《宁夏青龙管业集团股份有限公司2022年度董事会
《宁夏青龙管业集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》于2023年3月30日刊登于巨潮资讯网（等公司指定的信息披露媒体2023年4月1日本年度陈诉摘要来自年度陈诉全文，为周详明晰本公司的筹划效率、财政景遇及将来生长谋划，投资者应该到证监会指定媒体谨慎阅读年度陈诉全文。
公司经本次董事会审议通过的利润分拨预案为：以2022年12月31日公司总股本334,992,000股扣除利润分拨计划实行时股权注册日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向所有股东每10股派呈现金盈利2.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
（一）公司所从事的重要营业、重要产物及其用处、筹划形式、重要的功绩驱启碇分
公司埋头于高品德输水管道及联系产物的研发、分娩、出售，并供应输节水界限的整个办理计划；从项主意打算、产物修制、施工、运维等方面，为客户供应全方位的任事。公司努力于成为输节水界限全性命周期专业任事商。
公司重要产物分为三大类：混凝土管道、塑料管道和复合钢管等联系产物，重要征求：预应力钢筒混凝土输水管道（PCCP）、钢筋纠缠钢筒混凝土输水管道（BCCP）、钢筋纠缠钢筒混凝土管（BCP）、预应力钢筒混凝土管顶管（JCCP）、预应力钢筋混凝土输水管道（PCP）、钢筋混凝土排水管道（RCP）、非预应力钢筒混凝土管（RCCP）、TPEP钢管、预制方涵管廊以及其他预制构件，聚氯乙烯（PVC）和聚乙烯（PE）输水管道、自然气输送管道、节水灌溉对象及都会供热管道及上述产物配套管件等。
公司通过控股子公司宁夏水利水电勘探打算考虑院有限公司（以下简称“宁夏水利打算院”）为客户供应水利工程打算、工程商酌、工程勘测、制造项目水资源论证、水土仍旧计划编制、水文水资源探问评判、水利水电制造工程蓄水安详占定、水利制造工程总承包、水利工程制造监理等专业技能任事。
公司产物被通常使用于跨流域调水、都会及工业园区、村镇供排水、都会管廊制造、农田水利灌溉、高效节水、都会自然气输送、都会供热等界限。
公司采购形式为：采购部分依据分娩准备及产物物耗定额编制物资采购准备，正在货比三家、比质、比价、比任事的条件下就近举办招议标聚合采购。个中：重要原原料、设置请求直接正在分娩厂家或正在分娩厂家设正在当地的直销商处举办采购；辅助原料及呆板配件正在公司确定的供应商名录中定点采购。
公司的分娩形式以订单式分娩格式为主，重要依据合同轨则举办分娩、发货。同时，公司平常仍旧个别常用尺度、常用工压的管道产物库存以知足客户对尺度管道产物的需求。
公司产物的出售形式以介入投标并缔结供货合同的格式为主。公司工程勘测、打算、商酌类营业的出售形式为投入投标和回收业主主动委托相纠合。
为提拔公司出售力，公司2022年对现有出售形式举办革新，试行出售代办形式，让出售可能尤其轻巧的与商场对接，从而更进一步的激活出售渠道，提拔公司的商场占领率。
目前，公司重要的功绩驱动形式为订单驱动型，订单的众寡不但取决于邦度及地方各级政府对水利行业的战略和投资强度，更取决于公司整个筹划才智的强弱，个中征求产物力、出售力、革新力、品牌力和价钱力的打制。
公司主业务务所属行业处于成熟期，行业壁垒逐渐升高，头部企业的品牌上风、功绩积攒上风、本钱担任等上风进一步出现。跟着摩登化资产系统的连接升级，新的贸易形式、新技能和数字化运用等也将成为行业里的新机缘。
正在党的二十大陈诉中，激动高质料生长，优化根基办法结构、布局和体系集成，构修摩登化根基办法系统，巩固都会根基办法制造，兼顾墟落根基办法结构，推进区域妥洽生长，推动以人工中心的新型城镇化和加快农业搬动人丁的市民化等新的生长倾向，将构修行业新的生长式样。
跟着邦度第十四个五年谋划和2035年前景宗旨提要、邦度节水举止、“十四五”水安详保护谋划、“十四五”节水型社会制造谋划、“十四五”水利科技革新谋划、“十四五”要点流域水境况归纳处置谋划以及西部大开荒政策等联系战略和谋划的实行，邦度水网骨干工程、高尺度农田制造、都会供水管网改制等庞大摩登化根基办法系统制造的大肆推动，渡水界限制造投资将接续仍旧高位，以来较长时代内管道行业商场需求仍将稳步增进，公司主业务务所属行业仍将正在较长时刻内处于景气周期；EPC、全进程工程商酌等新营业形式的展现，互联网+、BIM等新技能正在水利行业的运用日益成熟，为公司勘测、打算、商酌及工程总承包营业以来生长带来了新的机缘。
公司所处行业合乎邦计民生，其生长直回收到邦度和政府投资战略改观的影响，周期性特质较为昭彰。同时，因为下逛水利、市政等修造施工行业受季候性身分影响对比昭彰，普通腊尾岁首都开工亏欠，流露出必然的季候性特征。
经历近五十年的勤恳和积淀，公司已生长成为寰宇输节水界限最具竞赛力的企业之一，目前公司不但正在管道修制界限打制了中心竞赛才智，并延迟至行业的上下逛，从打算和施工运维等众个方面升高本身的中心上风。努力于成为输节水界限全性命周期专业任事商。
此外，公司行为行业内技能前辈、种类最众、规格最全的输水和排水管道分娩供应商，归纳能力位居行业前哨。
据中邦混凝土与水泥成品协会联系陈诉显示，预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业前五家企业商场占领率抵达了约2/3，PCCP的商场式样根基安谧，梯队形势尤为昭彰，且近几年流露出聚合度进一步升高的形势。依据中邦混凝土与水泥成品协会的联系排名，公司自2015年-2021年相联七年排名寰宇要点预应力钢筒混凝土管（PCCP）企业产量第一名。
同时，宁夏水利打算院经历六十余年的积淀，已生长成为宁夏区内水利勘测打算行业龙头企业。
上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度陈诉、半年度陈诉联系财政目标存正在庞大不同
本公司及董事会所有成员保障音讯披露的实质切实、正确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。
以2022年12月31日公司总股本334,992,000股扣除利润分拨计划实行时股权注册日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向所有股东每10股派呈现金2.00元（含税）；2022年度不送红股，不以公积金转增股本。
●若正在分拨计划实行前因血本公积转增股本、派发股票、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等原故以致公司总股本产生改观，将根据分拨总额稳定的规矩相应安排。
●本利润分拨预案需提交公司2022年度股东大会审议允许方后实行，敬请广阔投资者体贴并留意投资危机。
宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次集会、第六届监事会第二次集会审议通过了《2022年度利润分拨预案》；该议案需提交公司2022年度股东大会审议允许后方可实行。合于本次利润分拨预案根基景况布告如下：
经信永中和司帐师事宜所(独特普遍合资)出具的XYZH/2023YCAA1B0031《审计陈诉》确认，2022年统一归属于母公司一齐者的净利润168,217,330.53元，母公司杀青净利润350,592,523.00元，依照《中华群众共和邦公法律》（以下简称“《公法律》”）和《宁夏青龙管业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及中邦证监会相合轨则，公司拟根据以下计划实行分拨：
