北方化学工业股份有限公司 2022年第二次临时股东
北方化学工业股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全部成员担保布告实质确切凿、确切和完全，没有虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏。
（一）集会的报告：北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月2日正在《中邦证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网登载了集会报告。
集会的调集和召开契合《中华黎民共和邦公邦法》、《深圳证券交往所股票上市原则》、《上市公司股东大会原则》等国法法例、楷模性文献及《公司章程》的相闭法则。
插手本次股东大会现场集会和搜集投票的股东及股东署理人共12名，代外股份266,745,763 股，占公司股份总数的48.5845%。
出席本次股东大会现场集会的股东及股东署理人5名，代外股份266,653,363股，占公司股份总数的48.5677%。
通过搜集投票编制举办有用外决的股东及股东署理人7名，代外股份数为92,400股，占公司股份总数的0.0168%。
通过现场和搜集插手本次集会举办有用外决的中小投资者及署理人共7名，代外股份数为92,400股，占公司股份总数的0.0168%。
（五）集会由公司董事杜兰平先生主理，受新冠肺炎疫情的影响，同时为配合成都邑新冠肺炎疫情防控事业，睹证讼师采用线上视频式样对本次股东大会举办睹证，个别董事、监事、高级拘束职员以现场式样出席或列席了集会。
本次股东大会遵守《北方化学工业股份有限公司闭于召开2022年第二次且则股东大会的报告》所列议题举办，无拒绝或勾销提案的情景。经与会股东审议，审议通过了以下议案：
外决结果：266,729,063 股应许，占出席集会股东所持有用外决权股份总数的99.9937%；7,200 股阻拦，占出席集会股东所持有用外决权股份总数的0.0027%；9,500 股弃权，占出席集会股东所持有用外决权股份总数的0.0036%。
个中，中小投资者外决情景：75,700 股应许，占出席集会中小投资者所持有用外决权股份总数的81.9264%；7,200 股阻拦，占出席集会中小投资者所持有用外决权股份总数的7.7922%；9,500 股弃权，占出席集会中小投资者所持有用外决权股份总数的 10.2814%。
该议案属“十分决议议案”，仍旧出席集会有外决权股东所持外决权的 2/3 以上通过。
外决结果：266,668,663 股应许，占出席集会股东所持有用外决权股份总数的99.9711%；67,600 股阻拦，占出席集会股东所持有用外决权股份总数的0.0253%；9,500 股弃权，占出席集会股东所持有用外决权股份总数的0.0036%。
个中，中小投资者外决情景：15,300 股应许，占出席集会中小投资者所持有用外决权股份总数的16.5584%；67,600 股阻拦，占出席集会中小投资者所持有用外决权股份总数的73.1602%；9,500 股弃权，占出席集会中小投资者所持有用外决权股份总数的10.2814%。
外决结果：266,668,663 股应许，占出席集会股东所持有用外决权股份总数的99.9711%；67,600 股阻拦，占出席集会股东所持有用外决权股份总数的0.0253%；9,500 股弃权，占出席集会股东所持有用外决权股份总数的0.0036%。
个中，中小投资者外决情景：15,300 股应许，占出席集会中小投资者所持有用外决权股份总数的16.5584%；67,600 股阻拦，占出席集会中小投资者所持有用外决权股份总数的73.1602%；9,500 股弃权，占出席集会中小投资者所持有用外决权股份总数的10.2814%。
外决结果：266,668,663 股应许，占出席集会股东所持有用外决权股份总数的99.9711%；67,600 股阻拦，占出席集会股东所持有用外决权股份总数的0.0253%；9,500 股弃权，占出席集会股东所持有用外决权股份总数的0.0036%。
个中，中小投资者外决情景：15,300 股应许，占出席集会中小投资者所持有用外决权股份总数的16.5584%；67,600 股阻拦，占出席集会中小投资者所持有用外决权股份总数的73.1602%；9,500 股弃权，占出席集会中小投资者所持有用外决权股份总数的10.2814%。
外决结果：266,668,663 股应许，占出席集会股东所持有用外决权股份总数的99.9711%；67,600 股阻拦，占出席集会股东所持有用外决权股份总数的0.0253%；9,500 股弃权，占出席集会股东所持有用外决权股份总数的0.0036%。
个中，中小投资者外决情景：15,300 股应许，占出席集会中小投资者所持有用外决权股份总数的16.5584%；67,600 股阻拦，占出席集会中小投资者所持有用外决权股份总数的73.1602%；9,500 股弃权，占出席集会中小投资者所持有用外决权股份总数的10.2814%。
外决结果：266,668,663 股应许，占出席集会股东所持有用外决权股份总数的99.9711%；77,100 股阻拦，占出席集会股东所持有用外决权股份总数的0.0289%；0股弃权，占出席集会股东所持有用外决权股份总数的0%。
个中，中小投资者外决情景：15,300 股应许，占出席集会中小投资者所持有用外决权股份总数的16.5584%；77,100 股阻拦，占出席集会中小投资者所持有用外决权股份总数的83.4416%；0股弃权，占出席集会中小投资者所持有用外决权股份总数的 0%。
外决结果：266,668,663 股应许，占出席集会股东所持有用外决权股份总数的99.9711%；67,600 股阻拦，占出席集会股东所持有用外决权股份总数的0.0253%；9,500 股弃权，占出席集会股东所持有用外决权股份总数的0.0036%。
个中，中小投资者外决情景：15,300股应许，占出席集会中小投资者所持有用外决权股份总数的16.5584%；67,600 股阻拦，占出席集会中小投资者所持有用外决权股份总数的73.1602%；9,500 股弃权，占出席集会中小投资者所持有用外决权股份总数的10.2814%。
上述议案实质详睹2022年7月2日的《中邦证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
北京金杜（成都）讼师事情所经办讼师采用线上视频式样对本次股东大会举办睹证并就本公司2022年第二次且则股东大会所出具的国法看法书以为：公司本次股东大会的调集和召开步调契合《公邦法》《证券法》等联系国法、行政法例、《股东大会原则》和《公司章程》的法则；出席本次股东大会的职员和调集人的资历合法有用；本次股东大会的外决步调和外决结果合法有用。