源行业和流程工业数字化智能化的时间研发和效劳商，助推能源行业向数字化、搜集化、智能化迈进。

　　中油本钱创建此后一切巩固党的带领，坚定贯彻党的途径计划战略，僵持走特征化、不同化、专业化兴盛道道，聚焦油气物业链金融，鼎力兴盛绿色金融，赓续推动金融产物效劳和科技立异，酿成独具能源特征的金融产物体例和一系列效劳治理计划，得到行业划一好评。2022年中油本钱赓续饱励绿色信贷、绿色租赁、绿色相信、绿色保障等各项绿色金融营业。昆仑银行加大绿色信贷投放周围、告捷落地新疆区域首笔绿色公司债营业，中油财政开垦“绿销贷”等绿色金融新产物，昆仑金融租赁实现首笔绿色金融租赁项目，昆仑相信通过众个基金平台延续加大绿色股权投资，专属保障为南方勘测CCUS资产独家出具首张新能源特征保单，满意财险研发“风能储量亏欠指数保障”“售电公司履约保障险”，满意人寿实现绿色债权、绿色股权、绿色债券等众项金融投资，昆仑保障经纪为海优势电功课平台改筑项目供给一体化保障计划。

　　2022年，公司所属金融企业昆仑银行荣获“铁马—最佳立异型中小银行”“精良商票消息披露效劳机构”奖（独一获此奖项的都邑贸易银行），中油财政荣获“自营结算100强”奖项（评选中独一上榜的财政公司），昆仑金融租赁荣获2022年绿色兴盛精良金融企业品牌、效劳实体经济领军企业奖，昆仑相信荣获“碳中和年度运动企业”、最佳慈善相信产物奖，专属保障理赔案例入围“中邦保障业年度影响力赔案”榜单，满意人寿荣获“年度臻善企业奖”、再度荣获“中邦保障业投资金牛奖”，满意财险荣获“年度保障产物立异奖”，昆仑保障经纪荣获“2021年度保障中介邦际影响力企业”“年度影响力赔案”等众项殊荣。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度呈文、半年度呈文合连财政目标存正在强大不同

　　1. 公司于2022年4月22日召开2021年度事迹注解会。公司厉重带领与广漠投资者就公司谋划状态、兴盛策略、绿色构造、产融连接、危害管控、谋划亮点、金融科技等线年新疆辖区投资者网上团体招呼日暨上市公司事迹注解会行动。公司厉重带领与广漠投资者就公司事迹、谋划亮点、产融连接、绿色金融等线年面向及格投资者公然垦行公司债券2022年兑付兑息及摘牌告示》，公司2019年面向及格投资者公然垦行公司债券（第一期）（19昆仑01，债券代码：112940），于2022年7月29日付出2021年7月29日至2022年7月28日光阴利钱及本期债券的本金，2022年7月29日摘牌。票面利率3.55％，每10张“19昆仑01”（面值1,000元）兑付兑息金额为群众币1035.50元（含税），19昆仑01摘牌日为2022年7月29日。

　　4. 公司于2022年12月9日披露《合于置备银河基金处置有限公司股权暨相合交往的告示》，为富厚公司营业类型，加强金融效劳才气，公司全资子公司中邦石油集团本钱有限仔肩公司拟与中邦石油集团订立《股权让与订定》，以32,285.69万元置备中邦石油集团持有的银河基金处置有限公司12.50%股权，目前本次交往处于中邦证监会审核阶段。

　　本公司及董事会悉数成员保障消息披露的实质确实、凿凿、无缺，没有伪善记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　中邦石油集团本钱股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十三次集会于2023年3月30日（周四）以现场集会式样正在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层集会大厅召开。本次董事纠合会报告文献已于2023年3月20日（周一）差异以专人报告、电子邮件的式样发出。集会应出席董事9人，本质亲身出席董事6人，此中董事蔡勇先生、王忠来先生因劳动起因未能亲身出席本次集会，均委托董事卢耀忠先生代为出席并行使外决权；独立董事韩方明先生因劳动起因未能亲身出席本次集会，委托独立董事罗会远先生代为出席并行使外决权。本次集会由董事长谢海兵先生主理，监事和高级处置职员列席集会，集会的召开适应《中华群众共和邦公法令》和《中邦石油集团本钱股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相合法则。参会悉数董事对本次集会一切议案举行了有劲审议，结果如下：