2、提取法定盈利公积金后，陈诉期末公司统一未分拨利润为982,722,704.23元、母公司未分拨利润为1,037,889,773.61元。
3、以2022年12月31日公司总股本334,992,000股扣除利润分拨计划实行时股权注册日公司回购专户上已回购股份（1,505,200股）后的总股本为基数，向所有股东每10股派呈现金2.0元（含税），估计本次利润分拨66,697,360元（含税）。若正在分拨计划实行前因血本公积转增股本、派发股票、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等原故以致公司总股本产生改观，将根据分拨总额稳定的规矩相应安排。利润分拨后，残存未分拨利润转入下一年度。
公司2022年度利润分拨预案相符《中华群众共和邦公法律》《中华群众共和邦证券法》《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的通告》《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司榜样运作》等司法律例、原则及《宁夏青龙管业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁夏青龙管业集团股份有限公司将来三年股东回报谋划 （2021年—2023年）》等轨制中相合利润分拨的轨则。
陈诉期末，公司可供分拨利润足够，该利润分拨计划实行后不会导致公司活动资金缺乏，不影响公司平常筹划行动及后续生长；该分拨计划对爱戴投资者权柄、提拔投资回报起到了踊跃感化。
公司于2023年3月28日召开的第六届董事会第三次集会以9票允许、0票驳倒、0票弃权的外决结果审议通过了《2022年度利润分拨预案》。
公司于2023年3月28日召开的第六届监事会第二次集会以3票允许、0票驳倒、0票弃权的外决结果审议通过了《2022年度利润分拨预案》。监事会以为：该利润分拨预案相符联系司法律例、原则及《公司章程》《宁夏青龙管业集团股份有限公司将来三年股东回报谋划 （2021年—2023年）》的轨则；公司现金流及陈诉期末可供分拨利润足够，该利润分拨计划实行后不会导致公司活动资金缺乏，不影响公司平常筹划行动及后续生长；该分拨计划对爱戴投资者权柄、提拔投资回报起到了踊跃感化。
经审核，公司独立董事以为:该利润分拨预案相符联系司法律例、原则及《公司章程》《宁夏青龙管业集团股份有限公司将来三年股东回报谋划 （2021年—2023年）》的轨则；陈诉期末可供分拨利润足够，该利润分拨计划实行后不会导致公司活动资金缺乏，不影响公司平常筹划行动及后续生长；该分拨计划对爱戴投资者权柄、提拔投资回报起到了踊跃感化，故咱们允许公司董事会的利润分拨预案，并提请董事会将上述预案提交股东大会审议。
本利润分拨预案需提交公司2022年度股东大会审议允许方后实行，敬请广阔投资者体贴并留意投资危机。
本公司及董事会所有成员保障音讯披露的实质切实、正确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。
宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开的第六届董事会第三次集会审议通过了《合于拟续聘司帐师事宜所的议案》，董事会允许公司续聘信永中和司帐师事宜所（独特普遍合资）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度审计机构。
本次续聘司帐师事宜所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议允许，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
截止2022年12月31日，信永中和合资人（股东）249人，注册司帐师1495人。订立过证券任事营业审计陈诉的注册司帐师人数赶上660人。
信永中和2021年度营业收入为36.74亿元，个中，审计营业收入为26.90亿元，证券营业收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的重要行业征求修制业，音讯传输、软件和音讯技能任事业，电力、热力、燃气及水分娩和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。与公司同属修制行业上市公司审计客户家数为222家。
信永中和已添置职业保障相符联系轨则并涵盖因供应审计任事而依法所首肯担的民事补偿义务，2022年度所投的职业保障，累计补偿限额7亿元。
信永中和司帐师事宜所截止2022年12月31日的近三年因执业行动受到刑事科罚0次、行政科罚1次、监视处分要领11次、自律羁系要领1次和秩序处分0次。30名从业职员近三年因执业行动受到行政科罚4人次、监视处分要领23人次、自律羁系要领5人次和秩序处分0人次。
拟具名项目合资人：梁修勋先生，2002年得回中邦注册司帐师天分，2000年劈头从事上市公司审计，2009年劈头正在信永中和执业，2019年劈头为本公司供应审计任事，近三年订立和复核的上市公司赶上3家。
拟负担独立复核合资人：黄飞先生，2002年得回中邦注册司帐师天分，2007年劈头从事上市公司审计，2018年劈头正在信永中和执业，2022年劈头为本公司供应审计任事，近三年订立和复核的上市公司赶上2家。
拟具名注册司帐师祁恪新姑娘，2012年得回中邦注册司帐师天分，2011年劈头从事上市公司审计，2011年劈头正在信永中和执业，2023年劈头为本公司供应审计任事，近三年订立上市公司2家。
项目合资人、具名注册司帐师、项目质料担任复核人近三年无执业行动受到刑事科罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政科罚、监视处分要领，无受到证券交往位置、行业协会等自律机合的自律羁系要领、秩序处分等景况。
信永中和司帐师事宜所及项目合资人、具名注册司帐师、项目质料担任复核人等从业职员不存正在违反《中邦注册司帐师职业德行守则》对独立性请求的情状。
本期审计用度103万元，个中年报审计用度83万元，内控审计用度20万元，系根据司帐师事宜所供应审计任事所需的专业才能、处事性子、经受的处事量，以所需处事人、日数和每个处事人日收费标正确定。
公司董事会审计委员会与信永中和举办了充实疏通，对其执业资历、专业胜任才智、独立性、投资者爱戴才智、诚信景遇等举办了核查。
经核查，自公司首发上市至2022年度，信永中和向来经受公司的审计处事，正在负担公司审计机构光阴，根据邦度司帐尺度及羁系机构的请求，遵循独立、客观、公允的执业精神，为公司出具的审计陈诉、楬橥的联系专项观点客观、切实、正确地反响了公司的财政景遇、筹划效率和内控担任运转景况，外示出了较高的专业胜任才智和职业德行水。董事会审计委员会以为信永中和具备为公司任事的天分请求和营业才智，可能胜任公司审计处事。
行为公司的独立董事，对公司拟续聘信永中和行为公司2023年度审计机构的联系原料举办了当真审查，楬橥事前承认观点如下：
（1）信永中和具有中邦证监会许可的证券、期货联系营业的执业资历，相符《中华群众共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）的相合轨则，具备为上市公司供应财政审计任事的履历和才智；
