破获历来最大宗的洗黑钱案件Saturday,February24,20

　　破获历来最大宗的洗黑钱案件Saturday, February 24, 2024香港海合16日外现，破获从来最大宗的洗陋规案件，涉案金额约140亿港元。海合共拘捕7名猜疑涉案人士，并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产。

　　据悉，海合职员遵循谍报锁定一个猜疑洗刷陋规集团并睁开财产视察。海合发明该洗钱集团以家族式规划，不仅正在当地开设众间公司和众个银行账户，更通过中介人招募当地人士开设空壳公司和傀儡账户，并诈欺这些公司、账户照料合共约140亿港元猜疑违警得益。

　　香港海合财产视察科高级监视叶冬菁先容，该洗钱集团以钻石、电子产物等跨境营业动作遮挡，将巨额资金众次挪动到香港，从而将陋规“洗白”，联系银行账户的相差账交往合共赶过2万宗。案中主脑是一名34岁非华裔当地住民。

　　经深远视察后，海合职员于本年1月30日选用代号“清晨”的法律活动，突击搜查全港众区共11个地点，拘捕7人。目前，案件仍正在视察中，7名被捕人士现正保释候查，不解除会有更众人被捕。

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