　　其它，独立董事差异向董事会提交了述职呈文，该呈文同日正在巨潮资讯网（）披露。独立董事将正在公司2022年度股东大会上述职。

　　《2022年度呈文》及《2022年度呈文摘要》（告示编号：2023-005）同日正在巨潮资讯网（）披露，《2022年度呈文摘要》正在中邦证券报、证券时报同步披露。

　　公司拟以12,642,079,079股为基数，向悉数股东每10股派浮现金盈余1.17元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　《合于2022年度利润分拨预案的告示》（告示编号：2023-006）同日正在中邦证券报、证券时报和巨潮资讯网（）披露，独立董事的独立偏睹正在巨潮资讯网（）同步披露。

　　《2022年度内部节制评判呈文》及独立董事的独立偏睹同日正在巨潮资讯网（）披露。

　　六、审议通过《合于2022年度境遇、社会与公司管制（ESG）呈文的议案》

　　《2022年度境遇、社会与公司管制（ESG）呈文》同日正在巨潮资讯网（）披露。

　　《合于对中油财政有限仔肩公司的危害赓续评估呈文》及独立董事的独立偏睹同日正在巨潮资讯网（）披露。

　　《合于续聘2023年度管帐师事宜所的告示》（告示编号：2023-007）同日正在中邦证券报、证券时报和巨潮资讯网（）披露，独立董事揭橥的事前承认及独立偏睹正在巨潮资讯网（）同步披露。

　　《中邦石油集团本钱股份有限公司董事、监事薪酬处置步骤》同日正在巨潮资讯网（）披露。

　　《中邦石油集团本钱股份有限公司股东大集会事规矩》同日正在巨潮资讯网（）披露。

　　《中邦石油集团本钱股份有限公司董事集会事规矩》同日正在巨潮资讯网（）披露。

　　《中邦石油集团本钱股份有限公司董事会提名与薪酬委员集会事规矩》同日正在巨潮资讯网（）披露。

　　《中邦石油集团本钱股份有限公司董事会审计委员集会事规矩》同日正在巨潮资讯网（）披露。

　　《中邦石油集团本钱股份有限公司董事会危害处置委员集会事规矩》同日正在巨潮资讯网（）披露。

　　《中邦石油集团本钱股份有限公司召募资金处置及应用步骤》同日正在巨潮资讯网（）披露。

　　十七、审议通过《合于修订〈提防控股股东及相合方占用公司资金处置步骤〉的议案》

　　《中邦石油集团本钱股份有限公司提防控股股东及相合方占用公司资金处置步骤》同日正在巨潮资讯网（）披露。

　　本公司及监事会悉数成员保障消息披露的实质确实、凿凿、无缺，没有伪善记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　中邦石油集团本钱股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十四次集会于2023年3月30日（周四）正在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座312集会室以现场集会式样召开。本次监事纠合会报告文献已于2023年3月20日（周一）差异以专人报告、电子邮件的式样发出。集会应出席监事5人，本质亲身出席监事4人，公司监事桂王来先生因劳动起因未能亲身出席本次集会，委托监事佐卫先生代为出席并行使外决权。本次集会由监事会主席佐卫先生主理，高级处置职员列席集会，集会的召开适应《中华群众共和邦公法令》和《中邦石油集团本钱股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相合法则。参会悉数监事对本次集会一切议案举行了有劲审议，结果如下：

　　公司监事会以为：公司已遵守企业内部节制榜样体例和合连法则树立了内部节制机制并有用奉行。公司内部节制评判呈文的式样、实质适应《企业内部节制根本榜样》《公然垦行证券的公司消息披露编报规矩第21号——年度内部节制评判呈文的平常法则》及相合法令、律例、榜样性文献的央求，确实、凿凿地反响了目前公司内部节制近况，可能保障公司谋划的合法、合规及内部规章轨制的贯彻推广。

　　公司监事会以为：经信永中和管帐师事宜所（特别寻常共同）审计确认，公司编制的《2022年度呈文》公道地反响了2022年度公司财政状态和谋划效率，财政数据线年度呈文》的编制和审核步骤适应法令、律例和《公司章程》的法则，实质适应公司本质环境，不存正在伪善记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　《2022年度呈文》及《2022年度呈文摘要》（告示编号：2023-005）同日正在巨潮资讯网（）披露，《2022年度呈文摘要》正在中邦证券报、证券时报同步披露。