（2）信永中和具备足够的独立性、专业胜任才智和投资者爱戴才智，诚信景遇优越，续聘信永中和为公司2023年度审计机构，有利于爱戴公司及所有股东格外是中小股东的益处；
（3）自上市从此，信永中和向来为公司财政审计机构，其根据邦度司帐尺度及羁系机构的请求，遵循独立、客观、公允的执业精神，为公司出具的审计陈诉、楬橥的联系专项观点客观、切实、正确地反响了公司的财政景遇、筹划效率和内控担任运转景况，外示出了较高的专业胜任才智和职业德行水，续聘信永中和有利于保护公司审计处事的质料。
鉴于此，咱们允许续聘信永中和为公司2023年度财政审计机构，并允许将《合于拟续聘司帐师事宜所的议案》提交公司董事会审议。
1、信永中和具有中邦证监会许可的证券、期货联系营业的执业资历，相符《证券法》的相合轨则，具备为上市公司供应财政审计任事的履历和才智；
2、信永中和明具备足够的独立性、专业胜任才智和投资者爱戴才智，诚信景遇优越，续聘信永中和为公司2023年度审计机构，有利于爱戴公司及所有股东格外是中小股东的益处；
3、自上市从此，信永中和向来为公司财政审计机构，其根据邦度司帐尺度及羁系机构的请求，遵循独立、客观、公允的执业精神，为公司出具的审计陈诉、楬橥的联系专项观点客观、切实、正确地反响了公司的财政景遇、筹划效率和内控担任运转景况，外示出了较高的专业胜任能 力和职业德行水，续聘信永中和有利于保护公司审计处事的质料。
4、公司董事会审计委员会修议接续约请信永中和为公司2023年度审计机构，正在提名聘任法式上相符相合司法律例原则及《公司章程》的轨则。
鉴于此，咱们允许续聘信永中和司帐师事宜所（独特普遍合资）为公司2023年度财政审计机构，并提请董事会将《合于拟续聘司帐师事宜所的议案》提交股东大会审议。
公司第六届董事会第三次集会以9票允许、0票驳倒、0票弃权的外决结果审议通过了《合于拟续聘司帐师事宜所的议案》，董事会允许续聘信永中和为公司2023年度审计机构。
公司第六届监事会第二次集会以3票允许、0票驳倒、0票弃权的外决结果审议通过了《合于拟续聘司帐师事宜所的议案》。
本次续聘司帐师事宜所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议允许，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
2、宁夏青龙管业集团股份有限公司独立董事合于公司拟续聘司帐师事宜所的事前承认观点；
本公司及董事会所有成员保障布告实质的切实、正确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。
2023年3月28日，宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次集会审议通过了《合于向银行申请融资归纳授信额度的议案》。
依据公司2023年度分娩筹划行动和投资必要，公司（含统一报外规模内的控股子公司）拟向银行申请总额不赶上24亿元（含目宿世效的授信额度、尚未收回的保函等）的银行授信额度，用处征求但不限于公司活动资金告贷、持久告贷、开立信用证、开立保函、开具承兑汇票。
上述授信额度不等于公司现实融资金额，但现实融资金额不得赶上上述授信总额度。财政核心依据公司现实分娩筹划资金需乞降投资需求、与银行的营业合营景况及银行的融资克日、担保格式、保障金比例、贷款利率等拟定信贷银行、授信额度和实在融资金额。
公司及持股赶上50%以上的统一报外规模内控股子公司正在治理申请授信额度或举办融资时可能互相担保，但任暂时点的累计担保余额不得高于上述授信额度；上述担保的担保对象仅限于公司、统一报外规模内的控股子公司；对统一报外规模内的控股子公司举办担保，该控股子公司的其他股东须按股权比例举办同比例担保或供应相应的反担保。除上述情状除外的其他担保均须相符联系司法律例、公司章程及公司联系内部担任轨制的轨则并另行践诺审议法式。
此次授信有用期为本议案自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。上述额度正在有用期内可能轮回应用。
公司董事会授权总司理办公会正在上述授信额度、用处规模及授信有用期行家使实在决定权，法定代外人全权代外公司订立一起与之相合的（征求但不限于授信、告贷、典质、开立保函、开具承兑汇票、对统一报外规模内控股子公司担保及统一报外规模内控股子公司对公司的担保等）合同、赞同、凭证等各项司法文献，由此形成的司法、经济义务全体由公司经受。
本公司及董事会所有成员保障布告实质的切实、正确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。
2023年3月28日，宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次集会审议通过了《合于应用闲置自有资金添置银行理产业物的议案》。为合理诈欺闲置自有资金，最大范围地升高其应用效益、添补公司现金资产收益，依据公司现实分娩筹划景况和资金应用准备，正在不影响平常筹划行动资金需求的条件下，公司准备自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止的任暂时点应用总额不赶上20,000万元的闲置自有资金（含应用自有资金添置的尚未到期的各式理产业物余额）选拔合适的机缘，阶段性添置由银行、证券公司发行的理产业物。
依据公司分娩筹划景况和资金应用准备，正在不影响平常筹划行动资金需求的条件下，合理诈欺闲置自有资金，最大范围地升高其运营效能、添补公司现金资产收益。
决议有用期内的任暂时点，上述理产业物余额不赶上20,000万元（含应用自有资金添置的尚未到期的理产业物余额）。正在上述额度内，资金可能滚动应用。
正在决议有用期及核定的理产业物投资额度和投资种类规模内，董事会授权总司理办公会行使决定权。
正在决议有用期内，上述理产业物累计产生额占公司比来一期经审计净资产的10%时，实时披露。披露实质征求历次添置理产业物的名称、类型、对方名称、金额、克日、收益等。
1、战略危机：所添置理产业物正在现实运作进程中，如碰到邦度宏观战略和联系司法律例产生改观，影响产物的发行、投资和兑付等，或许影响理产业物的投资运作和收益。
2、商场震荡的危机：金融商场受宏观经济及战略的影响较大，不消除投资受到商场震荡、宏观经济战略转移的影响。
3、信用危机：受经济战略和商场震荡的影响，不消除交往对方违约导致资金不行定期收回的危机。
4、活动性危机：未正在轨则绽放期内赎回本产物，面对必要资金而不行变现的危机或遗失其投资机缘。
1、为榜样公司的危机投资及联系音讯披露处事，提防投资危机，加强危机担任，爱戴投资者的权柄和公司益处，公司制订了《危机投资处分轨制》，该轨制对危机投资的规矩、危机投资的决定和处分、危机投资义务部分及义务人、危机投资的音讯披露等方面均举办了精确的轨则。
2、公司将庄敬听命留心投资规矩，以保障平常筹划行动资金需求为条件，理产业物仅限于由贸易银行发行的联系理产业物，危机相对较低、可控。
3、财政部分设专人处分存续期的各样投资及理产业物并跟踪委托理财资金的开展及安详景遇，展现十分景况时实时传递公司审计部、公司总司理及董事长，并采用相应的保全要领，最大范围地担任投资危机、保障资金的安详；
4、公司审计部为理产业物营业的监视部分，对公司理产业物营业举办事前审核、事中监视和过后审计；
7、公司将依照深交所的联系轨则，正在按期陈诉中披露陈诉期内理产业物的添置以及相应的损益景况。