　　公司拟以12,642,079,079股为基数，向悉数股东每10股派浮现金盈余1.17元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司监事会以为：2022年度利润分拨预案适应公司本质，知足合连法令、律例和《公司章程》的法则，不存正在损害公司股东便宜的情况。

　　《合于2022年度利润分拨预案的告示》（告示编号：2023-006）同日正在中邦证券报、证券时报和巨潮资讯网（）披露。

　　公司监事会以为：续聘信永中和管帐师事宜所（特别寻常共同）承当公司2023年度审计机构，适应法令、律例的合连法则。

　　《合于续聘2023年度管帐师事宜所的告示》（告示编号：2023-007）同日正在中邦证券报、证券时报和巨潮资讯网（）披露。

　　《中邦石油集团本钱股份有限公司监事集会事规矩》同日正在巨潮资讯网（）披露。

　　本公司及董事会悉数成员保障消息披露的实质确实、凿凿、无缺，没有伪善记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　经信永中和管帐师事宜所（特别寻常共同）审计：中邦石油集团本钱股份有限公司（以下简称公司）2022年度团结层面竣工归属于母公司股东的净利润为4,917,991,589.44元，加上岁首未分拨利润30,280,974,242.93元、减去付出的寻常股股利1,668,754,438.41元、提取的盈利公积及平常危害打定等320,542,607.48元，岁暮未分拨利润为33,209,668,786.48元。

　　归纳思虑公司谋划状态，本次利润分拨拟以2022年12月31日总股本12,642,079,079股为基数，每10股派浮现金股利1.17元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　本次利润分拨总金额为1,479,123,252.24元，资金出处是自有资金，低于2022岁暮母公司未分拨利润6,912,243,982.46元，适应法令律例和上市囚禁的合连央求，适应公司章程法则的利润分拨战略，公司的现金分红秤谌与所处行业上市公司均匀秤谌不存正在强大不同。若董事会审议本次利润分拨预案后股本产生转移的，将遵守分拨总额褂讪的规定对分拨比例举行安排。

　　为顺手奉行2022年度利润分拨事项，公司董事会提请股东大会授权董事会经管2022年度利润分拨事项，包罗正在中邦证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司经管审批、立案、立案、照准、结算等手续。

　　本公司及董事会悉数成员保障消息披露的实质确实、凿凿、无缺，没有伪善记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　为确实反响中邦石油集团本钱股份有限公司（以下简称公司）财政状态和谋划效率，遵守《企业管帐准绳》及管帐战略等央求，公司对2022年12月末各项资产举行清查。因局限相信项目危害改观等起因，遵循把稳性规定，2022年度公司计提金融资产及应收款子信用减值吃亏64,551万元，实在环境注解如下：

　　遵循财务部《企业管帐准绳第22号——金融器械确认和计量》的法则以及合连管帐战略，为客观反响各样资产代价，公司采用预期信用吃亏法，对纳入计提减值限制的金融资产及应收款子举行减值测试，并计提减值打定。

　　2022年度，公司拟对团结层面持有的金融资产及应收款子计提减值吃亏326,166万元，转回减值吃亏261,615万元，实在环境如下：

　　2022年度，公司拟对拆出资金及存放同行款子计提信用减值吃亏14,897万元。

　　2022年度，公司拟对发放贷款及垫款计提信用减值吃亏95,511万元，转回信用减值吃亏171,171万元；拟对外外信贷首肯及担保计提信用减值吃亏26,876万元，转回信用减值吃亏12,002万元。

　　2022年度，公司拟对债权投资计提信用减值吃亏180,411万元，转回信用减值吃亏22,956万元。

　　2022年度，公司拟对其他应收款及其他资产计提减值吃亏6,462万元，转回减值吃亏11,608万元。

　　2022年度，公司拟对团结报外层面持有的金融资产及应收款子计提减值吃亏326,166万元，转回减值吃亏261,615万元，估计削减利润总额64,551万元，削减净利润52,200万元，削减全面者权利52,200万元。

　　公司本次计提的资产减值打定依然信永中和管帐师事宜所（特别寻常共同）审计，该等影响已正在2022年经审计的财政呈文中反响。

　　本公司及董事会悉数成员保障消息披露的实质确实、凿凿、无缺，没有伪善记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　中邦石油集团本钱股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月30日召开第九届董事会第二十三次集会，审议通过了《合于续聘2023年度管帐师事宜所的议案》，拟续聘信永中和管帐师事宜所（特别寻常共同）（以下简称信永中和）为公司2023年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相合事宜告示如下：