1、公司周旋“榜样运作、提防危机、庄重投资、保值增值”的规矩，正在确保公司常日筹划和资金安详的条件下，自本次董事会审议通过之日至下一年年度董事会召开之日的时刻段内的任暂时点应用总额不赶上20,000 万元自有资金（含应用自有资金添置的尚未到期的理产业物余额）选拔合适的机缘、阶段性添置银行、证券公司发行的联系理产业物，不会影响公司常日分娩筹划，并尽或许升高资金的运营效能和收益。
2、通过发展适度的理财营业，尽或许升高现金资产收益，为公司股东谋取更众的投资回报。
1、本事项仍旧公司第六届董事会第三次集会、第六届监事会第二次集会审议通过。
2、依据《上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司榜样运作》联系轨则，本议案属董事会权限，无需公司股东大会审议。
2、依据《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第7号——交往与联系交往》第三章/第二节“委托理财”联系轨则，本议案属董事会权限，无需公司股东大会审议。
3、正在决议有用期及核定的理产业物投资额度和投资种类规模内，董事会授权总司理办公会行使决定权。
正在不影响公司平常筹划行动资金需求的条件下，公司财政总监可决意添置由银行、证券公司发行的固定收益类或者允诺保本的理产业物事项。
本公司及董事会所有成员保障布告实质的切实、正确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。
2023年3月28日，宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次集会审议通过了《合于应用自有资金发展重要原原料套期保值营业的议案》。
为有用规避分娩筹划行动中因原原料和库存产物价钱震荡带来的危机，锁定公司产物本钱，担任筹划危机，纠合公司现实景况，公司拟发展个别重要原原料的期货套期保值营业，套期保值种类为与公司分娩筹划中应用的钢材、PVC树脂、PE树脂肖似或高度似乎的商品期货种类，最大保值量不赶上对钢材、PVC树脂、PE树脂年度用量的80%，且自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止的任暂时点举办套期保值营业保障金参加金额（含追加的且则保障金）不赶上群众币4,500万元。
依据《深圳证券交往所股票上市原则》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第7号——交往与联系交往》、《宁夏青龙管业集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁夏青龙管业集团股份有限公司商品期货套期保值营业处分轨制》（以下简称“《商品期货套期保值营业处分轨制》”）等联系轨则，本事项属董事会决定权限，无需提交公司股东大会审议。
公司从事商品期货交往，主意是充实诈欺期货商场的套期保值效力，规避分娩筹划中所应用的个别钢材、PVC树脂、PE树脂价钱震荡危机，裁汰因原原料价钱大幅震荡变成的产物本钱大幅震荡，杀青公司稳当筹划的宗旨。
公司发展期货套期保值营业的期货种类仅限于正在境内期货交往所交往且与公司分娩筹划中应用的钢材、PVC树脂、PE树脂肖似或高度似乎的商品期货种类。
依据已缔结订单景况、商场出售预测景况及公司分娩景遇解析、测算，同时为担任危机，最大套期保值交往量不赶上对钢材、PVC树脂、PE树脂年度用量的80%，且自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止的任暂时点发展原原料套期保值营业的期货保障金参加金额（含追加的且则保障金）不赶上群众币4,500万元（不征求因实物交割而添补的资金）。
正在此额度内,董事会授权公司筹划层庄敬根据公司《商品期货套期保值营业处分轨制》的轨则及流程举办实在操作，筹划处分层可约请业内着名的专业机构来操作。
1、公司制订了《商品期货套期保值营业处分轨制》，并已获公司董事会、股东大会审议通过。行为公司举办期货套期保值营业的内部担任和危机处分轨制，其对公司发展套期保值营业应屈从的规矩、套期保值营业种类规模、审批权限、内部审核流程、义务部分及义务人、音讯分隔要领、内部危机陈诉轨制及危机管制法式等做出显着轨则，可能有用的保障套期保值营业的顺遂举办，并对危机酿成有用担任。
2、公司现有的自有资金范围可能支柱公司从事商品期货套期保值营业的所需保障金及后续资金，拟参加的资金不会对公司的平常筹划行动形成庞大影响。
3、公司应用自有资金发展重要原原料套期保值营业的期货种类仅限于正在境内期货交往所交往且与公司分娩经业务务所需的原原料肖似或高度似乎的商品期货种类。
4、公司已缔结的个别混凝土管道、涂塑复合钢管出售订单践诺期长，跟着邦度去产能等联系战略，正在合同践诺进程中存正在钢材大幅上涨的危机。同时，塑管分娩用原原料PVC树脂、PE树脂价钱受邦际油价震荡的影响大幅震荡，公司发展分娩用重要原原料套期保值营业能有用规避或低重因原原料价钱震荡而带来的危机，锁定公司产物本钱，担任筹划危机。
5、公司司帐轨制及核算举措知足《企业司帐准绳》轨则的使用套期保值司帐举措的联系条目。
公司庄敬施行《商品期货套期保值营业处分轨制》，通过发展商品期货套期保值营业锁定采购价钱，不做渔利性交往，危机正在可控规模内。公司对或许展现的危机身分举办了留心的预估：
一是商场产生体系性危机；二是价钱预测产生倾向性舛错；三是期货价钱与现货价钱走势背离等带来危机。
羁系机构对期货商场联系轨则、战略等举办点窜，导致期货商场的司法律例 等战略产生庞大改观，或许惹起商场震荡或无法交往，从而带来的危机。
3、资金危机：期货交往根据公司《商品期货套期保值营业处分轨制》中轨则权限下达操作指令，如参加金额过大，或许变成资金活动性危机，另外，正在期货价钱震荡幅度较大时，公司乃至或许存正在未实时增补保障金而被强行平仓带来现实吃亏的危机。
期货交往专业性较强，公司专业人才摆设尚亏欠，履历亏欠、营业不熟练，或许会因为内控轨制不完好或操作职员操作失误变成危机。
因为无法担任和弗成预测的体系滞碍、汇集滞碍、通信滞碍等变成交往体系非平常运转，使交往指令展现延迟、中止或数据舛错等题目，从而带来相应危机。
假设合约生动度较低，导致套期保值持仓无法正在符合的价位成交，令现实交往结果与计划打算展现较大过错，从而带来吃亏。
7、客户违约危机：期货价钱展现晦气的大幅震荡时，客户或许违反合同的联系商定，撤销产物订单，变成公司吃亏。
1、公司制订了《商品期货套期保值营业处分轨制》，并已获公司董事会、股东大会审议通过。该轨制对公司发展套期保值营业应屈从的规矩、套期保值营业种类规模、审批权限、内部审核流程、义务部分及义务人、音讯分隔要领、内部危机陈诉轨制及危机管制法式等做出显着轨则，从轨制源流对危机酿成有用担任。公司将庄敬根据《商品期货套期保值营业处分轨制》的轨则对各个枢纽举办担任。
2、合理设备套期保值营业机合机构，显着各联系部分和岗亭的职责权限，放置具备专业学问和处分履历的岗亭营业职员。
3、庄敬施行套期保值营业的申请人、审批人、操作人、资金处分人互相独立轨制，并由审计部担负监视。
4、庄敬担任套期保值营业期货种类、资金范围，公司期货套期保值营业仅限于正在境内期货交往所交往且与公司分娩经业务务所需的原原料肖似的商品期货种类。
5、庄敬根据公司期货交往处分轨制中轨则权限下达操作指令，依据轨则举办审批后，方可举办操作。
6、完好相符请求的揣测机体系及联系办法，确保交往处事平常发展。当产生滞碍时，实时采用相应管制要领以裁汰吃亏。