　　截至2022年12月31日，信永中和共同人（股东）249人、注册管帐师1,495人，订立过证券效劳营业审计呈文的注册管帐师人数凌驾660人。

　　信永中和2021年度营业收入为36.74亿元，此中审计营业收入26.90亿元，证券营业收入8.54亿元。

　　2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的厉重行业包罗筑设业，消息传输、软件和消息时间效劳业，电力、热力、燃气及水临蓐和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。具有公司所正在金融效劳行业审计营业履历，为8家金融业上市公司供给过审计效劳。

　　据信永中和显露，其已置备职业保障，适应合连法则并涵盖因供给审计效劳而依法所同意担的民事抵偿仔肩，2022年度所投的职业保障，累计抵偿限额7亿元。近三年正在执业中无合连民事诉讼接受民事仔肩的环境。

　　据信永中和供给，其截至2022年12月31日的近三年因执业手脚受到刑事处分0次、行政处分1次、监视处置手段11次、自律囚禁手段1次和规律处分0次。30名从业职员近三年因执业手脚受到行政处分4人次、监视处置手段23人次、自律囚禁手段5人次和规律处分0人次。

　　拟具名项目共同人：田娟小姐，1999年得到中邦注册管帐师天性，2007年最先从事上市公司审计，2007年最先正在信永中和执业，2022年最先为中油本钱供给审计效劳，近三年订立和复核的上市公司凌驾3家。

　　拟承当独立复核共同人：颜凡清先生，2001年得到中邦注册管帐师天性，2001年最先从事上市公司审计，2006年最先正在信永中和执业，2022年最先为中油本钱供给审计效劳，近三年订立和复核的上市公司凌驾7家。

　　拟具名注册管帐师：唐超先生，2009年得到中邦注册管帐师天性，2010年最先从事上市公司审计，2021年最先正在信永中和执业，2022年最先为中油本钱供给审计效劳，近三年订立的上市公司为1家。

　　项目共同人、具名注册管帐师、项目质料节制复核人近三年无执业手脚受到刑事处分，未受到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政处分、监视处置手段，未受到证券交往地方、行业协会等自律结构的自律囚禁手段、规律处分等环境。

　　信永中和及项目共同人、具名注册管帐师、项目质料节制复核人等从业职员不存正在违反《中邦注册管帐师职业德性守则》对独立性央求的情况。

　　（1）审计用度订价规定：遵守管帐师事宜所供给审计效劳所需的专业工夫、劳动性子、接受的劳动量，以所需劳动人、日数和每个劳动人日收费标凿凿定。

　　（2）审计收费：遵循行业模范及公司审计的本质劳动环境，公司2023年度审计用度估计为586万元（此中财报审计用度468万元，内控审计用度118万元），聘期1年，与2022年度用度划一。

　　公司第九届董事会审计委员会于2023年3月30日召开了审计委员会2023年第一次集会，应承将《合于续聘2023年度管帐师事宜所的议案》提交董事会审议。审计委员会对信永中和举行了审查，以为信永中和具备推广证券、期货营业资历，具备从事财政审计、内部节制审计的天性和才气，与公司股东以及公司相合人无相合相干，不会影响正在公司事宜上的独立性，知足公司审计劳动央求，具备投资者爱护才气。信永中和具备为上市公司供给审计效劳的履历和才气，具有优越的职业操守和执业秤谌，从命独立、客观、公道、公道的规定，执业环境优越，应承向董事会倡导续聘信永中和为2023年度审计机构。

　　公司独立董事对续聘2023年度审计机构事项举行了有劲切磋。信永中和能依法独立承办审计营业，有利于保证上市公司审计劳动的质料，有利于爱护上市公司及股东便宜、更加是中小股东便宜。信永中和具备为上市公司供给审计效劳的独立性、专业胜任才气、投资者爱护才气，可能较好知足公司将来营业、策略兴盛以及审计劳动的央求。公司独立董事对该事项举行了事前承认，应承将该议案提交董事会审议。公司独立董事对该事项揭橥了独立偏睹，该议案外决步骤合法有用，应承续聘信永中和为2023年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

　　2023年3月30日，公司第九届董事会第二十三次集会审议通过了《合于续聘2023年度管帐师事宜所的议案》（9 票应承、0票阻止、0票弃权），应承续聘信永中和为2023年度审计机构。

　　本次续聘2023年度管帐师事宜所事项尚需提交股东大会审议，并自上述股东大会审议通过之日起生效。