7、依据分娩筹划所需及客户订单周期行为期货操作期，低重期货价钱震荡危机。
8、巩固对邦度及联系处分机构联系战略的控制和明了，实时合理地安排套期保值思绪与计划。
9、公司审计部、企管法务部应按期不按期地对套期保值营业举办检讨，监视套期保值营业操作职员施行危机处分战略和危机处分处事法式，审查联系营业记实，核查营业职员的交往行动是否相符期货营业交往计划，实时提防营业中的操态度险。
公司套期保值交往的联系司帐战略及核算规矩根据财务部揭橥的《企业司帐准绳—金融器械确认和计量》及《企业司帐准绳—套期司帐》联系轨则施行。
公司第六届监事会第二次集会以3票允许、0票驳倒、0票弃权的外决结果审议通过了《合于应用自有资金发展重要原原料套期保值营业的议案》。经审议，监事会允许公司纠合现实景况，发展个别重要原原料的期货套期保值营业，套期保值种类为与公司分娩筹划中应用的钢材、PVC树脂、PE树脂肖似或高度似乎的商品期货种类，最大保值量不赶上对钢材、PVC树脂、PE树脂年度用量的80%，且自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止的任暂时点举办套期保值营业保障金参加金额（含追加的且则保障金）不赶上群众币4,500万元。
1、依据《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第7号——交往与联系交往》第三章/第一节“证券投资与衍生品交往”、《公司章程》《商品期货套期保值营业处分轨制》等联系轨则，本事项属董事会决定权限，无需提交公司股东大会审议。该事项不涉及联系交往。
2、正在董事会核定的额度内,授权公司筹划层庄敬根据公司《商品期货套期保值营业处分轨制》的轨则及流程举办实在操作，筹划处分层可约请业内着名的专业机构来操作。
3、公司为举办套期保值而指定的商品期货的公平价格转移与被套期项主意公平价格转移相抵销后，导致蚀本金额每抵达或者赶上公司比来一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且蚀本金额抵达或者赶上一切切元群众币的，公司将实时披露。
本公司及董事会所有成员保障音讯披露的实质切实、正确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。
依据《企业司帐准绳》的联系轨则，公司对2022年度应收账款、其他应收款、应收息金、应收单据、存货、固定资产、投资性房地产、抵债资产、发放贷款及垫款、商誉举办了减值测试，估计将对2022年度统一报外规模内的应收账款、其他应收款、应收息金、应收单据、抵债资产、存货、投资性房地产、发放贷款及垫款计提减值计算41,838,205.45元，该事项将裁汰2022年度归属于上市公司股东的净利润28,102,103.37元。
1、应收账款、其他应收款、应收单据：根据统统存续期内预期信用吃亏的金额确定吃亏计算，依据差异账龄区间应收款子的现实接纳率并纠合前瞻性音讯确定的预期吃亏率计提信用计算。
2、发放贷款及垫款、应收息金：依据公司贷款五级分类步骤对腊尾发放贷款按危机组合分类后，按相应分类的计提比例计提，发放贷款相应的应收息金采用与贷款同样的危机分类计提减值计算。
3、抵债资产、投资性房地产：估计资产可变现净值低于资产账面价格而计提的减值计算。
公司2022年度估计计提减值计算41,838,205.45元，估计裁汰公司2022年度归属于母公司一齐者的净利润28,102,103.37元。
1、本次资产减值计算计提按照并相符《企业司帐准绳》和公司现实景况，不存正在通过计提资产减值计算举办操作利润。
2、公司基于庄重性规矩和类似性规矩，对2022年12月31日统一报外规模内的应收账款、其他应收款、应收息金、应收单据、抵债资产、存货、投资性房地产、发放贷款及垫款根据《企业司帐准绳》计提资产减值计算和信用减值计算，公平地反响了截止2022年12月31日公司财政景遇、资产价格及筹划效率，使公司合于资产价格的司帐音讯尤其切实牢靠，具有合理性。
1、本次资产减值计算计提按照并相符《企业司帐准绳》和公司现实景况，不存正在通过计提信用减值和资产减值计算举办操作利润。
2、公司计提资产减值计算公平地反响了截止2022年12月31日公司的现实景遇和筹划效率，使公司合于资产价格的司帐音讯尤其切实合理，不存正在通过计提资产减值计算举办操作利润的景况。
1.宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会审计委员会合于2022年度计提减值计算合理性的阐述；
2.宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会合于2022年度计提减值计算合理性的阐述。
本公司及董事会所有成员保障布告实质的切实、正确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。
1、本次董事集中会通告于2023年3月17日以电子邮件的格式向所有董事、监事及高级处分职员发出。
2、本次董事会于2023年3月28日（礼拜二）9时正在公司8楼集会室（宁夏银川市金凤区亲水大街南海道13号银川前辈技能调和革新核心）以现场外决与通信外决相纠合的格式召开。
3、应出席本次集会的董事9人，现实出席集会的董事9人，个中现场参会董事7人，独立董事黄玖立先生、独立董事王力先生以通信外决格式参会。
4、本次集会由公司董事长高宏斌先生集合、主办，公司监事及公司个别高管列席了本次集会。
5、本次集会的召开相符《公法律》等相合司法、行政律例、部分规章、榜样性文献和公司章程的轨则。
2022年，公司董事会庄敬根据《中华群众共和邦公法律》（以下简称“《公法律》”）、《中华群众共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司处置准绳》（以下简称“《处置准绳》”）、《深圳证券交往所股票上市原则》（以下简称“《股票上市原则》”）、《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司榜样运作》（以下简称“《榜样运作》”）等司法律例、原则和《宁夏青龙管业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合轨则和请求，本着爱护公司、所有股东合法权柄的规矩和恪尽责任、勤苦尽责的处事立场，当真践诺董事会职责，庄敬施行股东大会各项决议，踊跃推动董事会各项决议的实行，连接榜样公法律人处置布局，提拔公司榜样运作程度，确保董事会科学决定、榜样高效运作，推进公司稳定、强健的接连生长。
公司第六届董事会独立董事吴春芳姑娘、黄玖立先生、王力先生分散向董事会提交了《2022年度独立董事述职陈诉》，并将正在公司2022年度股东大会上述职。
《宁夏青龙管业集团股份有限公司2022年度董事会处事陈诉》于2023年3月30日刊载于巨潮资讯网（等公司指定的音讯披露媒体。
《宁夏青龙管业集团股份有限公司2022年度总司理处事陈诉》于2023年3月30日刊载于巨潮资讯网（等公司指定的音讯披露媒体。
公司约请的年报审计机构—信永中和司帐师事宜所（独特普遍合资）（以下简称“信永中和”）对公司2022年12月31日的统一及母公司资产欠债外，2022年度的统一及母公司利润外、统一及母公司现金流量外、统一及母公司股东权柄转移外，以及联系财政报外附注举办了审计，并出具了XYZH/2023YCAA1B0031号尺度无保存观点的审计陈诉。审计机构以为，公司财政报外正在一齐庞大方面根据企业司帐准绳的轨则编制，公平反响了青龙管业公司2022年12月31日的统一及母公司财政景遇以及2022年度的统一及母公司筹划效率和现金流量。
《宁夏青龙管业集团股份有限公司2022年度财政决算陈诉》于2023年3月30日刊载于巨潮资讯网（等公司指定的音讯披露媒体。
2023年，公司将接连竭尽全力做好各项筹划处分处事，顺应商场需求，开荒新产物，踊跃开发新营业，接续采用强有力的要领，低重应收账款和库存，升高分娩进程主动化程度、低重本钱用度，升高产物本身的红利程度，保障公司筹划宗旨的杀青。
公司将亲密体贴十四五谋划的推动景况，强抓战略机缘，升高经业务绩。依据邦度和地方政府的投资战略、行业生长以及公司联系订单的获取和施行景况、新营业景况及公司2022年度分娩筹划准备的现实达成景况，公司确定的2023年度筹划搏斗宗旨为：杀青业务总收入283,143.86万元，同比增进10.00%；杀青归属于母公司扣除非每每损益的净利润15,882.47
格外阐述：上述财政预算目标为公司2023年度筹划准备的内部处分担任目标，不代外公司对2023年的红利预测，不组成公司对投资者的实际允诺，能否杀青取决于商场景遇改观、新营业的拓展及筹划团队的勤恳水平等众种身分，存正在必然的不确定性。投资者及联系人士均应该对此仍旧足够的危机了解，而且应该明了准备、预测与允诺之间的不同。请留意投资危机。
《宁夏青龙管业集团股份有限公司2023年度财政预算陈诉》于2023年3月30日刊载于巨潮资讯网（等公司指定的音讯披露媒体。
经信永中和出具的XYZH/2023YCAA1B0031《审计陈诉》确认，2022年统一归属于母公司一齐者的净利润168,217,330.53元，母公司杀青净利润350,592,523.00元。依照《公法律》和《公司章程》及中邦证监会相合轨则，公司拟根据以下计划实行分拨：
2、提取法定盈利公积金后，陈诉期末公司统一未分拨利润为982,722,704.23元、母公司未分拨利润为1,037,889,773.61元。
3、以2022年12月31日公司总股本334,992,000股扣除利润分拨计划实行时股权注册日公司回购专户上已回购股份（1,505,200股）后的总股本为基数，向所有股东每10股派呈现金2.0元（含税），估计本次利润分拨66,697,360元（含税）。若正在分拨计划实行前因血本公积转增股本、派发股票、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等原故以致公司总股本产生改观，将根据分拨总额稳定的规矩相应安排。利润分拨后，残存未分拨利润转入下一年度。
独立董事对本预案楬橥了显着允许的独立观点，允许将本预案提交股东大会审议。
《宁夏青龙管业集团股份有限公司合于2022年度利润分拨预案的布告》于2023年3月30日刊载于巨潮资讯网（等公司指定的音讯披露媒体。
依据《企业内部担任根基榜样》《企业内部担任评判指引》和《榜样运作》等司法律例的请求，纠合公司内部担任现实景况，以巩固和榜样公司内部担任，升高处分程度和危机提防才智，推进公司榜样化运作和强健可接连生长，爱戴投资者合法权柄为主旨，对2022年度的内部担任及运转景况举办了周详检讨，对内部担任的有用性举办了自我评判并编制了《宁夏青龙管业集团股份有限公司2022年度内部担任自我评判陈诉》。
公司仍旧依据根基榜样、评判指引及其他联系司法律例的请求，对公司截至2022年12月31日的内部担任打算与运转的有用性举办了自我评判。陈诉期内，公司对纳入评判规模的营业与事项均已确立了内部担任，并得以有用施行，抵达了公司内部担任的宗旨，不存正在庞大缺陷和主要缺陷。自内部担任评判陈诉基准日至内部担任评判陈诉密出日之间未产生对评判结论形成实际性影响的内部担任的庞大改观。
公司董事会以为：公司已依据《企业内部担任根基榜样》及配套运用指引，纠合企业运转处分现实，完好各项内控轨制，正在内控处分上，审计部及各本能部分纠合常日审计、视察、检讨处事，根据内控根基榜样及公司联系轨制的请求，针对企业内控处分存正在的亏欠和亏弱枢纽，呈现题目和危机点，接连举办改正，助助企业升高抗危机才智，每年按期发展内部担任评判处事，根据《内部担任配套指引》及公司制订的《内部审计轨制》，纠合公司筹划处分现实必要，环绕内部担任 5 因素：内部境况、危机评估、担任要领及要点担任行动、音讯与疏通、内部监视，对公司内部担任轨制实行的有用性举办周详评判，对呈现的内控缺陷实时举办整改。确立了较为健康的内部担任系统，并取得了有用的施行，相符相合司法律例和证券羁系部分的请求。
公司独立董事对本陈诉密外了独立观点，以为:1、《公司2022年度内部担任自我评判陈诉》反响了公司内部担任的线日，公司对纳入评判规模的营业与事项均已确立了内部担任轨制，并得以有用施行，抵达了公司内部担任的宗旨，不存正在庞大缺陷和主要缺陷。自内部担任评判陈诉基准日至内部担任评判陈诉密出日之间没有产生对评判结论形成实际性影响的内部担任的庞大改观。3、公司已依据《企业内部担任根基榜样》及其配套指引、《榜样运作》等司法、律例及榜样性文献，并纠合公司现实景况确立了较为健康的内部担任系统，并取得了有用的施行，相符相合司法律例和证券羁系部分的请求。
审计机构出具了《内部担任审计陈诉》，以为：公司于2022年12月31日根据《企业内部担任根基榜样》和联系轨则正在一齐庞大方面仍旧了有用的财政陈诉内部担任。
《宁夏青龙管业集团股份有限公司2022年度内部担任自我评判陈诉》《宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会对〈2022年度内部担任自我评判陈诉〉的审核观点》于2023年3月30日刊载于巨潮资讯网（等公司指定的音讯披露媒体。
《宁夏青龙管业集团股份有限公司2022年年度陈诉全文》《宁夏青龙管业集团股份有限公司2022年年度陈诉摘要》于2023年3月30日刊载于巨潮资讯网（等公司指定的音讯披露媒体。
公司董事会审计委员会修议信永中和为公司2023年度审计机构，董事会允许续聘信永中和为公司2023年度审计机构，年度审计用度为103万元，个中年报审计用度83万元，内控审计用度20万元。上述用度含纳入统一规模内的一齐子公司审计用度，为发展审计处事产生的差水脚等用度由公司经受。
公司独立董事对该事项楬橥了事前承认观点，允许续聘信永中和为公司2023年度财政审计机构，并允许将《合于拟续聘司帐师事宜所的议案》提交公司董事会审议。同时，对本议案楬橥了独立观点，允许续聘信永中和为公司2023年度财政审计机构，并提请董事会将《合于拟续聘司帐师事宜所的议案》提交股东大会审议。
本事项需提交公司2022年度股东大会审议允许，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
《宁夏青龙管业集团股份有限公司独立董事合于公司拟续聘司帐师事宜所的事前承认观点》《宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会审计委员会合于聘任司帐师事宜所的核查观点》《宁夏青龙管业集团股份有限公司合于拟聘任司帐师事宜所的布告》于2023年3月30日刊载于巨潮资讯网（等公司指定的音讯披露媒体。
允许公司（含统一报外规模内的控股子公司）依据2022年度分娩筹划行动和投资必要，向银行申请总额不赶上24亿元（含目宿世效的授信额度、尚未收回的保函等）的银行授信额度，用处征求但不限于公司活动资金告贷、持久告贷、开立信用证、开立保函、开具承兑汇票。
允许公司及统一报外规模内控股子公司正在治理申请授信额度或举办融资时可能互相担保，但任暂时点的累计担保余额不得高于上述授信额度；上述担保的担保对象仅限于公司、统一报外规模内的控股子公司；对统一报外规模内的控股子公司举办担保，该控股子公司的其他股东须按股权比例举办同比例担保或供应相应的反担保。除上述情状除外的其他担保均须相符联系司法律例、公司章程及公司联系内部担任轨制的轨则并另行践诺审议法式。
此次授信有用期为本议案自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。上述额度正在有用期内可能轮回应用。
公司董事会授权总司理办公会正在上述授信额度、用处规模及授信有用期行家使实在决定权。
《宁夏青龙管业集团股份有限公司合于拟向银行申请归纳授信额度的布告》于2023年3月30日刊载于巨潮资讯网（等公司指定的音讯披露媒体。
为合理诈欺闲置自有资金，最大范围地升高其应用效益、添补公司现金资产收益，依据公司现实分娩筹划景况和资金应用准备，正在不影响平常筹划行动资金需求的条件下，公司准备自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止的任暂时点应用总额不赶上20,000万元的闲置自有资金（含应用自有资金添置的尚未到期的各式理产业物余额）选拔合适的机缘，阶段性添置由银行、证券公司发行的理产业物。
正在本决议有用期及核定的理产业物投资额度和投资种类规模内，董事会授权总司理办公会行使决定权。
正在不影响公司平常筹划行动资金需求的条件下，公司财政总监可决意添置由银行、证券公司发行的固定收益类或者允诺保本的理产业物事项。
依据《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第7号——交往与联系交往》第三章/第二节“委托理财”联系轨则，本议案属董事会权限，无需公司股东大会审议。
《宁夏青龙管业集团股份有限公司合于拟应用闲置自有资金添置理产业物的布告》于2023年3月30日刊载于巨潮资讯网（等公司指定的音讯披露媒体。
为进一步榜样套期保值营业，依据羁系践诺必要，纠合营业的现实景况，董事会允许公司据此并纠合公司现实景况对《宁夏青龙管业集团股份有限公司商品期货套期保值营业处分轨制》举办修订。
《宁夏青龙管业集团股份有限公司商品期货套期保值营业处分轨制》于2023年3月30日刊载于巨潮资讯网（等公司指定的音讯披露媒体。
为有用规避分娩筹划行动中因原原料和库存产物价钱震荡带来的危机，锁定公司产物本钱，担任筹划危机，纠合公司现实景况，公司拟发展个别重要原原料的期货套期保值营业，套期保值种类为与公司分娩筹划中应用的钢材、PVC树脂、PE树脂肖似或高度似乎的商品期货种类，最大保值量不赶上对钢材、PVC树脂、PE树脂年度用量的80%，且自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止的任暂时点举办套期保值营业保障金参加金额（含追加的且则保障金）不赶上群众币4,500万元。
正在董事会核定的套保种类及投资额度内,授权公司筹划层庄敬根据公司《期货套期保值营业处分轨制》的轨则及流程举办实在操作，筹划处分层可约请业内着名的专业机构来操作。
公司为举办套期保值而指定的商品期货的公平价格转移与被套期项主意公平价格转移相抵销后，导致蚀本金额每抵达或者赶上公司比来一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且蚀本金额抵达或者赶上一切切元群众币的，公司应实时披露。
《宁夏青龙管业集团股份有限公司合于拟应用自有资金发展原原料套期保值营业的布告》于2023年3月30日刊载于巨潮资讯网（等公司指定的音讯披露媒体。
公司董事会定于2023年4月20日（木曜日）正在宁夏银川市金凤区亲水大街南海道13号银川前辈技能调和革新核心8楼·公司集会室召开2022年度股东大会。审议第六届董事会第三次集会登科六届监事会二次集会审议通过并需提交股东大会审议的议案。
上述提案实质详睹2023年3月30日刊载于巨潮资讯网（等公司指定音讯披露媒体上的专项陈诉或布告。
《宁夏青龙管业集团股份有限公司合于召开2022年度股东大会的通告》于2022年3月30日刊载于巨潮资讯网（。
公司第六届董事会独立董事吴春芳姑娘、黄玖立先生、王力先生分散向董事会提交了《2022年度独立董事述职陈诉》，将正在公司2022年度股东大会上述职。
3、宁夏青龙管业集团股份有限公司独立董事合于公司拟续聘司帐师事宜所的事前承认观点；
4、宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会审计委员会合于拟续聘司帐师事宜所的核查观点；
5、宁夏青龙管业集团股份有限公司独立董事合于第六届董事会第三次集会联系事项的独立观点。
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 布告编号：2023-018
本公司及董事会所有成员保障音讯披露的实质切实、正确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。
2、集会集合人：宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
公司第六届董事会第三次集会审议通过了《合于召开公司2022年度股东大会的议案》。
3、本次集会的召开相符《中华群众共和邦公法律》《上市公司股东大会原则》《深圳证券交往所股票上市原则》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司榜样运作》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指南第1号——营业治理》等相合司法、律例及榜样性文献以及《宁夏青龙管业集团股份有限公司公司章程》《宁夏青龙管业集团股份有限公司公司股东大集会事原则》的轨则。
汇集投票时刻：2023年4月20日上午9：15起至2023年4月20日下昼3：00止，个中：深圳证券交往所交往体系投票时刻为2023年4月20日的交往时刻，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。深圳证券交往所互联网投票体系劈头投票的时刻为2023年4月20日上午9：15，了结时刻为2023年4月20日下昼3：00。
于股权注册日下昼收市时正在中邦结算深圳分公司注册正在册的公司所有普遍股股东均有权出席股东大会，并可能以书面体式委托代办人出席集会和投入外决，该股东代办人不必是本公司股东。
8、现场集会地方：宁夏银川市金凤区亲水大街南海道13号银川前辈技能调和革新核心8楼·公司集会室。
届时公司第六届董事会独立董事将正在本次股东大会上作2022年度述职陈诉，独立董事2022年度述职陈诉于2023年3月30日刊载于巨潮资讯网（。
上述提案详睹2023年3月30日刊载于巨潮资讯网（等公司指定音讯披露媒体上的专项陈诉或布告。
提案1至提案9均为普遍决议事项，需经出席本次集会的股东（征求股东代办人）所持外决权的1/2以上通过。
提案5、提案7对中小投资者的外决孑立计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级处分职员、孑立或合计持有公司5%以上股份的股东。
上述提案详睹2023年3月30日刊载于巨潮资讯网（等公司指定音讯披露媒体上的专项陈诉或布告。
2、注册地方：宁夏银川市金凤区亲水大街南海道13号银川前辈技能调和革新核心8楼·公司证券事宜部。
（1）自然人股东亲身出席集会的，持自己身份证或其他可能讲明其身份的有用证件或说明、股票账户卡等原件治理注册手续；
自然人股东委托代办他人出席集会的，委托代办人凭其有用身份证件、股东授权委托书（样子睹附件三）等原件治理现场手续；
（2）法人股东由其法定代外人或者董事会、其他决定机构决议授权的人行为代外出席公司的股东大会；
法定代外人出席集会的，持自己身份证、能说明其具有法定代外人资历的有用说明等原件治理现场注册手续；
法人股东委托代办人出席集会的，代办人持其身份证、法人股东单元的法定代外人依法出具的书面授权委托书（样子睹附件）等原件治理现场注册手续；
（3）代办投票授权委托书由委托人授权他人订立的，授权订立的授权书或者其他授权文献应该经历公证；
（4）异地股东可凭以上相合证件复印件、采守信函或传真格式举办预定注册，但正在现场出席股东大会时须出示联系证件原件。公司不回收电话注册。
邮政地点：宁夏银川市金凤区亲水大街南海道13号银川前辈技能调和革新核心8楼·宁夏青龙管业集团股份有限公司证券事宜部（信函上请讲明“青龙管业2022年度股东大会”字样）；
4、出席集会的股东及代办职员食宿、交通及申请数字证书等与本次集会相合的各项用度自理。
传线、《外决票》样子详睹附件二、《授权委托书》样子详睹附件三、《回执》样子详睹附件四。
正在本次股东大会上，股东可能通过深交所交往体系和互联网投票体系（地点为）投入投票，投入汇集投票时涉及实在操作必要阐述的实质和样子详睹附件一。
股东对总提案与实在提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对实在提案投票外决，再对总提案投票外决，则以已投票外决的实在提案的外决观点为准，其他未外决的提案以总提案的外决观点为准；如先对总提案投票外决，再对实在提案投票外决，则以总提案的外决观点为准。
1、互联网投票体系劈头投票的时刻为2023年4月20日（现场股东大会召开当日）上午9：15，了结时刻为2023年4月20日（现场股东大会了结当日）下昼3：00。
2、股东通过互联网投票体系举办汇集投票，需根据《深圳证券交往所投资者汇集任事身份认证营业指引（2016年修订）》的轨则治理身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗码”。实在的身份认证流程可登录互联网投票体系原则指引栏目查阅。
3、股东依据获取的任事暗码或数字证书，可登录正在轨则时刻内通过深交所互联网投票体系举办投票。
阐述：1、请正在“允许”、“驳倒”或“弃权”栏顶用“√”选拔一项，众选或不选按弃权管制。
2、如对总议案和各子议案均举办了外决，以对总议案的外决观点为准，其他议案视为与总议案外达了肖似的外决观点。
3、股东代外须庄敬根据授权委托书中的外决观点举办外决，更改授权委托外决观点的行动无效。
自己（身份证号码：）于2023年4月17日（股权注册日）下昼收市时持有宁夏青龙管业集团股份有限公司股票股，现全权委托（身份证号码：）代办自己出席宁夏青龙管业集团股份有限公司2022年度股东大会，并按本委托书所示观点代为行使外决权。对未作实在外决指示的提案,被委托人可行使裁量权,以其以为合适的格式投票赞助或驳倒或弃权，自己对其做出的外决观点均予以承认。
阐述：1、请正在“允许”、“驳倒”或“弃权”栏顶用“√”选拔一项，众选或不选按弃权管制。
授权有用期：本授权委托书签发之日至 年 月 日股东大会了结时止
截止2023年4月17日下昼收市时，我单元（局部）持有“青龙管业”（002457）股票股，拟投入公司2022年度股东大会。
本公司及监事会所有成员保障音讯披露实质的切实、正确和完全，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。
1. 宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次集会通告于2023年3月17日以专人书面投递的格式发出。
2. 本次集会于2023年3月28日（礼拜一）12:00时正在公司8楼集会室（宁夏银川市金凤区亲水大街南海道13号银川前辈技能调和革新核心）以现场记名投票外决的召开。
公司监事会庄敬根据《中华群众共和邦公法律》（以下简称“《公法律》”）、《宁夏青龙管业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《宁夏青龙管业集团股份有限公司监事集会事原则》（以下简称“《监事集会事原则》”）等相合司法、律例的请求，当真践诺职责。监事会成员列席了公司召开的董事会，投入了公司召开的股东大会，从真实爱护公司益处和广阔中小股东权柄的角度启航，对公司庞大投资决定和决议的酿成、外决法式举办了监视和审查，对公司依法运作举办了检讨，为公司榜样运作供应了有力保护。
经审核，监事会以为公司财政决算陈诉根据《企业司帐准绳》轨则编制，正在一齐庞大方面公平的反响了公司的财政景遇和筹划效率。
经审核，监事会以为该利润分拨预案相符联系司法律例、原则及《公司章程》《宁夏青龙管业集团股份有限公司将来三年股东回报谋划 （2021年—2023年）》的轨则；公司现金流及陈诉期末可供分拨利润足够，该利润分拨计划实行后不会导致公司活动资金缺乏，不影响公司平常筹划行动及后续生长；该分拨计划对爱戴投资者权柄、提拔投资回报起到了踊跃感化。
截至2022年12月31日，公司对纳入评判规模的营业与事项均已确立了内部担任轨制，并得以有用施行，抵达了公司内部担任的宗旨，不存正在庞大缺陷和主要缺陷。自内部担任评判陈诉基准日至内部担任评判陈诉密出日之间没有产生对评判结论形成实际性影响的内部担任的庞大改观。
公司已依据《企业内部担任根基榜样》及其配套指引、《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司榜样运作》等司法、律例及榜样性文献，并纠合公司现实景况确立了较为健康的内部担任系统，并取得了有用的施行，相符相合司法律例和证券羁系部分的请求。
经审核，监事会以为董事会编制和审议《宁夏青龙管业集团股份有限公司2022年度陈诉》的法式相符司法、行政律例和中邦证监会的轨则，陈诉实质切实、正确、完全地反响了上市公司的现实景况，不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。
监事会对信永中和司帐师事宜所（独特普遍合资）（以下简称“信永中和”）执业资历、专业胜任才智、独立性、投资者爱戴才智、诚信景遇等举办了核查。经核查，自公司首发上市至2022年度，信永中和向来经受公司的审计处事，正在负担公司审计机构光阴，根据邦度司帐尺度及羁系机构的请求，遵循独立、客观、公允的执业精神，为公司出具的审计陈诉、楬橥的联系专项观点客观、切实、正确地反响了公司的财政景遇、筹划效率和内控担任运转景况，外示出了较高的专业胜任才智和职业德行程度。监事会以为信永中和具备为公司任事的天分请求和营业才智，可能胜任公司审计处事。
经核查，审计机构的提名法式相符相合司法、律例及《公司章程》的轨则，公司独立董事对该事项楬橥了事前承认观点。
经审核，监事会允许公司纠合现实景况，发展个别重要原原料的期货套期保值营业，套期保值种类为与公司分娩筹划中应用的钢材、PVC树脂、PE树脂肖似或高度似乎的商品期货种类，最大保值量不赶上对钢材、PVC树脂、PE树脂年度用量的80%，且自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止的任暂时点举办套期保值营业保障金参加金额（含追加的且则保障金）不赶上群众币4,500万元。